股东周年大会 - 2025年8月21日举行股东周年大会，通告内决议案获通过[2,4] - 赋予股东出席大会并表决的股份总数为850,678,301股[7] - 须放弃表决赞成决议案的股份总数为零股[7] - 所有决议案超50%票数赞成，正式通过为普通决议案[8] 决议案投票情况 - 考虑及接纳截至2025年3月31日止年度经审核合并财务报表，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[5] - 重选岳鹰等多位董事，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 授予董事配发、发行及处理最多20%已发行股份授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 授予董事购回最多10%已发行股份授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] - 加入购回股份扩大第4项决议案授权，赞成票316,923,782（77.72%），反对票90,868,500（22.28%）[6] 董事会情况 - 截至公布日期，董事会含执行董事苏晓浓及曾山[10] - 截至公布日期，董事会含非执行董事岳鹰及刘苗苗[10] - 截至公布日期，董事会含独立非执行董事周肇基、叶志威及张志伟[10] 参会情况 - 曾山、周肇基、叶志威及张志伟出席股东周年大会[11] - 岳鹰、苏晓浓及刘苗苗因商业事务未出席[11] - 须于大会上放弃表决权的股东所持股份总数为零股[11] - 无人表明拟对决议案投票反对或放弃投票[11]

公司购股权授予 - 鼎亿集团投资于2025年8月11日向合资格人士授出4950万份购股权 [1] - 所授出购股权行使价为每股股份0.35港元 [1] - 购股权计划于2023年11月3日采纳 [1]

公司股权激励计划 - 公司根据2023年11月3日采纳的购股权计划向合资格人士授出购股权 [1] - 购股权允许承授人认购公司每股面值0.10港元的普通股 [1] - 授出对象为若干合资格人士（承授人） [1]

公司股权激励计划 - 鼎亿集团投资于2023年11月3日采纳购股权计划并向合资格人士授出购股权 [1] - 购股权允许承授人认购公司每股面值0.10港元的普通股 [1] - 授出股份来自公司股本 [1]

购股权授予情况 - 2025年8月11日授出4950万份购股权，可认购4950万股每股0.10港元普通股[3] - 购股权行使价为每股0.35港元，授出日期收市价为每股0.35港元[4] - 购股权有效期2026年8月11日至2029年8月10日，归属期不少于12个月[4][5] 人员分配 - 2155万份购股权授予董事，2795万份授予其他雇员[9] 后续股份 - 授出购股权后，可供日后授出股份数目为24067830股[10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鼎億集團投資有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00508 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,00 ...

融资安排 - 公司与认购人签订认购协议发行可换股债券 本金总额9.8亿港元[1] - 可换股债券可按每股0.328港元的初步转换价转换为股份[1] - 认购价9.8亿港元将通过抵销公司应付认购人的2018年可换股债券赎回款方式偿付[1] 股权稀释影响 - 全额转换后将发行29.88亿股新股 相当于现有已发行股本351.23%[1] - 转换股份占经扩大后已发行股本约77.84%[1] - 转换股份配发需经独立股东于股东特别大会批准特别授权[1] 法定股本调整 - 公司建议将法定股本由2亿港元增至5亿港元[1] - 股份总数由20亿股增加至50亿股 增设30亿股未发行股份[1] - 增加法定股本须待股东特别大会通过普通决议案批准[1]

可换股债券发行 - 公司与认购人订立认购协议，发行本金总额为9 8亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股0 328港元转换为股份 [1] - 假设全部转换，将发行29 88亿股转换股份，相当于现有已发行股本的351 23%及扩大后股本的77 84% [1] 认购价支付方式 - 认购价9 8亿港元将通过抵销公司应付认购人的2018年可换股债券赎回款9 8亿港元的方式偿付 [1] 法定股本增加 - 公司建议增设30亿股未发行股份，将法定股本从2亿港元(20亿股)增至5亿港元(50亿股) [1] - 增加法定股本需股东特别大会通过普通决议案，生效日期为决议通过当日 [1]

可换股债券发行 - 公司与认购人李光煜先生订立认购协议 发行本金总额9 8亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券可按初步转换价每股0 328港元转换为股份 若悉数行使将发行29 88亿股转换股份 [1] - 转换股份数量相当于公司现有已发行股本的351 23%及经扩大后股本的77 84% [1] 资金安排 - 认购价9 8亿港元将通过抵销公司2018年可换股债券的等额赎回款支付 [1] - 公司选择发行新债券而非现金偿付 以保留现金用于一般营运资金及业务发展 [1] 股本结构调整 - 公司拟增设30亿股未发行股份 将法定股本从2亿港元（20亿股）增至5亿港元（50亿股） [1]

可换股债券发行 - 2025年7月31日订立认购协议，将发行本金9.8亿港元可换股债券[3][9] - 年利率2%，期限三年，到期日为发行日起计满三年[17][38] - 初步转换价每股0.328港元，转换期从发行日至到期日[18][38] - 转换价较公布日收市价溢价约5.81%，较前五日均价溢价约2.82%[21] 股份情况 - 公布日法定股本2亿港元，已发行及缴足8.50678301亿股[31] - 建议增至5亿港元，分为50亿股，须经股东特别大会批准[31] - 假设转股，将发行29.87804878亿股，占现有股本约351.23%，扩股后约77.84%[4][18] 认购人相关 - 认购人持有3.2625654亿股，占已发行股本约38.35%，为关连人士[6][23] - 认购事项构成关连交易，须经独立股东投票表决批准[32] - 若转股，李光煜先生持股将增至33.14061418亿股（86.34%）[29] 其他事项 - 通函预计2025年8月21日或之前寄发股东[8][35] - 认购事项须待联交所批准等条件达成，未必一定进行[12][36] - 2018年可换股债券未偿还本金9.8亿港元，将用新债赎回[24][26] - 过去12个月按每股0.47港元配售1.15亿股，筹净额约5310万港元[28]