香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議通知 深圳投控灣區發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議 將於 2025 年 3 月 20 日（星期四）舉行，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截 至 2024 年 12 月 31 日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 深圳投控灣區發展有限公司 劉繼 執行董事及副總經理 香港，2025 年 3 月 7 日 於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為廖湘文先生(主席)、吳建明先生(執 行總經理)、吳成先生(副總經理)及劉繼先生(副總經理兼董事會秘書)；兩名非執行董事， 分別為陳思燕女士及王軒先生；以及三名獨立非執行董事，分別為程如龍先生、簡松年先 生及薛鵬先生。 ...

承董事會命 深圳投控灣區發展有限公司 劉繼 執行董事及副總經理 香港，2025 年 3 月 5 日 於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為廖湘文先生 ( 主席 ) 、吳建明先生 ( 執行總經 理 ) 、吳成先生 ( 副總經理 ) 及劉繼先生 ( 副總經理兼董事會秘書 ) ；兩名非執行董事，分別為陳思燕女士 及王軒先生；以及三名獨立非執行董事，分別為程如龍先生、簡松年先生及薛鵬先生。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號：737（港幣櫃檯）及 80737（人民幣櫃檯） 更改登載網址 深圳投控灣區發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司於 香港聯合交易所有限公司上市的股份的登載網址將由「www.sihbay.com」更改為 「https://sihbay.aconnect.com.hk」，自 2025 年 3 月 6 日起生效。本公司遞交以供於香港聯 合交易所有限公司網站刊發的所有公告、通告或其他文件均亦將於本公司之新網址刊 發。 本公司的其他聯絡資料包括電郵、電話及傳真號碼維持不變。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited 深 圳 投 控 灣 區 發 展 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號：737（港幣櫃檯）及 80737（人民幣櫃檯） 自願性公告 合併股東名冊 本公告乃由深圳投控灣區發展有限公司自願出具。 背景 本公司自 2012 年 10 月 29 日起於香港聯合交易所有限公司開設人民幣計價股份櫃檯，並 為首家以雙幣雙股模式同時發售人民幣計價股份及港幣計價股份的上市公司。在雙幣雙 股模式下，股份在兩個不同的櫃檯以兩種不同的貨幣買賣，而本公司在香港備存兩份獨 立的本公司股東名冊。人民幣計價股份的持股量及人民幣股東的其他詳情登記於人民幣 計價股份登記名冊，而港幣計價股份的持股量及港幣股東的其他詳情則登記於港幣計價 股份登記名冊。 香港交易所將採用單股多櫃檯證券交收安排， ...

公司通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，未来以电子版代替印刷版[2] - 公司通讯英文和中文版本可在公司网站和HKEXnews网站查看[1] 股东接收方式 - 登记股东需填回条寄回或邮件申请印刷本，请求有效期一年[4] - 非登记股东向中介提供邮箱地址接收通讯[5][11] 咨询与资料处理 - 对信件疑问可致电香港股份登记处咨询[7] - 公司可披露个人资料，可申请查阅修改[11]

公司通讯发布 - 2025年2月28日发布通函，中英文版已上传网站[1] - 2023年12月31日起采用电子方式发布通讯，未来在网站提供[2][3][9] 通讯接收方式 - 可扫描专属二维码、书面提供邮箱、收取印刷版[12] - 若多种方式提供多个邮箱，最后提供的邮箱将被登记[12] 印刷版相关 - 若想接收印刷版，需填写回条返回或邮件申请，有效期一年[4][9][12] - 印刷版有英文、中文、英文及中文版本可选[12] 咨询与资料处理 - 对信件有疑问可致电香港股份登记处咨询[7][10] - 公司可披露或转移个人资料，查改需书面提出[12]

业绩总结 - 2025年1月广深高速月总路费收入210,394千元，日均6,787千元，同比降20%[3] - 2025年1月广珠西线高速月总路费收入89,291千元，日均2,880千元，同比降24%[3] - 2025年1月沿江高速（深圳段）月总路费收入63,225千元，日均2,040千元，同比升10%[3] 影响因素 - 2025年1月高速公路路费收入受周边路网及春节免费通行措施影响[4] 数据说明 - 营运数据为预估，与定期报告数据可能有差异[5] - 投资者可登录公司网站查阅收费公路基本情况及历史数据[4]

公司通讯发布 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，未来在网站提供[2][3] 股东接收方式 - 股东收印刷本需填回条或邮件申请，有效期一年[4] - 非登记股东向中介提供邮箱收通讯[5] - 未提供邮箱需主动查网站[6] 咨询方式 - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电(852) 2862 8688咨询[7]

公司通讯发布 - 2025年2月25日发布通函，中英文版已上载公司网站和HKEXnews网站[1] - 自2023年12月31日起按规定以电子方式发布公司通讯[2] - 日后公司通讯英、中文版将在上述网站提供，代替印刷本[3] 股东获取方式 - 股东欲收印刷本需填回条寄回或邮件申请，指示有效期一年[4] - 建议股东扫描回条二维码提供邮箱确保及时收通讯[5] - 未提供有效邮箱无法收通知，需主动查网站[6] 回条相关规定 - 回条可在公司网站或HKEXnews网站下载[9] - 提供多个邮箱最后一个将被登记[12] - 选项3划“✓”收印刷版且邮箱不登记[12] - 回条未签署或填写不正确作废[12] - 联名股东需联合签署回条才有效[12] 其他说明 - 对函件有疑问可工作日致电香港股份登记处查询[7] - 公司可披露或转移个人资料，可书面要求查阅修改[12] - 香港投寄回条无需支付邮费或贴邮票[12]

公司股权与股份 - 公司股份代号为737（港币柜台）及80737（人民币柜台）[3] - 公司股份每股面值为港币0.1元[14] - 中铁高新工业股份有限公司由中国中铁拥有约49.12%权益[11] - 沿江公司由公司及深高速分别持有其51%及49%股权[11] 合同与项目 - 钢结构制造合同（G1及G2标段）签订日期为2025年1月17日[14] - 广深珠公司与中铁山桥签订钢结构制造合同（G2标段），签约合同价为人民币874,792,356元[19] - 项目预估重量7.2万吨，路段自KSK59+958起始至KSK63+731终止[22] - 建设工期为36个月[23] - 若特定条件满足，优质优价款为签约合同价指定部分的2%[23] - 预付款项金额为签约合同价的10%，产生合同金额达签约合同价的30%时可抵扣[26] - 每期付款不少于人民币500,000元，第一次按当期暂定计量金额的50%支付[27] - 质量保证金金额为签约合同价的3%，缺陷责任期为2年[29] - 完成竣工决算审查备案和审计后30天内退还剩余质量保证金的80%[29] - 中铁山桥需提供相当于签约合同价10%的履约保证[30] - 合同于中铁山桥提供履约保证及各方签署盖章后生效[30] - 广深珠公司与中铁四局订立先前协议，签约合同价为人民币824,580,835元[35] 财务状况 - 截至2024年12月31日，集团银行贷款约45.32亿元，其中3000万元以沿江高速公路（深圳段）收费权质押但无担保，约36.95亿元无抵押但由公司担保，余下约8.07亿元无抵押且无担保；租赁负债约511.6万元无抵押及无担保[47] - 截至2024年6月30日止六个月，集团分占投资项目收入约12.71亿元，较2023年同期的约12.60亿元增加约1%[49] - 截至2024年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利约2.41亿元，较2023年同期的约1.72亿元增加约40%[49] - 截至2024年12月31日，集团无重大或然负债[46] 股东权益 - 深投控基建、深高速、深国际及深投控持有股份2213449666股，占比71.83%[62] - Golden Baycrest (BVI) Limited及万科企业股份有限公司持有股份305087338股，占比9.90%[62] - CMF Global Quantitative Multi - Asset SPC、中国太平人寿保险（香港）有限公司及中国太平保险控股有限公司持有股份291207411股，占比9.45%[62] 发展策略 - 集团主要经营高速公路业务，发展策略聚焦大湾区基础设施建设等业务[50] - 2025年集团将继续专注主营业务，实施经批准路段改扩建项目[53] 其他合同 - 合和中国发展（高速公路）有限公司与广东公路建设于2025年1月24日签订向广深珠公司出资之增资协议[70] - 沿江公司与深圳高速工程发展有限公司于2025年1月23日订立沿江高速公路（深圳段）养护服务合同，为期六个月[72] - 广深珠公司与保利长大工程有限公司于2024年10月8日订立土建工程施工合同（第LM标段）[72] - 广深珠公司与中铁十一局集团有限公司于2024年10月8日订立土建工程施工合同（第TJ6标段）[72] - 广深珠公司与广东华路交通科技有限公司于2024年3月25日订立施工合同监理（JL2标段），合约总值为人民币51,736,021元[73] 费用与支付 - 广深珠公司需支付虎门镇征地拆迁补偿总费用约2.0455亿元[74] - 保利长大承接路段改扩建项目TJ1标段施工，项目价格为4.19825633亿元[74] - 深高速向广深珠公司支付一次性布局优化费用286.79万元（含税）[74] - 深高速向广深珠公司支付运营管理费用，年度上限不超3000万元[74] - 联合体为沿江高速（深圳段）进行BIM建模及数字化管理研发，服务费总额为2272.58万元（含税）[74] 股权关系 - 深国际由深投控间接拥有44.24%[65] - 中国太平保险控股有限公司由中国太平保险集团（香港）有限公司、太平金和投资有限公司、易和有限公司及汶豪有限公司分别直接拥有53.23%、1.50%、4.68%及1.84%[65] - 交通集团持有保利长大约37.60%股权[74]

未来展望 - 公司预计2025年2月28日或之前向股东寄发通函，原计划为2月19日或之前[3] 其他新策略 - 2025年2月14日，联交所基于公司将在2月28日或之前寄发通函授予豁免[4] 公司架构 - 公告日期，董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4]