上市与募资 - 公司2025年1月2日在北京证券交易所上市，超额配售选择权行使前发行2750万股，每股6.92元，募集资金总额1.903亿元，净额1.6458172164亿元，2024年12月26日到账，行使超额配售选择权取得净额2706.0639万元，2025年2月5日到账[2] - 公司本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）2720.263936万元，其中承销及保荐费（不含增值税）1947.7205万元已从募集资金中扣除[11] 募投项目 - 截至2025年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为2097.34108万元，含三个项目[5][6][8] - 商业航天测控服务中心及站网建设（一期）等四个项目拟投入募集资金合计19050.9万元[7] - 截至2025年3月31日，公司使用银行承兑汇票等方式预先投入募投项目但尚未到期的余额为427万元[13] 资金置换 - 公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金2097.34108万元[9][10] - 审计、验资费等预先支付费用拟置换[12] 审批与监管 - 2025年4月29日，公司董事会和监事会等审议通过相关置换议案[18] - 立信会计师事务所认为专项说明符合规定[19] - 保荐人认为置换事项履行必要审批程序，无异议[20][21] - 公司已与存放募集资金的商业银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》[3]

上市与募资 - 公司2025年1月2日在北京证券交易所上市[1] - 公开发行股票2750.00万股，每股发行价6.92元，募集资金总额1.903亿元，净额1.6458172164亿元，2024年12月26日到账[2] - 行使超额配售选择权募集资金净额2706.0639万元，2025年2月5日到账[2] 募投项目 - 募投项目预计投资总额2.346246亿元，拟募集资金使用额1.905090亿元[5] 新增主体 - 新增实施主体为中科星图测控技术（喀什）等3家公司[6][12] - 新增主体将开立专户并签监管协议，公司已签三方协议[3][7] 决策审议 - 2025年4月29日董事会和监事会审议通过新增议案[12] - 独立董事和审计委员会分别审议通过相关事项[12] 合规情况 - 增加实施主体及地点不构成实质变更，不损股东利益[11] - 保荐人认为事项合规无异议，不影响募资计划[14]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者发行31,625,000股A股，每股发行认购价6.92元，募集资金总额218,845,000元，净额191,642,360.64元[11] - 募集资金发行费用合计（不含增值税）27,202,639.36元[20] 募投项目情况 - 募集资金拟用于四个项目，总投资23,462.46万元，拟投入募集资金19,050.90万元[13] - 截至2025年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目20,973,410.80元[15] - 截至2025年3月31日，公司使用票据等方式预先投入募投项目未到期余额4,270,000元[16] 各募投项目资金投入 - 商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目拟投入募集资金78,692,600元，自筹投入18,098,770.80元[16] - 基于AI的新一代洞察者软件平台研制项目拟投入募集资金33,731,900元，自筹投入750,000元[16] - 研发中心建设项目拟投入募集资金33,084,500元，自筹投入2,124,640元[16] 发行费用支付及置换 - 截至2025年3月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）1,507,901元[20] - 公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[22] - 置换需经董事会审议等程序并履行信息披露义务后方可实施[22]

收入和利润表现 - 营业收入为4355.1万元，同比增长34.49%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1340.27万元，同比增长10.35%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为396.96万元，同比增长30.26%[10] - 2025年第一季度营业总收入为4355.1万元，较2024年同期的3238.2万元增长34.5%[34] - 2025年第一季度净利润为1340.3万元，较2024年同期的1214.5万元增长10.4%[35] - 2025年第一季度营业利润为1438.1万元，较2024年同期的758.1万元增长89.7%[35] - 营业收入同比增长41.3%，从30,330,916.31元增至42,853,482.08元[37] - 净利润同比增长34.8%，从10,241,835.85元增至13,807,150.99元[37] 成本和费用 - 研发费用为1317.79万元，同比增长68.71%[11] - 2025年第一季度研发费用为1317.8万元，较2024年同期的781.1万元大幅增长68.7%[34] - 研发费用大幅增长73.7%，从7,200,189.54元增至12,504,659.49元[37] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长19.0%，从21,150,641.80元增至25,177,721.26元[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3632.34万元，同比下降35.37%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，主要因购买结构性存款及大额存单[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为1761.47万元，同比增长909.13%，主要因收到超额配售募集资金[13] - 销售商品提供劳务收到的现金激增163.0%，从21,871,720.91元增至57,512,732.79元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为负36,323,410.52元，较上年同期的负26,832,291.63元恶化35.4%[39] - 投资活动现金流出大幅增加，主要因支付其他与投资活动有关的现金达100,000,000.00元[40] - 筹资活动现金流入净额为17,614,658.02元，主要来自吸收投资收到的现金27,067,795.00元[40] - 现金及现金等价物净减少126,098,989.69元，期末余额为134,931,495.39元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为负33.77百万元，同比扩大40.9%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为负108.41百万元，同比大幅扩大1256.5%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.71百万元，同比增长914.5%[43] - 现金及现金等价物净减少124.47百万元，同比扩大311.8%[43] - 期末现金及现金等价物余额为124.27百万元，同比减少30.22百万元[43] - 购建固定资产等长期资产支付现金6.83百万元，同比下降14.5%[43] - 支付其他与投资活动有关的现金为100百万元[43] - 吸收投资收到的现金为27.07百万元[43] 非经常性损益 - 其他收益为1064.89万元，同比增长71.45%，主要因政府补贴结转[11] - 计入当期损益的政府补助为1100.54万元[15] - 非经常性损益净额为9,433,102.09元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为43,490.13元[16] - 非经常性损益合计为11,097,687.39元[16] - 其他收益增长71.5%，从6,206,446.66元增至10,644,951.37元[37] 资产和负债变动 - 货币资金为1.35亿元，同比下降48.28%[11] - 货币资金从2024年12月31日的2.61亿元下降至2025年3月31日的1.35亿元，降幅为48.3%[28] - 公司总资产从2024年12月31日的7.27亿元略降至2025年3月31日的7.08亿元，降幅为2.6%[29] - 存货从2024年12月31日的5001.58万元增加至2025年3月31日的6428.39万元，增幅为28.5%[28] - 其他流动资产从2024年12月31日的225.92万元大幅增加至2025年3月31日的8272.18万元，增幅超过35倍[28] - 合同负债从2024年12月31日的187.10万元增加至2025年3月31日的404.40万元，增幅为116.2%[29] - 应付职工薪酬从2024年12月31日的1075.61万元下降至2025年3月31日的193.25万元，降幅为82.0%[29] - 应交税费从2024年12月31日的772.23万元下降至2025年3月31日的151.26万元，降幅为80.4%[29] - 未分配利润从2024年12月31日的1.62亿元增加至2025年3月31日的1.76亿元，增幅为8.3%[30] - 母公司货币资金从2024年12月31日的2.49亿元下降至2025年3月31日的1.24亿元，降幅为50.1%[31] - 母公司长期股权投资从2024年12月31日的1293.66万元增加至2025年3月31日的1450.10万元，增幅为12.1%[31] - 公司总资产从70396.7万元下降至68708.8万元，减少1.7%[32] - 负债合计从24130.8万元下降至18356.1万元，减少23.9%[33] - 所有者权益合计从46265.9万元增长至50352.7万元，增长8.8%[33] - 应付账款从10365.5万元下降至8008.0万元，减少22.7%[32] - 递延收益从3256.1万元下降至2195.7万元，减少32.6%[32] 每股收益和股本结构 - 2025年第一季度基本每股收益为0.12元，较2024年同期的0.15元下降20%[36] - 报告期末总股本为114,125,000股，较期初增加4,125,000股[18] - 报告期末有限售条件股份为88,000,000股，占总股本比例77.11%[18] - 报告期末无限售条件股份为26,125,000股，占总股本比例22.89%[18] - 控股股东中科星图股份有限公司持股38,250,000股，占总股本比例33.52%[18][20] - 股东共青城策星九天投资合伙企业持股23,450,781股，占总股本比例20.55%[20] - 股东共青城星图幸福一期投资合伙企业持股9,174,219股，占总股本比例8.04%[20] - 前十名股东合计持股87,124,595股，占总股本比例76.34%[20]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年3月24日股东大会通过[2] - 共计转增45,650,000股，派发现金红利17,004,625.00元[2] - 以总股本114,125,000股为基数，每10股转增4股、派1.49元，分红后总股本增至159,775,000股[3] - 权益登记日为2025年4月17日，除权除息日为2025年4月18日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润149,492,125.58元，资本公积184,631,849.81元[2] - 送（转）股后2024年年度每股净收益0.53元[10] 股东税务 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发1.341元[5] 股份变动 - 限售流通股变动前88,000,000股（占比77.11%），变动后123,200,000股（占比77.11%）[8] - 无限售流通股变动前26,125,000股（占比22.89%），变动后36,575,000股（占比22.89%）[8] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[10]

上市与股本 - 公司于2025年1月2日在北交所上市，2024年12月9日经证监会同意注册发行股票3162.50万股（超额配售选择权行使后）[4] - 公司注册资本为11412.50万元，股份总数为114125000股，每股面值1.00元[4][16] - 中科星图股份有限公司持股比例51.0000%，共青城策星九天投资合伙企业（有限合伙）持股比例31.2677%，共青城星图幸福一期投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.2323%，共青城策星揽月投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.5000%[11] 股份交易与限制 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 发起人及公开发行股份前已发行股份自上市交易起一年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[25] - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应当日书面报告[30] 关联交易与担保 - 公司与关联人发生交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上，需股东大会审议[34] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意，部分情形需股东大会审议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开[43] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等七种情形下，应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[49][50][51] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[113] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[114] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，包括2名职工代表监事和1名股东代表监事[138] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日通知全体监事；提议召开临时会议提前五日通知[140] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[154] 其他 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[162] - 章程经股东大会审议通过，于公司北交所上市之日起生效[197]

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月24日召开，董事会提前20日公告通知[6] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议3月24日10:00在京召开，网络投票3月23日15:00至3月24日15:00[7] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人13名，代表80,882,402股，占比70.8718%[10][11] - 出席现场会议股东或代理人7名，代表42,540,200股，占比37.2751%[12] - 通过网络投票股东6名，代表38,342,202股，占比33.5967%[14] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.8%，如2024年度董事会工作报告等议案[18][19][20][22][23][24][27][28][29][30] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》同意占比99.8969%，中小股东同意占比98.5828%[25] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意占比99.8042%，中小股东同意占比98.5807%[26][27]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东13人，持有表决权股份80,882,402股，占比70.8718%[4] - 网络投票股东6人，持有表决权股份38,342,202股，占比33.5967%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，全部出席；在任监事3人，2人出席[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数80,798,915股，占比99.8968%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数80,798,915股，占比99.8968%[8] - 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》同意股数80,798,915股，占比99.8968%[10] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数80,798,915股，占比99.8968%[13] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》同意股数80,799,034股，占比99.8969%[20] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数42,548,915股，占比99.8042%[23] - 《关于预计2025年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》同意股数80,798,915股，占比99.8968%[24] - 《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意股数80,798,915股，占比99.8968%[32] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》同意股数80,798,915股，占比99.8968%[34] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数80,798,915股，占比99.8968%[36] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》同意票数5,799,034，占比98.5828%[39] 权益分派 - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》拟每10股派现金红利1.49元，总额17,004,625元，每10股转增4股[20] 授信融资 - 公司拟向金融机构申请不超过6亿元综合授信额度，有效期一年[24] 津贴与资本变更 - 2025年度公司独立董事津贴拟确定为每人每年税前10万元[28] - 公司注册资本由8,250.00万元变更为11,412.50万元，股份总数由82,500,000股变更为114,125,000股[32] 资金使用与审计 - 公司拟使用超额募集资金永久补充流动资金[34] - 公司拟继续聘用立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[36]

公司基本信息 - 证券代码为 920116，证券简称为星图测控，公告编号为 2025 - 034 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 3 月 13 日，地点在合肥高新区中安创谷科技园全球路演中心 305 会议室 [3] - 参会单位众多，包括中信建投证券、中信证券等多家机构，上市公司接待人员有公司董事长胡煜等 [3] 业务相关 - 近年主要围绕航天测控管理和航天数字仿真两大业务，航天测控管理在特种领域有明确存量需求，航天数字仿真在行业未来发展有巨大潜力 [4] - 当前特种领域收入占比较大，未来几年预计稳步增长，民商板块存量大、前景广阔，商业航天领域将提升应用能力，公司有望获更大施展空间 [6] 竞争优势 - 行业内专业人员稀缺，公司在人才储备方面有优势和壁垒，对航天领域业务的理解及专业能力是核心竞争力，未来将通过资本市场加深优势并构建更完善体系 [5] 合作情况 - 与航天驭星有良好合作关系，双方业务领域和内容各有侧重，战略合作协议利于发挥双方优势、促进共同发展 [7] AI 应用 - AI 在航天领域应用，特别是大模型算法突破能提高业务效率，公司前期在洞察者产品的场景建模和评估中应用 AI 提升效率，未来大模型算法进一步开发将提升整体业务效率 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年3月11日，地点在价值在线（www.ir - online.cn） [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长胡煜等多人 [3] 业务相关问题回复 - 公司服务卫星应用范围广泛，包含为机器人、无人驾驶汽车、无人机提供导航定位服务等部分领域，但未开展专项统计 [4] - 2024年度测控地面系统建设业务收入规模下滑，因除软件适配外涉及工程实施，交付周期受建设条件影响，2025年将继续投入该业务 [5] 市值与人才相关问题回复 - 公司作为中科院空天院实际控制企业，将参照相关规定制定市值管理制度，提升投资价值及股东回报能力 [4] - 截至2024年末博士学位员工占比1.29%，公司重视人才培养引进，已在北京设分公司，后续将视情况考虑在其他一线城市设分支机构 [5] 公司发展战略相关回复 - 公司将整合产业链资源，构建天地一体化航天测控通信与太空交通管控系统，建设AI赋能的太空云产品体系 [6] - 未来通过太空云服务平台等四大业务方向推进，推动商业航天产业发展 [7] 行业发展趋势相关回复 - 2025年在低轨星座和商业航天带动下，全球航天活动延续增长，美中领跑，新型运载火箭增加发射能力 [8] - 随着航天技术成熟，产业多元化，卫星在轨数量增加，航天测控管理及航天数字仿真业务规模有望提升、范围有望延伸 [8] 资金与分红相关问题回复 - 公司按规定制定《募集资金管理制度》，募集资金专户存储、专款专用，董事会、监事会监督，定期披露使用情况，接受保荐机构督导 [9] - 2024年年度权益分派预案3月3日经董事会审议通过，将在股东大会审议通过后2个月内实施完毕，具体时间以信息披露为准 [10]