会议信息 - 临时股东大会于2025年12月19日在浙江杭州召开[1] 审议事项 - 委任天健会计师事务所为境内审计师[2] - 选举赵西龙为非执行董事[2] - 批准修订公司章程及相关授权[2] 授权事项 - 授权董事会厘定审计师酬金等[2] 担保事项 - 与宁波舟山港为甬舟复线二期融资提供担保[2] 文件送达 - 内资股、H股股东委托代理人文件提前24小时送达指定处[4]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應辦的手續有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的浙江滬杭甬高速公路股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函 及隨附之委託代理人表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (1)建議委任境內審計師； (2)建議委任非執行董事； (3)建議修訂公司章程； (4)為項目公司提供擔保； 及 (5)臨時股東大會通告 本公司謹訂於2025年12月19日（星期五）上午10時正在中華人民共和國浙江省杭州市五星路199 號明珠國際商務中心2幢5樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），召開大會的通告載於本通 函第EGM-1至EGM-3頁。 隨 ...

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份2,023,335,842股，股本2,023,335,842元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份4,014,778,800股，股本4,014,778,800元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额6,038,114,642元[1] - 截至2025年11月底，H股已发行股份2,023,335,842股，库存股0股[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份4,014,778,800股，库存股0股[2]

财报信息 - 浙商证券2025年第三季度报告于2025年10月31日发布[8] 业绩说明会信息 - 2025年12月9日14:00 - 15:00举行说明会，地点为上证路演中心，方式为网络互动[8][9] - 2025年12月2日至12月8日16:00前可预征集提问[9] - 参加人员包括董事长、总裁、代财务负责人钱文海等[11] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 87901964，邮箱zszq@stocke.com.cn [12] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[13]

公司人事变动 - 杨旭东先生因工作调整于2025年11月28日申请辞去公司非执行董事职务 其辞呈将在委任新的非执行董事获公司临时股东大会批准时生效 [1] - 赵西龙先生获提名为公司非执行董事候选人 该提名已于2025年11月28日获公司提名委员会及董事会会议审议通过 [1] - 赵西龙先生的任期将自公司临时股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 即2027年6月30日 [1]

公司人事变动 - 杨旭东因工作调整于2025年11月28日申请辞去公司非执行董事职务[1] - 辞呈将于委任新的非执行董事获公司临时股东大会批准时生效[1] - 赵西龙获提名为公司非执行董事候选人[1] - 提名已于2025年11月28日获公司提名委员会及董事会会议审议通过[1] - 赵西龙任期将自公司临时股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日2027年6月30日止[1]

人事变动 - 杨旭东因工作调整辞任公司非执行董事职务 [1] - 赵西龙获提名为公司非执行董事候选人 [1] - 提名已获公司提名委员会及董事会会议审议通过 [1]

公司安排 - 2025年12月16日至19日停止办理H股股份过户登记手续[4] - H股持有人出席临时股东大会需于2025年12月15日下午4时30分前送交转让文件及股票[4] 公司人员 - 公告发布日公司董事长为袁迎捷先生[6] - 公告发布日公司执行董事包括吴伟先生和李伟先生[6] - 公告发布日公司其他非执行董事及独立非执行董事名单[6]

人事变动 - 杨旭东于2025年11月28日申请辞去非执行董事职务[3] - 赵西龙获提名非执行董事候选人，任期至2027年6月30日[3][4] 业务调整 - 2025年11月28日董事会批准增加经营范围并修订公司章程[7] - 修订后经营范围增加供（配）电、发电业务等[8] 股东大会 - 将提呈委任非执行董事和修订公司章程决议案[11] - 相关通函及通告将尽快寄给股东[11]

公司信息 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司，股份代号0576[2] - 子公司为浙商证券股份有限公司，证券代码601878[7] 人事变动 - 2025年10月24日浙商证券选举钱文海为董事长、法定代表人[7] - 近日浙商证券完成法定代表人变更登记，现法定代表人为钱文海[7] 人员构成 - 公司董事长为袁迎捷，执行董事为吴伟和李伟[6] - 其他非执行董事为杨旭东、范烨和黄建樟[6] - 独立非执行董事为贝克伟、李惟琤和虞明远[6]