会议召开情况 - 2024年度公司召开10次董事会、4次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事参加1次提名委员会会议[4] - 独立董事参加5次审计委员会会议[4] - 独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事履职无提议召开董事会等特别职权情况[9] 会议审议事项 - 2024年多次董事会会议审议报告、调整方案、提名员工等议案[6][7][8] - 2024年多次股东大会独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职[10]

股东大会相关 - 董事会2025年3月3日通过召开2024年年度股东大会议案，表决9同意0反对0弃权[3] - 现场会议2025年3月24日10：00召开，网络投票2025年3月23日15：00 - 2025年3月24日15：00[6] - 股权登记日为2025年3月20日[8] - 会议登记时间为2025年3月24日9：30，地点为公司会议室[29] - 会议联系方式为北京市海淀区永旭北路中关村壹号F1座会议室，电话0551 - 68111566[29] 权益分派 - 拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利1.49元（含税），总额17,004,625.00元，每10股转增4股[17] 授信与资金 - 拟向金融机构申请不超6亿元（含）综合授信额度，有效期自股东大会审议通过日起一年[20] - 拟使用超额募集资金永久补充流动资金[25] 报告审议 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》[10] - 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》[11] - 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[13] - 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》[15] 其他事项 - 拟将2025年度独立董事津贴确定为每人每年税前10万元人民币[22] - 公司注册资本由8250.00万元变更为11412.50万元，股份总数由82500000股变更为114125000股[24] - 拟继续聘用立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[26] - 议案（十三）为特别决议议案[28] - 议案（七）（八）不存在对中小投资者单独计票情况[28] - 议案（八）存在关联股东回避表决情况[28]

利润分配 - 公司拟以总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利1.49元，现金红利总额17004625元，每10股转增4股[10] 授信额度 - 公司拟向金融机构申请不超过6亿元综合授信额度，有效期自股东大会审议通过日起一年[12] 注册资本变更 - 公司注册资本由8250.00万元变更为11412.50万元，股份总数由82500000股变更为114125000股[15] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][13][16][18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事张瑞回避表决，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》因非关联监事不足两人，直接提交股东大会审议[15] 审计相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 公司2024年度财务报表审计报告为标准无保留意见[20] - 《关于批准报出2024年度审计报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[21] 报告编制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制进行评价并编制报告[21] - 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[21] - 公司制定2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告[22] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[22]

业绩相关 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.49元（含税），现金红利总额17,004,625.00元，每10股转增4股[16][17] - 2024年度财务报表审计获标准无保留意见[29] 财务预算与授信 - 2025年度财务预算报告议案表决通过，尚需提交股东大会审议[15] - 拟向金融机构申请不超过6亿元综合授信额度[19] 公司架构与薪酬 - 2025年度独立董事津贴拟每人每年税前10万元[22] - 公司注册资本由8250.00万元变更为11412.50万元[23] - 公司股份总数由82500000股变更为114125000股[24] 会议与议案 - 2025年3月3日召开财报电话会议，2月21日邮件通知[2] - 提议2025年3月24日召开2024年年度股东大会，有15项议题[33]

上市与募资 - 公司2025年1月2日在北京证券交易所上市，发行2750.00万股，每股6.92元，募资1.903亿元，净额1.6458172164亿元于2024年12月26日到账[1] - 行使超额配售选择权募资净额2706.0639万元，2025年2月5日到账[1] - 募集资金净额（含超额配售）为1.916424亿元[18] 项目投资 - 商业航天测控服务中心及站网建设（一期）等四个项目调整后投资总额分别为7869.26万元、3373.19万元、3308.45万元、4500.00万元，截至期末投入进度均为0%[18] 资金使用 - 2025年2月11日，公司拟用不超1.24亿元闲置募集资金现金管理[20] - 2025年3月3日，公司同意用超募资金永久补充流动资金，议案待股东大会审议[20][21] 合规情况 - 2024年度，公司募集资金存放、使用及披露无违规情形[10]

财务审计 - 审计公司对星图测控2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 金额信息 - 涉及金额为人民币15900.0000万[10]

募集资金情况 - 2024年12月24日发行2750万股普通股，募资1.903亿元，净额1.6458172164亿元，12月26日到账[1] - 行使超额配售募资净额2706.0639万元，2025年2月5日到账，总计1.9164236064亿元，超募113.336064万元[1] 项目投入进度 - 截至2025年2月28日，商业航天测控服务中心及站网建设（一期）投入进度0.64%[2] - 基于AI的新一代洞察者软件平台研制项目投入进度0.38%[4] - 研发中心建设项目投入进度0.0001%[4] - 补充流动资金投入进度64.03%[4] 资金存储与使用计划 - 截至2025年2月28日，募集资金存储合计1.6992299241亿元[5] - 计划用超募资金113.336064万元永久补充流动资金[6] - 承诺补充后12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[8] - 事项已通过审议，待股东大会批准[9]

业绩总结 - 2025年日常性关联交易预计合计4800万元，2024年实际发生1447.771444万元[1] 未来展望 - 2025年预计购买原材料等金额640万元，2024年实际66.942874万元[1] - 2025年预计销售产品等金额4000万元，2024年实际851.71698万元[1] - 2025年预计房屋租赁金额160万元，2024年实际529.11159万元[1] 市场交易 - 与中科院空天院等销售交易2500万元[6] - 与中科星图销售交易1500万元，采购交易800万元[6] 其他新策略 - 2025年3月3日董事会审议日常关联交易议案，待股东大会审议[7] - 交易通过多种方式定价，依据市场公允价格[9][10] - 保荐机构对2025年度日常性关联交易无异议[14]

中科星图测控技术股份有限公司 中科星图测控技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10998 号 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-93 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10998 号 中科星图测控技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中科星图测控技术股份有限公司（以下简称星图测控）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

募集资金情况 - 2024年12月24日发行2750万股普通股，发行价6.92元/股，募资总额1.903亿元，净额1.6458172164亿元，12月26日到账[2] - 行使超额配售取得募资净额2706.0639万元，2025年2月5日到账，超募113.336064万元[2] - 原拟募资1.90509亿元，实际净额1.9164236064亿元，超计划113.336064万元[8] 项目投入进度 - 截至2025年2月28日，商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目计划投资7869.26万元，累计投入50.44万元，进度0.64%[3] - 基于AI的新一代洞察者软件平台研制项目计划投资3373.19万元，累计投入12.66万元，进度0.38%[4] - 研发中心建设项目计划投资3308.45万元，累计投入0.0033万元，进度0.0001%[4] - 补充流动资金计划投资4500万元，累计投入2881.56万元，进度64.03%[4] 其他 - 截至2025年2月28日，募集资金存储总额1.6992299241亿元[6] - 计划用超募资金113.336064万元永久补充流动资金[7] - 议案已通过相关会议审议，尚需提交股东大会审议批准[11]