证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-040 中科星图测控技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席张瑞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 及《中科星图测控技术股份有 ...

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-039 中科星图测控技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长胡煜 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中科星图测控技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中科星图测控技术股份有限公司（以下简称"星图测控""公司"或"发行人"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对星图测控使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1767 号），2024 年 12 月 27 ...

中信建投证券股份有限公司 上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号《验 资报告》和信会师报字[2025]第 ZG10014 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信 建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保 荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公 司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。 根据公司披露的相关文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | 关于中科星图测控技术股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构" ...

目 录 | 第 1-2 页 | | --- | | ⚫ 募集资金置换专项审核报告 | ⚫ 募集资金置换专项说明 第 1-3 页 中科星图测控技术股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11151 号 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2025]第ZG11151号 中科星图测控技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中科星图测控技术股份有限公司（以下简称 "贵公司"）编制的截止日为2025年3月31日《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行专项审核。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定要求 编制《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、 副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层 ...

2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 星图测控 证券代码 : 920116 中科星图测控技术股份有限公司 公司负责人牛威、主管会计工作负责人张子航及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

星图测控（920116）今日上涨16.52%，全天换手率27.50%，成交额8.01亿元，振幅16.74%。龙虎榜数据 显示，营业部席位合计净买入591.45万元。 北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达27.50%上榜，营业部席位合计净买入591.45万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.51亿元，其中，买入成交额为7861.50 万元，卖出成交额为7270.05万元，合计净买入591.45万元。 具体来看，第一大买入营业部及卖出营业部均为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，买入金 额为1913.72万元，卖出金额为3247.74万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜19次，上榜次日股价平均涨0.64%，上榜后5日平均涨4.08%。（数据宝） 星图测控4月21日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 卖 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1913.72 | 3247.74 | | 买二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1309. ...

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年3月24日股东大会通过[2] - 共计转增45,650,000股，派发现金红利17,004,625.00元[2] - 以总股本114,125,000股为基数，每10股转增4股、派1.49元，分红后总股本增至159,775,000股[3] - 权益登记日为2025年4月17日，除权除息日为2025年4月18日[6] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润149,492,125.58元，资本公积184,631,849.81元[2] - 送（转）股后2024年年度每股净收益0.53元[10] 股东税务 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发1.341元[5] 股份变动 - 限售流通股变动前88,000,000股（占比77.11%），变动后123,200,000股（占比77.11%）[8] - 无限售流通股变动前26,125,000股（占比22.89%），变动后36,575,000股（占比22.89%）[8] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[10]

上市与股本 - 公司于2025年1月2日在北交所上市，2024年12月9日经证监会同意注册发行股票3162.50万股（超额配售选择权行使后）[4] - 公司注册资本为11412.50万元，股份总数为114125000股，每股面值1.00元[4][16] - 中科星图股份有限公司持股比例51.0000%，共青城策星九天投资合伙企业（有限合伙）持股比例31.2677%，共青城星图幸福一期投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.2323%，共青城策星揽月投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.5000%[11] 股份交易与限制 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 发起人及公开发行股份前已发行股份自上市交易起一年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[25] - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应当日书面报告[30] 关联交易与担保 - 公司与关联人发生交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上，需股东大会审议[34] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意，部分情形需股东大会审议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内召开[43] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等七种情形下，应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[49][50][51] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[113] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[114] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，包括2名职工代表监事和1名股东代表监事[138] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日通知全体监事；提议召开临时会议提前五日通知[140] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中所占比例不同[154] 其他 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[147] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[162] - 章程经股东大会审议通过，于公司北交所上市之日起生效[197]

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月24日召开，董事会提前20日公告通知[6] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议3月24日10:00在京召开，网络投票3月23日15:00至3月24日15:00[7] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人13名，代表80,882,402股，占比70.8718%[10][11] - 出席现场会议股东或代理人7名，代表42,540,200股，占比37.2751%[12] - 通过网络投票股东6名，代表38,342,202股，占比33.5967%[14] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.8%，如2024年度董事会工作报告等议案[18][19][20][22][23][24][27][28][29][30] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》同意占比99.8969%，中小股东同意占比98.5828%[25] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意占比99.8042%，中小股东同意占比98.5807%[26][27]