浙江太湖远大新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-091 （一）会议召开情况 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 59 人，持有表决权的股份总数 40,962,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.96%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股 份总数 19,251,800 股，占公司有表决权股份总数的 44.16%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

公告编号：2023-080 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 重大信息内部报告及保密制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《浙江太湖远大新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 "《信息披露管理制度》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告和保密制度是指当出现、发生或即将发生的 可能对公司股票及 ...

公告编号：2023-094 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事陈希琴、刘渊恺、曹晓珑对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 无 ...

公告编号：2023-105 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电子信息方式发出 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年半年 公告编号：2023-105 度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 5.会议主持人：监事会主席郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议 ...

公告编号：2023-124 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于申请 2024 年度授信业务的公告 1、综合授信业务 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向包括 且不限于银行、融资租赁公司、供应链管理公司等机构申请总额不超过 96,000 万 元人民币的流动资金综合授信敞口额度（包括新增及原授信到期后续展），具体 如下： | 序号 | 机构名称 | 综合授信敞口额度 不超过（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 广发银行湖州分行 | 10,000 | | 2 | 招商银行湖州长兴支行 | 10,000 | | 3 | 交通银行湖州吴兴支行 | 10,000 | | 4 | 北京银行杭州平海支行 | 9,000 | | 5 | 中国光大银行杭州分行 | 7,000 | | 6 | 杭州银行长兴支行 | 5,000 | | 7 | 中国民生银行湖州分行 | 5,000 | | 8 | 中信银行湖州分行 | 5,000 | | 9 | 澳门国际银行杭州分行 | 5,000 | | 10 | 上海浦 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 . the state , : 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是太湖远大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包 括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其 他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 第 1 页 共 2 页 中国、江苏、元锡 电机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 ...

公告编号：2023-063 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事工作细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会成员 ...

公告编号：2023-038 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14：00 时。 1 公告编号：2023-038 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 2 ...

公告编号：2023-051 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 1 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市事项作出有关承诺并接受相应约束措施的公告 1、公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股 东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应 的法律责任或采取相关替代措施； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，公司 及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就本次发行上市相关事项 作出了公开承诺。如在实际执行过程中，上述责任主体违反公司本次发行上市时 作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施予以约束： 一、公司承诺 2、给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任； 公司将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 非经常性损益审核报告 the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国 江苏 元锡 2机:86 (510) 68798988 安真:86(510) 68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 非经常性损益审核报告 苏公WI2023IE1409号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖 远大)2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度的非经常性损益明细表(以下 简称非经常性损益明细表)。 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 --非经常性损益(2008)》的规定编制非经常性损益明细表是太湖远大管理层的责任。 这种责任包括设计、执行和维护与非 ...