制度修订 - 2025年12月8日公司通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[3] 管理架构 - 投资者关系管理第一责任人为董事长，负责人为董事会秘书，职能部门为董事会办公室[10] 人员职责 - 负责人全面负责工作、制定细则、培训人员、关注媒体信息[11][12] - 董事会办公室负责信息披露等多项工作[14] 人员素质 - 从事投资者关系管理的人员需具备对公司全面了解等素质和技能[17] 工作内容 - 工作内容包括公司发展战略、法定信息披露等[19] 沟通方式 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[20] 活动安排 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，提前2日发通知[21] - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[22] 管理宗旨 - 宗旨是实现公司价值和股东利益最大化，遵循合规、公平等原则[7][8] 突发事件 - 包括媒体重大负面报道、重大不利诉讼或仲裁等[24] 处理原则 - 突发事件处理遵循合法合规、诚实信用等原则[25] 危机处理 - 媒体重大负面报道需及时汇报、调查并决定是否公告等[26] - 重大不利诉讼或仲裁要及时披露、评估影响并降低不利影响[26] - 受监管部门处罚应及时汇报、公告并分析原因[26] - 经营业绩大幅下滑或亏损需分析原因、发布预告及更正公告等[27] 咨询与参观 - 投资者电话咨询由董事会办公室人员接听，一般不接受媒体电话采访[30] - 投资者等现场参观需提前3天预约登记，参观中不得拍照等[30] 档案管理 - 开展投资者关系活动应建立档案，由董事会办公室管理[31] 纠纷解决 - 公司与投资者纠纷可自行协商、调解、仲裁或诉讼解决[32]

制度修订 - 2025年12月8日公司审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[12] - 会计报表附注等信息披露涉及金额占净资产10%以上认定重大错误[15][16] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%认定重大差异[18] 处理流程 - 年报有重大差错董事会办公室调查，结果交审计委员会审议[19] - 被监管部门采取措施时，董事会秘书办公室查实更正追责[19] 责任追究 - 应追究相关责任人责任，不影响监管部门追责[19] - 四种情形从重或加重处理，四种情形从轻等处理[20][21] - 处罚前听取责任人意见，责任追究形式多样可附带经济处罚[21][22] - 责任追究结果纳入年度绩效考核，董事会决议临时公告披露[22][23] 适用范围 - 其他定期报告信息披露重大差错责任追究参照本制度[25]

制度审议 - 2025年12月8日公司董事会审议通过修订资金占用管理制度议案，需股东会审议[2] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性[6] 防范措施 - 防止关联方占用资金等，关联交易依规决策实施[8] - 董事长是防占用和清欠第一责任人[11] - 财务、审计部定期检查上报非经营性资金往来[11] 损失处理 - 关联方占用致损，董事会采取保护措施[13] 违规处分 - 董高协助侵占或非经营性占用，董事会处分责任人[16]

会议审议 - 2025年12月8日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应于事实发生之日起2个月内召开[7] 召集程序 - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[13] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于股东会通知公告披露时间，登记日确认后不得变更[16] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[16] 投票方式 - 公司召开股东会应提供网络投票方式，股东通过此方式参会视为出席[19] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可向股东征集投票权，且不得有偿征集[22] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会在董事选举中应推行累积投票制[29] 股份处理 - 公司控股子公司因特殊原因持有股份的，应在1年内依法消除该情形[28] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[35] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过[38] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[38] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的，需以特别决议通过[40] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[41] 决议效力 - 公司股东会决议内容违法违规无效[42] - 股东会决议召集程序等违规，股东可60日内请求撤销[42] 决议执行 - 股东会决议由董事会组织贯彻，高管具体实施[44] - 审计委员会事项由召集人组织实施[44] - 决议执行结果由董事会向股东会报告[44] - 审计委员会事项执行结果由其向股东会报告[44] 规则生效与修订 - 本规则经股东会批准生效，修订亦同[46] - 本规则将根据需要由股东会修改完善[48] - 本规则由股东会授权董事会解释及修订[49]

关联交易制度修订 - 2025年12月8日董事会通过修订《关联交易管理制度》议案，尚需股东会审议[3] - 制度经股东会批准生效，由董事会负责解释及修订[34][35] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人是关联方[7][9] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[14] - 股东会审议关联交易，特定关联股东需回避表决[17] 审议范围 - 公司与关联方成交金额超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上等关联交易需董事会提交股东会审议[18] - 公司与关联自然人成交金额（除担保）超30万元且不在股东会审批范围的关联交易由董事会审议[20] - 公司与关联法人成交金额（除担保）超300万元且占最近一期经审计总资产0.2%以上且不在股东会审批范围的关联交易由董事会审议[20] 其他规定 - 关联交易提交董事会审议前，需获独立董事事前认可并披露[20] - 公司应在关联交易决议作出后2个交易日内披露[24] - 每年日常性关联交易可预计总金额，超预计需重新审议披露[23] - 特定关联交易可免予履行相关审议和披露义务[23][24] - 关联交易定价遵循多种原则[27][28][29] - 公司不得为关联方垫支费用、向董高人员借款及向关联方提供资金[30][31]

董事会决议 - 2025年12月8日第三届董事会第三十次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案，9票同意[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] 会议规则 - 会议通知提前5日送达，资料提前3日提供[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] 档案保存 - 提名委员会会议档案保存期限为10年[21]

制度通过情况 - 2025年12月8日公司第三届董事会第三十次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权[3] 离职相关规定 - 任职不符资格1个月内离职[10] - 董事辞任自通知收到生效，高管辞职自报告收到生效[11] - 董事不足规定60日内补选[12] - 法定代表人辞任30日内确定新人[13] - 离职5工作日移交文件，紧急24小时交核心材料[15] 股份转让规定 - 任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[18] 违规追偿与复核 - 发现违规追偿金额按较高收益率算[21] - 异议15日内向审计委员会申请复核[22] 制度其他事项 - “低于”不含本数[24] - 未尽事宜按规定与章程，抵触以章程为准[24] - 董事会负责解释和修订[25] - 制度通过生效，修订同理[25] - 生效前未结事项参照执行[25]

制度审议 - 2025年12月8日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 会计师事务所选聘 - 选聘聘期1年，资料保存至少10年[12] - 连续聘任原则不超8年，超8年需经相关程序及独董认可，不超10年[15] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[15] 审计费用与聘任 - 审计费用变化超20%需说明情况及原因[16] - 应在规定时间完成新会计师事务所聘任[18] 其他规定 - 解聘或不再续聘及时通知[18] - 审计委员会督促审计机构遵守规范[20][21] - 发现违规报告董事会处理[22] - 有分包转包等行为不再选聘[22] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议、股东会批准后生效，修订亦同[24] - 制度由董事会负责解释和修订[25] - 制度发布于2025年12月10日[26]

制度修订 - 2025年12月8日董事会通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 决策权限 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，需董事会审议后提交股东会审议[11] - 达10%以上等标准之一，需提交董事会审议[13] - 股东会、董事会权限外事项，授权总经理办公会审议[14] 投资流程 - 总经理负责组织可行性研究等，实施批准方案[17] - 对外投资应编制建议书，集体决策[18] - 制定实施方案，明确出资等内容，方案及变更需审查批准[20] 投资管理 - 相关职能部门跟踪管理投资项目[20] - 投资收回等须经集体决策[23] 监督披露 - 建立内部监督检查制度，检查多方面情况[26][31] - 对外投资按规定履行信息披露义务[28] 其他 - 制度未尽事宜依法律法规和章程规定[33] - 制度由股东会授权董事会解释及修订[34] - 制度经股东会批准生效实施，修订亦同[35]

会议决策 - 2025 年 12 月 8 日第三届董事会第三十次会议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，需提交股东会审议[3] 股东会规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[9] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，需单独统计并披露特定股东投票情况[15] - 董事会、独立董事等可通过网络投票系统征集股东表决权[15]