人事变动 - 黄健俊自2025年8月22日起任公司执行董事[3] - 任期两年，月薪75,000港元[5] 人员职责 - 任附属公司Planetree (BVI) Capital Limited总经理[6] - 向证监申请注册为集团内从事第1、4、7、9类活动负责人[6] - 带领集团提升运营能力并获取加密货币相关服务证监批准[6]

公司治理变动 - 梧桐国际(00613)执行董事张嘉仪女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年8月15日起正式生效 [1]

公司人事变动 - 梧桐国际(00613 HK)执行董事张嘉仪获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年8月15日起生效 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月录得未经审核综合除税前溢利约9940万港元 [1] - 去年同期（截至2024年6月30日止6个月）为未经审核综合除税前亏损约9420万港元 [1] - 公司实现从亏损到盈利的显著逆转 同比改善约1.936亿港元 [1] 业绩变动 - 业绩变动基于对未经审核综合管理账目初步评估及董事会目前可得的资料 [1] - 业绩改善反映公司经营状况可能发生重大积极变化 [1] - 具体业绩驱动因素需待正式财务报告披露后进一步确认 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月取得未经审核综合除税前溢利约9940万港元 而去年同期为未经审核综合除税前亏损约9420万港元 实现扭亏为盈 [1] 收益构成 - 按公平值计入损益表的金融资产未变现收益净额约3370万港元 [1] - 股权投资的公平值变动收益约4540万港元 [1] - 应收孖展贷款的减值亏损拨回约3650万港元 [1] - 应占联营公司溢利约3920万港元 [1] - 投资物业的公平值亏损6700万港元 [1] 业绩驱动因素 - 金融资产未变现收益 股权投资公平值变动收益及应收孖展贷款减值拨回合计贡献约1.156亿港元正收益 [1] - 联营公司溢利贡献3920万港元收益 [1] - 投资物业公平值亏损部分抵消其他收益项 金额为6700万港元 [1]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月取得未经审核综合除税前溢利约9940万港元，而去年同期为未经审核综合除税前亏损约9420万港元，实现扭亏为盈 [1] 业绩变动原因 - 按公平值计入损益表的金融资产未变现收益净额约3370万港元 [1] - 股权投资的公平值变动收益约4540万港元 [1] - 应收孖展贷款的减值亏损拨回约3650万港元 [1] - 应占联营公司溢利约3920万港元 [1] - 投资物业的公平值亏损6700万港元 [1]

业绩总结 - 集团预计2025年上半年未经审核综合除税前溢利约9940万港元，2024年同期亏损约9420万港元[3] - 按公平值计入损益表之金融资产未变现收益净额约3370万港元[4] - 股权投资公平值变动收益约4540万港元[4] - 应收孖展贷款减值亏损拨回约3650万港元[4] - 应占联营公司溢利约3920万港元[5] - 投资物业公平值亏损6700万港元[5] 未来展望 - 公司预计2025年8月底刊发中期业绩公告[5]

董事信息 - 梧桐国际发展有限公司董事名单自2025年8月15日生效[2] - 公司有执行董事、非执行董事和独立非执行董事[2] 委员会信息 - 公司董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 张嘉仪等人为各委员会成员或主席[3]

人事变动 - 张嘉仪女士自2025年8月15日起任公司提名委员会成员[3] 董事会构成 - 委任后提名委员会由四名成员组成[3] - 截至公告日董事会含4名执行董事、4名独董和1名非执行董事[6]

提名委员会成立 - 公司于2012年3月30日成立提名委员会[2] 提名委员会组成 - 最少由三名公司董事组成，大部分为独立非执行董事，成员中最少一名为不同性别[5] - 主席须为董事会主席或独立非执行董事[5] 提名委员会运作 - 业务法定人数为两名成员[4] - 每年至少开会一次[7] - 会议决议需大部分列席成员投票通过，票数相同时主席有决定性一票[8] - 所有成员签署的书面决议案与会议通过的决议案具同等效力[9] 提名委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化等[14] - 定期向董事会报告决议及建议[14] 职权范围更新 - 此职权范围于2025年8月15日更新[17]