监事会会议基本情况 - 第十一届监事会第六次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席樊来盈主持 [1] - 会议通知及材料分别于2025年7月15日和8月19日以电子文件方式发出 [1] 半年度报告审核结果 - 监事会审议通过《南京熊猫2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 监事会确认半年度报告符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 报告内容被认定真实准确反映公司2025年上半年经营管理及财务状况 [2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露合规性 - 监事会声明公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2] - 确认半年度报告编制符合中国证监会相关规定 [1] - 未发现审议人员存在违反保密规定的行为 [2]

财务表现 - 营业收入10.43亿元 同比减少16.61% [2] - 归母净亏损4558.41万元 同比收窄33.16% [2] - 基本每股亏损0.0499元 [2] - 经营活动现金流量净额同比减少 [2] 收入下降原因 - 出口业务订单减少导致收入下降 [2] - 工业互联网和智能制造板块业务完工验收及结算较少 [2] - 电源及通信业务市场竞争激烈影响收入 [2] 净利润改善因素 - 对联营企业乐金熊猫投资收益同比增加 [2] - 联营企业北京索爱普天移动通信有限公司清算完成产生处置收益 [2] 现金流变动 - 销售商品及提供劳务收到的现金减少导致经营活动现金流净额下降 [2]

南京熊猫电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公司 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，查验了中国电子财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财 务公司的财务报告及风险指标等必要信息，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子财务有限责任公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托 投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行 政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务 受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企业 财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营，并 领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得 ...

会议信息 - 南京熊猫第十一届监事会第六次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议情况 - 会议审议通过《南京熊猫2025年半年度报告及其摘要》[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[5]

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-021 南京熊猫电子股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 7 月 15 日和 8 月 19 日以电子文件方式发出。 （一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。 二、董事会会议审议情况 1 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 2 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第十一届董事会审核委员会于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会 结合通讯方式召开 2025 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入人民币10.43亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净亏损人民币4558.41万元 [1] 业务挑战 - 出口业务订单减少导致收入同比下降 [1] - 工业互联网和智能制造业务处于转型调整过渡期 上半年相关业务完工验收和结算较少 [1] - 电源及通信业务市场竞争激烈导致收入同比下降 [1] 影响因素 - 宏观经济形势影响公司出口业务 [1] - 工业互联网和智能制造业务转型对营业收入和净利润产生负面影响 [1] - 电源及通信业务竞争对净利润产生负面影响 [1]

财务表现 - 营业收入10.43亿元 同比减少16.61% [1] - 归母净亏损4558.41万元 同比收窄33.16% [1] - 基本每股亏损0.0499元 [1] - 经营活动现金流量净额同比减少 [1] 收入下降原因 - 出口业务订单减少导致收入同比下降 [1] - 工业互联网和智能制造板块业务完工验收和结算较少 [1] - 电源及通信业务市场竞争激烈 [1] 利润改善因素 - 对联营企业乐金熊猫的投资收益同比增加 [1] - 联营企业北京索爱普天移动通信有限公司清算完成产生处置收益 [1] 现金流变动 - 销售商品、提供劳务收到的现金减少导致经营活动现金流量净额同比下降 [1]

公司结构与股权 - 2023年5月财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司，注册资本变为19.01亿元[6] - 2024年6月财务公司以资本公积和未分配利润转增注册资本至25.00亿元[7] - 2024年12月财务公司控股股东受让第二大股东23.61%股权，合计持有81.27%股权[8] - 中国电子信息产业集团有限公司出资20.31亿元，出资比例81.27%[8] - 武汉中原电子集团有限公司等多家公司分别出资及对应比例[8] 财务数据 - 2025年6月30日银行存款186.66亿元，存放中央银行款项19.32亿元[19] - 2025年上半年利息净收入2.57亿元，利润总额2.15亿元，税后净利润1.61亿元[19] - 资本充足率为12.75%，高于监管要求[20] - 流动性比例为60.82%，不低于25%[20] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为59.13%，未高于80%[20] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[20] - 票据承兑余额与资产总额之比为1.66%，未超过资产总额的15%[20] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为4.02%，未高于存放同业余额的3倍[21] - （票据承兑+转贴现）与资本净额之比为17.10%，未高于资本净额[21] - 投资总额与资本净额之比为2.21%，未高于资本净额的70%[21] 业务数据 - 2025年半年度末新建、修订、废止制度共计11项[22] - 截止2025年6月30日，集团在财务公司的资金结算余额为63581.65万元[25] - 截止2025年6月30日，财务公司向集团提供的综合授信余额为1325.60万元[25] - 截止2025年6月30日，财务公司向集团提供其他金融服务的交易费用为0.67万元[25] 风险管理 - 大信会计师事务所审计未发现财务公司截止2025年6月30日与财务报表相关风险管理体系存在重大缺陷[27] - 公司认为财务公司截止2025年6月30日与财务报表相关风险管理体系不存在重大缺陷[27]

会议情况 - 南京熊猫第十一届监事会第六次会议于2025年8月26日召开[7] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[7] 报告审议 - 会议审议通过《南京熊猫2025年半年度报告及其摘要》[8] - 报告表决结果：赞成3 票，反对0票，弃权0票[10]

会议信息 - 南京熊猫第十一届董事会第六次会议于2025年8月26日召开[7] - 会议通知和材料分别于2025年7月15日和8月19日发出[7] - 应出席董事9人，实际出席9人[7] 审议事项 - 审议通过《南京熊猫2025年半年度报告及其摘要》[8] - 审核同意公司2025年半年度财务报告[8] - 审议通过《南京熊猫涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告》[9]