公告编号：2023-107 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律 法规和规范性文件的规定，浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如 下报告： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议，于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与 股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转 函[2023]107 号） ...

公告编号：2023-127 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 35,106,600 股，占公司有表决权股份总数的 80.5271%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 ...

公告编号：2023-098 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》等有关规定，对相关会计差错事项进行更正，涉及 2022 年度 公司财务报表及附注。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平均 不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 2023 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议，分别审议通过《关 于前期会计差错更正的议案》和《关于更正<2022 年年度报告>及<2022 年年度 报告摘要>的议案》，表决结果：同意 9 票，反 ...

公告编号：2023-079 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密管理及内幕信息知情人登记工作，维护信息 披露的公开、公平、公正原则，防范内幕交易等违法违规行为，保护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会为 ...

公告编号：2023-033 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围 | 第十三条 公司的经营范围 | | 一般经营项目：线缆用高分子材料聚 | 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销 | | 合物产品及其他橡塑类工程材料、充 | 售；合成材料制造（不含危险化学品）； | | 气式电缆管道密封装置等产品的研究 | 合成材料销售；新材料技术研发；新材 | | 开发、生产、销售、成果转让及咨询服 | 料技术推广服务；货物进出口；技术服 | | 务；化工产品及原料（除危险化学品、 | ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 审计报告 2023年1-6月 e and the first and t and the state and the first of the support of the support of the support of the support of the successful . 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 元锡 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 计 报 告 苏公 W[2023]A1315 号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大)财务报表,包括 2023年6月30日的合并及母公司资产负债表,2023年1-6月的合并及母公司利润表、 ...

公告编号：2023-096 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-096 合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关 于更正<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》，并将该议案提交 公司 2023 第二次临时股东大会审议。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事：刘渊恺、曹晓珑、陈希琴 2023 年 7 月 5 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《浙江太湖远大新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，基于独 ...

公告编号：2023-089 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于变更经营范围完成工商登记的公告 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议、第三届监事会第八次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公吿》（公告编号：2023-033）。 二、工商变更登记情况 公司按照湖州市市场监督管理局的要求修改了经营范围的相关表述，于 2023 年 6 月 2 日完成了本次工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了 湖州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 变更后的工商登记信息如下： 名称：浙江太湖远大新材料股份有限公司 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 统一社会信用代码：91330522759061095R 住所：浙江省长兴县和平镇工业园区 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

公告编号：2023-093 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于签订建设工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江迅锋建设有 限公司就"特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目"工程施工及有关事项 协商一致并签订了《建设工程施工合同》，签约合同价为 92,800,000 元（最终价 格以经双方审核确认的项目竣工后的结算金额为准）。 二、合作方基本情况 承包人：浙江迅锋建设有限公司 统一社会信用代码：91330602MACC16YP2P 注册资本：5,000 万元 法定代表人：徐志锋 注册地址：浙江省湖州市长兴县李家巷镇工业集中区创业路 2 号 经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅 室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和 试验；地质灾害治理工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相 ...

公告编号：2023-095 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日 以电子信息方式发出 5.会议主持人：郑颜 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 根据中国证券 ...