股东股权质押情况 - 股东俞华杰质押600,000股，占公司总股本1.1789%，期限2025.2.10 - 2026.2.9[3] - 俞华杰所持股份总数5,400,000股，占比10.6099%[5] - 俞华杰累计质押股数4,400,000股，占比8.6451%[6] 影响说明 - 所涉股份非实控人控制股份，全部在质股份被行权不影响控股股东或实控人[4] - 本次股权质押不影响公司生产经营[4]

股东持股 - 凯路投资持股数量为3100000股，持股比例为6.0909%[2] 减持计划 - 凯路投资计划减持580000股，比例1.1396%，3个月内集中竞价减持[4] - 减持价格不高于集中竞价交易价，因自身资金需求[4] 影响说明 - 本次减持不违反规定，不会导致公司控制权变更[7][9]

人员变动 - 2025年1月24日公司与核心员工冯本青办结离职手续[3] - 冯本青因退休辞去职务[4] 股份情况 - 截至公告披露日，冯本青持有公司10,000股，占比0.0196%[3] 影响说明 - 冯本青离职对公司日常经营无重大不利影响，工作已平稳对接[5]

募资情况 - 公司发行730万股，每股17元，募资1.241亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1.0399亿元[2] - 2024年8月15日募资划至指定账户[2] 资金使用 - 交行、广发账号用于扩建项目[4] - 招行账号用于补充流动资金[4] 账户处理 - 注销专项账户，结存利息0.86元转基本账户[4] - 注销后，《监管协议》终止[4] 公告信息 - 公告日期为2024年12月30日[6]

新策略 - 公司被列入2024年浙江省高新技术企业备案名单[2] - 公司三年内可减按15%税率缴纳企业所得税[3] - 本次认定是原高新技术企业证书期满后再次认定[3]

2412 版 浙江太湖远大新材料股份有限公司 章 程 中国·湖州 | 第一章 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | 4 | | | 第三章 股 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-103 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长俞丽琴 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 35,835,152 股，占公司有表决权股份总数的 70.4086%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总 数 14,075,852 股，占公司有表决权股份总数的 27.6561%。 （三）公司董事、监 ...

会议时间 - 2024年11月27日召开第三届董事会第二十四次会议[8] - 2024年11月29日发布召开股东大会通知公告[8] - 2024年12月18日14点30分召开股东大会[9] 参会情况 - 25人出席，代表35,835,152股，占比70.4086%[15] 议案审议 - 6项议案包括董事会换届等均获通过[21][23][33] 选举结果 - 董事、独立董事、监事选举得票占比94.4062%[25][28][29] 议案表决 - 4项议案同意股数比例达100.00%[30][32]

董事会换届 - 2024年12月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[1] - 第四届董事会专门委员会委员任期三年[1] - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响公司经营[3] 委员会成员 - 战略、薪酬与考核、提名、审计委员会主任委员分别为俞丽琴、于元良、钟力生、谢冰[1] - 薪酬与考核、提名、审计委员会中独立董事占半数以上，且由独立董事担任召集人[1] - 审计委员会召集人为会计专业人士，委员均为非公司高管董事[1]

会议信息 - 会议于2024年12月18日在浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举郑颜女士为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]