公告编号：2023-143 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过《关于补选公司第三届独立董事的议案》，上述议案 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 任命钟力生先生为公司独立董事，任职期限 2023 年第四次临时股东大会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东 大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 任命谢冰女士为公司独立董事，任职期限 2023 年第四次临时股东大会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大 会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 原独立董事因连续任职已满 6 年提出辞任，为优化公 ...

证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 独立董事候选人声明（谢冰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-131 本人谢冰，已充分了解并同意由提名人浙江太湖远大新材料股份有限公司董 事会提名为浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江太 湖远大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》 ...

公告编号：2023-133 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：董事长俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届独立董事的议案》 公告编号：2023-13 ...

公告编号：2023-141 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事：刘渊恺、曹晓珑、陈希琴 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公 司董事会议事规则》及《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（"公司"）的独立董事， 在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于独 立判断的立场，发表意见如下： 一、关于补选公司第三届独立董事的议案 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规 定，作为公司的独立董事，我们就公司提名补选第三届董事会 ...

公告编号：2023-139 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司募集资金管理制度（北 交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 募集资金管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》 以 ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行的 法律意见书 大成证字 [2022] 第 353 号 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 1-6-1 大成 DENTONS 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行的 法律意见书 大成证字 [2022] 第 353 号 致:浙江太湖远大新材料股份有限公司 北京大成〈上海〉律师事务所(以下简称"本所")接受浙江太湖远大新材料股 份有限公司(以下简称"太湖远大"或"发行人")的委托,担任太湖远大股票定向发 行(以下简称"本次定向发行")的专项法律 ...

招商证券股份有限公司 关于 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行的 推荐工作报告 主办券商 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二二年十二月 1-5-2 释 义 简称 释义 主办券商 招商证券股份有限公司 发行人、公司、挂牌公 司、太湖远大 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会 监事会 浙江太湖远大新材料股份有限公司监事会 股东大会 浙江太湖远大新材料股份有限公司股东大会 公司章程 浙江太湖远大新材料股份有限公司章程 发行对象、投资者 最终认购公司本次发行股份的发行对象 本次定向发行 发行人本次定向发行股票 《定向发行说明书》 《浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说 明书》 全国股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 现有股东 发行人截至股权登记日的全体在册股东 博创投资 湖州博创投资管理中心（有限合伙） 《股份认购协议》 发行人与发行对象于 2022 年 12 月 9 日签署的附生效条 件的《浙江太湖远大新材料股份有限公司定向发行股票 认购协议》 《推荐工作报告》 《招商证券股份有限公司关 ...

公告编号：2022-005 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 4 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》 1.议案内容： 为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地 ...

公告编号：2022-014 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为补充公司流动资金，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的持 （一）审议通过《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 4 日 以电子信息方式发出 5.会议主持人：郑颜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规章及《浙江太湖远大新材料股份 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 公告编号：2022-021 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 2022 年 12 月 9 日，浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》， 拟提名认定冯寅铖、毛建伟、陈家豪、周玉梅、何佳俊、余燕春、洪流、陈德华、 何伟勤、李顺利、尚慧玲、冯本青、刘惠新、陈少龙、朱敏、施高峰、张培荣、 何冬兴、李军、邹新民、马成、何宇芬、童智峰、周敏、李学贵、柳珏、张庆旺、 刘伟明、姚晓威、李俊、江泽敏、石凯凯、柯勇、陈佰明、方舒超、钟欢欢、王 胜男、金强、岳卫民、郑珊珊、陈和义、于续阳、王长根、何光能、陈亲亚、唐 学良、谭志强、陈邦彦、宋飞、杨耀、莫吉兴、岳卫国共 52 人为公司核心员工。 同日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com）公 布了《关于 ...