公司基本信息 - 公司股份代号为00455，上市地点为香港联合交易所有限公司[3,14] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square，P.O. Box 2681，KY1 - 1111[10] - 公司总办事处及主要营业地点为香港中环添美道1号中信大厦24楼2405 - 2410室[13] - 公司香港股份过户及转让登记处为卓佳秘书商务有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼[14] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[7] - 公司香港法律顾问为胡关李罗律师行，位于香港中环康乐广场1号怡和大厦25楼[7] - 公司主要往来银行包括交通银行、中国工商银行、招商银行和中国银行[10] - 公司网站为www.tiandapharma.com[14] - 公司研发及制药基地位于中国珠海和昆明[21] 股权结构信息 - 截至2020年3月31日，上海实业医药科技（集团）有限公司持有天大集团有限公司55%股权[17] - 方文权持有公司控股股东天大集团有限公司1,194,971,370股股份[46][48] - 冯全明所在的红塔烟草（集团）有限公司持有公司9.66%股权[54] 公司人员信息 - 沈波于2015年8月10日获委任为公司非执行董事及审核委员会成员[53] - 沈波47岁，2015年8月10日获委任为公司非执行董事及审核委员会成员，现任上海医药集团多职[55] - 冯全明43岁，2016年3月23日获委任为非执行董事，红塔持有公司9.66%股权[56] - 林家礼博士60岁，2018年1月1日获委任为公司非执行董事，有逾30年国际经验[59][62] - 林日辉54岁，2004年获委任为公司独立非执行董事等职，2013年11月26日任审核委员会主席[66][68] - 赵颂康73岁，2008年4月10日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席[67] 2016 - 2020年财务关键指标变化 - 2016 - 2020年公司收入分别为192,785千港元、195,539千港元、361,555千港元、527,003千港元、491,475千港元[34] - 2016 - 2020年公司本年度溢利分别为13,367千港元、24,753千港元、22,162千港元、15,983千港元、8,800千港元[34] - 2016 - 2020年母公司股东应占溢利分别为6,569千港元、12,442千港元、10,008千港元、2,657千港元、3,143千港元[34] - 2016 - 2020年每股盈利分别为0.32港仙、0.58港仙、0.47港仙、0.12港仙、0.15港仙[34] - 2016 - 2020年资产总值分别为956,169千港元、904,120千港元、1,045,308千港元、996,769千港元、933,123千港元[35] - 2016 - 2020年负债总额分别为109,436千港元、91,156千港元、159,723千港元、185,803千港元、173,360千港元[35] - 2016 - 2020年母公司股东应占权益分别为813,748千港元、778,322千港元、847,728千港元、777,203千港元、722,777千港元[35] 2020财年财务关键指标变化 - 2020财年集团主营收入约4.915亿港元，较2019财年约5.27亿港元减少6.7%[75][79] - 2020财年集团毛利约3.61亿港元，较2019财年约4.241亿港元减少14.9%[75][79] - 2020财年股东应占溢利约314.3万港元，较2019财年约265.7万港元上升约18.3%[75][79] - 集团宣派末期股息每股0.13港仙（2019年：每股0.11港仙），共约279.5054万港元[75][79] - 本财政年度集团主营收入约4.915亿港元，较2019财年约5.27亿港元减少6.7%[91][93] - 本财政年度集团毛利约3.61亿港元，较2019财年约4.241亿港元减少14.9%[91][93] - 本财政年度集团毛利率73.5%，较2019财年80.5%下降7.0个百分点[91][93] - 本财政年度集团溢利约880万港元，较2019财年约1600万港元下降45.0%[91][93] - 本财政年度股东应占溢利约314.3万港元，较2019财年约265.7万港元上升18.3%[91][93] - 销售及分销支出从2019财年约3.447亿港元降至本财年约2.822亿港元，跌幅18.1%[102][105] - 行政费用从2019财年约6330万港元增至本财年约6780万港元[102][105] - 其他收入及其他净收益（撇除商誉减值）从2019财年约1690万港元降至本财年约970万港元，减少约720万港元[103][105] - 银行存款及结构性存款利息收入从2019财年约1300万港元减至本财年约870万港元[103][105] - 政府资助收入从2019财年约340万港元降至本财年约36万港元[103][105] - 截至2020年3月31日，公司结构性存款、银行存款、银行结余及现金约3.159亿港元[104][106] - 截至2020年3月31日，公司在建工程总投入约1.157亿港元[104][106] - 截至2020年3月31日，公司对新研发及制药基地工程资本承担约1.321亿港元[104][106] - 2020年3月31日，公司有结构性存款等约3.159亿港元，2019年3月31日为4.511亿港元[129][131] - 2020年3月31日，公司资金约8.6%及91.0%分别以港元及人民币计值[129][131] - 截至2020年3月31日，集团抵押账面价值约2.728亿港元资产以获银行贷款融资（2019年：无）[135][138] 2020财年各业务线数据关键指标变化 - 2020财年天大药业(珠海)有限公司销售收入从约1.77亿港元增至约2.456亿港元[75][79] - 2020财年云南盟生药业有限公司销售收入从约3.28亿港元减至约1.966亿港元[75][79] - 2020财年中医药业务销售收入从约1350万港元增至约3210万港元[75][79] - 本财政年度天大药业（珠海）销售收入约2.456亿港元，较2019财年约1.77亿港元上升38.8%[92][94] - 本财政年度托平、托恩销售收入较2019财年分别上升67.8%及31.8%[92][94] - 本财政年度天大药业（珠海）溢利贡献约3420万港元，较2019财年约1690万港元增加102.4%[92][94] - 本财政年度盟生药业销售收入约1.966亿港元，较2019财年约3.28亿港元下跌40.0%[97][99] - 本财政年度中药材及中药饮片业务销售收入约3210万港元，较2019财年约1350万港元翻倍[98][100] 公司业务发展动态 - 2020财年集团在广东珠海及香港铜锣湾各开一家天大馆[80][81] - 集团开发TDMall的中医药抗疫配方系列并在粤港澳开展抗疫活动，为超1000人提供免费咨询和配方1[82] - 2020年4月“抗疫配方I”颗粒剂在澳大利亚药品管理局注册药品名单[82] - 公司完成缬沙坦胶囊一致性评价研究并提交注册申请，完成布洛芬混悬液一致性评价论证工作[113][114] - “抗疫一方”颗粒剂于2020年4月下旬纳入澳大利亚药品管理局登记药品表[113][114] - 珠海天大中药饮片有限公司自2019年4月复产，组织74个品种过百批次生产，中药饮片备案达423个品种[117][118] - 天大中医药研究院等完成制定天大标准的中药材及饮片200余个品种[117][118] - 珠海天大馆于2019年5月2日开业，香港天大馆于2020年2月24日开业[121][124] - 2020年2 - 4月，公司联合澳门街坊会为逾千名民众提供中医义诊并赠予“抗疫一方”[121][124] - “抗疫一方”2020年4月纳入澳大利亚药品管理局登记药品表，有望7月进入澳大利亚市场[121][124] - 天大药业（珠海）新研发及制药基地预计2020年竣工[122][124] 公司外汇及雇员信息 - 公司资产、负债和交易主要以港元、人民币、美元和澳元计值[133] - 截至2020年3月31日，公司未签订任何远期货币合约对冲外汇风险[134] - 截至2020年3月31日，集团在香港、中国及澳大利亚约有573名雇员[136][139] 公司企业管治信息 - 2020财年，公司遵守香港联交所上市规则附录十四企业管治守则条文，但董事长与总经理由方文权先生一人担任[142][143][144] - 董事会现由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[148][151] - 独立非执行董事及非执行董事任期为2年，须按公司章程告退[149][152] - 公司章程规定每次股东周年大会上三分之一董事须轮值告退，独立非执行董事受此规限[150][152] - 董事会建立预定计划表，定期检讨以确保满足要求[155][157] - 董事会建立程序，让董事可按要求寻求独立专业意见，费用由公司支付[156][157] - 2020财年，董事会负责多项企业管治职责，如制定检讨政策、监察培训等[158] - 2020财年，所有董事通过阅读资料或参加研讨会参与了培训[162] - 2020财政年度内董事会举行4次会议，全体董事出席率均为100%（4/4）[164][165] - 2020财政年度内薪酬委员会举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[171][173] - 2020财政年度内提名委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[179][180] - 董事会成立了审核、提名、薪酬及风险管理委员会，成员含大部分独立非执行董事[168][171] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名执行董事组成，负责薪酬政策建议和确定薪酬组合[169][170][172] - 提名委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，负责董事会相关事务及董事委任建议[177][178][186][189] - 公司制定董事会成员多元化政策，提名委员会负责相关审查和建议[184][186][189] - 目前提名委员会未设定实施董事会多元化政策的可衡量目标，但会不时考虑和审查[188] - 有关董事薪酬及五名最高薪酬雇员详情分别载于综合财务报表附注8及9[175] - 全体董事在2020财政年度内参与企业管治等相关培训[163] - 提名委员会负责检讨董事会成员多元化并汇报，目前无衡量目标但会不时考虑检讨[190] - 董事会采纳提名政策，规定董事选任标准和程序，包括学术背景、专业资格等[192][194] - 提名委员会定期检讨董事会结构、人数和组成，为配合公司策略提变动建议[193][194] - 董事至少每三年轮值退任或膺选连任一次，提名委员会审查退任董事是否符合标准[193][194] - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，林日辉任主席[197][198] - 审核委员会职责包括监察外聘核数师、审阅财务报表、审查财务和内控系统[197][198] - 2020财年审核委员会举行2次会议，成员出席率均为100%（2/2）[198][199][200]

核心业务及综合财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司核心业务收入约2.623亿港元，较去年同期的约2.659亿港元下降1.4%[6][7] - 本报告期公司录得溢利约730万港元，较去年同期约980万港元下跌25.0%[55] - 截至2019年9月30日止六个月，公司综合主营业务收入约2.623亿港元，较去年同期约2.659亿港元减少1.4%[54][55] - 2019年上半年收入为2.62252077亿港元，较2018年的2.65921858亿港元略有下降[90] - 2019年上半年毛利为2.06004431亿港元，较2018年的2.1626553亿港元有所下降[90] - 2019年上半年除税前溢利为1171.3125万港元，较2018年的1506.1499万港元下降[90] - 2019年上半年本期溢利为731.6855万港元，较2018年的975.9881万港元下降[90] - 2019年上半年客户合约收入总额为262,252,077港元，2018年同期为265,921,858港元[156][163] 毛利及毛利率关键指标变化 - 毛利润从去年同期的约2.163亿港元降至约2.06亿港元，降幅4.7%，毛利率从81.3%降至78.6%[7] - 本报告期毛利约2.06亿港元，较去年同期约2.163亿港元减少4.7%，毛利率由81.3%降至78.6%[55] 公司股东应占溢利关键指标变化 - 公司股东应占溢利约260万港元，较去年同期的约250万港元增加4.2%[6][15] - 本报告期母公司股东应占溢利约260万港元，较去年同期约250万港元上升4.2%，每股基本及摊薄盈利维持0.12港仙[54][59] - 2019年1 - 9月母公司普通权益持有人应占溢利为2605704港元，2018年同期为2501615港元[181] 各业务线销售收入及利润关键指标变化 - 珠海天大药业销售收入从去年同期的约7940万港元增至约1.108亿港元，增幅39.5%，利润贡献从约910万港元增至约1410万港元，增幅55.4%[8] - 云南勐盛药业销售收入从去年同期的约1.803亿港元降至约1.375亿港元，降幅23.7%，利润从约1610万港元降至约1040万港元，降幅35.1%[9] - 中药业务销售收入从去年同期的约510万港元增至约1340万港元，增幅163.1%，但整体亏损从约440万港元扩大至约1020万港元[10] - 天大药业（珠海）销售收入由去年同期约7940万港元上升39.5%至本报告期约1.108亿港元，溢利贡献增加55.4%至约1410万港元[55] - 云南盟生药业销售收入由去年同期约1.803亿港元下跌23.7%至本报告期约1.375亿港元，溢利下跌35.1%至约1040万港元[56] - 中医药业务销售收入由去年同期约510万港元上升163.1%至本报告期约1340万港元，但整体亏损由约440万港元扩大至约1020万港元[57] 销售及分销开支与行政开支关键指标变化 - 销售及分销开支从去年同期的约1.78亿港元降至约1.634亿港元，降幅8.2%，行政开支从约3140万港元增至约3650万港元[12] - 销售及分销支出由去年同期约1.78亿港元下跌8.2%至本报告期约1.634亿港元，行政费用由约3140万港元增加至约3650万港元[58] 其他收入及净收益关键指标变化 - 其他收入及净收益从去年同期的约820万港元降至约580万港元，减少约240万港元[13] - 其它收入及净收益录得约580万港元，较去年同期约820万港元下跌约240万港元[58] - 2019年上半年其它收入为5,487,764港元，2018年同期为8,608,312港元[166] 珠海天大药业新研发及生产基地投资关键指标 - 珠海天大药业新研发及生产基地项目总投资约2880万港元，截至9月30日累计投资约5970万港元，公司已作出约1.449亿港元的资本承担[14] - 天大药业（珠海）为新研发及制药基地项目本报告期投入约2880万港元，累计投入约5970万港元，集团资本承担共约1.449亿港元[59] 公司资金及负债关键指标变化 - 截至2019年9月30日，集团银行存款、银行结余及现金总额约3.528亿港元，无外部借款，每股净现金值约16.4港仙[16] - 截至2019年9月30日，公司银行存款、银行结余及现金约为3.528亿港元，较2019年3月31日的3.932亿港元有所减少，其中约11.2%为港元，88.4%为人民币[36] - 截至2019年9月30日，公司无外部借款、无资产抵押，且未订立任何远期货币合约对冲外汇风险[36][38][40] - 2019年9月30日，集团银行存款、银行结余及现金约3.528亿港元，较2019年3月31日的3.932亿港元有所减少[74] - 2019年9月30日，集团银行存款、银行结余及现金中约11.2%以港元计值，88.4%以人民币计值[74] - 回顾期间，集团无外部借贷[74] - 2019年9月30日，集团无外币远期合约对冲外币风险[75] - 2019年9月30日，集团无资产押记[77] - 2019年9月30日非流动资产总值为2.88883703亿港元，较2019年3月31日的2.7627393亿港元有所增加[93] - 2019年9月30日流动资产总值为6.48073359亿港元，较2019年3月31日的7.20494644亿港元有所下降[93] - 2019年9月30日流动负债总额为1.59755748亿港元，较2019年3月31日的1.78162808亿港元有所下降[93] - 2019年9月30日流动净资产为4.88317611亿港元，较2019年3月31日的5.42331836亿港元有所下降[93] - 2019年9月30日非流动负债总额为977.3832万港元，较2019年3月31日的763.9836万港元有所增加[95] - 2019年9月30日资产净值为7.67427482亿港元，较2019年3月31日的8.1096593亿港元有所下降[95] 公司股权结构关键指标 - 截至2019年9月30日，董事方文權通过受控法团持有公司1,194,971,370股股份，占比55.58%[28] - 截至2019年9月30日，大股东中，天達集團、方文權各持有1,194,971,370股，占比55.58%；上海醫藥集團等持有280,517,724股，占比13.05%；紅塔煙草持有207,616,264股，占比9.66%[29] - 2019年9月30日，方文權先生通过受控法团持有公司1,194,971,370股股份，占比55.58%[68] - 2019年9月30日，天大集团作为实益拥有人持有公司1,194,971,370股股份，占比55.58%[69] - 2019年9月30日，上实医药作为实益拥有人持有公司280,517,724股股份，占比13.05%[69] - 2019年9月30日，上海医药通过受控法团持有公司280,517,724股股份，占比13.05%[69] - 2019年9月30日，上实集团通过受控法团持有公司280,517,724股股份，占比13.05%[69] - 2019年9月30日，红塔作为实益拥有人持有公司207,616,264股股份，占比9.66%[69] 公司业务发展动态 - 2019年5月7日，公司与控股股东天達集團的关联交易获独立股东一致批准，待珠海金灣新研发生产基地一期项目完成且满足交易先决条件后，公司可出售珠海香洲现有研发生产基地[23] - 珠海天大藥業新研发生产基地预计2020年初完成建设，2020年第三季度投产；孟生藥業已完成芪商珍口服液生产线建设，三七地上保健品初步具备产品上市条件[22] - 2019年4月TPCHM复产以来，公司按GMP要求组织近百批次生产，所有产品一次检验合格，目前约400种中药饮片已备案[21] - 2019年5月，TDMall（中国）与珠海TDMall合作开设大湾区首家旗舰店；TDMall（香港）正筹备铜锣湾旗舰店，预计2020年初开业[21] - 天大中醫藥研究所已完成22份中药饮片标准草案，将全面开展经典名方研发，开发胶原蛋白、益生菌等中药品类[21] - 天大中药饮片自2019年4月恢复生产以来，按GMP要求组织近百批次生产，产品全部一次检验合格，目前总计备案近四百个品种[64] - 天大药业（珠海）新研发及制药基地预计2020年初竣工，2020年三季度正式投产[65] 公司证券交易及股息分配关键指标 - 截至2019年9月30日止六个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[71] - 公司董事决定不宣派截至2019年9月30日止六个月的中期股息（2018年：无）[73] - 2019年1 - 9月公司不宣派中期股息，2018年同期也无[184] - 2019年1 - 9月就2019年3月31日止年度已付/应付末期股息每股0.11港仙，总额2365046港元；2018年同期每股0.35港仙，总额7525146港元[184] 公司现金流量关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月，公司经营活动所得现金流量净额为29,106,521港元，2018年同期为20,271,423港元[100] - 截至2019年9月30日止六个月，公司投资活动所用现金流量净额为31,217,403港元，2018年同期为4,882,449港元[100] - 截至2019年9月30日止六个月，公司融资活动所用现金流量净额为19,289,695港元，2018年同期为6,901,192港元[100] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等值项目减少净额为21,400,577港元，期初为393,168,421港元，外汇汇率变动影响净额为18,955,682港元；2018年同期增加净额为8,487,782港元，期初为493,153,768港元，外汇汇率变动影响净额为40,933,003港元[100] - 截至2019年9月30日，公司期终现金及现金等值项目为352,812,162港元，2018年同期为460,708,547港元[100] 公司资本相关数据 - 2019年3月31日，公司资本相关数据：presion HIS为2500,388 35,815,488，Capital股本为24,000等[97] - 2018年4月1日，公司Protio he peopl Other compelensive loas相关数据：presion HIS为2500,388 35,815,488等[97] - 2018年9月30日（未审核）及2019年4月1日，公司相关数据：presion HIS为25004.188 200701578，Capital股本为67,400等[97] - 2019年3月1日，公司相关数据：presion HIS为25,004,188 20,702,578，Capital股本为67,400等[97] 公司财务报表编制准则相关 - 公司本期简明综合财务报表采用了HKICPA首次发布的多项新修订香港财务报告准则进行编制[103] - 简明综合财务报表根据港交所主板证券上市规则及香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制，应与集团截至2019年3月31日止年度的综合财务报表一并阅览[104] - 除采纳香港会计师公会颁布的新订及经修订香港财务报告准则外，编制本中期简明综合财务资料的会计政策与截至2019年3月31日止年度一致[105] - 集团于2019年4月1日首次应用经修订追溯方法采纳香港财务报告准则第16号，2019年3月31日的比较资料按香港会计准则第17号呈报[109][110] - 香港财务报告准则第16号取代多项准则，对集团作为出租人的租赁无财务影响[108][110] - 香港财务报告准则第16号下，若合约授予已识别资产使用控制权则为租赁或包含租赁，定义仅适用于2019年4月1日或之后订立或变更的合约[112][114] - 包含租赁组成部分的合约开始或重新评估时，集团按独立价格分配代价，且采用可行权宜方法将租赁与非租赁组成部分作为单一租赁入账[113][114] 公司租赁相关财务指标变化 - 使用權資產增加48,063,196港元，預付土地租

公司基本信息 - 公司股份代号为00455，上市于香港联合交易所有限公司[3,14] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[7] - 公司香港法律顾问为胡关李罗律师行，位于香港中环康乐广场1号怡和大厦25楼[7] - 公司主要往来银行有交通银行、中国工商银行、招商银行和中国银行[10] - 截至2019年3月31日，上海实业医药科技（集团）有限公司持有天大集团有限公司55%股权[17] - 公司研发及制药基地位于中国珠海和昆明[20,21] - 公司有抗流感及呼吸道药物、抗感染药物、心脑血管药物、儿科药物等产品[24,26,29] 公司治理结构 - 公司董事会包括执行董事方文权先生、吕文生先生等[7] - 公司审核委员会主席为林日辉先生[10] - 公司薪酬委员会主席为赵崇康先生[10] - 董事会现由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[136] - 独立非执行董事及非执行董事任期为2年，须根据公司章程细则告退[138] - 公司章程细则规定每次股东周年大会上所有董事的三分之一须轮值告退，独立非执行董事受此条文规限[139] - 公司已收到三名独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定的有关独立性的年度确认[139] - 方文权先生为公司董事长兼董事总经理，董事会认为此安排可接受且符合集团最佳利益，将定期检讨[130] - 2019财年董事会举行4次会议，执行董事方文权、吕文生，非执行董事沈波、冯全明、林家礼，独立非执行董事赵崇康、赵㠶华出席率均为100%，林日辉出席率为75%[153][155] - 2019财年薪酬委员会举行2次会议，赵崇康、方文权、赵㠶华出席率为100%，林日辉出席率为50%[162][163] - 2019财年提名委员会举行1次会议，方文权、林日辉、赵崇康出席率为100%[167][169] - 董事会负责企业管治职责，包括制定及检讨公司企业管治政策等多项事宜[146] - 董事会建立程序，让董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[144] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，新董事获提供指引及资料[151] - 全体董事在2019财年参与企业管治等相关培训[152] - 董事会成立审核、提名、薪酬及风险管理委员会，成员多数为独立非执行董事[157] - 薪酬委员会负责向董事会提薪酬建议并确定执行董及高管薪酬组合[161] - 提名委员会职责包括审核董事会结构等，向董事会提董事任免建议[169] - 提名委员会成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事，2019财年举行1次会议[170] - 审核委员会成员包括三名独立非执行董事和一名非执行董事，2019财年举行2次会议，成员出席率均为100%[179][180][181] - 风险管理委员会成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事，2019财年举行1次会议[185][186] - 公司制定董事会成员多元化政策，但提名委员会目前未设定可衡量目标[172] - 董事会采纳提名政策，规定董事任命和重新任命的标准和程序[175][177] - 审核委员会职责包括监察外聘核数师、审核财务报表、审查公司财务和内控系统[179][180] - 2019财年审核委员会审核2018年3月31日止年度和2018年9月30日止六个月财务报表[184][186] - 2019财年审核委员会考虑并批准外聘核数师酬金及聘用条款[184][186] - 2019财年审核委员会审查公司内部监控及财务汇报事宜[184][186] - 风险管理委员会职责包括加强集团风险管理系统、识别风险并向董事会提供建议[185] - 风险管理委员会成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事，2019财年举行一次会议，成员出席率均为100%[187][188] 董事个人信息 - 沈波46岁，2015年8月10日获委任为公司非执行董事及审核委员会成员，现任上海医药集团多职[56] - 冯全明42岁，2016年3月23日获委任为非执行董事，红塔持有公司9.66%股权[57] - 林家礼博士59岁，2018年1月1日获委任为公司非执行董事，有逾30年国际经验[60][63] - 林日辉53岁，2004年获委任为公司独立非执行董事等职，2013年11月26日任审核委员会主席[67][69] - 赵颂康72岁，2008年4月10日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，有超40年法律经验[68] - 赵崇康72岁，2008年4月10日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席[70] - 赵㠶华54岁，2009年3月31日获委任为公司独立非执行董事、薪酬委员会及审核委员会成员[72][73] 2015 - 2019年财务数据关键指标变化 - 2015 - 2019年公司收入分别为139,367千港元、192,785千港元、195,539千港元、361,555千港元、572,003千港元[34] - 2015 - 2019年公司除税前溢利（亏损）分别为(24,261)千港元、18,425千港元、32,750千港元、29,942千港元、26,167千港元[34] - 2015 - 2019年公司本年度溢利（亏损）分别为(23,016)千港元、13,367千港元、24,753千港元、22,162千港元、15,983千港元[34] - 2015 - 2019年母公司股东应占溢利（亏损）分别为(17,942)千港元、6,569千港元、12,442千港元、10,008千港元、2,657千港元[34] - 2015 - 2019年每股盈利（亏损）分别为(0.96)港仙、0.32港仙、0.58港仙、0.47港仙、0.12港仙[34] - 2015 - 2019年公司资产总值分别为921,017千港元、956,169千港元、904,120千港元、1,045,308千港元、996,769千港元[35] - 2015 - 2019年公司负债总额分别为(132,609)千港元、(109,436)千港元、(91,156)千港元、(159,723)千港元、(185,803)千港元[35] - 2015 - 2019年母公司股东应占权益分别为729,344千港元、813,748千港元、778,322千港元、847,728千港元、777,203千港元[35] 2019财年财务数据关键指标变化 - 2019财年公司核心业务综合收入约5.27亿港元，较2018财年约3.616亿港元增加45.8%[77][79][90] - 2019财年毛利约4.241亿港元，较2018财年约2.704亿港元增加56.9%[77][79][90] - 2019财年毛利率为80.5%，较2018财年的74.8%上升5.7个百分点[77][79][90] - 2019财年股东应占溢利约270万港元，较2018财年约1000万港元下跌73.0%[77][79] - 2019财年公司全年利润约1600万港元，较2018财年约2220万港元减少27.9%[90] - 2019财年公司宣派末期股息每股0.11港仙，2018年为每股0.35港仙，合共约236.5万港元[77][79] - 集团综合主营业务收入从2018财年约3.616亿港元增至本财年约5.27亿港元，增幅45.8%[93] - 集团毛利从约2.704亿港元增至约4.241亿港元，增幅56.9%，毛利率从74.8%升至80.5%[93] - 集团溢利从2018财年约2220万港元下跌27.9%至本财年约1600万港元[93] - 营销支出从2018财年约1.972亿港元增加至本财年约3.447亿港元，行政支出从约5510万港元增至约6330万港元[97][99] - 其它收入及其它净收益从2018财年约1500万港元增至本财年约1690万港元，其中银行存款及理财产品利息收入增长39.3%，政府资助收入增加142.7%，外汇从亏损约310万港元转为收益约1.7万港元，但无出售股份一次性收益[98][100] - 母公司股东应占溢利从2018财年约1000万港元下跌约73.0%至本财年约270万港元，每股基本及摊薄盈利从0.47港仙降至0.12港仙[104][108] - 2019年3月31日，公司有结构性存款、短期银行存款及现金约4.511亿港元，较2018年3月31日的4.932亿港元有所减少，其中约11.6%及88.1%分别以港元及人民币计值[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 天大药业（珠海）销售收入从2018财年约1.604亿港元上升10.3%至本财年约1.77亿港元，主要产品托平销售量及销售收入分别上升13.9%及22.2%，但溢利贡献从约2040万港元减至约1690万港元[91][93] - 云南盟生药业销售收入从2018财年约1.963亿港元升至本财年约3.28亿港元，旗舰产品注射用脑蛋白水解物销售收入上升约69.7%至约2.685亿港元，七上珍口服液销售收入从约200万港元增至约670万港元，溢利贡献从约1370万港元升至约1460万港元[92][94] - 中医药业务本财年销售收入约1350万港元，但整体亏损从2018财年约220万港元扩大至约1080万港元[96][99] 公司股权结构 - 公司控股股东天大集团有限公司持有1,194,971,370股股份[47][49] - 红塔烟草（集团）有限公司持有公司9.66%股权权益[55] 公司发展规划与项目进展 - 公司未来将以市场为导向，以创新为推力，做好短中长发展规划[84][85] - 开展茶饮、汤包、膏滋、药酒共过百品种的研发、试制工作[111][113] - 珠海天大中药饮片有限公司于2019年4月恢复生产，中药饮片备案品种不断增加[116] - 珠海天大馆于2019年5月2日盛大开业[78][80][116] - 天大馆（香港）有限公司于2018年第三季试行推养生药膳[116] - 天大中医药研究院拟立项首研国家第一批经典名方项目中的三个[116] - 天大药业（珠海）新研发生产基地项目预计2019年底完成，2020年年中正式运营[119] - 孟盛药业已开始建设七上珍口服液生产线[119] - 2019年5月7日，公司与控股股东天大集团有限公司的关联交易获独立股东一致批准[120] - 公司完成“脑蛋白水解物二次开发及产业化”专案验收，获云南省科技厅验收合格证书[111][113] - 预计下年度完成缬沙坦胶囊生物等效性实验及注册申报工作[111][113] - 天大药业（珠海）新研发及制药基地项目预计2019年底前竣工，2020年中正式启用[122] - 盟生药业开始筹建七上珍口服液生产线，建成后将不再委托生产[122] - 2019年5月7日，公司与控股股东天大集团有限公司的关联交易获独立股东投票表决一致通过，待新研发及制药基地项目第一期竣工及满足先决条件后，公司可出售现位于珠海市香洲区的研发及制药基地[122] 公司其它信息 - 2019年3月31日，公司于香港、中国及澳大利亚聘有约517名雇员[126] - 董事会采纳的股息政策无预定派息率，会综合多因素考虑股息支付且不构成宣派股息承诺[190][192] - 公司采用上市规则附录十的标准守则作为董事证券交易操守准则，2019财年全体董事均遵守[191][193] - 外聘核数师安永会计师事务所年内核数服务费用为137万港元，其它服务费用为39.2万港元[194][195] - 公司董事负责编制财务报表，认为集团财务报表按规例和原则妥为编制，不知悉影响持续经营的重大不确定事项[196][197] - 董事会负责维护健全有效的风险管理和内部控制系统，保障股东投资和公司资产安全[200]