KLN LOGISTICS GROUP LIMITED （於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司） 成員 股份代號 636 提名委員會 職權範圍 (於2025年11月28日修訂) 最後更新於 2025 年 11 月 28 日 序言 1. KLN Logistics Group Limited（「本公司」）於二零一三年十二月十九日在香港聯合交易所有限 公司（「聯交所」）上市。 提名委員會與如本文所載的職權範圍因應聯交所公佈《企業管治守則》所需遵守的規定而設 立。 成立 2. 提名委員會於二零一三年十一月二十五日根據董事會所通過的決議案成立。 會議次數及程序 最後更新於 2025 年 11 月 28 日 1 3. 董事會將在公司之董事中委任提名委員會之成員，而其成員數目將不少於三名，當中獨立非 執行董事將佔大多數。至少一名成員必須為不同性別。提名委員會之法定人數為兩位委員會 成員，而其中一位必須是獨立非執行董事。 4. 提名委員會之主席須由董事會主席或一名獨立非執行董事擔任。 5. 提名委員會成員的任期由董事會決定。 6. 除本文另有注明外，提名委員會的會議將依照規管董事會會議及程序的公司細則 ...

股份信息 - 公司法定/注册股份数目为60亿股，面值0.5港元，法定/注册股本为30亿港元[1] - 已发行股份（不包括库存股份）数目为18.07429342亿股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为18.07429342亿股[2] 股份变动 - 上月底和本月底法定/注册股份数目、法定/注册股本总额、已发行股份（不包括库存股份）数目、库存股份数目、已发行股份总数均无增减[1][2] 合规情况 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让等事项合规[5]

公司行动 - KLN公司宣布向香港大埔火灾受灾家庭提供总计500万港元的紧急援助 [1] - 公司同步开通免费物流通道，以支持灾后救援与民生保障工作 [1] - 援助将重点用于罹难者家属抚恤、受灾居民临时安置以及生活物资补给 [1] - 公司表示将持续关注灾后重建进展 [1] 社会影响 - KLN公司的快速支援彰显了企业履行社会责任的担当 [1] - 公司的行动为灾区注入了温暖力量 [1]

公司高管变动 - 公司执行董事、首席财务主管、可持续发展委员会主席及成员、财务委员会及风险管理委员会成员郑志伟先生已知会董事会其退休计划 [1] - 郑志伟先生计划于2026年4月30日退休，以便投入更多时间处理个人及家庭事务 [1] - 退休后，郑志伟先生将不再担任公司公告中提及的所有职务 [1]

公司高管变动 - 公司执行董事、首席财务主管、可持续发展委员会主席及成员、财务委员会及风险管理委员会成员郑志伟已知会董事会其退休计划 [1] - 郑志伟拟于2026年4月30日退休，以便投入更多时间处理个人及家庭事务 [1] - 退休后，郑志伟将不再担任公司执行董事、首席财务主管、可持续发展委员会主席及成员、以及财务委员会及风险管理委员会各自的成员 [1]

公司人事变动 - 公司执行董事、首席财务主管、可持续发展委员会主席及成员、财务委员会及风险管理委员会成员郑志伟先生已知会董事会，其计划于2026年4月30日退休，并将不再担任上述所有职务 [1] - 郑志伟先生退休的原因是为了投入更多时间处理个人及家庭事务 [1]

人事变动 - 郑志伟拟2026年4月30日退休，不再任执行董事等职务[3] - 郑志伟退休后自2026年5月1日起任公司顾问，任期2年[3] - 公司已物色首席财务主管候选人，预计2026年4月1日或前后履新[4] 公司架构 - 现任主席、非执行董事为王衞，副主席、非执行董事为郭孔华[5] - 现任执行董事为张炳铨、郑志伟及何捷[5] - 现任非执行董事为陈颖珊及OOI Bee Ti[5] - 现任独立非执行董事为张惠民、黎寿昌、陈传仁及黄汝璞[5]

股份与股本 - 公司法定/注册股份数目为60亿股，面值0.5港元，法定/注册股本为30亿港元，本月无变动[1] - 公司已发行股份（不包括库存股份）数目为18.07429342亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2] 日期信息 - 呈交日期为2025年11月3日[1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为1.15亿元，同比增长26.21% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2743.90万元，同比增长49.28% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1074.28万元，同比下降41.40% [1]

公司获奖与荣誉 - 公司荣获《信报财经新闻》主办的大湾区品牌卓越大奖2025中的卓越大湾区物流解决方案大奖 [1] - 获奖表彰公司在大湾区市场的前瞻性策略发展以及推动企业突破区域市场界限的卓越贡献 [1] - 奖项由业界专家、商界领袖及工商会代表组成的评审团根据企业对大湾区经济生态系统的影响力选出 [2] 公司战略与竞争优势 - 公司策略方向是通过大湾区的互联互通与市场融合优势，为客户度身订造灵活整合的物流解决方案 [1] - 凭借在中国内地与香港地区的双重优势，协助客户优化库存流转、降低营运成本并加速进入市场 [1] - 公司以智慧物流与协作伙伴关系推动大湾区成为具全球竞争力的经济枢纽 [1] 业务模式与服务能力 - 公司的中港混合物流模式结合保税仓储、智能清关、跨境运输及数码工具，提供无缝接轨的端到端供应链解决方案 [1] - 集团在电子商务、医疗保健及快速消费品等领域具备专业服务能力 [1] - 业务模式有助企业在严格遵守合规及可持续发展标准的同时成功拓展大湾区业务 [1]