公司信息 - 公司股份代号为0576[1] - 公司地址为中国浙江省杭州市上城区五星路199号明珠国际商务中心2幢501室[3] - 公司传真号码为(+86)-571 8795 0329[3] 股东大会 - 临时股东大会于2025年12月19日上午10时在浙江省杭州市五星路199号明珠国际商务中心2幢5楼举行[2] - 有权出席临时股东大会的股东需于2025年12月18日前以邮寄或传真方式送回回条[3]

会议信息 - 临时股东大会于2025年12月19日在浙江杭州召开[1] 审议事项 - 委任天健会计师事务所为境内审计师[2] - 选举赵西龙为非执行董事[2] - 批准修订公司章程及相关授权[2] 授权事项 - 授权董事会厘定审计师酬金等[2] 担保事项 - 与宁波舟山港为甬舟复线二期融资提供担保[2] 文件送达 - 内资股、H股股东委托代理人文件提前24小时送达指定处[4]

公司治理 - 杨旭东于2025年11月28日辞任非执行董事，辞任将在新董事获批准时生效[14] - 提名委员会提名赵西龙为非执行董事候选人，任期至2027年6月30日[14] - 公司拟聘任天健为2025年度境内年报审计师[12] 业务拓展 - 公司拟推进与镇洋发展的重大资产重组，通过换股方式吸收合并镇洋发展[12] - 2025年11月28日董事会批准增加公司经营范围并修订公司章程[17] - 拟在经营范围中增加发电、输配电、电动车充电设施营运等业务[17][18] 融资与担保 - 现阶段30年期新签合同银行贷款利率不得低于2.95%（LPR5Y - 55BP）[20] - 保险债权投资计划按50亿元借款测算可减少融资成本约3.8亿元[21] - 公司与宁波舟山港集团按85%：15%权益比例为项目公司保险债权投资计划提供担保[21] - 保险债权投资计划本金最高不超50亿元，期限不超25年，利率上限LPR5Y - 95BP[22] 临时股东大会 - 临时股东大会将于2025年12月19日上午10时在浙江杭州举行[4][25][30] - H股股东委托代理人表格最迟须在临时股东大会前24小时交回[4] - 普通决议案包括委任天健会计师事务所为境内审计师、选举赵西龙为非执行董事等[31] - 特别决议案为审议及批准修订公司章程及相关授权[33] - H股及内资股股东应于2025年12月18日或之前送达出席回条[36] - 内资股和H股股东委托代理人文件须在大会指定时间24小时前送达指定地点[36] - 公司于2025年12月16日至19日停止办理H股股份过户登记手续[37] - H股股东出席大会须在2025年12月15日下午4时30分前送交转让文件及股票[40] - 临时股东大会股权记录日为2025年12月19日[40] - 大会会期不超一天，股东往返食宿费用自理[40]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份2,023,335,842股，股本2,023,335,842元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份4,014,778,800股，股本4,014,778,800元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额6,038,114,642元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份2,023,335,842股，库存股0股[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份4,014,778,800股，库存股0股[2]

财报信息 - 浙商证券2025年第三季度报告于2025年10月31日发布[8] 业绩说明会信息 - 2025年12月9日14:00 - 15:00举行说明会，地点为上证路演中心，方式为网络互动[8][9] - 2025年12月2日至12月8日16:00前可预征集提问[9] - 参加人员包括董事长、总裁、代财务负责人钱文海等[11] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 87901964，邮箱zszq@stocke.com.cn [12] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[13]

公司人事变动 - 杨旭东先生因工作调整于2025年11月28日申请辞去公司非执行董事职务 其辞呈将在委任新的非执行董事获公司临时股东大会批准时生效 [1] - 赵西龙先生获提名为公司非执行董事候选人 该提名已于2025年11月28日获公司提名委员会及董事会会议审议通过 [1] - 赵西龙先生的任期将自公司临时股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 即2027年6月30日 [1]

公司人事变动 - 杨旭东因工作调整于2025年11月28日申请辞去公司非执行董事职务[1] - 辞呈将于委任新的非执行董事获公司临时股东大会批准时生效[1] - 赵西龙获提名为公司非执行董事候选人[1] - 提名已于2025年11月28日获公司提名委员会及董事会会议审议通过[1] - 赵西龙任期将自公司临时股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日2027年6月30日止[1]

人事变动 - 杨旭东因工作调整辞任公司非执行董事职务 [1] - 赵西龙获提名为公司非执行董事候选人 [1] - 提名已获公司提名委员会及董事会会议审议通过 [1]

公司安排 - 2025年12月16日至19日停止办理H股股份过户登记手续[4] - H股持有人出席临时股东大会需于2025年12月15日下午4时30分前送交转让文件及股票[4] 公司人员 - 公告发布日公司董事长为袁迎捷先生[6] - 公告发布日公司执行董事包括吴伟先生和李伟先生[6] - 公告发布日公司其他非执行董事及独立非执行董事名单[6]

人事变动 - 杨旭东于2025年11月28日申请辞去非执行董事职务[3] - 赵西龙获提名非执行董事候选人，任期至2027年6月30日[3][4] 业务调整 - 2025年11月28日董事会批准增加经营范围并修订公司章程[7] - 修订后经营范围增加供（配）电、发电业务等[8] 股东大会 - 将提呈委任非执行董事和修订公司章程决议案[11] - 相关通函及通告将尽快寄给股东[11]