本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 因公司实施2024年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：自2024年度权益分派实施公告前一 交易日（2025年5月28日）至权益分派股权登记日间，"平煤转债"将停止转股。 ■ 一、公司2024年度权益分派方案的基本情况 （一）平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案为：公司拟向全体股 东每10股派发现金红利6元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，分配总额相应变化，具体内容详见公司披露的《关于2024年度利润分配预案的 公告》（公告编号：2025-018）。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2025年5月23日 （三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相 关规定对"平煤转债"当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于2025年5月29日在上海证券交易 ...

投资者交流活动安排 - 公司将于2025年5月22日15:25-16:55通过"全景·路演天下"平台参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，就2024年度及2025年一季度经营成果与投资者互动[2][3] - 参会人员包括董事会秘书许尽峰、证券法务部副总监邵阳子及证券事务代表王昕[4][5] - 投资者可通过登录指定网址参与实时交流[4] 业绩及分红说明会详情 - 公司另计划于2025年5月23日09:00-10:00在上证路演中心召开2024年度暨2025年一季度业绩及现金分红说明会[8][11] - 董事长焦振营、董事会秘书许尽峰、财务总监张后军及独立董事薛玉莲将出席[10][12] - 投资者可在2025年5月16日至22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题[12] 信息披露与沟通渠道 - 公司已分别于2025年3月21日和4月29日披露2024年年报及2025年一季报[2][8] - 两场会议均采用网络互动形式，重点回应投资者对财务数据及经营情况的关切[3][9] - 会后内容可通过上证路演中心平台回看[13]

天安门地区五一便民服务升级 - 复古"公交款"便民服务车设计灵感源自1957年"五七型"公交车，车身长8米采用米黄与红棕复古配色，车头车尾分别印有"北京"和"为人民服务"金色字样 [2] - 同步推出同款双层开合车窗设计的冰箱贴文创产品，以及天安门大红灯笼系列第二款"夏盛"冰箱贴 [2] - 便民服务车提供4大类30余种商品包括平价食品、雨具及文创品，并免费供应药品和针线盒 [2] 传统民俗与现代服务融合 - 新增3辆"货担款"便民服务车，设计灵感源自明代《货郎图》，结合传统民俗与新科技 [3] - 7辆便民服务车分布在广场东西侧及天安门院内，运营时段覆盖升旗前半小时至降旗后半小时 [3] 金水河喷泉开放优化 - 喷泉开放频次从每日9次增至12次，音乐播放从3次增至6次，每次喷放20分钟后间隔20分钟 [4] - 喷泉水型含7种2008年确定的形态如"万众一心"，配合《我和我的祖国》等9支经典音乐 [4] - 已完成喷泉设施检修、河道清淤及水质更新，确保视觉效果与清洁度 [4] 公共卫生设施扩容 - 固定厕位638个基础上新增5处临时卫生间共325个厕位，总厕位达963个 [5] - 升降旗高峰时段环卫人员主动收集垃圾并提示卫生，更换固定垃圾桶83个增设临时垃圾桶110个 [5][6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年收入为30.122亿港元，较2023年的27.821亿港元增加8%[11][13] - 公司2024年股东应占亏损为2.071亿港元，2023年溢利为12.174亿港元[11][13] - 2024年每股亏损为0.14港元，2023年每股盈利为0.83港元[12][14] - 2024年底公司股东应占每股资产净值为18.00港元，2023年（经重列）为18.56港元[12][14] - 公司董事会宣布派发2024年度中期股息每股10港仙（代替末期股息），2023年中期股息（代替末期股息）为每股20港仙[16] - 2024年12月31日，公司总银行结余及现金储备约123.185亿港元，2023年为90.569亿港元[64][65] - 2024年12月31日，公司总借款约80.672亿港元，2023年为91.144亿港元，资产负债率为负15.1%，2023年为正0.2%[64][66] - 2024年公司年度利润约6.43亿港元（2023年：7.08亿港元），归属公司所有者利润约5.581亿港元（2023年：6.442亿港元），集团应占利润约2.79亿港元（2023年：3.221亿港元），且本年度无股息收入（2023年：无）[81] 各业务线财务数据关键指标变化 - 已竣工物业销售从2023年的15.301亿港元减少至2024年的5.205亿港元[15] - 应占合营企业溢利从2023年的3.912亿港元减少至2024年的1.458亿港元[15] - 2023年收购附属公司产生一次性议价收购收益4.951亿港元，2024年无此项收益[15] - 2023年投资物业一次性公允价值增加约2.077亿港元，2024年无此项收益[15] - 2024年公司物业发展收入从15.301亿港元降至5.205亿港元[48][52] - 2024年公司租金收入从5.914亿港元微降至5.835亿港元，降幅约1.3%[49][53] - 2024年公司健康医护业务收入从3.942亿港元大幅增至15.81亿港元[50][54] - 2024年应占联营公司（亏损）溢利为 - 6661.2万港元，2023年为1679.6万港元；应占合营企业溢利2024年为1.45796亿港元，2023年为3.91158亿港元[56] - 截至2024年12月31日，亚证地产股东应占亏损约7480万港元，2023年为溢利约2.65亿港元[30] - 截至2024年12月31日，天安卓健收入约16.272亿港元，股东应占溢利约2880万港元，2023年分别为15.688亿港元和1470万港元[30] 物业销售及建设面积数据变化 - 2024年公司总应占物业已登记销售为322,200平方米，较2023年的336,200平方米减少4%[25] - 2024年已竣工总应占楼面积约432,600平方米，较2023年的655,700平方米减少34%[25] - 2024年年末在建总应占楼面积约1,321,600平方米，较2023年的1,515,400平方米减少13%[25] - 2024年公司销售活动应占销售楼总面积为32.22万平方米[58] - 2024年销售楼面面积中，华北占比43%，华东占比43%，华南占比14%[41] - 2024年建成物业楼面面积中，华北占比68%，华东占比8%，华南占比24%[45] 土地储备及物业持有情况 - 公司拥有约922.01万平方米总楼面面积的土地储备，应占总楼面面积约537.49万平方米[59] - 2024年末公司持有供销售的已竣工物业存货主要为住宅，包括上海天安1号约8.36万平方米、惠州惠阳天安珑城约5.16万平方米、无锡天安逸品花园约3.13万平方米[59][60] - 已落成物业中，公司应占总楼面面积为143.33万平方米，其中商业121.37万平方米，住宅21.96万平方米[61] - 发展中及待发展物业中，公司应占总楼面面积为394.16万平方米，其中商业170.67万平方米，住宅223.49万平方米[63] 公司投资及资产抵押情况 - 2024年12月31日，公司持有天安数码城（集团）有限公司50%权益，投资成本为6000万美元，权益账面价值约32.855亿港元，占公司总资产的5.6%[71][75] - 天安数码城（集团）有限公司2024年溢利及股东应占溢利分别约6.43亿港元及5.581亿港元，公司应占溢利约2.79亿港元[76] - 2024年12月31日，物业、厂房及设备等账面价值分别约3120万港元、5.382亿港元、102.597亿港元、410万港元及330万港元已作抵押[79] - 截至2024年12月31日，物业、厂房及设备、发展中物业、投资物业、按公平值计入损益的股本证券及一间附属公司权益的账面总值分别约3120万港元、5.382亿港元、102.597亿港元、410万港元及330万港元，已抵押作银行信贷及保证金贷款融资[85] 公司潜在风险及担保情况 - 集团一间合营企业持有的约7.931亿港元待发展物业正被闲置土地调查，另一间合营企业持有的约1.816亿港元待发展物业已被列为闲置土地，集团正与合营伙伴采取措施防止分类及起诉，预计经济流出可能性不大[86][89] - 截至2024年12月31日，集团就物业买家按揭贷款、合营企业及按公平值计入损益的金融资产投资方公司的贷款融资向银行提供的担保约41.978亿港元[87][90] - 天安卓健一间间接全资附属公司涉法律行动可能产生或有负债约1.554亿港元，集团认为诉讼无法律依据；报告期末后，一间附属公司涉法律行动可能产生或有负债约3510万港元，现阶段评估或有负债尚早[87][91] 公司项目建设进度 - 深圳天安数码城占地约27.35万平方米，总楼面面积约78.77万平方米，可供出租商业楼面面积4.923万平方米，计划升级改造增加总楼面面积[95][97][98][99] - 深圳天安云谷占地约41.5万平方米，规划总楼面面积约230万平方米，项目三期占地约16.1053万平方米，总楼面面积约111.19万平方米已开工，预计2027 - 2028年分阶段竣工[96][100] - 深圳天安龙岗数码城占地约11.8856万平方米，总楼面面积约45.44万平方米，四期三批及四批工程总楼面面积约13.67万平方米预计2025年竣工[101] - 东莞天安数码城占地约27.8989万平方米，总楼面面积约82.32万平方米，拟建综合商务园[102] - 东莞天安深创谷权益占比45.05%，占地约184,114平方米，总建筑面积约739,800平方米，二期二批76,500平方米于2024年竣工，开发已完成[103][106] - 深圳天安龙岗数码城权益占比50%，占地约118,856平方米，总建筑面积约454,400平方米，四期3、4部分共136,700平方米预计2025年竣工[104] - 东莞天安数码城权益占比39%，占地约278,989平方米，总建筑面积约823,200平方米[105] - 东莞天安中堂智能生态小镇权益占比27.03%，占地约145,490平方米，总建筑面积约484,200平方米，二期二批142,400平方米于2024年竣工，三期一批66,100平方米预计2025年竣工[107][111] - 广州天安番禺节能科技园权益占比50%，占地约513,088平方米，总建筑面积约801,600平方米，十期二批及三批共62,300平方米于2024年竣工[108][112] - 惠州惠阳天安珑城权益占比100%，占地约299,217平方米，总建筑面积约795,000平方米，淡水河南岸开发已完成[109][113] - 惠州天安数码城权益占比45.05%，占地约156,841平方米，总建筑面积约420,000平方米，二期115,500平方米预计2025年竣工[110][114] - 上海天安豪园权益占比100%，占地约291,960平方米，总建筑面积约494,400平方米，二期C区76,800平方米于2024年竣工，二期A区及B区共246,900平方米预计2026、2027年分阶段竣工[115][119] - 上海天安千树权益占比100%，沿苏州河1,100米建设，占地约58,930平方米，西块62,700平方米已竣工，东块114,400平方米预计2026年竣工[116][120] - 上海天安象屿西江悦权益占比40.80%，占地约47,141平方米，总建筑面积约75,400平方米，2024年开发完成[117][121] - 南京天安智慧生态城占地约104.7万平方米，已取得占地约22.37万平方米、总楼面面积约56.81万平方米土地，二期一批楼面面积约7.32万平方米于2024年竣工，一期二批工程楼面面积约5.02万平方米预计2025年竣工[136][139] - 南通天安数码城占地约16.04万平方米，总楼面面积约39.82万平方米，二期一批楼面面积约2.81万平方米于2024年竣工，二期二批工程楼面面积约3.49万平方米预计2025年竣工[143][147] - 重庆天安数码城占地约35.78万平方米，总楼面面积约89.49万平方米，七期一批工程楼面面积约4.13万平方米预计2025年竣工[146][150] - 大连星光宸阅占地约9.01万平方米，总楼面面积约14.18万平方米，二期工程楼面面积约6.84万平方米预计2027年竣工[151][155] - 天津天安象屿智慧城占地约58.19万平方米，总楼面面积约131.93万平方米，三期二批工程楼面面积约3.49万平方米预计2026年竣工[152][156] - 天津天安数码城占地约31.23万平方米，总楼面面积约51.3万平方米，二期工程楼面面积约4.08万平方米预计2025年竣工[153][157] - 青岛天安数码城占地约31.35万平方米，总楼面面积约63.37万平方米，三期三批工程楼面面积约14.1万平方米于2025年2月竣工[154][158] - 青岛天安科创城占地约8.64万平方米，总楼面面积约22.06万平方米，一期四批楼面面积约7.61万平方米于2024年竣工，项目开发已全面完成[159] - 南京上宸云际雅苑占地约4.64万平方米，总楼面面积约11.5万平方米，项目开发于2024年全面完成[138][141] - 宁波天安同进浔筑占地约2.66万平方米，总楼面面积约7.98万平方米，项目开发于2024年全面完成[144][148] 公司物业出租情况 - 上海天安中心总楼面积48,910平方米，已售18,320平方米，自用1,620平方米，余28,970平方米转投资物业，出租率约80%，权益比例98%/100%[165][169] - 南京天安国际大厦商场楼面积66,400平方米全租给百货公司，办公楼约10,700平方米转投资物业，权益比例100%[167][171] - 大连天安国际大厦总楼面积67,210平方米，已售14,790平方米，其余转投资物业，权益比例100%[173][179] - 香港港晶中心商场楼面积约13,710平方米、车库约2,340平方米，平均出租率约90%，权益比例29.99%/59.99%/74.98%[174][180] - 香港港湾工贸中心及海湾工贸中心总工业及货仓楼面积约93,630平方米、133个车位，平均出租率约50%，权益比例33.33%[175][181] - 香港帝后商业中心总零售及办公室面积约2,550平方米，平均出租率约80%，权益比例50%[176][182] - 香港华顺工业大厦总工业楼面积约12,470平方米、10个车位，平均出租率约90%，权益比例50%[177][183] 公司医疗业务情况 - 南京医院为三级乙等综合医院，运营43个科室，2024年12月31日设1,144个床位，权益比例51.20%[185] - 昆明医院为三级甲等综合医院，运营44个科室，2024年12月31日设500个床位，二期在建，获批总面积约66,021平方米，权益比例51.20%[186] - 公司持有南京医院51.20%权益，截至2024年12月31日，运营43个临床医疗及技术科室，有1,144张床位[189] - 公司持有昆明医院51.20%权益，截至2024年12月31日，运营44个临床医疗及技术科室，有500张床位，二期项目获批总面积约66,021平方米[190] 公司其他项目情况 - 新南威尔士The Henley项目占地约12,619平方米，总楼面积约10,700平方米，拟建70栋联排别墅，预计2025年交付，权益比例77.22%[16

文章核心观点 公司发布控股股东股份质押进展公告，介绍控股股东及其一致行动人股份质押情况、质押基本情况，称质押总体风险可控 [2][3][4] 分组1：控股股东及其一致行动人股份情况 - 公司控股股东中国平煤神马集团持有公司股份1100034147股，占总股本44.44%，累计质押640000000股，占总股本25.84% [2] - 中国平煤神马集团及其一致行动人持有公司股份1151273546股，占总股本46.51%，累计质押640000000股，占其所持股份数量的55.59% [2] 分组2：控股股东股份质押基本情况 - 2018年集团与多家公司发起设立河南平煤神马集团产业转型发展基金，2018年3月22日完成工商登记，存续期9年，投资期为2018 - 2027年，基金用于偿还集团有息负债，集团将6.4亿股平煤股份质押给该基金，先后分三笔质押，分别为1.6亿股（2018年10月25日）、2.8亿股（2018年12月27日）、2亿股（2019年1月10日） [3] - 截至目前，该基金仍在存续期，6.4亿股平煤股份尚未解除质押，集团已与基金签订补充协议，将原权利到期日“2023年12月21日”延期至“2026年12月21日” [3] 分组3：上市公司控股股东股份质押影响 - 公司控股股东具备良好资金偿还能力，还款资金来源包括自有资金、其他融资等，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形 [4] - 该股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响，质押股份为非融资性担保，不存在平仓或被强制过户风险，不会使公司实际控制权变更，质押总体风险可控 [4] - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及风险情况，并按规定及时履行信息披露义务 [5]

全球经济与市场不确定性 - 全球经济面临多重挑战 包括关税政策反复与通胀压力交织 加剧市场不确定性 [1] - 美国对部分科技产品豁免关税 但政策摇摆已扰乱全球产业链 亚洲反制措施令供应链承压 [1] - 经济数据矛盾凸显内需隐忧 消费者信心低迷与通胀预期高企并存 美联储面临抑制通胀与避免衰退的两难 [1] - 本周关键数据包括周三美零售销售月率 周四失业金数据 欧洲央行利率决议 周五因耶稣受难日休市 [1] 黄金市场表现与驱动因素 - 黄金创下历史新高 现货黄金价格突破3240美元/盎司关口 随后因技术指标超买小幅回调 但仍维持强势整理格局 [1] - 金价飙升受多重宏观因素共振影响 包括全球贸易紧张局势升级 美元跌至2022年4月以来最低水平 美国CPI数据回落强化美联储降息预期 全球债市抛压刺激黄金保值需求 [1] - 金价上周五再创历史新高 因美元走软及贸易战升级引发经济衰退担忧 投资者涌向黄金避险 [3] - 当前金价行情日线 周线 月线级别爆发式重启 波幅加大 沿1小时级别上行通道运行 短期可关注回踩博多机会 [3] 黄金交易策略 - 日内交易思路为逢低做多为主高空为辅 [3] - 具体操作策略包括3216附近做多 防守3206 目标3240 3200附近做多 防守3190 目标3240 先反弹3242附近做空 防守3250 目标3220 [3]

公司整体财务关键指标变化 - 2024年公司收入为30.12234亿港元，较2023年的27.8205亿港元增长8.27%[3] - 2024年公司毛利为10.32679亿港元，较2023年的8.99807亿港元增长14.77%[3] - 2024年公司除税前亏损4525.8万港元，而2023年为溢利16.27952亿港元[3] - 2024年公司本年度亏损1.42877亿港元，而2023年为溢利13.09757亿港元[3] - 2024年公司基本每股亏损0.14港元，而2023年为每股盈利0.83港元[4] - 2024年公司其他全面费用为3.41916亿港元，较2023年的4.88639亿港元减少29.99%[6] - 2024年公司全面费用总额为4.84793亿港元，而2023年为全面收益8.21118亿港元[6] - 2024年公司本公司股东应占全面费用总额为5.37372亿港元，而2023年为应占全面收益7.01024亿港元[6] - 2024年公司非控股权益应占全面收益为5257.9万港元，较2023年的1.20094亿港元减少56.22%[6] - 2024年公司融资成本为2.20833亿港元，较2023年的1.92598亿港元增长14.66%[3] - 公司2024年其他收入及收益为264,726千港元，2023年为315,178千港元[24] - 公司2024年税项支出为319,550千港元，2023年为144,286千港元[24] - 公司2024年折旧和摊销总额为131,097千港元，2023年为74,922千港元[25] - 公司2024年本公司股东应占亏损为207,081千港元，2023年溢利为1,217,370千港元[26] - 公司2024年已付2023年度中期股息293,214千港元，2023年为366,517千港元[27] - 公司2024年收入为3,012.2百万港元，2023年为2,782.1百万港元，较去年增加8%[31] - 公司2024年每股亏损为0.14港元，2023年每股盈利为0.83港元[32] - 公司2024年底股东应占每股资产净值为18.00港元，2023年为18.56港元[32] 公司资产负债相关指标变化 - 2024年非流动资产为33,468,166千港元，2023年为35,028,430千港元[8] - 2024年流动资产为24,942,926千港元，2023年为18,429,627千港元[8] - 2024年流动负债为23,095,876千港元，2023年为15,646,740千港元[9] - 2024年流动资产净值为1,847,050千港元，2023年为2,782,887千港元[9] - 2024年总资產减流动负债为35,315,216千港元，2023年为37,811,317千港元[9] - 2024年本公司股东应占之权益为26,387,005千港元，2023年为27,217,517千港元[9] - 2024年权益总额为28,163,482千港元，2023年为28,946,935千港元[9] - 2024年非流动负债为7,151,734千港元，2023年为8,864,382千港元[9] - 公司2024年交易应收账款项为181,762千港元，2023年为101,833千港元[28] - 公司2024年交易应付账款项为1,451,967千港元，2023年为1,153,131千港元[29] - 2024年12月31日，集团总银行结余及现金储备约123.185亿港元，2023年为90.569亿港元；总借款约80.672亿港元，2023年为91.144亿港元；资产负债率为负15.1%，2023年为正0.2%[38] 公司财务报表重列情况 - 2023年12月31日止年度，物业、厂房及设备中租赁土地和楼宇重估收益过往列报为7217千港元，影响为 -7217千港元，经重列为0千港元[18] - 2023年12月31日止年度，物业、厂房及设备中租赁土地和楼宇重估产生之递延税项过往列报为 -1724千港元，影响为1724千港元，经重列为0千港元[18] - 2023年12月31日止年度，本年度全面收益（费用）总额本公司股东应占过往列报为707512千港元，影响为 -6488千港元，经重列为701024千港元[18] - 2023年12月31日止年度，本年度全面收益（费用）总额非控股权益应占过往列报为119099千港元，影响为995千港元，经重列为120094千港元[18] - 2023年12月31日，物业、厂房及设备非流动资产过往列报为1839719千港元，影响为 -7217千港元，经重列为1832502千港元[20] - 2023年12月31日，递延税项负债非流动负债过往列报为3505755千港元，影响为 -1724千港元，经重列为3504031千港元[20] - 2023年12月31日，储备股本及储备过往列报为23435191千港元，影响为 -6488千港元，经重列为23428703千港元[20] - 2023年12月31日，非控股权益过往列报为1728423千港元，影响为995千港元，经重列为1729418千港元[20] 集团合并对外销售分部数据 - 2024年12月31日止年度，集团合并对外销售分部收入为3012234千港元，除税前亏损为45258千港元[23] - 2023年12月31日止年度，集团合并对外销售分部收入为2782050千港元，除税前溢利为1627952千港元[23] 集团物业相关业务数据 - 2024年集团总应占物业已登记销售为322,200平方米，较2023年减少4%；已竣工总应占楼面积约432,600平方米，较去年减少34%；在建总应占楼面积约1,321,600平方米，较去年减少13%[35] - 2024年租金收入较2023年减少1.4%[35] 子公司经营数据 - 截至2024年12月31日，亚证地产有限公司股东应占亏损约7480万港元，2023年为溢利约2.65亿港元；天安卓健收入约16.272亿港元，股东应占溢利约2880万港元，2023年分别为15.688亿港元和1470万港元[35] 集团借款及抵押情况 - 集团未偿还借款中约61%将於两年内到期，附息借款中约10%为定息借款[39] - 2024年12月31日，物业、厂房及设备等账面价值分别约3120万港元、5.382亿港元、102.597亿港元、410万港元及330万港元已作抵押[42] - 集团一间合营企业持有总账面价值约7.931亿港元待发展物业正被闲置土地调查，另一间合营企业持有账面价值约1.816亿港元待发展物业已被分类为闲置土地[43] - 2024年12月31日，集团就物业买家等获授贷款向银行作出担保约41.978亿港元[44] 集团法律风险相关 - 天安卓健一间间接全资附属公司涉及法律行动可能产生或有负债约1.554亿港元，集团一间附属公司涉及法律行动可能产生或有负债约3510万港元[46] 集团贷款业务情况 - 年内集团并无发放任何贷款予借款人[47] 集团员工数量变化 - 截至2024年12月31日，集团聘用3,646名员工，2023年为3,669名[52] 宏观政策变化 - 2024年中国央行将一年期贷款市场报价利率从3.45%下调35个基点至3.10%，五年期LPR从4.20%下调60个基点至3.60%[53] - 2024年中国央行下调1.00%存款准备金率[53] 股息派发及相关安排 - 董事会宣布派发2024年度中期股息每股10港仙，2023年中期股息为每股20港仙[54] - 为确定收取2024年度中期股息资格，公司于2025年4月8 - 9日暂停办理股份过户登记[56] - 宣派后六年无人认领的股息可遭董事会没收，2017年中期股息（代替末期股息）若在2025年4月17日仍未认领将被没收[64][65] - 对2017年中期股息（代替末期股息）享有权利但未收取的股东，需不迟于2025年4月17日下午4时30分联络股份过户登记处[65] 股东大会及股份过户登记安排 - 2025年股东周年大会预定于2025年5月21日举行，为确定出席并投票资格，公司于2025年5月16 - 21日暂停办理股份过户登记[57] 公司治理相关情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司薪酬委员会仅就执行董事（不包括高级管理人员）薪酬待遇向董事会提建议，偏离企业管治守则[58] - 截至2024年12月31日止年度，公司审核委员会在委聘外聘核数师、监控风险管理及内部监控系统、协调核数师工作等方面偏离企业管治守则[59] - 审核委员会将继续根据已更新职权范围运作，最少每年检讨一次[60] - 审核委员会连同公司管理层审阅集团所采纳会计原则及惯例，以及2024年度财务报表[61] 财务报表审核情况 - 集团截至2024年12月31日止年度初步公布所列数字获核数师德勤•关黄陈方会计师行同意[62] 公司股份交易情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购回、出售或赎回公司股份[63] 董事会组成情况 - 公布日期董事会由执行、非执行及独立非执行董事组成[66] 财务报表提交及意见情况 - 公司已向公司注册处递交2023年财务报表，核数师报告无保留意见[10] 会计准则应用情况 - 公司于2024年首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本[11]

行业或公司 * **公司**：天安新材 * **行业**：陶瓷建材、家居整装、装配式内装 核心观点和论据 1. **公司战略转型**：天安新材通过收购银牌，实现了从瓷砖单品类向家居整装转型的战略目标，并确立了陶瓷加大家居双轨并行的战略[1]。 2. **银牌业务优势**：银牌磁砖业务板块充分发挥轻资产业营优势，在供应链管理、终端渠道拓展和品牌营销方面取得显著改善[1]。 3. **产业链整合**：公司整合大家居产业链，推出银牌生活面向高端市场，并收购浙江锐星，成为国内防火板材第一梯队企业[12]。 4. **装配式内装业务**：公司布局装配式整装和工装领域的EPC业务，以环保材料和装备式集成整装技术为业主提供高效内装交付[13]。 5. **海外市场拓展**：公司在澳洲市场推出装配式内装产品，与当地经销商合作，逐步拓展海外市场[21]。 其他重要内容 1. **以旧换新政策**：国家以旧换新政策对公司业务影响有限，但预计随着政策推进，未来效果将更好[11]。 2. **消费降级趋势**：陶瓷行业消费降级趋势明显，公司通过推出新产品和调整产品结构来应对[25]。 3. **轻资产模式**：公司采用轻资产模式，与OEM代工厂合作，提高议价能力和溢价能力[18]。 4. **产业链整合**：公司通过收购南方设计院和博山军业，进一步完善产业链，深度参与国资旧城改造和城市更新业务[14]。 5. **装配式内装市场前景**：预计装配式内装市场将在未来迎来大规模爆发，公司将持续推进相关业务发展[16]。

申能财险运营情况 - 发布首份偿付能力报告披露2024年前三季度运营情况实现净利润3454万元截至三季度末总资产101.67亿元净资产100.35亿元[1] - 前三季度保费业务收入未填报投资收益率和综合投资收益率均为2.16%[1] - 截至三季末尚未受让天安财险保险业务未取得保险业务经营现金流2024年10月1日正式受让四季度开始有保险业务经营现金流产生[1][2] 偿付能力相关 - 本季度末核心、综合偿付能力充足率均为5720.19%随着业务开展预计下季度降至275.17%[2] - 为新设机构监管部门尚未进行风险综合评级公司将完善偿付能力风险管理制度[2] 公司治理 - 共有8家股东申能集团通过子公司持有50%股权为实际控制人[2] - 首届领导班子正式到位[2] 高管团队 - 董事长为龚德雄[3] - 执行董事、总经理为盛亚峰[3] - 6位高级管理人员中5位曾在天安财险托管组任职其中5位有中国太保从业经历2位有申能集团工作经历[3] 公司战略 - 依托临港新片区制度优势和产业特色投身金融创新和业务开拓深度融合产业与金融[3] - 在巩固传统业务基础上厚植申能集团绿色基因推进产品结构优化与服务创新开发绿色与科技保险产品探索特色发展路径和绿色保险服务模式[3]

财务数据对比（2024年上半年与2023年同期） - 2024年上半年公司收入为15.49382亿港元，2023年同期为11.29178亿港元[7] - 2024年上半年公司毛利为5.42115亿港元，2023年同期为4.1028亿港元[7] - 2024年上半年公司除税前溢利为2.3201亿港元，2023年同期为6.93446亿港元[7] - 2024年上半年公司本期溢利为1.34154亿港元，2023年同期为5.81231亿港元[7] - 2024年上半年公司溢利应占本公司股东为7805.6万港元，非控股权益为5609.8万港元；2023年同期分别为5.77222亿港元和400.9万港元[9] - 2024年上半年公司基本每股盈利为5.32港仙，2023年同期为39.37港仙[9] - 2024年上半年投资物业公允价值减少1.93596亿港元，2023年同期增加7871.1万港元[7] - 2024年上半年已竣工物业存货转拨至投资物业之公允价值收益为2890.7万港元，2023年同期为3294.1万港元[7] - 2024年上半年融资成本为1.1135亿港元，2023年同期为7836.9万港元[7] - 2024年上半年应占联营公司亏损为2496.3万港元，2023年同期溢利为1093.3万港元[7] - 2024年上半年公司期间溢利为1.34154亿港元，2023年同期为5.81231亿港元[11] - 2024年上半年用于营运业务的现金净值为(20,440)千港元，2023年为992,771千港元[35] - 2024年上半年已收利息88,009千港元，已收来自合营企业股息15,346千港元[35] - 2024年上半年购买物业、厂房及设备支出94,619千港元，出售所得款项602千港元[35] - 2024年上半年用于投资业务的现金净值为(388,329)千港元，2023年为(227,854)千港元[35] - 2024年上半年用于融资业务的现金净值为(617,689)千港元，2023年为1,133,063千港元[37] - 2024年上半年现金及现金等价物期末金额为7,010,829千港元，2023年为6,780,821千港元[37] - 2024年上半年已竣工物业销售、医院费用及收费、建筑材料销售等收入为1549382千港元，2023年为1129178千港元[51] - 2024年上半年物业发展对外销售319089千港元，物业投资286624千港元，医疗800390千港元，其他运营143279千港元[58] - 2024年上半年物业发展分部溢利47221千港元，物业投资亏损5605千港元，医疗82583千港元，其他运营亏损5870千港元[58] - 2024年上半年除税前溢利为232010千港元[58] - 2024年上半年对外销售分部收入为1129178千港元，2023年为750261千港元[62] - 2024年上半年分部溢利为324891千港元，2023年为48822千港元[62] - 2024年上半年其他收入及收益为120949千港元，2023年为140485千港元[65] - 2024年上半年融资成本为111350千港元，2023年为78369千港元[66] - 2024年上半年除税前溢利为693446千港元[62] - 2024年上半年税项支出为97856千港元，2023年为112215千港元[69] - 2024年上半年折旧和摊销总额为67521千港元，2023年为19794千港元[74] - 2024年上半年存货成本作费用处理为531512千港元，2023年为554914千港元[74] - 2024年上半年公司股东应占溢利为78,056,000港元，2023年同期为577,222,000港元[78] - 2024年上半年未宣派中期股息，2023年同期亦无；2023年每股已付中期股息（代替末期股息）为20港仙，2022年为25港仙[79,81] - 2024年上半年公司以77,600,000港元现金购入物业、厂房及设备，2023年同期为1,492,000港元[82,83] - 2024年上半年无自用物业转拨至投资物业，2023年同期转拨8,229,000港元[82,83] - 2024年上半年公司转拨公允价值57,640,000港元的已竣工物业存货至投资物业，2023年同期为70,488,000港元[84] - 2024年上半年公司与最终控股公司及其附属公司的短期租赁、物业管理及空调费用为3,612千港元（2023年：2,147千港元）[142] - 2024年上半年公司与最终控股公司及其附属公司的管理费为7,913千港元（2023年：7,738千港元）[142] - 2024年上半年公司从最终控股公司及其附属公司赚取的管理费收入为210千港元（2023年：150千港元）[142] - 2024年上半年公司与最终控股公司及其附属公司的内部审计服务及管理资讯系统服务费为135千港元（2023年：149千港元）[142] - 2024年上半年公司与最终控股公司及其附属公司的利息费用为15,237千港元（2023年：4,152千港元）[142] - 2024年上半年公司同系附属公司租赁款项及物业管理费收入为53.7万港元，2023年为57.9万港元；利息收入均为223.6万港元[144] - 2024年上半年主要管理层人员薪金及其他短期福利为775.9万港元，2023年为756.3万港元；退休福利费用为19.7万港元，2023年为20.1万港元[144] - 2024年上半年联营公司及合营企业租赁款项为26万港元，2023年为14.5万港元；利息收入为2926.3万港元，2023年为1769.9万港元[144] - 2024年上半年联营公司及合营企业股息收入为3247.3万港元，2023年为4198.9万港元；物业管理费为51.4万港元，2023年为76.2万港元[144] - 2024年上半年联营集团之联营公司租赁款项及物业管理费收入为53.9万港元，2023年为55.8万港元；向集团收取的利息费用为456.4万港元，2023年为557.2万港元[144] - 公司2024年上半年收入为15.494亿港元，较去年同期增加37%；公司股东应占溢利为7810万港元，较去年同期减少86%[160] - 2024年上半年每股盈利为5.32港仙，2023年为39.37港仙；2024年6月底，公司股东应占每股资产净值为18.40港元，2023年12月31日为18.56港元[160] - 公司2024年上半年总应占已登记销售为12.68万平方米，较2023年减少29%；已竣工总应占楼面面积约17.05万平方米，较2023年增加1%；在建总应占楼面面积期末约149.1万平方米，较去年同日增加11%[161] - 公司租金收入较2023年同期稍减3%[161] - 截至2024年6月30日止六个月，亚证地产有限公司股东应占亏损约为1700万港元，2023年为溢利1450万港元[162] - 截至2024年6月30日止六个月，天安卓健股东应占溢利约为2170万港元，2023年为130万港元[162] 财务数据对比（2024年6月30日与2023年12月31日） - 2024年6月30日非流动资产为34.653297亿港元，2023年12月31日为35.02843亿港元[14] - 2024年6月30日流动资产为19.613638亿港元，2023年12月31日为18.429627亿港元[14] - 2024年6月30日流动负债为17.133173亿港元，2023年12月31日为15.64674亿港元[16] - 2024年6月30日流动资产净值为2.480465亿港元，2023年12月31日为2.782887亿港元[16] - 2024年6月30日总权益为28.759273亿港元，2023年12月31日为28.946935亿港元[16] - 2024年6月30日非流动负债为8.374489亿港元，2023年12月31日为8.864382亿港元[16] - 2024年6月30日股本为3.788814亿港元，与2023年12月31日持平[16] - 2024年6月30日储备为23.185511亿港元，2023年12月31日为23.428703亿港元[16] - 2024年6月30日本公司股东应占权益为26.974325亿港元，2023年12月31日为27.217517亿港元[16] - 截至2024年6月30日，使用权资产为213,680,000港元，2023年12月31日为217,366,000港元[82,83] - 截至2024年6月30日，租赁土地使用权资产1,026,672,000港元包含在待发展物业中，2023年12月31日为1,857,151,000港元[84] - 截至2024年6月30日，应收贷款减值后为153,951,000港元，2023年12月31日为155,553,000港元[86] - 截至2024年6月30日，交易应收账款（含应收租金）为1.70008亿港元，较2023年12月31日的1.01833亿港元有所增加[97] - 截至2024年6月30日，交易应付账款为9.25578亿港元，较2023年12月31日的11.53131亿港元有所减少[101] - 截至2024年6月30日，免息借款为1980.578万港元，较2023年12月31日的1941.467万港元有所增加[106] - 截至2024年6月30日，已发行及缴足的普通股股份数为14.66069491亿股，金额为3.788814亿港元[108] - 截至2024年6月30日，已订约但尚未产生的物业、厂房及设备资本开支为1802.34万港元，较2023年12月31日的2623.46万港元有所减少[110] - 截至2024年6月30日，对合营企业的资本投入承诺为2637.36万港元，与2023年12月31日持平[110] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，集团向物业买家按揭贷款担保分别为1214166千港元和1802125千港元[114] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，集团合营企业已使用银行信贷分别为211979千港元和559118千港元[114] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，集团合营企业尚未使用银行信贷分别为273701千港元和410135千港元[114] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，集团被投资公司已使用银行信贷分别为130200千港元和132975千港元[114] - 集团一间合营企业待发展物业总账面价值约8.07721亿港元（2023年12月31日：8.13664亿港元）正被闲置土地调查[114][115] - 集团另一间合营企业待发展物业账面价值约1.87亿港元（2023年12月31日：2.3235亿港元）已被分类为闲置土地[116] - 分类为透过损益按公允价值处理之股本证券，在中国上市的为36,543千港元（2023年12月31日为39,795千港元），海外上市的为4,579千港元（2023年12月31日为4,949千港元）[125] - 分类为透过其他全面收益按公允价值处理之股本工具，在中国上市的为13,632千港元（2023年12月31日为14,868千港元），在香港上市的为4,675千港元（2023年12月31日为4,950千港元）[125] - 分类为透过损益按公允价值处理之非上市基金投资，二级为25,776千港元（2023年12月31日为40,224千港元），三级为