利润分配制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[2] 公积金提取与转增 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红条件 - 现金分红需满足可供分配利润为正且现金流充裕等4个条件[13] 重大投资界定 - 未来12个月累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元或总资产10%为重大投资[14] 分红比例要求 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[14] - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%[15] - 成熟期有重大支出安排，现金分红占比最低40%[15] - 成长期有重大支出安排，现金分红占比最低20%[15] 审议与表决 - 董事会利润分配方案需全体董事过半数通过，提交股东会需出席股东表决权二分之一以上通过[16] - 调整利润分配政策议案经董事会过半数通过后提交股东会，需出席股东表决权三分之二以上通过[17] 股利派发 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会需在二个月内完成派发[21] 章程调整 - 调整《公司章程》利润分配政策需出席股东会股东表决权三分之二以上通过[21]

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-054 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03： 修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董 ...

制度修订 - 2025年8月25日第四届董事会第三次会议审议通过修订《对外投资管理制度》，议案尚需提交股东会审议[2] - 制度自股东会审议通过之日（2025年8月27日）起生效实施[29][31] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应提交董事会审议并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，应提交股东会审议[8] - 十二个月内同类交易累计达最近一期经审计总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 投资分类与管理 - 公司短期投资指购入能随时变现且持有时间不超一年的投资，长期投资指投资期限超一年的投资[5] - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度[7] 决策与审批 - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构，总经理可成立评审和实施小组[12] - 短期投资计划由评审小组编制，按审批权限审批后实施[14][15] - 长期投资项目需经评估小组评审、总经理和董事会或股东会审批[17] 投资操作 - 对外投资项目涉及非货币资产，需由符合规定的审计、评估机构审计、评估[10] - 投资项目实行季报制，实施小组每季度汇报项目情况[18] - 项目投资预算可根据实施情况调整，需原投资审批机构批准[18] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回对外投资[20][21] - 公司可在项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[20] 人员与财务管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司和子公司应派出相关人员参与决策[23] - 派出人员应履行职责，每年签责任书、提交述职报告[23] - 公司财务部门对对外投资进行全面财务记录和核算[25] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[25] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[25]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议修订《投资者关系管理制度》，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 管理安排 - 指定董事会秘书为投资者关系管理负责人[6] - 证券事务部是投资者关系管理职能部门[24] 工作开展 - 多渠道多方式开展工作，设联系电话等并专人负责[8][10] - 官网设专栏收集答复诉求，特定情形开说明会[10][11] 会议安排 - 年报披露后及时开业绩说明会，不晚于年度股东会开年报说明会[12][20] - 提前2个交易日发召开年报说明会通知[21] 人员要求 - 从事人员需具备良好品行、专业知识等素质技能[16] 其他事项 - 建立健全管理档案，开展活动编制记录并披露[20][22] - 向特定对象提供信息应向所有投资者披露[22] - 制度自董事会审议通过之日起施行[24]

股份相关 - 公司已发行股份总数为5089.6万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，离职后半年内不得转让[6] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[7] 公司治理 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 公司住所变更为浙江省湖州市长兴县和平镇强业路58号[3] - 法定代表人由董事会选举产生的董事担任，辞任需30日内确定新代表人[3] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[4] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[20] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[20][21] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会，董事会需反馈[22][23] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开前提案[24] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[47] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[52] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[52] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[53] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[64] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[64] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[65] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[69] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[69][70] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[72] - 清算组清理财产后应制定清算方案，报股东会或法院确认[74]

制度修订 - 2025年8月25日第四届董事会第三次会议通过修订《重大信息内部报告及保密制度》[2] 信息报告 - 信息报告义务人需2小时内向董事会秘书报告重大信息[5] - 信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人等[5] 信息披露 - 需在2个交易日内完成信息披露[5] - 重大诉讼和仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[10] - 营业用主要资产变更超30%属重大变更需披露[12] - 被担保人15个交易日内未偿债需披露[12] 人员关注 - 董事、高管无法履职达或预计3个月以上需关注[12] 信息管理 - 董事会下设证券事务部负责重大信息搜集、披露[7] - 内部人员对重大信息有保密义务[15] - 筹划重大事件应分阶段披露[16] 责任追究 - 不履行信息报告义务致失误或泄漏应追究责任[22] 制度生效 - 制度由董事会负责制定、修订及解释，自审议通过之日起生效[25]

8月LPR报价 - 8月20日将公布1年期和5年期以上LPR最新值 7月1年期LPR为3 0% 5年期以上LPR为3 5% 均与6月持平 [2] 央行公开市场操作 - 下周将有7118亿元逆回购到期 其中周一至周五分别到期1120亿元 1146亿元 1185亿元 1287亿元 2380亿元 [3] - 下周二和周三分别有1200亿元和1000亿元国库现金定存到期 [3] 恒生指数系列检讨 - 恒生指数有限公司将于8月22日宣布2025年第二季度恒生指数系列检讨结果 成份股变动将于2025年9月8日生效 [4] 全球央行年会 - 杰克逊霍尔全球央行年会将于8月21日-23日举行 美联储主席鲍威尔将于美东时间8月22日10点发表讲话 [5] - 美联储将于8月21日公布货币政策会议纪要 亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济前景发表讲话 [6] - 市场预测美联储最早9月可能重新开启降息进程 当前联邦基金利率维持在4 25%-4 5%区间 [6] A股限售股解禁 - 下周A股有35只个股面临解禁 合计市值近1000亿元 [7] - 联影医疗解禁市值达295 4亿元 格科微解禁市值达163 9亿元 [7] - 部分个股解禁情况：太阳能3 140亿元 汇成股份2 590亿元 中触媒0 834亿元 华兰疫苗4 590亿元 格科微10 50亿元 联影医疗2 309亿元 [8][9][10] 新股发行 - 下周将有1只新股发行 巴兰仕属北交所 8月19日发行约1900万股 预计募资近3亿元 发行价15 78元 [11][12]

公司基本情况 - 公司全称浙江太湖远大新材料股份有限公司 简称太湖远大 代码920118 BJ [1] - 公司于2023年11月30日申报IPO 并于2024年8月22日在北交所上市 [1] - 公司所属行业为橡胶和塑料制品业 [1] - IPO保荐机构及承销商为招商证券 保荐代表人为彭勇和闫坤 [1] - IPO律师为北京大成律师事务所 审计机构为公证天业会计师事务所 [1] 上市过程与周期 - 公司上市周期为266天 显著低于2024年A股已上市企业629.45天的平均周期 [2] 发行相关费用 - 承销及保荐费用为1236.08万元 承销保荐佣金率为9.96% 高于整体平均数7.71% [3] 股价市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨36.06% [4] - 上市三个月后股价较发行价格上涨73.76% [5] 估值与募资情况 - 发行市盈率为12.06倍 为行业均值19.91倍的60.57% [6] - 预计募资1.46亿元 实际募资1.24亿元 实际募集金额缩水15.03% [7] 上市后财务表现 - 2024年营业收入同比增长4.64% [8] - 2024年归母净利润同比降低8.97% [8] - 2024年扣非归母净利润同比降低12.71% [8] 信息披露与监管关注 - 被要求说明是否符合北交所市场定位并充分揭示相关风险 [1] - 被要求说明控股子公司远大复合材料财务数据未经审计的原因及数据真实性 [1] - 被要求澄清《原终止协议》中关于股份回购条款的表述矛盾问题 [1] - 被要求说明可比公司选取依据及费用率低于同行业可比公司的合理性 [1] 总体评价 - IPO项目总得分为85.5分 评级为B级 [9] - 负面因素包括信披质量有待提高 发行费用率较高 实际募资缩水及上市后净利润下降 [9]

机构调研概况 - 近一个月（7月6日至8月5日）共有23家北交所公司获机构调研 [1] - 民士达最受关注，参与调研机构数量达96家 [1] - 星图测控、太湖雪、远航精密分别以37家、36家、23家机构调研量位列其后 [1] 机构类型分布 - 券商共调研20家公司，覆盖范围最广 [1] - 基金调研9家公司，阳光私募调研8家公司，保险调研3家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属10个申万行业，电力设备行业最集中共6家公司 [1] - 计算机行业5家公司，基础化工行业4家公司 [1] 调研频率与市场表现 - 星图测控、汉维科技、恒立钻具均获2次机构调研，调研密度最高 [2] - 获调研公司近一个月平均股价上涨8.93%，13家公司实现上涨 [2] - 恒立钻具涨幅达172.72%，广信科技涨14.15%，三维装备涨13.68% [2] - 日均换手率平均值6.28%，恒立钻具（17.29%）、广信科技（16.64%）、万源通（15.89%）换手率居前 [2] 市值特征 - 北交所全部公司总市值均值为31.36亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值达36.09亿元，高于市场整体水平 [2] - 星图测控、并行科技、广信科技为调研公司中市值居前企业 [2] 重点公司数据 - 民士达（轻工制造）收盘价43.69元，期间跌幅5.94% [2] - 星图测控（计算机）收盘价69.14元，跌幅0.90% [2] - 恒立钻具（机械设备）收盘价52.88元，涨幅172.72% [2] - 并行科技（计算机）收盘价149.01元，涨幅2.38% [3]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间是2025年7月9日 [3] - 活动地点在浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区公司会议室 [3] - 参会单位及人员有银河证券等机构和个人投资者共12名 [3] - 上市公司接待人员包括董事长俞丽琴等4人 [3] 募投项目情况 - 募投项目全面竣工，投产后预计产能增加7万吨，解决产能瓶颈问题 [4] - 2万吨超高压项目投产，使公司成为业内少数有高压、超高压线缆料量产能力的企业，提升技术水平和行业地位 [4] - 110kV高压产品已销售，正推进220kV级别产品检测与生产工作 [4] 市场情况 - 下游市场需求春节前后启动滞缓，3月后逐渐改善进入常态 [5] - 上游材料价格12月以来快速下降后趋于平稳，受国际局势影响有波动 [5] - 行业产品竞价态势仍延续，公司将紧盯市场动态调整策略 [5] 业务拓展方向 - 短期内致力于募投项目经济效益实现、高阻燃材料业务和海外市场拓展 [6] - 长期专注细分领域，丰富产品系列，强化品牌优势，力争销售收入位于国内行业前列 [6]