证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-170 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邓晖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会，现提名邓晖为湖北一致 魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-169 提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会，现提名罗忆松为湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖北一致魔芋生物科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资 ...

公司架构与制度调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[2] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，“股东大会”调整为“股东会”[3] - 取消监事会后，部分条款中“监事”“监事会”删除，“监事会”调整为“审计委员会”[3] 股份与注册资本变更 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销后，股份总数由103,188,407股变更为103,170,886股[2] - 回购注销后，注册资本由人民币103,188,407元变更为人民币103,170,886元[2] 上市相关 - 公司于2023年1月5日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股1,552.50万股[4] - 公司于2023年2月21日在北京证券交易所上市[4] 公司章程其他规定 - 新增规定公司住所为湖北省长阳经济开发区长阳大道438号，邮政编码443500[5] - 董事长为法定代表人，辞任董事长视为同时辞去法定代表人，应在30日内确定新法定代表人[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，收购资金从税后利润支出，股份应在三年内转让或注销[8][9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的本公司股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 发起人持有的公司股票自股份有限公司成立之日起一年内不得转让，公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[9] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入股票所得收益归公司所有，证券公司等特定情形除外[9] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等，公司可在15日内拒绝并说明理由[12] - 股东对股东会、董事会决议，可在六十日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[12] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应在当日向公司书面报告[15] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，逃避债务损害债权人利益需承担连带责任[15][16] 股东大会与股东会 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 公司对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[19] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[19] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[19] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[19] - 董事人数少于章程所定人数的2/3时，公司需在两个月内召开临时股东大会[20] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，需在两个月内召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[20] 董事会与监事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长一人，全部董事由股东会选举产生[59] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[57] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[68] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[73][74] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[74][75] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[75] 公司解散与清算 - 公司因多种原因解散，包括营业期限届满、股东会决议、合并分立等[80] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[81]

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-168 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李秉成） 提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会，现提名李秉成为湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与湖北一致魔芋生物科技股份有限公司之间不存在 任何影响其 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-130 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司通过适度进行现金管理购买理财产品投资，可以提高公司资金使用效 率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取 更好的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动 性好的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点的现金管理 余额不超过 50,000 万元。 进行现金管理购买理财产品的资金仅限于公司闲置的自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 （四） 委托理财期限 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可循环滚动使用。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通 过： 提名吴平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 27,426,000 股，占公司股本的 26.5786%， 不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-129 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 非职工代表董事换届公告 提名苟春鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 866,600 股，占公司股本的 0.8398%， 不是失信联合惩戒对象。 提名李秉成先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 提名罗忆松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李秉成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李秉成，已充分了解并同意由提名人湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司董事会提名为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-165 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-171 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第六次临时股东会。 （二）召集人 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 24 日 15:00—2025 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-127 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事唐艳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时， 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 5.会议 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-128 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟，独立董事钱和，因工作原因以通讯方式参与表决。 根据《公司法》《上市公司章程指引（ ...