整体业绩表现 - [截至2019年3月31日止年度，集团收益减至17.8578亿港元，2018年为19.84368亿港元][10] - [本年度集团录得公司拥有人应占溢利2.77056亿港元，2018年为亏损3682.8万港元；每股基本盈利13.73港仙，2018年为每股基本亏损2.16港仙][10] - [本年度录得盈利主因是金融工具公平价值收益3.80125亿港元及出售两间附属公司确认收益2749.2万港元，部分被集团联营公司保华权益的减值亏损抵销][10] - [保华本年度录得拥有人应占溢利4920.8万港元，集团本年度分占保华的溢利为1163.7万港元，2018年为1.09115亿港元][11] - [公司2019年3月31日累计溢利为135,186千港元，2018年为95,497千港元][66][67] 业务板块情况 - [融资业务2019年溢利157.1万港元，较2018年下跌51%，贷款组合金额降至3900万港元][13] - [商品贸易业务2019年收入17.7241亿港元，较2018年减少，且录得亏损229.6万港元][16] - [上海金属产品业务2019年收入约6.20649亿港元，较2018年大幅增长][17] - [香港金属产品业务2019年收入约11.09383亿港元，较2018年有所下降][18] - [长期投资2019年收入431.2万港元，溢利3.84437亿港元，投资金额增至7.527亿港元][22] - [其他投资2019年分部收入为零，亏损8.2万港元，权益投资组合金额增至657.6万港元][27] - [其他业务2019年贡献收入568.8万港元，亏损2137.5万港元，主要因投资物业公平价值减少][28] 投资情况 - [2018年4月公司认购千洋100股优先股，总认购价2亿港元，股息按年利率2%计算][22] - [2018年6月公司认购韩国私募股权基金股份，代价2000万美元，占已发行股本约29.71%][23] - [2018年9月公司出售相关权益获收益约2749.2万港元，加强现金流和财务实力][24] - [公司本年度出售大部分加拿大投资项目并重新分配资金投资，已产生回报][7] 财务状况 - [截至2019年3月31日，集团资产总值为14.88亿港元，较去年增加约4%，主要因一项金融工具投资所致][29] - [截至2019年3月31日，公司拥有人应占权益为14.73亿港元，较2018年增加1.9亿港元或15%，主要由于金融工具公平价值收益所致][29] - [2018年3月16日配售所得款项净额约1.34亿港元，截至2019年3月31日，其中约1亿港元用于扩展商品贸易业务，余款用作其他业务营运资金及一般企业用途][31] - [截至2019年3月31日，集团银行存款、银行结存及现金为6555.3万港元，银行及其他借款为零，资产负债比率为零][32] - [截至2019年3月31日，集团抵押零港元投资物业以获银行贷款，2018年为1769.4万港元][34] - [截至2019年3月31日，集团并无重大或然负债和资本承担，2018年亦无][35][36] - [截至2019年3月31日，集团无银行及其他借款，2018年为1427.7万港元][91] 股息政策 - [董事会决定不建议派付截至2019年3月31日止年度末期股息，2018年亦无][37] - [公司2019年不建议派付末期股息，2018年亦无派付][58] - [公司采纳股息政策，股息金额由董事会考虑集团财务、流动资金状况及资本要求等因素后酌情厘定][158] 人员与股权变动 - [2019年7月8日起，杨剑庭先生由独立非执行董事调任为执行董事，林易彤先生获委任为独立非执行董事][52][68] - [程民骏先生、苏家乐先生及许微女士将在2019年股东周年大会上轮值退任，均符合资格并愿意重选连任][68] - [2019年3月31日，程民骏先生通过Champion Choice Holdings Limited持有公司4.88亿股股份，占已发行股本约24.18%][72] - [2019年3月31日，孙粗洪先生通过Ace Way Global Limited和Ace Pride Holdings Limited持有公司3.39676465亿股股份，占已发行股本约16.83%][83] - [2019年7月8日起，林易彤先生将获委任为公司独立非执行董事等职][79] - [2019年7月8日起，杨剑庭先生将由独立非执行董事调任为执行董事][79] - [2019年7月8日起，黄以信先生将获委任为公司审核委员会主席][80] 公司运营与管理 - [报告日期，董事会由7位董事组成，包括4名执行董事和3位独立非执行董事][107] - [公司一直维持足够独立非执行董事，人数超董事会三分之一][108] - [2019年3月31日止年度，公司各董事通过阅读监管资料等参与持续专业发展][112] - [2019年3月31日止年度，执行和独立非执行董事均接受阅读最新监管资料和简介/研讨会培训][113] - [回顾年度内举行四次董事会常会会议，给予全体董事最少十四日通知][114] - [本年度公司召开四次董事会会议及一次2018年股东周年大会][116] - [程民骏自2017年9月30日起兼任公司董事会主席及董事总经理职位][119] - [独立非执行董事任期固定，最少每三年轮换卸任一次][120] - [董事会授权提名委员会负责提名、委任新董事及提名重选董事][121] - [所有董事最少每三年轮换卸任一次，每届股东周年大会上不少于三分之一董事须轮值退任][121] - [董事会已成立审核、薪酬、提名及企业管治四个董事委员会][124] - [审核委员会成员包括三名独立非执行董事，本年度举行两次会议][125][127] - [审核委员会职责包括审阅集团业绩、推荐外聘核数师、检讨风险管理等制度][126] - [薪酬委员会成员包括三名独立非执行董事，本年度举行一次会议][131][133] - [薪酬委员会职责包括建议公司董事及高管薪酬政策，本年度检讨董事袍金][131][133] - [提名委员会成员包括三名独立非执行董事，本年度举行一次会议][134][138] - [提名委员会职责包括推荐董事委任等事宜、评估独立董事独立性等][134] - [公司本年度采纳提名政策，提名和甄选权下放给提名委员会][135] - [审核委员会、薪酬委员会、提名委员会的会议记录会在合理时间内送交成员][125][131][134] - [审核委员会、薪酬委员会、提名委员会处理业务法定人数均为两名][125][131][134] - [本年度董事会与审核委员会成员意见无分歧][130] - [企业管治委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，主席为苏家乐先生，公司秘书担任秘书，法定人数为两名][139] - [本年度企业管治委员会召开两次会议，审议并推荐董事会审批职权范围、企业管治政策及遵守情况和披露报告][140] - [董事负责编制财务报表，采用合适会计政策，按持续经营基准编制][142] - [公司主要核数师德勤获续聘，本年度法定审核费用1700千港元，审阅中期业绩费用380千港元，核数师酬金总额2080千港元][143] - [董事会负责维持风险管理及内部监控系统，已进行年度检讨，认为系统有效而充分][147] - [公司设有内部审核部，监控及评估风险管理及内部监控效能，识别、评估及管理重大风险][148] - [公司采纳内幕消息政策和披露内部监控政策，确保及时、准确披露重大消息][150] - [陈加固先生自2018年8月31日起接任公司秘书，张女士和陈先生本年度接受不少于15小时专业培训][152] - [公司通过多种资料与股东沟通，资料可在公司网站查阅，回顾年度内按规定进行股东大会表决并公布结果，提前20个完整营业日和10个完整营业日发送股东大会通知][155] - [持有不少于总投票权十分之一的股东有权要求召开特别股东大会，持有不少于总投票权二十分之一或不少于100名股东有相应提案权等][156] - [回顾年度内公司细则无变更，可在公司网站和港交所网站查阅][159] 可持续发展与ESG - [集团对环境、社会及企业管治工作和绩效进行年度回顾，报告载于年报第37至54页][151] - [ESG报告涵盖2018年4月1日至2019年3月31日集团业务环境及社会绩效，本年度按整个集团绩效确定指标，上一报告期仅涵盖香港总部][163] - [ESG报告根据港交所相关指引编制，董事会负责监督集团ESG策略及报告等][164][165] - [集团主要从事投资控股等业务，近年扩展金属及渔业产品贸易业务以多元化收益来源，并将ESG事宜纳入业务策略等][169] - [集团通过多种渠道与主要持份者积极联系，将可持续发展策略纳入长远业务常规][170] - [集团对政府及监管机构的要求和期望有相应回应及沟通渠道，如定期报告、会议等][172] - [公司本年度排放的空气污染物中，氮氧化物72,847克、硫氧化物120克、颗粒物7,304克][178] - [公司本年度温室气体总排放量为145吨二氧化碳当量，其中直接排放（范围1）32吨，间接排放（范围2）56吨，间接排放（范围3）56吨，排放密度为2.37吨/雇员][180] - [公司本年度产生无害废物27吨，密度为0.44吨/雇员；有害废物25公斤，密度为0.41公斤/雇员][181] - [公司本年度总能源消耗为190兆瓦时，其中车辆使用消耗116兆瓦时，电力消耗74兆瓦时，能源消耗密度为3.11兆瓦时/雇员][187] - [公司严格遵守香港《空气污染管制条例》、《中华人民共和国环境保护法》等环保法规，本年度无重大环保违规行为][176] - [公司主要业务无直接空气及水污染物排放，空气污染物来自私家车][177] - [公司温室气体排放主要来自办公室运营，分三个范围][178] - [公司实施“4R”原则减少废物产生，如鼓励员工重用文具、使用可充电电池等][183] - [公司采取多项措施减少碳足迹，如鼓励使用电话或视频会议、优化运输路线等][184] - [公司从照明系统着手减少能源消耗，如清洁灯具、利用自然光、安装节能照明等][187] - [公司本年度斯里蘭卡總用水量為7,680立方米，人均用水量為333.91立方米][192] - [公司本年度紙製品包裝材料用量為75,240件，每千港元用量密度為7.15件][194] - [公司本年度塑膠製品包裝材料用量為404,695件，每千港元用量密度為38.43件][194] - [公司本年度聚苯乙烯泡沫塑膠盒包裝材料用量為1,162,311件，每千港元用量密度為110.38件][194] - [公司實施節能措施，包括清潔空調系統、使用計時器關閉打印機、設置電腦睡眠模式等][188] - [公司實施節水措施，推廣節水意識，安裝省水或低流量用水裝置][191] - [公司力求減少包裝材料用量，通過最大限度利用及探索簡便包裝方式][193] 雇员情况 - [截至2019年3月31日，集团聘用61名雇员，2018年为30名][39] - [2019年3月31日，集团在香港、中国及斯里兰卡共聘用61名雇员，2018年为30名][97] - [公司在香港、中國及斯里蘭卡共僱用61名僱員][199] - [公司在僱員招聘、晉升等方面遵守相關法律法規，制定人力資源政策][198] - [公司作為平等機會僱主，招聘流程公平公開，不容許歧視，每年檢討調整薪酬結構][199] 其他事项 - [报告期结束后，集团签订买卖协议，同意以约600万加元（约3526.8万港元）出售某些附属公司全部股权][40] - [本年度公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司上市证券][41] - [本年度无购股权获授出、行使、注销或失效，2019年3月31日无已授出但尚未行使之购股权][81] - [本年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况][87] - [本年度五大客户占集团销售总额的59%，最大客户占29%][89] - [本年度五大供应商占集团采购总额的53%，最大供应商占30%][89] - [公司细则或百慕达适用法例中无规定公司须按持股比例向现有股东提呈发售新股份的股本优先购买权条文][86] - [截至2019年3月31日止年度，公司无授出购股，该日及报告日期无尚未行使购股][97] 报告指引 - [本集团本年度业绩详情载于年报第60至61页的综合损益及其他全面收入表][57] - [本集团过去五个财政年度已公布的业绩、资产及负债概要载于年报第156页][59] - [本集团本年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15][60] - [本集团本年度投资物业变动详情载于综合财务报表附注16][61]