提名委员会组成 - 由董事会成立，成员至少三人，大部分须为独立非执行董事[3] - 主席由董事会委任，应为董事会主席或独立非执行董事[3] 会议相关规定 - 法定人数为两名成员亲自及/或通过电子方式出席[7] - 每年须举行不少于一次会议，必要时可要求召开[8] 委员会职责 - 获授权获取资源，开支由公司负责[9] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[10] - 考虑董事技能组合并推荐[10] - 物色及提名董事人选并推荐[10] - 评核独立非执行董事独立身份并披露结果[11] - 定期检讨董事履职所需时间[11]

收入和利润（同比环比） - 2025年公司收入为279,708千港元，2024年为862,189千港元，同比下降67.56%[3] - 2025年公司毛利为59,947千港元，2024年为108,018千港元，同比下降44.50%[3] - 2025年公司除税前亏损127,354千港元，2024年盈利116,547千港元，同比由盈转亏[3] - 2025年公司拥有人应占年度亏损138,195千港元，2024年盈利39,984千港元，同比由盈转亏[3] - 2025年每股基本及摊薄亏损17.05港仙，2024年每股盈利5.43港仙，同比由盈转亏[3] - 集团收入从2024年的约港币8.62189亿元减少至2025年的约港币2.79708亿元，降幅约67.56%[9] - 2025年外部收入279,708千港元，2024年为862,189千港元，同比下降67.56%[16][17] - 2025年分类盈利为亏损111,303千港元，2024年为盈利135,849千港元，同比由盈转亏[16][17] - 2025年除税前亏损127,354千港元，2024年为盈利116,547千港元，同比由盈转亏[16][17] - 2025年每股基本及摊薄亏损17.05港仙，2024年为盈利5.43港仙，同比由盈转亏[21] - 2025年销售物业收入为港币2.23234亿元，2024年为港币7.91386亿元[14] - 2025年提供贷款融资服务利息收入为港币5647.4万元，2024年为港币7080.3万元[14] - 2025年持续经营业务收入约2.80亿港元，较去年减少5.82亿港元，公司拥有人应占年度亏损约1.38亿港元，2024年为盈利4000万港元[31] - 2025年每股基本及摊薄亏损为17.05港仙，2024年为每股盈利5.43港仙[32] - 2025年证券买卖业务录得上市证券公允价值变动收益约3100万港元，2024年为亏损约500万港元[33] - 2025年贷款融资业务收入约5600万港元，较2024年的7100万港元减少，减值拨备约1300万港元，2024年为拨回约8200万港元[34] - 2025年物业发展收入约2.23亿港元，较2024年的7.91亿港元减少；分类亏损约1.87亿港元，2024年约1200万港元[50] - 集团收入由2024年约8.62亿港元减至2025年约2.80亿港元，主要因物业发展分类收入减少[56] - 毛利由2024年约1.08亿港元减至2025年约6000万港元，减幅约4800万港元或45%；毛利率由2024年约12.5%增至2025年约21.4%[57] - 2025年其他收入轻微减至约100万港元，2024年约110万港元[58] 成本和费用（同比环比） - 2025年员工成本总额10,072千港元，2024年为9,418千港元，同比增长6.94%[19] - 2025年所得税费用10,841千港元，2024年为76,563千港元，同比下降85.84%[19] - 销售及营销成本维持约4500万港元，一般及行政费用维持约2200万港元，与2024年持平[59] - 2025年3月31日，集团旗下附属公司全球全职员工为42名，较2024年的49名减少7名；员工总成本约为1000万港元，较2024年的约900万港元增加约100万港元[72] 各条业务线表现 - 贷款融资业务主要针对各类公司客户提供计息短期贷款，资金来源于集团资金和业务经营现金流[35][36] - 贷款融资业务以两级结构营运，贷款审批委员会由三名公司高级管理层成员组成，贷款团队由两个分部组成[39] - 贷款融资单位负责收集审核借贷申请人资料并编制调查报告，信贷风险管理单位负责信贷风险评估并提出贷后管理[40] - 委员会负责审议贷款申请及相关报告，贷款融资业务流程涉及一系列内部合规及控制程序[41] - 贷款融资业务核心管理层考虑信贷、营运、法律及合规风险，已制订信贷风险管理系统[42] - 每笔贷款获批发放前，公司会进行一系列信贷风险评估程序[43] - 提款后，公司将定期审阅贷款情况，积极审查及监察贷款偿还情况[44] - 信贷政策会定期审查及修订，以配合市场、经济、法律及监管要求等变动[45] - 贷款融资业务采取有效营运政策及程序应对营运风险，包括建立企业管治架构等[45] - 贷款融资业务受法律法规约束，委员会就相关要求及限制提出建议并对违约客户发起法律诉讼[46] - 截至2025年3月31日止年度，所有应收贷款均被评为低违约风险，无信贷减值或已撇销，减值比率不重大[47][49] - 2025年应收贷款8.82亿港元，应收利息6600万港元，较2024年的8.54亿港元和5500万港元有所增加，贷款利率为6% - 8%[37] - 2025年3月31日完成收购餐饮服务业务，集团将持有六间位于深圳黄金地段的餐厅[53] - 2025年6月20日，公司与餐饮服务业务卖方订立补充协议，额外代价仅在目标集团截至2026年3月31日及2027年3月31日止两个年度经审核综合纯利总额超过480万元人民币时支付[70] 管理层讨论和指引 - 2024年4月1日至10月14日，苏晓浓先生为董事会代理主席兼公司行政总裁；10月15日委任岳鹰先生担任董事会主席后，董事会主席及行政总裁角色分开[73] - 公司致力于维持高水平企业管治，已引入适合业务进行及发展的企业管治常规，且在2025年3月31日止年度内遵守企业管治守则的所有守则条文，除部分偏离情况外[73] - 审核委员会已与管理层审阅集团会计原则及常规，讨论审核、财务报告、内部监控及风险管理系统，包括审阅经审核财务报表[75] - 外聘核数师天健国际已核对集团合并财务报表数字，其工作不构成核证聘用，未对公布发出核证[76] - 天健国际须于应届股东周年大会退任，会上将提呈续聘决议案，任期至2026年股东周年大会结束[76] - 截至2025年3月31日止年度，七次董事会会议通知期少于14日，董事会日后将努力遵守相关规定[77] - 因未委聘核数师审阅2024年9月30日止六个月中期报告财务资料，审核委员会于回顾年度内与核数师会面一次[77] - 集团2025年3月31日止年度业绩公布已刊于联交所及公司网站，年报将于2025年7月31日或之前寄发股东并于网站刊载[78] - 公布日期，董事会包括执行董事苏晓浓、曾山；非执行董事岳鹰、刘苗苗；独立非执行董事周肇基、叶志威、张志伟[80] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年4月1日开始的年度期间，集团首次应用多项经修订香港财务报告准则，对财务表现及状况无重大影响[11] - 香港会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日生效，董事预期应用该准则对合并财务报表无重大影响[13] - 香港财务报告准则第18号等多项准则将在2025 - 2027年生效，董事预期应用这些准则对合并财务报表无重大影响[13] - 截至2025年3月31日止年度内无派付或建议任何股息，2024年亦无[20] - 董事会决定不就2025年度建议任何末期股息，2024年也无[30] - 2025年3月31日，集团流动资产净值约港币9.57644亿元[9] - 2025年3月31日，集团结欠最终控股股东李先生其他贷款约港币9.8亿元[9] - 2025年3月31日，集团现金及现金等价物约港币5147.3万元[9] - 2025年3月31日，集团按公允价值处理的金融资产约为4100万港元，较2024年的900万港元增加约3200万港元；上市证券公允价值变动收益约为3100万港元，而2024年亏损约400万港元[61] - 现金及银行结余由去年的约1.14亿港元减少至本年度约5100万港元[62] - 2025年3月31日，公司拥有人应占集团资产净值约为10.64亿港元，较2024年的11.96亿港元减少约1.32亿港元[63] - 2025年3月31日，总债务与权益比率为0.92（2024年：0.82），净债务与权益比率为0.87（2024年：0.72）[63] - 2025年3月31日，集团其他贷款约为9.80亿港元，与2024年3月31日持平[64] - 2025年3月31日，集团资本承担为约5.26亿港元，较2024年的约5.36亿港元减少约1000万港元[68] - 法定普通股于2025年3月31日为20亿股，股本2亿港元；已发行及缴足股款普通股为8.51亿股，股本8507万港元[27] - 2025年3月31日，公司已发行股份总数为850,678,301股，已发行股本约85,068,000港元，2024年分别为735,678,301股和约73,568,000港元[55] - 2025年贸易应收账1,024千港元，2024年为0千港元，同比新增[23] - 2025年贸易及其他应付账款5.93亿港元，较2024年的2.14亿港元增加[26] - 2025年3月31日应收贷款本金约为港币1600万元至2500万元[38] - 截至2025年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[74] - 2025年物业、厂房及设备于2025年增至约2800万港元，2024年约700万港元，主要因收购餐饮服务业务[60]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 本公佈所載資料僅基於董事會對本集團於本年度之未經審核綜合管理賬目所 作 之 初 步 評 估 及 董 事 會 目 前 可 得 資 料，該 等 資 料 未 經 本 公 司 核 數 師 審 計 或 審 閱，故 可 能 面 臨 變 動。本 公 司 仍 在 審 定 其 本 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表。股 東 及 有 意 投 資 者 務 請 細 閱 本 公 司 於 本 年 度 的 年 度 業 績 公 佈（預 期 於 二 零 二 五 年 六 月 底 發 佈）。 股 東 及 有 意 投 資 者 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事。 承董事會命 盈利警告 本 公 佈 乃 由 鼎 億 集 團 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 補充公佈 須予披露交易 有關收購 SAVOR DINING全部股權 茲 提 述 鼎 億 集 團 投 資 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 之 公 佈（「該公佈」），內 容 有 關 就 收 購 事 項 訂 立 買 賣 協 議。除 另 有 界 定 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 與 該 公 佈 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 謹 此 就 收 購 事 項 提 供 以 下 補 充 資 料。 買賣協議之補充協議 誠 如 該 公 佈 所 披 露，收 購 事 項 之 代 價 由 兩 部 分 組 成，第 一 部 分 為 基 本 代 價，乃 參 考S ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 鼎億集團投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司訂於 二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其 附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核全年業績公佈，及考慮建議派付 末期股息（如有）。 承董事會命 鼎億集團投資有限公司 主席 岳鷹 香港，二零二五年六月十八日 於本公佈日期，董事會包括執行董事蘇曉濃先生（行政總裁）及曾山先生；非執行董事 岳鷹先生（主席）及劉苗苗女士；及獨立非執行董事周肇基先生、葉志威先生及張志偉 先生。 ...

股价表现 - 截至5月6日收盘 鼎亿集团投资报0 250港元 较上个交易日下跌5 66% [1] - 当日盘中最低价触及0 240港元 创近一年新低 [1] - 当日主力流入0 133万港元 流出1 147万港元 净流出1 01万港元 [1] 公司基本信息 - 鼎亿集团投资有限公司在香港联合交易所主板上市 股票代码00508 [1] - 公司注册于百慕大 主要营业地址位于香港湾仔 [1] - 公司主要业务为投资控股 透过附属公司在香港及内地从事贷款融资 物业发展 融资租赁等业务 [1] 股权结构 - 2011年6月17日 永冠资本与公司前主要股东其士国际签署股份出售协议 收购公司54 14%股份 [1] - 2011年9月28日股份出售完成后 永冠及其一致行动人士持有公司54 14%股份 [1] - 根据香港收购守则 永冠提出强制性全面收购要约 [1] - 2011年10月27日收购要约结束后 永冠共持有公司70 01%股份 [1] 控股股东背景 - 李光煜为公司控股股东及永冠实益拥有人 [1] - 1993年开始创业 从事贸易及城市基础设施建设等产业投资 [1] - 2007年成立专业投资机构 专注于资本投资领域 [1] - 旗下产业涉及高速公路经营 房地产开发 矿业投资 金融投资等多个领域 [1] - 集团在深圳 香港 北京 湛江及西雅图设有办事机构 [1]

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 須予披露交易 有關收購SAVOR DINING全部股權 收購事項 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日（交 易 時 段 後），買 方（即 本 公 司 的 全 資 附 屬 公 司）與 賣 方 就 收 購 事 項 訂 立 買 賣 協 議。根 據 買 賣 協 議，買 方 同 意 收 購 而 賣 方 同 意 出 售 銷 售 股 份（佔Savor Dining已發行股份100%），總 代 價 不超過69,000,000港 元。 完 成 已 於 簽 署 買 賣 協 議 當 日 落 實。完 成 後，Savor Dining及Savor集團公司已成 為 本 公 司 之 全 資 附 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 於二零二五年三月三十一日舉行之股東特別大會之 投票表決結果 附 註： 謹 此 提 述 鼎 億 集 團 投 資 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為 二 零 二 五 年 三 月 十 二 日 之 通 函（「通 函」）及 股 東 特 別 大 會 通 告（「股東特別大會通告」）。除 本 公 佈 另 有 界 定 者 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 股東特別大會之投票表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，載 於 股 東 特 別 大 會 通 告 內 之 決 議 案 已 於 股 東 特 別 大 會 上 獲 ...

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何 責 任。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 股東特別大會通告 茲通告 鼎 億 集 團 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日（星 期 一）下 午 三 時 三 十 分 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道1號會展廣場辦公大樓27樓2703室 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）（或 其 續 會），以 考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 本 公 司 之 普 通 決 議 案： 普通決議案 1. 「動 議 委聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司的核數師並任職至本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 為 止，並 授 權 本 公 司 董 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有鼎億集團投資有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格 送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED 鼎億集團投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：508） 建議委任核數師 及 股東特別大會通告 本封面頁較下部分及本通函內封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年三月三十一日（星期一）下午三時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦 公大樓27樓2703室舉行股東特別大會，召開股東特別大會之通告載於本通函第6至7頁。隨函附奉股東 特別大會適用之代表委任表格。倘 閣下未 ...