股东周年大会安排 - 原定于2025年9月25日上午11时在香港佳宁娜酒楼举行[3] - 恶劣天气大会延期至2025年9月29日上午11时，地点不变[3][4] - 通函及决议案不变，代表委任表格续会有效，过户登记期不变[3][4]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月25日上午11时在香港佳宁娜（潮州）酒楼举行[3] 财务相关 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] 人事安排 - 重选梁锐、马鸿文等为执行董事和独立非执行董事[4] 授权决议 - 授权董事会厘定董事、核数师酬金，购回及发行股份[4] 其他事项 - 代表委任表格须提前48小时交回指定地点才有效[5]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日召开股东周年大会[4] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及授权 - 重选梁锐、马鸿文等为董事并授权董事会厘定董事酬金[4][7] - 委任中汇安达会计师事务所有限公司为核数师并授权厘定其酬金[7] 股份相关 - 批准董事购回已发行股本中每股面值0.10港元股份，购回股份面值总额不超已发行普通股总数10%[8] - 批准董事配发、发行或处理额外股份，配发股本面值总额不超已发行普通股总数20%[11] - 扩大授予董事一般性授权，扩大数额不超已发行股本面值总额10%[12] 股份登记 - 2025年9月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[15] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月25日[15] - 股东需在2025年9月19日下午4时30分前办理过户手续[15]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月25日上午11时在香港湾仔告士打道151号一楼佳宁娜（潮州）酒楼举行[3][30][63][69] - 代表委任表格最迟须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[3][69] - 公司于2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月25日[31][69] - 股东为符合参会投票资格，需在2025年9月19日下午4时30分前办理过户手续[31][69] 股份相关 - 一般授权可配发、发行及处理不超决议案通过当日公司已发行股份总数20%的新股份[10] - 购回授权可购回最多达决议案通过当日公司已发行股份总数10%的已发行及缴足股份[11] - 最后实际可行日期为2025年8月29日[10] - 公司已发行股本为1,571,359,420股每股面值0.10港元的股份[18][40] - 按购回授权，公司可购回最多157,135,942股[18][40] - 按一般授权，公司可发行最多314,271,884股股份[19] - 2024年7月至2025年8月股份每月最高价格为0.237港元，最低价格为0.112港元[43] 人事相关 - 建议重选梁锐、马鸿文、黄思競、廖玲玲担任公司董事[22][23][24][25][63] - 建议委任中汇为公司新任核数师，任期至2026年股东周年大会结束[27][63] - 梁锐年薪为人民币2,782,000元，另有管理层花红[50] - 马鸿文每月薪金75,000港元[52] - 黄思競董事袍金为每年200,000港元[55] - 廖玲玲董事袍金为每年200,000港元[60] 股东权益 - 截至最后实际可行日期，马介璋等一致行动人士拥有937,228,765股股份，占公司已发行股本约59.64%[45] - 若董事会全面行使购回股份权力，马介璋等一致行动人士权益将增至公司已发行股本约66.27%，不会触发强制收购建议[46] - 董事无意行使购回授权使公众股东持股降至低于指定发行股份总数最低百分比25%[46]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元，股份数目20亿股，面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）15.7135942亿股，库存股份0，总数15.7135942亿股[2] 期权与债券 - 2015股份期权计划上月底和本月底结存250万股，本月底可能发行或转让8988.8753万股[3] - 可换股债券上月底和本月底已发行总额6742.52518万港元，本月底可能发行或转让1.68563129亿股，认购/转换价0.4港元[4]

公司治理变动 - 安永会计师事务所作为现任核数师任期将于2025年9月25日股东周年大会结束时届满 [2] - 董事会建议选举中汇安达会计师事务所有限公司为新核数师 任期至2026年股东周年大会结束 [2] 股价表现 - 当日股价上涨1.69%至0.12港元 [1] - 分时图显示全天交易价格稳定维持在0.12港元水平 [1]

公司核数师变更 - 现任核数师安永会计师事务所任期将于2025年9月25日股东周年大会结束时届满 [1] - 董事会建议在股东周年大会上选举中汇安达会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 新核数师任期拟至2026年股东周年大会结束时为止 [1]

核数师变动 - 安永现任任期将于2025年9月25日股东大会结束时届满[3] - 董事会建议选举中汇为新核数师，任期至2026年股东大会结束[3] - 公司将适时刊发委任新核数师详情通函及股东大会通告[7] 相关确认 - 安永确认除特定事项外无其他辞任相关事宜[6] - 董事会确认与安永无意见分歧及其他退任事宜[6]

会议安排 - 公司股东周年大会由2025年8月28日改至9月25日[4] 股份登记 - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记[5] - 过户文件及股票须不迟于9月19日下午4时30分送交香港股份过户登记分处[5]

股权结构 - 公告日公司总股份1,571,359,420股，马氏家族及一致行动人持股937,228,765股，占比59.64%[5] - 可转债转股后公司总股份1,739,922,549股，马氏家族及一致行动人持股占比53.86%[5] 可转债信息 - 可转债建议条款修订2025年8月15日生效[4] - 未偿还本金总额67,425,251.80港元，认购人A、C分别持有30,000,000、37,425,251.80港元[7] - 初始转换价为每股0.4港元[7] 股权归属 - 马介璋家族信托拥有Regent World、Bond Well部分股本及对应股份[7] - 马介钦家族信托拥有Grand Wealth、Peaceful World全部股本及对应股份[7]