独立董事提名 - 公司董事会提名谢传梅为第二届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月有证券期货违法处罚等候选人有不良记录[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数不超三家[6] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 出席要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超会议半数候选人不符要求[7]

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内受相关处罚或谴责批评的不得任职[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家，在中科星图任职不超六年[5] - 过往任职有特定不良记录的不得任职[5] 其他要点 - 候选人承诺任职后不符条件将按规定辞职[6]

人员提名 - 赵素艳被提名为中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验等条件[2] - 部分股东及亲属、有违法违规记录等人员不得担任[3][4][5] 个人情况 - 赵素艳具备丰富会计专业知识和经验，有注册会计师职业资格[6] 个人承诺 - 赵素艳承诺任职期间遵守相关要求，不符条件将辞职[6]

独立董事候选人条件 - 需具备上市公司运作基本知识等条件[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[5] 其他要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[5] - 候选人承诺不符条件按规定辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵保军为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近36个月受相关处罚或批评者不得担任[5][7] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 过往任职出席会议不达标者不得担任[7]

会议信息 - 2025年11月6日召开第一届董事会第二十九次会议，通过召开2025年第四次临时股东会议案[3] - 现场会议2025年11月21日15:00召开，网络投票2025年11月20日15:00 - 21日15:00[6] - 普通股股权登记日为2025年11月17日[8] 选举信息 - 非独立董事应选6人，独立董事应选3人[10] 登记信息 - 会议登记时间为2025年11月21日14:30，地点为公司会议室[15] 联系信息 - 会议联系地址为北京市海淀区永旭北路中关村壹号F1座会议室，电话0551 - 68111566[15]

会议信息 - 第一届董事会第二十九次会议于2025年11月6日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 换届提名 - 提名胡煜等6人为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名赵保军等3人为第二届董事会独立董事候选人，任期三年[7] 股东会安排 - 提议召开2025年第四次临时股东会，时间为2025年11月21日，地点在公司会议室[9] - 2025年第四次临时股东会审议董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[9]

投资评级 - 投资评级：增持（维持）[6][12] 核心观点 - 公司三季度业绩整体符合预期，收入增速下行或与季节性因素有关，但四季度业绩有望出现拐点[6][7] - 公司为稀缺的卫星互联网标的，且积极拥抱AI技术，维持增持评级[12] 业绩表现 - 2025年前三季度实现营业收入1.88亿元，同比增长15.57%；实现归母净利润0.63亿元，同比增长25.28%[6] - 2025年第三季度单季实现营业收入0.89亿元，同比增长9.26%；实现归母净利润0.31亿元，同比增长26.37%[6] - 2025年第三季度毛利率为57.68%，同比增加6.90个百分点；净利率为34.43%，同比增加4.67个百分点[9] 财务预测 - 预计2025年营业收入为3.77亿元，同比增长30.63%；归母净利润为1.10亿元，同比增长28.95%[10][12] - 预计2026年营业收入为4.76亿元，同比增长26.31%；归母净利润为1.42亿元，同比增长29.57%[10][12] - 预计2027年营业收入为5.89亿元，同比增长23.73%；归母净利润为1.74亿元，同比增长22.25%[10][12] - 预计2025-2027年EPS分别为0.69、0.89、1.09元/股，对应PE分别为104.69、80.80、66.09倍[10][12]

公司基本情况 - 公司成立于2016年12月14日，于2025年1月2日在北京证券交易所上市，注册及办公地址位于安徽合肥 [1] - 公司是国内航天测控领域企业，核心业务为航天测控管理与航天数字仿真，具备全产业链服务能力 [1] - 公司涉及北斗导航、DeepSeek概念、商业航天、核聚变、超导概念、核电等概念板块 [1] - 公司控股股东为中科星图股份有限公司，实际控制人为中国科学院空天信息创新研究院 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为1.88亿元，在IT服务Ⅲ行业中排名108/131，远低于行业龙头神州数码的1023.65亿元和紫光股份的773.22亿元，行业平均数为28.33亿元，中位数为4.73亿元 [2] - 2025年三季度净利润为6289.98万元，行业排名31/131，低于行业龙头紫光股份的17.23亿元和宝信软件的11.33亿元，行业平均数为2596.07万元，中位数为583.1万元 [2] - 2025年上半年营收0.99亿元，同比增长21.90%，归母净利润0.32亿元，同比增长24.26% [5][6] - 中邮证券预测公司2025-2027年营收为3.63亿元、4.57亿元、5.79亿元，归母净利润为1.09亿元、1.41亿元、1.80亿元 [5] 业务结构分析 - 2025年三季度主营业务构成：技术开发与服务7712.53万元占比77.77%，系统集成846.87万元占比8.54%，软件销售836.64万元占比8.44%，测控地面系统建设521.64万元占比5.26% [2] - 2025年上半年特种业务收入占比约三分之二，软件销售及测控地面系统建设带动收入和毛利率提升 [5] - 软件业务收入同比增速达397.58%，超出预期 [6] 财务指标与盈利能力 - 2025年三季度资产负债率为22.87%，低于去年同期的38.58%，也低于行业平均的38.93% [3] - 2025年三季度毛利率为56.04%，高于去年同期的51.98%，且远高于行业平均的29.96% [3] 股东结构与市场表现 - 截至2025年6月30日，A股股东户数为1.27万户，较上期增加13.27% [5] - 户均持有流通A股数量为2878.33股，较上期增加23.59% [5] 发展战略与业务亮点 - 公司积极拓展民用领域客户，民商领域收入占比提升明显 [6] - 公司布局全产业链、完善太空云产品体系，并推动业务国际化发展 [5][6] - 国内商业航空快速发展，为公司提供增长机遇 [5]

会议信息 - 公司拟召开2025年第三季度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年11月5日15:00 - 16:30召开[3] - 现场会议在北京市海淀区中关村壹号F1座会议室[3] - 网络会议地址为价值在线（www.ir - online.cn）[3] 参会人员 - 参加人员有公司董事长胡煜、董事总经理牛威等[4][5] 提问与联系 - 投资者可于2025年11月4日15:00前会前提问[6] - 联系人是证券事务部，电话0551 - 68111566，邮箱xtck@geovis.com.cn[7]