本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司或鎮洋發展證券的邀請或要約， 亦非在任何司法管轄區招攬任何投票權或批准。本公告全部或部分不得在、向或 從任何將構成違反其適用法律或法規的司法管轄區域內發佈、刊發或分發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：0576） （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） (1)建議取消監事會及修訂《公司章程》 及 (2)有關須予披露的交易及關連交易－換股吸收合併鎮洋發展及 根據特別授權發行A股的進展 I. 建議取消監事會及修訂《公司章程》 為落實《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）及其他法律、法規的規定， 進一步加強浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「浙江滬杭甬」或「本公司」） 的企業合規建設、提升公司治理水平，本公司董事會（「董事會」）已審議批准 建議對現行本公司之《公司章程》（「《公司章程》」）予以修訂（「建議修訂」）， 修訂內容主要包括：(1) ...

公司战略投资 - 沪杭甬公司以2.26亿元参与增资，取得中碳科技11.6733%的股权，这是公司首个新能源股权投资项目 [1] - 该投资是公司响应国家“双碳”目标、推进交能融合发展的关键布局 [1] - 此次合作是公司优化业务结构、培育绿色低碳新动能的重要举措，对公司高质量发展具有重要战略意义 [2] 合作方业务与协同基础 - 合作方中碳科技是数字化综合能源服务商，致力于构建“源网荷储”一体化的智能能源生态，在综合能源服务、新能源资产投资运营等领域具备成熟技术与项目经验 [1] - 沪杭甬公司长期深耕路网运营，拥有覆盖全省的高速公路服务区、收费站等规模化用能场景和成熟的运营体系，在交通场景资源整合、项目组织推进与安全运营保障方面具备扎实基础 [1] - 双方优势互补，将以高速公路沿线典型用能场景为切入点，在新能源应用、用能管理优化与服务能力提升等方向开展协同探索 [1] 合作预期效益 - 从运营层面，交能融合将推动能耗管理常态化降本增效，提升路网运营韧性与服务品质 [2] - 从产业层面，通过示范项目带动行业标准制定，推动绿色能源从“一次改造”升级为“一套方法”，形成可复制、可推广的实践经验 [2] - 从资本层面，强化企业绿色低碳属性，增强资本市场认可度，为公司注入更具延展性的可持续发展动力 [2] 未来发展规划 - 公司将以此次合作为契机，持续深化交能融合实践，不断拓宽成长边界 [2] - 公司将在夯实交通主业基础上，为中长期发展注入可持续动力 [2]

交易核心信息 - 沪杭甬公司于2025年12月31日与中碳科技签订增资协议，以2.26亿元参与增资并取得其11.6733%股权 [1] - 这是沪杭甬公司首个新能源股权投资项目 [1] 合作方业务与协同基础 - 中碳科技是数字化综合能源服务商，致力于构建“源网荷储”一体化的智能能源生态，在综合能源服务、新能源资产投资运营等领域有成熟技术与经验 [1] - 沪杭甬公司长期深耕路网运营，拥有覆盖全省的高速公路服务区、收费站等规模化用能场景和成熟的运营体系，在交通场景资源整合与项目推进方面具备扎实基础 [1] - 双方优势互补，将以高速公路沿线典型用能场景为切入点，在新能源应用、用能管理优化与服务能力提升等方向开展协同探索 [1] 战略意义与发展方向 - 此次合作是公司响应国家“双碳”战略、推进交能融合发展的关键布局 [1] - 这是公司优化业务结构、培育绿色低碳新动能的重要举措 [2] - 从运营层面，交能融合将推动能耗管理常态化降本增效，提升路网运营韧性与服务品质 [2] - 从产业层面，通过示范项目带动行业标准制定，推动绿色能源从“一次改造”升级为“一套方法”，形成可复制、可推广的实践经验 [2] - 从资本层面，强化企业绿色低碳属性，增强资本市场认可度，为公司注入更具延展性的可持续发展动力 [2] - 未来公司将以此次合作为契机，持续深化交能融合实践，在夯实交通主业基础上不断拓宽成长边界 [2]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司H股法定/注册股份数目为2,023,335,842股，法定/注册股本为2,023,335,842元人民币[1] - 截至2025年12月底，公司内资股法定/注册股份数目为4,014,778,800股，法定/注册股本为4,014,778,800元人民币[1] - 2025年12月底公司法定/注册股本总额为6,038,114,642元人民币[1] 股份发行情况 - 截至2025年12月底，公司H股已发行股份（不包括库存股份）数目为2,023,335,842股，库存股份数目为0，已发行股份总数为2,023,335,842股[2] - 截至2025年12月底，公司内资股已发行股份（不包括库存股份）数目为4,014,778,800股，库存股份数目为0，已发行股份总数为4,014,778,800股[2]

公司业务与战略 - 目标公司是一家数字化综合能源服务提供商，其业务核心是将太阳能发电、电网、储能和柔性负荷连接成智能生态系统 [1] - 公司战略聚焦于综合能源服务和新能源资产投资，重点布局工业和住宅屋顶分布式光伏、电动汽车充电网络以及储能系统 [1] - 公司针对交通枢纽和工业园区等高价值场景建设低碳示范项目，并通过长期服务合同、能源即服务模式和虚拟电厂平台来获取稳定、可扩展的回报 [1] 行业前景与驱动力 - 国家脱碳政策、新能源汽车的快速普及以及储能与电力市场改革的整合，为行业创造了强劲的顺风 [1] - 公司通过就地消纳、智能调度和“光储充”协同效应来缓解电力市场价格波动 [1] 本次交易详情 - 浙江沪杭甬于2025年12月31日与目标公司（浙江交投中碳环境科技有限公司）及商业集团（浙江省商业集团有限公司）签订注资协议 [3] - 公司注资人民币2.26亿元，以收购目标公司经扩大注册资本的11.6733%股权 [3] - 交易完成后，公司将持有目标公司11.6733%股权，目标公司不会成为公司的附属公司 [3] 交易战略意义 - 本次注资紧密契合国家战略，通过将清洁能源解决方案融入交通场景，直接培育新的绿色增长动能 [1] - 交易将加速公司的绿色低碳转型，并提升其ESG表现及政策响应力 [1] - 交易使公司能够立即进入并快速布局高增长的绿色能源领域，通过弹性的现金流入使公司收益多元化 [2] - 交易预期能与公司现有交通资产产生营运协同效应，从而增强长期价值创造 [2] - 在交通集团的支持下，凭借已验证的项目管道、场景交通以及自有和合作模式的平衡组合，目标公司具有清晰的增长可见度、弹性的现金流特点以及在执行、数字化运营和风险控制方面的优势 [1] - 公司亦预期将通过探索绿色能源资产、增长前景及投资者认可度，强化其资本市场策略 [1]

交易核心信息 - 浙江沪杭甬与目标公司及商业集团签订注资协议，注资人民币2.26亿元以收购目标公司经扩大注册资本的11.6733%股权 [1] - 交易完成后，公司将持有目标公司11.6733%股权，目标公司不会成为公司的附属公司 [1] 目标公司业务与战略 - 目标公司是一家数字化综合能源服务提供商，其战略核心是综合能源服务和新能源资产投资 [2] - 业务重点包括工业和住宅屋顶分布式光伏、电动汽车充电网络以及提升效率和价值的储能系统 [2] - 公司将太阳能发电、电网、储能和柔性负荷连接成一个智能生态系统 [2] - 针对交通枢纽和工业园区等高价值场景建设低碳示范项目 [2] - 利用长期服务合同、能源即服务模式和虚拟电厂平台来提供稳定、可扩展的回报 [2] 行业前景与公司优势 - 国家脱碳政策、新能源汽车的快速普及以及储能与电力市场改革的整合创造了强劲的顺风 [2] - 目标公司通过就地消纳、智能调度和“光储充”协同效应来缓解市场价格波动 [2] - 凭借已验证的项目管道、场景交通以及自有和合作模式的平衡组合，目标公司具有清晰的增长可见度、弹性的现金流特点 [2] - 目标公司在执行、数字化运营和风险控制方面具有优势 [2] 交易对公司的战略意义 - 本次注资紧密契合国家战略，通过将清洁能源解决方案融入交通场景，直接培育新的绿色增长动能 [2] - 加速公司的绿色低碳转型，并提升其ESG表现及政策响应力 [2] - 使公司能够立即进入并快速布局高增长的绿色能源领域 [3] - 通过弹性的现金流入使公司收益多元化，并与现有交通资产产生营运协同效应，从而增强长期价值创造 [3] - 公司预期将透过探索绿色能源资产、增长前景及投资者认可度，强化其资本市场策略 [2]

公司章程修订 - 2025年12月31日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案[8] - 注册登记机关变更为浙江省市场监督管理局，统一社会信用代码为91330000738442972K[9] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，辞任后30日内确定新法定代表人[9] - 明确对公司、党组织等班子成员有法律约束力，股东、公司起诉对象明确[9][11] - 明确其他高级管理人员包括副总裁等及相关职责人员[11] - 经营范围调整为证券业务等，变更需经中国证监会批准等程序[11] 股东会相关 - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其有表决权股份不计入有效表决总数[13] - 非关联股东代表所持表决权二分之一以上通过关联交易事项表决，特定事项需三分之二以上通过[13] - 股东会由董事长主持，多种情况有不同主持规则[12] 董事会相关 - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生，解任有相关规定[14] - 董事会设立审计、合规与风险控制等四个专门委员会[14] - 审计委员会成员为3人，其中独立董事2人，由会计专业独立董事任召集人[14] - 提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人[14] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，有临时会议规则，会议决议需成员过半数通过[15] 其他 - 公司按不少于内设机构员工平均数配备党务工作人员，与经营管理人员同职级同待遇[13] - 董事辞职向董事会提交书面报告，辞任生效及披露情况有规定[13] - 若董事辞职致董事会低于法定人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[13] - 公司设总裁1名，副总裁1 - 10名，财务负责人1名，由董事会聘任或解聘[15] - 控股股东定义明确[16] - 修订后的《公司章程》与公告同日刊登于上海证券交易所网站[17] - 修改《公司章程》尚需经公司股东会审议通过，将依法办理工商变更登记和备案手续[18] - 公告发布时间为2025年12月31日[20]

会议信息 - 浙商证券第四届董事会第三十九次会议于2025年12月31日通讯表决召开，9位董事均出席[7] 议案审议 - 审议通过修订公司章程议案，9票同意待股东会审议[7] - 审议通过修订高管薪酬考核办法议案，9票同意已获提名与薪酬委员会审议[7] - 审议通过提议召开2026年第一次临时股东会议案，9票同意，董事长确定时间地点[8]

资金募集 - 供股募集资金净额约61.2亿元[3] 资金使用 - 截至2025年底已用13.7亿用于改扩建、8亿用于日常营运[4] 资金用途变更 - 原15亿改扩建资金用于日常营运[5] 重新分配后使用计划 - 23.3亿用于改扩建，2028年底前用完[8] - 16.2亿用于日常营运，2026年底前用完[8]

核心交易 - 浙江沪杭甬于2025年12月31日签订注资协议，注资人民币2.26亿元以收购目标公司浙江交投中碳环境科技有限公司经扩大注册资本后的11.6733%股权 [1] - 交易完成后，公司将持有目标公司11.6733%股权，目标公司不会成为公司的附属公司 [1] 目标公司概况 - 目标公司为浙江省商业集团有限公司之全资附属公司，主要从事数字化综合能源管理及新能源资产投资和营运、分布式光伏、储能及电动汽车充电业务 [1] - 目标公司于2016年3月17日设立，无原始收购成本，截至公告日期注册资本为人民币6亿元 [1] 战略与协同 - 本次注资紧密契合国家战略，通过将清洁能源解决方案融入交通场景，直接培育新的绿色增长动能 [1] - 交易将加速公司的绿色低碳转型，并提升其ESG表现及政策响应力 [1] - 交易使公司能够立即进入并快速布局高增长的绿色能源领域，通过弹性的现金流入使集团收益多元化，并与现有交通资产产生营运协同效应，从而增强长期价值创造 [2] 增长前景与优势 - 在交通集团的支持下，目标公司具有已验证的项目管道、场景交通以及自有和合作模式的平衡组合 [1] - 目标公司具有清晰的增长可见度、弹性的现金流特点以及在执行、数字化运营和风险控制方面的优势 [1] 资本市场影响 - 公司预期将透过探索绿色能源资产、增长前景及投资者认可度，强化其资本市场策略 [1]