财务业绩 - 2020年公司营业总额上升6.2%至97.588亿港元，毛利上升2.0%至17.103亿港元[11] - 公司2020年收益增长6.2%，达9758.8百万港元，2019年为9185.9百万港元[18] - 手机外壳及精密零部件业务营业额上升6.2%，达7558.0百万港元，占营业总额77.4%[19] - 智能电器外壳业务销售上升9.7%，达688.2百万港元，占总营业额7.1%[20] - 家居及体育用品部门销售上升24.7%，达808.2百万港元，占营业总额8.3%[23] - 网通设备及其他部门收入下降10.9%，为704.4百万港元，占营业总额7.2%[24] - 公司2020年毛利增加约2.0%，达1710.3百万港元，毛利率降至约17.5%[30] - 其他收入及收益净额增加约3.7%，达107.7百万港元，销售及分销开支增加约2.2%，达136.2百万港元[30] - 行政开支由去年约94570万港元增加11.0%至约104960万港元，占集团收益比例从10.3%升至10.8%[33] - 其他经营开支净额由去年约1150万港元增加92.2%至约2210万港元，部分被2070万港元汇兑收益抵销[33] - 财务费用由去年约20680万港元减少15.3%至约17510万港元[33] - 本年度每股基本盈利为5.42港仙，较去年的6.20港仙下跌12.6%[33] - 2020年经营活动所得现金流量净额为1396828千港元，投资活动所用现金流量净额为 - 857736千港元，融资活动所用现金流量净额为 - 330515千港元[34] - 2020年底现金及现金等价物等为175740万港元，总资产为1429990万港元，流动资产净值为144600万港元，股权为666610万港元[37] - 2020年底资产负债比率为26.6%，较去年的37.8%下降[38] - 2020年资本开支为120650万港元，主要用于添置扩充物业、厂房及设备[39] - 2020年12月31日公司可供分派储备达15.28亿港元，包括股份溢价账10.6亿港元[142] - 2020年12月31日，集团最大客户及五大客户分别占总收入约35.7%及63.5%[144] - 2020年12月31日，集团最大供应商及五大供应商分别占总采购额约5.7%及15.2%[144] 业务发展 - 公司参与主要国际客户几款新型号手机不同精密零部件项目开发及销售，受其手机畅销影响业绩平稳[11] - 公司主力发展的Glastic外壳出货量提升，手机及精密零部件业务涵盖全球六大品牌[12] - 公司新产品3D及一体成型的Glastic外壳产品出货占比提升[12] - 预计2021年5G网络普及带动手机出货量回升，公司高性价比Glastic外壳方案有助于维持市占率[15] - 预计未来几年5G与物联网应用相辅相成，公司将积极投入物联网新产品线和新部件研发[15] - 公司将围绕主要业务持续投入资源应对市场转变[15] - 公司预计5G智能手机出货量上升，重点开发的高性价比Glastic外壳方案能满足客户需求[26] - 公司将专注手机及精密零部件业务，探索新兴产品、材料和领域[29] 公司管理与运营 - 公司在两家咨询公司协助下进行组织架构优化及变革，提升管理和生产效益[15] - 公司将进行资源整合，提升各业务产能利用率和工作效率[29] - 2020年底集团聘用约24000名长期雇员，较去年的约22000名增加[44] 公司管理层信息 - 王亚南63岁，负责集团整体策略规划、业务发展和开拓海外市场，在电子及电器业有逾三十年经验[49] - 王雄文32岁，负责监督集团手机外壳及精密零部件分部业务并制定策略[50] - 王明析41岁，负责监督集团网通设备分部业务并制定策略[51] - 王明乙39岁，负责监督集团智能电器分部业务并制定策略[52] - 许慧敏53岁，负责集团香港及海外销售、市场推广、产品及业务开发和供应链管理[53] - 陈诗敏40岁，在会计、审计及财务管理领域有逾16年经验，担任多家公司独立非执行董事[56] - 杨孙西82岁，为公司独立非执行董事，担任多个委员会成员，任职多家公司[57] - 张华峰69岁，为公司独立非执行董事，担任多个委员会成员，有多项社会职务[57] - 丁良辉67岁，为公司独立非执行董事，担任审核和薪酬委员会主席等职，任职多间上市公司[58] - 公司管理层包括Venkatachalam Thangadurai、潘建軍、林順建等，分别负责不同地区业务[61] 公司治理 - 2020年公司遵守联交所上市规则企业管治守则，仅在主席及行政总裁职务划分等方面偏离部分条文[64] - 公司采纳不宽松于上市规则的董事证券交易操守守则，董事年内遵守规定[65] - 2020年底及报告日董事会由5位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事组成[66] - 董事会负责建立风险管理系统和内部监控，定期与管理层讨论确保有效运行[69] - 董事会按季定期举行会议，董事获合理通知和议程资料[70] - 2020年董事会举行4次会议，各董事出席率较高[71] - 财务总监兼公司秘书出席所有预定董事会会议并作相关报告[74] - 董事参与持续专业发展，公司认为全体董事符合企业管治守则第A.6.5条[74] - 董事会主席兼行政总裁王亚南负责确定公司策略方向等，副主席王雄文负责实施董事会决定等[80] - 公司拥有一名非执行董事陈诗敏，任期自2018年8月31日起计3年[82] - 公司拥有三名独立非执行董事，委任无固定任期，三分之一在任董事须在每届股东周年大会上轮值告退及重选连任[85] - 薪酬委员会包括王亚南及三名独立非执行董事，年内举行两次会议[86] - 审核委员会由全体独立非执行董事及非执行董事陈诗敏组成，年内举行三次会议[89] - 审核委员会认为相关财务报表已根据适用会计准则及规定编制并充分披露[89] - 审核委员会认为公司风险管理及内部监控制度有效及足够[89] - 公司设立购股计划，详情于财务报表附注25内披露[86] - 董事薪酬待遇修订须经董事会审阅及批准，详情载于年报财务报表附注8[86] - 全体董事就公司稳健发展与成就向股东负责，独立非执行董事均符合上市规则独立身份指引[77] - 提名委员会负责检讨董事会架构、规模、组成多样性并提建议，已采纳“董事会多元化政策”[90] - 提名委员会包括主席王亚南及三名独立非执行董事，王亚南为委员会主席[90] - 薪酬委员会年内举行两次会议，审查独立董事独立性等事项[94] - 集团年内已付及应付外部核数师酬金总计5141千港元，其中年度审核4370千港元，非审核服务771千港元[94] - 公司无预定派息比率，股息派付及金额由董事会酌情决定[97] - 董事负责按规定编制集团财务报表，确保适时刊发[98] - 集团会计制度及内部监控旨在防止资产挪用等，确保记录准确和报表真实公平[98] - 集团在报告期内遵守风险管理及内部监控条文，董事负责维持和检讨相关制度成效[102] - 风险管理委员会于2015年成立，包括各生产基地财务和营运单位[105] - 集团系统检讨四项核心风险：合规风险、财务风险、营运风险、策略性风险[105] - 公司自2014年起采纳内幕消息披露政策及程序，无重大违规[108] - 2020年12月31日公司秘书陈斑斑参与不少于15小时相关专业培训，遵守上市规则[110] - 2020年股东周年大会上安永会计师事务所获委任为公司外部核数师[111] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[114] - 公司向股东发出至少21个完整营业日通知告知股东周年大会日期及地点[116] - 年内公司组织章程大纲及细则无变动[117] - 公司主要业务为投资控股，本年度主要业务性质无重大改变[120] - 集团财务风险管理载于财务报表附注34[129] 股息分配 - 无每股普通股中期股息（2019年：1.0港仙）于年内宣派及派付[122] - 董事不建议派付年内末期股息（2019年：每股普通股0.05港仙）[123] - 公司将根据盈利等因素考虑宣派股息[46] 股份与股权 - 2020年12月31日，王亚南先生持有公司股份23.4043亿股，占已发行股本36.12%[151] - 2020年12月31日，许慧敏先生持有公司股份7800万股，占已发行股本1.20%[151] - 2020年12月31日，杨孙西博士持有公司股份2161万股，占已发行股本0.33%[151] - 2020年12月31日，张华峰先生持有公司股份595万股，占已发行股本0.09%[151] - 2020年12月31日，丁良辉先生持有公司股份645万股，占已发行股本0.10%[151] - 截至2020年12月31日已发行股份总数为64.79505097亿股[154] - 2020年公司尚未行使购股权年初总数为4亿股，年末全部到期[159][164] - 2020年12月31日，Landmark Worldwide Holdings Limited直接实益拥有公司15.835亿股普通股，占已发行股本24.44%[169] - 报告日期，公司全部已发行股本中至少25%由公众持有，年内维持足够公众持股量[193] 融资协议 - 2020年2月18日，公司订立本金最多7亿港元的定期贷款融资协议，为期三年[173] - 2019年1月14日，公司订立本金5亿港元的非循环贷款融资协议，为期三年半[174] - 2018年12月24日，公司订立本金2亿港元非循环贷款融资协议，为期三年[175] - 2018年6月15日，公司订立本金5亿港元非循环贷款融资协议，为期三年[178] - 两份融资协议规定，主要股东无集团管理控制权等情况属违约事件，且主要股东需持有公司至少35%法定及实益权益和投票权[175][178] 服务合约 - 执行董事王亚南服务协议自2000年12月1日起，初步三年后续约至一方提前三月书面通知终止[179] - 执行董事王明澈服务合约于2020年1月6日终止[179] - 王雄文等三位执行董事服务合约自2019年10月21日起，初步三年可自动续期一年，一方提前一月书面通知可终止[179] - 执行董事王明析服务合约自2020年1月6日起，初步三年可自动续期一年，一方提前一月书面通知可终止[179] - 非执行董事陈诗敏委任函自2018年8月31日起，为期三年，可一方提前一月书面通知终止[179] 审计相关 - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案重新委任安永会计师事务所为核数师[194] - 公司根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行审计[199] - 公司独立于集团并履行《专业会计师道德守则》中的专业道德责任[199] - 关键审计事项是对本期综合财务报表审计最重要的事项[200] - 不对关键审计事项提供单独意见[200] 其他事项 - 2020年11月25日卓達儀辞任公司秘书，陈斑斑获委任[62] - 2020年集团慈善捐款共21.7万港元[143]

营业额及收入 - 公司营业额从去年同期的3908.9百万港元增长2.1%至3990.3百万港元[17] - 公司收入为3,990.3百万港元，较去年同期的3,908.9百万港元上升2.1%，但毛利率下跌至15.2%[39] - 2020年上半年收入为3,990,306千港元，较2019年同期的3,908,942千港元略有增长[52] - 公司2020年上半年销售予外部客户收入为3,990,306千港元，较2019年同期的3,908,942千港元增长2.1%[91] 利润及溢利 - 公司拥有人应占溢利从去年同期的315.8百万港元下跌90.8%至29.0百万港元[17] - 公司拥有人应占纯利率从去年同期的8.1%下降至0.7%[27] - 公司2020年上半年除税前溢利为30,811千港元，较2019年同期的316,002千港元大幅下降90.2%[85] - 公司拥有人应占期内溢利为29,025千港元，去年同期为315,777千港元，同比下降90.8%[109] 毛利率及毛利 - 毛利率从去年同期的21.1%下降5.9个百分点至15.2%[19] - 2020年上半年毛利为607,215千港元，较2019年同期的825,843千港元下降[52] 其他收入及收益 - 其他收入及收益净额减少14.6%至63.7百万港元[20] - 公司录得其他经营开支净额29.7百万港元，去年同期为其他经营收入净额74.5百万港元[24] - 公司2020年上半年利息收入为4,424千港元，较2019年同期的3,546千港元增长24.8%[97] 销售及分销开支 - 销售及分销开支上升5.7%至61.9百万港元，占收入的1.6%[22] 行政开支 - 行政开支上升5.8%至451.7百万港元，占收入的11.3%[23] 财务费用 - 财务费用减少13.4%至88.4百万港元[25] 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物为1,296.0百万港元，较2019年底的1,487.5百万港元有所下降[28] - 公司截至2020年6月30日的现金及现金等价物为868,703千港元，较期初减少208,455千港元[74][75] 总资产及流动资产 - 公司总资产为13,256.2百万港元，流动资产净值为1,549.9百万港元，权益为5,994.3百万港元[29] - 2020年上半年流动资产净值为1,549,910千港元，较2019年同期的1,119,693千港元有所增加[59] - 2020年上半年总资产减流动负债为7,861,963千港元，较2019年同期的7,229,044千港元增长[60] 资本支出 - 公司资本支出总额为579.9百万港元，主要用于收购生产设备及建设新制造厂房[32] - 公司收购物业、厂房及设备约552,748千港元，去年同期为570,182千港元[111] 资产负债比率 - 公司资产负债比率为45.5%，较2019年底的37.8%有所上升[37] 业务收入 - 手机外壳及精密零部件业务营业额为3,149.3百万港元，占总营业额的78.9%，较去年同期上升10.3%[40] - 智能电器外壳业务销售额为268.1百万港元，较去年同期下跌21.7%[43] - 家居及体育用品业务销售额为290.0百万港元，较去年同期下跌11.5%[44] - 网通设备及其他业务收入为282.9百万港元，较去年同期下跌26.0%[45] - 手机外壳及精密零部件收入占比从2019年的73.1%增长至2020年的78.9%[47] - 智能电器外壳收入占比从2019年的8.7%下降至2020年的6.7%[47] - 公司2020年上半年来自客户A的收入为1,609,921千港元，较2019年同期的1,262,520千港元增长27.5%[94] 研发成本 - 公司2020年上半年研发成本为202,279千港元，较2019年同期的171,236千港元增长18.1%[97] 折旧及摊销 - 公司2020年上半年物业、厂房及设备折旧为266,439千港元，较2019年同期的240,848千港元增长10.6%[97] - 公司2020年上半年使用权资产折旧为12,657千港元，较2019年同期的10,082千港元增长25.5%[97] 应收及应付账款 - 公司2020年上半年应收贸易账款减值拨回为70千港元，较2019年同期的1,197千港元大幅下降94.2%[97] - 应收贸易账款及票据总额为2,923,360千港元，去年同期为2,946,188千港元[118] - 应付贸易账款及票据总额为2,509,213千港元，去年同期为2,948,445千港元，同比下降14.9%[123] 外汇差额 - 公司2020年上半年外汇差额净额为11,180千港元，较2019年同期的85,562千港元亏损大幅改善113.1%[97] 税项支出 - 公司2020年上半年当期香港所得税支出为4,740千港元，较2019年同期的13,003千港元下降63.5%[105] - 期内总税项支出为6,851千港元，相比去年同期的72,113千港元大幅减少[106] 股息支付 - 期内已付股息为3,240千港元，去年同期为51,836千港元，同比下降93.7%[106] - 公司未在2020年中期派发任何股息，而2019年同期派发了每股1.0港仙的中期股息[173] 借款及融资 - 公司偿还银行及其他借款约1,991,083千港元，去年同期为1,830,817千港元[135] - 公司筹集新银行及其他借款约2,265,954千港元，去年同期为2,109,543千港元[135] - 公司融资活动的现金流入净额为262,237千港元，主要来自新借银行贷款2,265,954千港元[71][72] 购股权计划 - 公司购股权计划将于2023年6月24日届满，截至2020年6月30日尚未行使的购股权数量为58,000[143] - 2016年9月授出的购股权中，14,200,000份购股权的行使期为2017年9月9日至2020年9月8日，行使价为1.80港元[144] - 公司于2020年6月30日有58,000,000份购股权尚未行使，占公司已发行股份的0.90%[189] - 公司董事王亞高先生在2016年9月9日至2020年9月8日期间，行使了1,000,000份购股权，行使价为1.80港元[184] - 公司董事許獲敏先生在2016年9月9日至2020年9月8日期间，行使了500,000份购股权，行使价为1.80港元[184] - 公司董事王明首先生在2016年9月9日至2020年9月8日期间，行使了500,000份购股权，行使价为1.80港元[184] 关联交易 - 公司向董事控制的关联公司收取的租金收入为84千港元，与2019年同期持平[149] - 公司向共同控制实体支付的加工费为111,012千港元，较2019年同期的147,321千港元有所下降[149] - 公司向共同控制实体收取的利息收入为1,346千港元，按年利率2%计算[152] 金融资产及负债 - 截至2020年6月30日，公司持续确认的已转让金融资产账面值为104,898千港元，相关负债账面值也为104,898千港元[158] - 公司通过保理安排转让的应收贸易账款原账面值为零，截至2020年6月30日尚未结算[162] - 公司于2020年6月30日贴现了账面值为77,441,000港元的应收票据，较2019年12月31日的22,005,000港元大幅增加[164] - 公司于2020年6月30日背书了账面值为27,457,000港元的应收票据，较2019年12月31日的37,504,000港元有所减少[165] - 公司于2020年6月30日终止确认了账面值为125,126,000港元的应收票据，较2019年12月31日的185,587,000港元减少[167] - 公司于2020年6月30日终止确认了账面值为120,368,000港元的应收票据，较2019年12月31日的192,274,000港元减少[169] 股东及董事 - 公司董事王亚南先生直接和间接持有公司36.12%的股份，为公司最大股东[175] - 公司主要股东Landmark Worldwide Holdings Limited持有1,583,500,000股普通股，占公司已发行股本的24.44%[192] - 公司董事会主席王亞南先生同时兼任行政总裁职务，董事会认为这种架构能为公司提供强势及一致的领导[197] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成，负责检阅公司未审核中期业绩[198][199] 其他 - 公司或其附属公司在报告期内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[194] - 公司预期5G手机在未来两至三年内将成为市场增长亮点，并计划升级至3D及一体成型玻璃质感外壳以提升利润率[48] - 公司将继续专注于手机及精密零部件业务，并围绕客户品牌发展周边产业[50] - 公司2020年上半年当期香港所得税支出为4,740千港元，较2019年同期的13,003千港元下降63.5%[105] - 公司2020年上半年物业、厂房及设备折旧为266,439千港元，较2019年同期的240,848千港元增长10.6%[97] - 公司2020年上半年使用权资产折旧为12,657千港元，较2019年同期的10,082千港元增长25.5%[97] - 公司2020年上半年应收贸易账款减值拨回为70千港元，较2019年同期的1,197千港元大幅下降94.2%[97] - 公司2020年上半年外汇差额净额为11,180千港元，较2019年同期的85,562千港元亏损大幅改善113.1%[97] - 公司2020年上半年利息收入为4,424千港元，较2019年同期的3,546千港元增长24.8%[97] - 公司2020年上半年当期香港所得税支出为4,740千港元，较2019年同期的13,003千港元下降63.5%[105] - 期内总税项支出为6,851千港元，相比去年同期的72,113千港元大幅减少[106] - 期内已付股息为3,240千港元，去年同期为51,836千港元，同比下降93.7%[106] - 公司拥有人应占期内溢利为29,025千港元，去年同期为315,777千港元，同比下降90.8%[109] - 公司收购物业、厂房及设备约552,748千港元，去年同期为570,182千港元[111] - 公司位于香港的租赁楼宇及相关使用权资产市值为51,000千港元，去年同期为53,500千港元[111] - 存货总额为2,001,467千港元，去年同期为2,244,890千港元，同比下降10.8%[114] - 应收贸易账款及票据总额为2,923,360千港元，去年同期为2,946,188千港元[118] - 应付贸易账款及票据总额为2,509,213千港元，去年同期为2,948,445千港元，同比下降14.9%[123] - 公司偿还银行及其他借款约1,991,083千港元，去年同期为1,830,817千港元[135] - 公司筹集新银行及其他借款约2,265,954千港元，去年同期为2,109,543千港元[135] - 公司购股权计划将于2023年6月24日届满，截至2020年6月30日尚未行使的购股权数量为58,000[143] - 2016年9月授出的购股权中，14,200,000份购股权的行使期为2017年9月9日至2020年9月8日，行使价为1.80港元[144] - 截至2020年6月30日，公司已订约但未拨备的资本承担总额为178,621千港元，其中购买物业、厂房及设备的承担为139,387千港元[146] - 公司向董事控制的关联公司收取的租金收入为84千港元，与2019年同期持平[149] - 公司向共同控制实体支付的加工费为111,012千港元，较2019年同期的147,321千港元有所下降[149] - 公司向共同控制实体收取的利息收入为1,346千港元，按年利率2%计算[152] - 截至2020年6月30日，公司持续确认的已转让金融资产账面值为104,898千港元，相关负债账面值也为104,898千港元[158] - 公司通过保理安排转让的应收贸易账款原账面值为零，截至2020年6月30日尚未结算[162] - 公司于2020年6月30日贴现了账面值为77,441,000港元的应收票据，较2019年12月31日的22,005,000港元大幅增加[164] - 公司于2020年6月30日背书了账面值为27,457,000港元的应收票据，较2019年12月31日的37,504,000港元有所减少[165] - 公司于2020年6月30日终止确认了账面值为125,126,000港元的应收票据，较2019年12月31日的185,587,000港元减少[167] - 公司于2020年6月30日终止确认了账面值为120,368,000港元的应收票据，较2019年12月31日的192,274,000港元减少[169] - 公司董事王亚南先生直接和间接持有公司36.12%的股份，为公司最大股东[175] - 公司未在2020年中期派发任何股息，而2019年同期派发了每股1.0港仙的中期股息[173] - 公司董事王亞高先生在2016年9月9日至2020年9月8日期间，行使了1,000,000份购股权，行使价为1.80港元[184] - 公司董事許獲敏先生在2016年9月9日至2020年9月8日期间，行使了500,000份购股权，行使价为1.80港元[184] - 公司董事王明首先生在2016年9月9日至2020年9月8日期间，行使了500,000份购股权，行使价为1.80港元[184] - 公司主要股东Landmark Worldwide Holdings Limited持有1,583,500,000股普通股，占公司已发行股本的24.44%[192] - 公司于2020年6月30日有58,000,000份购股权尚未行使，占公司已发行股份的0.90%[189] - 公司董事会主席王亞南先生同时兼任行政总裁职务，董事会认为这种架构能为公司提供强势及一致的领导[197] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事及一名非执行董事组成，负责检阅公司未审核中期业绩[198][199] - 公司或其附属公司在报告期内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[194]

财务数据 - 2019年营业总额上升3.2%至91.859亿港元，2018年为88.993亿港元[12] - 2019年毛利下降6.5%至16.769亿港元，2018年为17.939亿港元[12] - 2019年股东应占溢利下降26.0%至4.015亿港元，2018年为5.428亿港元[12] - 2019年毛利率约18.3%，2018年为20.2%；纯利率约4.4%，2018年为6.1%[12] - 2019年公司营业额增长3.2%至9185.9百万港元，公司拥有人应占纯利下跌26.0%至约401.5百万港元[18] - 手机外壳及精密零部件业务营业额上升7.5%至7119.9百万港元，占营业总额77.5%[19] - 智能电器外壳业务销售下降26.1%至627.3百万港元，占总营业额6.8%[23] - 家居及体育用品部门销售上升6.8%至648.2百万港元，占营业总额7.1%[24] - 网通设备及其他部门收入上升7.0%至790.5百万港元，占营业总额8.6%[25] - 2019年集团总收入为91.859亿港元，较2018年增加2.866亿港元或3.2%[33] - 2019年毛利为16.769亿港元，较2018年减少1.17亿港元或6.5%，毛利率为18.3%，较去年同期减少1.9个百分点[33] - 2019年公司拥有人应占溢利为4.015亿港元，较2018年同期下跌26.0%[33] - 2019年每股基本盈利为6.20港仙，较2018年的8.76港仙下跌29.2%[35] - 2019年经营活动所得现金流量净额为15.14488亿港元，2018年为10.37664亿港元[36] - 2019年12月31日，集团持有的现金及现金等价物以及有抵押存款为14.875亿港元，2018年为12.761亿港元[40] - 2019年12月31日，集团资产负债比率为37.8%，2018年为48.4%[41] - 截至2019年12月31日止年度，集团资本开支为9.256亿港元，2018年为12.559亿港元[42] - 2019年12月31日集团共聘用约22,000名长期雇员，2018年12月31日约为16,000名[47] - 2019年上半年中期股息每股普通股1.0港仙，2018年为每股普通股2.0港仙[49] - 董事会宣派2019年度末期股息每股普通股0.05港仙，2018年为0.8港仙[49] - 2019年合共股息为1.05港仙，2018年为2.8港仙[49] - 2019年派息比率调至公司拥有人应占溢利的17%，2018年为32%[49] - 2019年中期股息每股普通股1.0港仙（2018年：2.0港仙）已派付[125] - 董事建议2020年派发末期股息每股普通股0.05港仙（2018年：0.8港仙）[125] - 2019年总计派息每股普通股1.05港仙（2018年：每股普通股2.8港仙）[125] - 2019年12月31日，公司可供分派儲備達14.99826亿港元，其中324万港元已於報告期後建議為末期股息[143] - 2019年，集团慈善捐款合共6万港元[144] - 2019年12月31日，集团最大客户及五大客户分别佔集团总收入约34.0%及66.3%[145] - 2019年12月31日，集团最大供應商及五大供應商分别佔集团總採購額约12.6%及20.9%（不包括購買屬資本性質之項目）[145] - 2019年度授出股份奖励公允价值为640.9万港元[171] - 截至2019年12月31日，公司已发行股份总数为64.79505097亿股[155] - 2019年12月31日尚未行使购股权加权平均行使价为每股1.8港元[170] 业务发展 - 公司研发的玻璃质感（「Glastic」）外壳已获品牌广泛运用，提升了手机市场份额[13] - 公司手机业务涵盖全球六大品牌，主要客户分布在国内、亚太地区及欧美市场[13] - 公司领先同业的3D及一体成型Glastic外壳技术壁垒高，利润率较高[13] - 公司三防及精密零部件业务毛利率短期受客户手机设计未升级影响，但看好物联网未来趋势[13] - 公司积极投入资源研发物联网创新产品，以扩大多产品线并巩固客户合作关系[13] - 2020年引入知名手机品牌客户VIVO，手机业务涵盖全球六大品牌[29] - 行业预计中国5G发展将使手机出货量恢复增长，5G手机价格或快速下降[29] - 公司专注中价位手机，客户年初推出首款中价位5G手机获关注[29] - 公司具备全套解决方案，能为客户带来零部件升级以应对5G手机需求[16] - 公司将继续在新产品、新领域及新材料应用研发上投入资源[16] - 集团主力发展3D及一体成型Glastic外壳，相关高壁垒工序领先国内同业，有助于提升产品毛利率[30] - 集团将专注手机及精密零部件业务，视汽车板块为长远发展亮点，围绕该板块同心多元化发展周边产业，并在人工智能领域部署资源[30] 公司治理 - 公司于2019年全年遵守联交所上市规则附录十四企业管治守则，仅在主席及行政总裁职务划分和非执行董事任期委任方面有偏离[65] - 截至2019年12月31日，全体董事遵守标准守则买卖规定及公司董事证券交易操守守则[66] - 2019年12月31日及报告日期，董事会由5位执行董事、1位非执行董事和3位独立非执行董事组成[67] - 王亚华、王亚扬、王亚榆于2019年10月21日辞任董事，担任公司顾问[67] - 王雄文、王明乙、许慧敏于2019年10月21日获委任为执行董事[68] - 王明澈于2020年1月6日辞任执行董事，王明析同日获委任[68] - 董事会负责建立公司风险管理系统和内部监控，定期与管理层讨论确保其有效运行[71] - 董事会负责保存会计记录，通过业绩公布向股东提供公司运营和财务状况资料[71] - 三名独立非执行董事确保董事会财务及法定报告水准，平衡董事会保障股东和集团利益[71] - 董事会按季定期举行会议，董事获合理通知和议程资料，可获公司秘书意见和独立专业意见[72] - 截至2019年12月31日止年度，董事会共举行四次会议，财务总监兼公司秘书出席所有预定会议[77] - 全体董事参与持续专业发展，包括年度更新会议、研讨会及阅读材料等[77] - 董事会主席兼行政总裁王亚南先生负责公司策略方向等，副主席王雄文先生负责实施决策等[82] - 公司拥有一名非执行董事陈诗敏女士，负责从广阔角度监察公司及业务事宜[84] - 公司拥有三名独立非执行董事，委任无固定任期，须按规定轮值告退及重选连任[87] - 薪酬委员会成立并以书面列明职权范围，包括主席王亚南及三名独董，丁良辉为主席[88] - 薪酬委员会本年度举行两次会议，成员均全勤出席[89] - 执行董事薪酬待遇包括基本薪金及公司向强积金的自愿供款，修订须经董事会审阅及批准[88] - 公司设立购股计划，详情于财务报表附注26披露[88] - 董事会认为现有主席与行政总裁兼任架构恰当，能使公司迅速有效决策并落实执行[83] - 审核委员会由丁良辉等四人组成，本年度举行三次会议，丁良辉和陈诗敏出席率100%，杨孙西和张华峰出席率约66.7%[92][93] - 提名委员会由王亚南等四人组成，本年度举行两次会议，成员出席率均为100%[94][97] - 截至2019年12月31日止年度，已付及应付外部核数师酬金总计433.4万港元，其中年度审核386.4万港元，非审核服务47万港元[97] - 公司无预定派息比率，股息派付及金额由董事会酌情决定[98] - 董事确认按法定规定及会计准则编制集团财务报表的责任[99] - 集团会计制度及内部监控旨在防止资产挪用、未授权交易，确保会计记录准确和财务报表真实公平[102] - 集团在报告期内遵守风险管理及内部监控条文，董事负责维持及检讨相关制度成效[104] - 集团内部监控制度包括界定管理架构及其权限，设计实施合适政策及监控程序[104] - 董事会持续监察集团风险管理及内部监控，有相应的风险管理框架[105][106] - 审核委员会认为集团相关财务报表按适用会计准则及规定编制，并已充分披露[92] - 风险管理委员会于2015年由主席及财务总监成立，考虑四项核心风险变动[109] - 集团自2014年起采纳内幕消息披露政策及程序，无重大违规[110] - 外聘哲慧企管专才有限公司审核评估集团内部监控制度，2020年3月提交报告[110] - 2019年12月31日公司秘书卓达仪女士参与不少于15小时相关专业培训[114] - 2019年股东周年大会上安永会计师事务所获委任为公司外部核数师[115] - 持有公司缴足股本十分之一以上股东有权要求召开股东特别大会[116] - 公司向股东发出至少21个完整营业日通知告知股东周年大会日期及地点[120] - 王亚华先生、王亚扬先生于2019年10月21日辞任执行董事，王雄文先生、王明乙先生、许慧敏先生于同日获委任[148] - 王明澈先生于2020年1月6日辞任执行董事，王明析先生同日获委任[148] - 王亚榆先生于2019年10月21日辞任非执行董事[148] - 王雄文先生、王明析先生、王明乙先生及许慧敏先生任期至下届公司股东周年大会，届时可膺选连任[148] - 王亚南先生、杨孙西博士及丁良辉先生将在应届股东周年大会上退任并可膺选连任[149] - 公司已接获各独立非执行董事有关其独立性之年度确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[149] - 安永会计师事务所任期届满，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案重新委任其为核数师[197] - 公司组织章程细则规定董事履职相关行动可能招致的费用可从公司资产及溢利中获得弥偿[200] 股权结构与购股计划 - 王亚南先生持有公司普通股好仓23.4043亿股，占已发行股本36.12%[152] - 许慧敏先生持有公司普通股好仓7800万股，占已发行股本1.20%[152] - 王亚南先生直接实益拥有公司购股权500万股[153] - 15.835亿股股份由Landmark Worldwide Holdings Limited持有，王氏四兄弟各自实益拥有其已发行股本25%[153] - 2.96亿股股份由E - Growth Resources Limited持有，其全部已发行股本由王亚南先生实益拥有[154] - 许慧敏、王明澈、杨孙西博士、张华峰、丁良辉先生分别持有公司普通股好仓7800万、300万、2161万、595万、645万股，占比分别为1.20%、0.05%、0.33%、0.09%、0.10%[152] - 陈诗敏女士直接实益拥有公司购股权300万股[153] - 本年度公司董事等参与者尚未行使购股权利，部分董事购股情况有记录，如王亚南先生在不同期限有100万和400万股未行使购股权，行使价每股1.80港元[160] - 公司设立购股计划，旨在向合资格参与者提供奖赏及鼓励，详情于财务报表附注26内披露[159] - 2019年12月31日，Landmark Worldwide Holdings Limited直接实益拥有公司15.835亿股普通股，占已发行股本24.44%[174] 融资与服务合约 - 2020年2月18日，公司订立本金最多7亿港元的定期贷款融资协议，为期三年[176] - 2020年融资协议规定，若Landmark Worldwide非公司单一最大股东等情况属违约事件[176] - 2019年1月14日公司与恒生银行订立5亿港元非循环贷款融资协议，为期三年半，主要股东需持有公司已发行股本不少于35%[177] - 2018年12月24日通达集团（香港）有限公司与汇丰银行订立2亿港元非循环贷款融资协议，为期三年，主要股东需持有公司至少35%法定及实益权益并持有至少35%投票权[178] - 2018年6月15日公司与汇丰银行订立5亿港元非循环贷款融资协议，为期三年，主要股东需持有公司至少35%法定及实益权益并持有至少35%投票权[181] - 2017年9月25日公司与多间金融机构订立最多4亿港元定期贷款融资协议，为期三年[182] - 执行董事王亚南服务协议自2000年12月1日起，初步固定任期三年后续约直至一方提前三月书面通知终止[184] - 与王亚华、王亚扬、王亚榆服务合约2019年10月21日终止，三人担任公司顾问[184] - 执行董事王明澈服务合约2020年1月6日终止[184] - 王雄文、王明乙、许慧敏服务合约自2019年10月21日起，初步三年可自动续期一年，一方提前一月书面通知可终止[184] - 王明析2020年1月6日获委任执行董事，服务合约自当日起，初步三年可自动续期一年，一方提前一月书面通知可终止[185] - 非执行董事陈诗敏委任函自2018年8月31日起，为期三年，一方提前一月书面通知可终止[185] 公众持股 - 截至2019年12月31日，公司全部已发行股本中至少25%由公众持有，且全年维持足够公众持股量[196]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，集团营业额由去年同期的41.503亿港元下跌5.8%至39.089亿港元[15] - 公司拥有人应占溢利由去年同期的4.189亿港元下跌24.6%至3.158亿港元[15] - 集团期内毛利下跌13.9%至8.258亿港元，毛利率为21.1%，较去年同期减少2.0个百分点[17] - 回顾期内，其他收入及收益净额相比去年同期上升82.8%或3380万港元至7460万港元[18] - 回顾期内，销售及分销开支下跌23.1%或1760万港元至5850万港元，占集团收入1.5%，较去年同期下跌约0.3个百分点[20] - 回顾期内，行政开支上升0.9%或390万港元至4.271亿港元，占集团收入10.9%，较去年同期上升约0.7个百分点[21] - 回顾期内，其他经营收入净额录得收入7450万港元，去年同期为8270万港元[22] - 回顾期内，财务费用上升25.9%或2100万港元至1.021亿港元[23] - 截至2019年6月30日止六个月，除税前溢利由5.028亿港元按期下跌22.8%至3.881亿港元[24] - 公司拥有人应占纯利率下跌至8.1%（2018年6月30日：10.1%）[26] - 2019年上半年公司收入约为39.089亿港元，较去年同期的41.503亿港元下跌5.8%；公司拥有人应占纯利为3.158亿港元，较去年同期的4.189亿港元下跌24.6%[38] - 2019年上半年收入39.08942亿港元，2018年为41.50302亿港元[50] - 2019年上半年期内溢利3.16002亿港元，2018年为4.17285亿港元[50] - 2019年上半年，经营活动所得╱（所用）之现金流量净额为 - 109,427千港元，2018年同期为203,500千港元[73] - 2019年上半年，投资活动所用之现金流量净额为 - 165,140千港元，2018年同期为 - 814,108千港元[72] - 2019年上半年，融资活动所得之现金流量净额为221,352千港元，2018年同期为725,610千港元[73] - 2019年上半年，现金及现金等值增加╱（减少）净额为 - 53,215千港元，2018年同期为115,002千港元[75] - 2019年6月30日，期末之现金及现金等值为766,599千港元，2018年同期为1,010,959千港元[75] - 2019年上半年已收利息4,986千港元，2018年同期为5,483千港元[73] - 2019年上半年购买物业、厂房及设备项目支出223,784千港元，2018年同期为362,106千港元[73] - 2019年上半年新借银行贷款2,109,543千港元，2018年同期为2,936,430千港元[73] - 2019年上半年偿还银行贷款1,830,817千港元，2018年同期为1,938,855千港元[73] - 2019年销售予外贸客户等收入为4,150,302千港元，2018年为3,908,942千港元[124] - 2019年合餐费播收入为731,032千港元，2018年为677,953千港元[124] - 2019年景销减少4,345千港元[124] - 2019年除原道利为502,773千港元，2018年为388,115千港元[120] - 2019年系得我开支为 -35,430千港元，2018年为 -72,113千港元[121] - 2019年美高副为316,002千港元，2018年为417,235千港元[122] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧240,848千港元，2018年为206,562千港元；使用权资产折旧10,082千港元，2018年无此项[133] - 2019年上半年研究及开发成本171,236千港元，2018年为212,099千港元；薪金及工资944,419千港元，2018年为969,772千港元[133] - 2019年上半年总税项开支72,113千港元，2018年为85,488千港元[137] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内溢利315,777千港元，2018年为418,943千港元[148] - 2019年上半年收购物业、厂房及设备约570,182,000港元，2018年为702,923,000港元[157] - 2019年上半年出售物业、厂房及设备账面价值约14,113,000港元，所得款项约14,041,000港元[157] - 2019年上半年租金支出2321千港元（2018年：2475千港元），租金收入及水电费3472千港元（2018年：16001千港元），加工费147321千港元（2018年：137793千港元），利息收入1440千港元（2018年：390千港元）[194] 公司资产负债相关数据变化 - 2019年6月30日，公司现金及现金等值及有抵押存款结存为11.134亿港元，较2018年12月31日的12.761亿港元有所下降[27] - 2019年6月30日，公司总资产为139.662亿港元，较2018年12月31日的136.421亿港元有所上升；流动资产净值为18.891亿港元，较2018年12月31日的18.327亿港元有所上升；权益为63.745亿港元，较2018年12月31日的59.372亿港元有所上升[28] - 期内资本支出总额为5.702亿港元，较2018年12月31日的12.559亿港元有所下降，主要用于收购生产设备及建设新制造厂房[31] - 2019年6月30日，公司资产负债比率为52.6%，较2018年12月31日的48.4%有所上升[36] - 2019年6月30日，公司银行借款非流动部分为15.718亿港元，较2018年12月31日的16.97亿港元有所下降；须于期末起计一年内偿还的银行及其他借款为28.947亿港元，较2018年12月31日的24.549亿港元有所上升[36] - 2019年6月30日非流动资总额62.06042亿港元，2018年12月31日为59.21845亿港元[61] - 2019年6月30日资产净值63.74535亿港元，2018年12月31日为59.37157亿港元[64] - 2019年1月1日，公司重列基益续额中股本为64,795千港元，股份溢价账为1,179,908千港元[67] - 2019年6月30日，集团总資產13,966,231千港元，总負債7,591,696千港元；2018年12月31日，总資產13,642,139千港元，总負債7,704,982千港元[128] - 2019年6月30日香港租赁楼宇市值为53,600,000港元，2018年12月31日为54,500,000港元[157] - 2019年6月30日存货中原材料701,147千港元，在制品577,461千港元，制成品1,425,168千港元[163] - 2019年6月30日应收贸易账款为2869373千港元，减值拨备为47236千港元；2018年12月31日应收贸易账款为3020622千港元，减值拨备为41818千港元[166] - 报告期末，公司最大客户及五大客户结欠的应收贸易账款及票据总额分别占应收贸易账款及票据总额37.5%（2018年12月31日：22.6%）及63.8%（2018年12月31日：56.2%）[166] - 2019年6月30日应付贸易账款为994250千港元，应付票据为1260321千港元；2018年12月31日应付贸易账款为1144985千港元，应付票据为1480740千港元[171] - 截至2019年6月30日止六个月，公司偿还银行及其他借款约1830817000港元（2018年6月30日：1938855000港元），筹集新银行及其他借款约2109543000港元（2018年6月30日：2936430000港元）[177] - 每股面值0.01港元之普通股法定结余在2018年1月1日、2018年12月31日、2019年1月1日及2019年6月30日均为20000000000股，对应200000千港元[175] - 2018年通过转换可换股债券增加245454544股股份，对应2455千港元；通过股份发行增加182325000股股份，对应1823千港元[179] - 2018年1月1日、2018年12月31日及2019年6月30日购股权尚未行使数目均为58000千份[184][186][188] - 截至2019年6月30日止六个月，公司就已授出之购股权确认开支为0（2018年6月30日止六个月：5836000港元）[190] - 2019年6月30日已订约但未予拨备之资本承担为130421千港元（2018年12月31日：612685千港元），其中购买物业、厂房及设备为117689千港元（2018年12月31日：327787千港元），在中国大陸兴建租赁楼宇为12732千港元（2018年12月31日：284898千港元）[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 手机外壳及精密零部件业务收入为28.562亿港元，较去年同期的28.949亿港元下跌1.3%，占公司总营业额73.1%[39] - 智能电器外壳业务销售额为3.425亿港元，较去年同期的5.056亿港元下跌32.3%，占总营业额8.7%[42] - 家居及体育用品部门销售额较去年同期3.566亿港元下跌8.1%至3.278亿港元，占总营业额8.4%[44] - 网通设备及其他部门收入较去年同期3.097亿港元上升23.5%至3.824亿港元，占营业额9.8%[45] - 2019年上半年手机外壳及精密零部件收入占比73.1%，2018年为69.7%[45] - 2019年上半年智能电器外壳收入占比8.7%，2018年为12.2%[45] - 2019年上半年家居及体育用品收入占比8.4%，2018年为8.6%[45] - 2019年上半年网通设备及其他收入占比9.8%，2018年为7.5%[45] - 截至2019年6月30日止六个月，手機外殼及精密零部件分類向三名客戶銷售所得收入约为1,262,520,000港元、560,949,000港元、407,687,000港元，佔集团收入的32.3%、14.4%、10.4%；2018年6月30日对应数据分别为1,822,547,000港元（占比43.9%）、无、266,708,000港元（占比6.4%）[131] 会计准则变更相关 - 公司于2019年1月1日采用经修订追溯应用法采纳香港财务报告准则第16号，2018年比较资料继续根据香港会计准则第17号呈报[87] - 使用权资产增加357,568千港元，预付款项减少49,677千港元，租赁土地之预付款项减少261,635千港元，预付款项、按金及其他应收账款减少6,603千港元[97][98][99][100] - 租赁负债为41,947千港元，总负债增加41,947千港元，保留溢利减少2,294千港元[102][103][104] - 2019年1月1日总资增加39,653千港元[104] - 2018年12月31日经营租赁承担为52,636千港元，2019年1月1日加权平均增量借贷利率为4.84%，已贴现经营租赁承担及租赁负债为41,947千港元[105] - 公司选择不就低价值资产租赁及租期为12个月或以下之租赁确认使用权资产及租赁负债，相关租赁付款于租期内以直线法确认为开支[90] - 香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号等多项准则，要求

财务数据关键指标变化 - 2018年营业总额上升3.9%至88.993亿港元，2017年为85.628亿港元[10] - 2018年毛利下降19.6%至17.939亿港元，2017年为22.311亿港元[10] - 2018年股东应占溢利下降46.0%至5.428亿港元，2017年为10.061亿港元[10] - 2018年毛利率约20.2%，2017年为26.1%；2018年纯利率约6.1%，2017年为11.7%[10] - 董事会建议派发末期股息每股0.8港仙，2017年为3.8港仙；全年股息合共2.8港仙，2017年为5.4港仙[10] - 若2017年及2018年均扣除手提电脑业务，2018年收入由79.825亿港元上升至88.158亿港元，升幅为10.4%[10] - 2018年公司营业总额上升3.9%至88.993亿港元，2017年为85.628亿港元[16] - 2018年公司拥有人应占纯利下跌46.0%至约5.428亿港元，2017年为10.061亿港元[16] - 若2017年及2018年均扣除手提电脑业务，2018年收入由79.825亿港元上升至88.158亿港元，升幅为10.4%[16] - 集团年内总收入为8899.3百万港元，较2017年增加336.5百万港元或3.9%[32] - 毛利为1793.9百万港元，较2017年减少437.2百万港元或19.6%[32] - 公司拥有人应占溢利为542.8百万港元，较2017年下跌46.0%[32] - 2018年经营活动所得现金流量净额为1037664千港元，2017年为653859千港元[33] - 2018年12月31日集团持有的现金及现金等价物以及有抵押存款为1276.1百万港元，2017年为1274.2百万港元[36] - 2018年12月31日集团资产负债比率为48.4%，2017年为45.0%[37] - 截至2018年12月31日集团资本开支为1255.9百万港元，2017年为1353.1百万港元[38] - 2018年12月31日集团质押予银行的银行存款为507.7百万港元，2017年为481.7百万港元[40] - 2018年12月31日集团聘用约16000名长期雇员，2017年约18000名[43] - 2018年上半年中期股息为每股普通股2.0港仙，2017年为每股普通股1.6港仙[45] - 2018年度末期股息为每股普通股0.8港仙，2017年为3.8港仙[45] - 2018年合共股息为2.8港仙，2017年为5.4港仙[45] - 2018年派息比率约为公司拥有人应占溢利的32%[45] - 2018年中期股息每股普通股2.0港仙（2017年：1.6港仙）已于2018年10月5日派付[122] - 董事建议向2019年6月5日或前后名列股东名册的股东派发2018年末期股息每股普通股0.8港仙（2017年：3.8港仙），总计派息每股普通股2.8港仙（2017年：每股普通股5.4港仙）[122] - 建议末期股息将在2018年股东周年大会获批后，于2019年6月14日或前后派发[122] - 2018年12月31日，公司可供分派储备达15.99869亿港元，其中约5183.6万港元已建议为末期股息，股份溢价账为11.79908亿港元[140] - 2018年12月31日，集团最大客户及五大客户分别占总收入约38.1%及66.9%，最大供应商及五大供应商分别占总采购额约14.8%及28.3%（不包括购买属资本性质之项目）[142] - 2018年12月31日，集团应收贸易账款结余总额为30.20622亿港元[200] - 2018年12月31日，集团应收贸易账款减值拨备为4181.8万港元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 手机外壳及精密零部件业务营业额较去年上升12.0%至66.214亿港元，占营业总额74.4%[17] - 智能电器外壳业务销售较去年下降1.6%至8.485亿港元，占总营业额9.5%[21] - 家居及体育用品部门销售较去年上升21.0%至6.068亿港元，占营业总额6.8%[22] - 网通设备及其他部门收入较去年上升4.5%至7.391亿港元，占营业总额8.3%[23] - 2018年手机外壳及精密零部件、智能电器外壳、家居及体育用品、网通设备及其他、手提电脑收入占比分别为74.4%、9.5%、6.8%、8.3%、1.0%，2017年分别为69.0%、10.1%、5.8%、8.3%、6.8%[25] - 手机外壳及精密零部件客户年内贡献60.2%，较2017年上升54.0%[32] 业务合作与研发 - 公司于2018年成为三星的外壳供应商，与全球首五大手机品牌有业务关系[11] - 公司为北美客户配套手机用的液态硅胶等零部件，还与其合作开发手提电脑及产品配件类产品[14] - 公司对可应用于5G的相关产品作了研发投资[14] - 公司已成功成为三星的外壳供应商，客户群包括全球五大手机品牌[28] - 公司已为多位主流客户完成对应用于5G主流大规模多输入多输出天线的基站天线单机应用的研发[30] 公司未来规划 - 公司来年将加强成本控制，优化效率及产品良率[14] 公司人员信息 - 王亚南61岁，1988年12月加入集团，负责整体策略规划及业务发展[47] - 王亚华63岁，1988年12月加入集团，负责整体管理及厦门运营单位日常运作[47] - 王亚扬69岁，1988年12月加入集团，负责深圳运营单位监管及日常运作[48] - 王明澈43岁，2002年加入集团，负责深圳运营单位监管及销售[48] - 陈诗敏38岁，2010年6月加入公司，有逾16年会计等领域工作经验[52] - 杨孙西80岁，2007年10月加入公司为独立非执行董事[53] - 许慧敏先生51岁，在电子市场有逾25年经验，2003年4月加盟集团[57] - 王明析先生39岁，2005年加入集团，主管深圳营运单位财务等工作[57] - 林少华女士45岁，2018年8月31日获委任为公司秘书，在企业管治有约8年经验[59] 公司治理与合规 - 公司于2018年全年遵守联交所上市规则附录十四企业管治守则，仅在主席及行政总裁职务划分和非执行董事任期委任方面偏离部分条文[61] - 截至2018年12月31日及报告日期，董事会由4位执行董事、2位非执行董事和3位独立非执行董事组成[63] - 公司采纳不宽松于上市规则附录十的董事证券交易操守守则，2018年全体董事遵守相关买卖规定标准[62] - 2018年董事会按季定期举行会议，共举行4次[67][68] - 执行董事王亚南、王亚华、王亚扬、王明澈出席董事会会议次数为4/4[69] - 非执行董事王亚榆出席董事会会议次数为4/4，陈诗敏于2018年8月31日获委任，出席次数为1/2[69] - 独立非执行董事杨孙西博士、张华峰先生、丁良辉先生出席董事会会议次数为4/4[69] - 截至2018年12月31日止年度，董事会共举行四次会议[72] - 公司拥有一名非执行董事陈诗敏女士，三名独立非执行董事杨孙西博士、张华峰先生及丁良辉先生[81][84] - 薪酬委员会于2005年3月8日成立，本年度曾举行一次会议，成员出席率均为100%[85][86] - 审核委员会由全体独立非执行董事及非执行董事陈诗敏女士组成，丁先生为审核委员会主席[89] - 本集团截至2018年6月30日止六个月未经审核中期业绩及截至2018年12月31日止年度经审核年度业绩已由审核委员会审阅[89] - 董事会主席兼行政总裁王亚南先生负责确定公司策略方向等，副主席王亚华先生负责实施董事会决定等[79] - 王亚榆先生负责监督石狮营运单位，王亚扬先生及王明澈先生负责监督深圳营运单位[79] - 公司设立购股权计划，详情于财务报表附注28内披露[85] - 董事薪酬待遇包括基本薪金及公司向强积金作出的自愿供款，一切修订须经董事会审阅及批准[85] - 三分一在任董事须在每届股东周年大会上轮值告退及重选连任[84] - 审核委员会本年度举行三次会议，丁良辉先生、杨孙西博士出席率100%，张华峰先生出席率33.33%，陈诗敏女士出席率100%[90] - 提名委员会于2012年3月14日成立，本年度举行一次会议，王亚南先生、杨孙西博士、张华峰先生、丁良辉先生出席率均为100%[91][94] - 截至2018年12月31日止年度，集团已付及应付外部核数师酬金总计3971千港元，其中年度审核3680千港元，非审核服务291千港元[94] - 公司于2018年12月11日采纳股息政策，无预定派息比率，股息派付及金额由董事会酌情决定[95] - 董事确认按法定规定及会计准则编制集团财务报表的责任，认为报表按香港公认会计准则编制[96] - 集团会计制度及内部监控旨在防止资产挪用、未授权交易，确保会计记录准确和财务报表真实公平[99] - 集团在报告期内遵守风险管理及内部监控条文，董事负责维持及检讨相关制度成效[101] - 风险管理委员会于2015年由主席及财务总监成立，包括各生产基地的财务单位及营运单位[106] - 集团系统检讨四项核心风险：合规风险、财务风险、营运风险、策略性风险[106] - 董事会能识别、分类集团主要风险，评估风险可能性及影响，持续监控风险及内部监控系统[106] - 公司自2014年起采纳内幕消息披露政策及程序，外聘企业管治专才有限公司负责审阅及评估内部监控制度[107] - 2018年12月31日，公司秘书林少华女士已参与不少于15小时相关专业培训，公司认为其遵守上市规则第3.29条规定[111] - 2018年股东周年大会上，安永会计师事务所获公司股东委任为外部核数师，审核委员会负责相关建议、批准费用及处理解聘等问题[112] - 持有公司缴足股本（赋予股东大会投票权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后两个月内举行[113] - 公司向股东发出至少21个完整营业日的通知，告知股东周年大会的日期及地点[117] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务性质在2018年度内无重大改变[120] - 集团财务风险管理载于财务报表附注40 [128] - 报告日期公司全部已发行股本至少25%由公众持有，2018年维持足够公众持股量[188] - 安永会计师事务所任期届满，公司将在应届股东大会提呈决议案重新委任[189] - 审计涵盖通达集团2018年12月31日综合财务状况表及该年度综合损益表等报表[194] - 审计认为综合财务报表根据香港准则真实反映集团财务状况、表现及现金流量[194] - 审计依据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行[195] 公司慈善与社会责任 - 2018年公司慈善捐献共110万港元[141] 公司股权结构 - 2018年12月31日，王亚南先生等董事在公司普通股好仓中，王亚南先生等四人合计持股占已发行股本比例分别为35.73%、25.85%、26.28%、25.93%等[147] - 2018年12月31日，董事在公司购股期权好仓中，王亚南先生等多人分别拥有一定数量购股期权，总数为3100万[147] - Landmark Worldwide Holdings Limited持有15.835亿股股份，“王氏四兄弟”各自实益拥有其已发行股本的25%[150] - E - Growth Resources Limited持有2.96亿股股份，其全部已发行股本由王亚南先生实益拥有[151] - 2018年1月1日至12月31日，多位董事未行使购股权数量无变化，如王亚嚣先生分别为100万和400万等[154][158] - 2018年1月1日至12月31日，其他雇员未行使购股权数量分别为470万、2030万和5800万[158] - 购股权行使价为每股1.8港元，报告期末未行使购股权加权平均行使价为每股1.8港元[154][158][163] - 购股权归属期为授出日期起至行使期开始，行使价在特定情况须调整[161][162] - 截至2018年12月31日，公司无除购股计划外的股票挂钩协议[164] - 2018年12月31日，Landmark Worldwide Holdings Limited持有15.835亿股普通股，占比25.15%[166] - 2018年12月31日，Mondrian Investment Partners Limited持有3.775亿股普通股，占比5.99%[166] - Landmark Worldwide Holdings Limited已发行股本由王氏四兄弟各持25%[166] - 2018年12月31日，除董事外无其他人须按规定记录权益或淡仓[167] 公司融资与协议 - 2018年12月24日，通达集团（香港）作为借款人与香港上海汇丰银行订立2亿港元非循环贷款融资协议，为期三年[170