各条业务线数据关键指标变化 - 高速公路业务 - 2025年1 - 3月广深高速日均路费收入7409千元，同比降2%；日均混合车流量608千架次，同比增4%[3] - 2025年1 - 3月广珠西线高速日均路费收入3024千元，同比降10%；日均混合车流量257千架次，同比增4%[3] - 2025年1 - 3月沿江高速（深圳段）日均路费收入2010千元，同比增25%；日均混合车流量205千架次，同比增17%[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产销售业务 - 2025年首季公园上城合同销售金额约2.74亿元，平均售价约每平方米1.9万元[5] 财务数据关键指标变化 - 收入与盈利 - 2025年1 - 3月公司收入180932千元，2024年同期为350332千元[6] - 2025年1 - 3月公司期间溢利147238千元，2024年同期为140570千元[6] - 2025年1 - 3月公司基本每股盈利3.85分，2024年同期为3.65分[6] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 2025年3月31日公司资产总额12890545千元，2024年12月31日为12802335千元[8] - 2025年3月31日公司负债总额5086572千元，2024年12月31日为5163167千元[9] - 2025年3月31日公司权益总额7803973千元，2024年12月31日为7639168千元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，经营业务产生的现金分别为131,271千元和73,429千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，经营活动产生的现金净额分别为111,868千元和73,429千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，投资活动产生/（所用）的现金净额分别为123,948千元和(191,732)千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，融资活动（所用）/产生的现金净额分别为(37,289)千元和30,699千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，现金及现金等价物增加/（减少）净额分别为198,527千元和(87,604)千元[10] - 2025年和2024年1月1日的现金及现金等价物分别为733,286千元和483,617千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，外币汇率变动的影响分别为(492)千元和389千元[10] - 2025年和2024年3月31日的现金及现金等价物分别为931,321千元和396,402千元[10] 财务报告审阅情况 - 公司审计委员会已与管理层审阅集团所采纳之会计准则与实务及讨论财务报告事宜，包括截至2025年3月31日止三个月之未经审核财务资料[11] 董事会成员构成 - 公告日期，董事会成员包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[12]

业绩总结 - 公司公布2025年3月未经审核营运资料[3] - 广深高速3月总路费收入249325千元，日均8043千元，同比降8%[3] - 广珠西线高速3月总路费收入98965千元，日均3192千元，同比降15%[3] - 沿江高速（深圳段）3月总路费收入68602千元，日均2213千元，同比增18%[3] 原因说明 - 2025年3月三条高速周边路网变化影响车流量致路费收入变动不一[4] 数据说明 - 运营数据为未经审计预估数据，可能与定期报告有差异[5] 信息获取 - 投资者可登录公司网站查阅各收费公路基本情况[4]

24 April 2025 Dear non-registered shareholder(s), Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited (the "Company") – Publication of the Annual Report for the year ended 31 December 2024, Circular and Proxy Form for 2025 Annual General Meeting ("Current Corporate Communications"), and Environmental, Social and Governance Report 2024 (the "ESG Report") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications and the ESG Report are available on the publication website ...

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited (the "Company") – Publication of the Annual Report for the year ended 31 December 2024, Circular and Proxy Form for 2025 Annual General Meeting ("Current Corporate Communications"), and Environmental, Social and Governance Report 2024 (the "ESG Report") 24 April 2025 Dear registered shareholder(s), The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications and the ESG Report are available on the publication website of ...

业绩总结 - 2024年广深高速公路日均路费收入7883千元，日均混合车流量632千架次[19] - 2024年广珠西线高速公路日均路费收入3466千元，日均混合车流量268千架次[19] - 2024年沿江高速公路（深圳段）日均路费收入2012千元，日均混合车流量205千架次[19] - 2024年氮氧化物排放量为7.37公吨，2023年为7.44公吨[196] - 2024年可吸入悬浮粒子排放量为0.63公吨，2023年为0.60公吨[196] - 2024年温室气体总排放量为32,166公吨二氧化碳当量，2023年为28,501公吨二氧化碳当量[196] - 2024年无害废弃物排放量为14,421公吨，2023年为10,144公吨[196] - 2024年直接能源总耗量为7,865兆瓦时，2023年为8,438兆瓦时[196] - 2024年外购电力耗量为47,449兆瓦时，2023年为46,411兆瓦时[196] - 2024年能源总耗量为55,314兆瓦时，2023年为54,849兆瓦时[196] - 2024年总耗水量为621,179立方米，2023年为610,937立方米[196] - 2024年温室气体排放密度为124.82公吨二氧化碳当量/千米，2023年为110.6公吨二氧化碳当量/千米[196] - 2024年无害废弃物排放密度为56公吨/千米，2023年为39.4公吨/千米[196] 用户数据 - 接获客户投诉数目为1299宗，客户投诉率为0.0003%[197] 未来展望 - 公司未来将修订行动计划完善ESG目标[13] - 公司秉持与社区共同发展理念，将深化社会责任实践[26] 新产品和新技术研发 - 沿江公司自主研发的入口快速发卡系统，单车道每小时发卡超350张，通行效率提高30%[71] - 沿江公司高速出口应用预支付系统和门架预交易系统，通行效率提高25%[71] - 沿江公司试点准自由流收费模式可提升约75%过车效率[85] 市场扩张和并购 - 公司持有广深高速公路45%的利润分配比例、广珠西线高速公路50%的利润分配比例[15] - 公司持有深圳市广深沿江高速公路投资有限公司51%权益，持有新塘合营企业15%的权益[15][17] 其他新策略 - 公司制定《全面风险管理办法》，推进闭环式风险评估[27] - 公司以联交所《企业管治守则》等为指导完善治理体系[29] - 公司组建风险管理组织，制定相关管理办法和程序[30] - 公司构建合规管理组织架构，更新相关资源库与清单[34] - 公司建立常态化持份者沟通机制[42] - 公司制定18项安全生产管理制度保障安全生产[53] - 公司建立安全管理架构落实安全生产责任[53] - 公司建立安全生产合法合规管理流程开展合规检查[54] - 公司推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[57] - 公司全面厘清廉洁风险管理职权等编制防控方案[48] - 公司建立廉洁管理两级领导责任制加强监督管理[48] - 公司各层级廉洁管理人员和全体员工签订相关承诺书[48] - 公司与合作公司签署廉洁相关协议促进诚信合作[48] - 公司拓展渠道开展廉洁文化宣传提升教育成效[49] - 公司确保举报人员权益并保密处理举报资料[50] - 公司推动建立全员岗位安全生产责任制，建立配套考核奖惩机制[63] - 公司持续完善工程质量保证体系，推行项目建设标准化管理[65] - 公司严格执行“三检”制度，建立工程质量优质优价奖惩机制[66] - 集团强化道路精细化管理，养护巡查员开展多种检查[67] - 集团多措并举保道路安全畅通[68] - 集团优化服务设施，提升服务区服务品质[75] - 集团开展智慧高速建设完善管理数据分析等功能[83] - 广珠西线合营企业开展数字化创新应用整合业务系统[86] - 沿江公司每年开展顾客满意度调查识别改进点[87] - 集团注重保护客户隐私建立应急工作机制[89] - 集团加强人力资源规划应对人才流失风险[90] - 公司遵循每周5天、每天8小时工作制保障员工权益[93] - 公司实行岗位结构工资制构建公平薪酬福利体系[93] - 公司制定《员工培训管理办法》，采用线上线下结合等模式开展培训[94] - 公司实施“一二三四”计划工程推动青年员工职业发展，制定“引路人计划”护航青年员工成长[95] - 公司对员工自主参加的学历及专业能力提升培训项目给予奖励[96] - 公司制定9项工会工作制度及管理办法，通过多种形式征询员工意见[101] - 公司建立完善的职业健康安全管理体系，采取职业危害告知与警示等保障措施[112][113] - 公司对区域内环境风险全面评估，建立风险清单等提升应对能力[121] - 公司在项目施工中落实环境保护“三同时”制度，控制项目对环境不利影响[123] - 公司加强重要生态敏感区环境管理，设计阶段制定水土保持方案，施工阶段落实生态监理制度[123] - 公司利用桥梁穿越建设生态廊道，配套建设野生动物生态通道[127] - 公司控制和减少“三废”排放及噪声污染，从多方面建立管理机制提升环境管理水平[130] - 公司对施工粉尘等进行控制，采取相应环保措施[132] - 公司将沥青路面维修铣刨废料用于场地平整和填筑便道，实现废弃物资源化[133] - 湾区发展将气候变化治理职责融入ESG工作架构，形成治理机制[134] - 公司选择不同情景评估气候变化物理风险和转型风险导致的预期财务损失变化[137][158] - 针对极端降雨、台风、沿海洪涝等气候风险，公司采取相应应对措施[148][151] - 公司将ESG表现纳入评价体系，使高管薪酬与之挂钩[177] - 公司优化采购细则，强化供应商交流，推广绿色采购理念[178] - 公司建立采购管理和操作规范，实施履约监督机制[179] - 公司在采购中推广绿色低碳理念，优先考虑环保供应商[180] - 公司制定多类ESG相关政策确保排放合规等[194]

股东周年大会 - 大会将于2025年5月21日上午11时在香港湾仔举行[3] - 若悬挂八号或以上台风信号等，大会将顺延或重新安排[16] 财务相关 - 考虑截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[7] - 批准支付末期股息，每股人民币7.15分[7] 人事相关 - 重选吴建明和薛鹏为董事[3] - 续聘毕马威为公司核数师[4] 股份授权 - 授予董事回购股份一般授权，总数不超已发行股份10%[8] - 授予董事配发、发行及处理额外股份一般授权，总数不超已发行股份20%[8] - 扩大董事配发股份一般授权，数目不超已发行股份10%[10] 董事袍金 - 2025年各执行董事袍金为200,000港元，非执行董事等为350,000港元[13] - 审计、薪酬、提名委员会额外董事袍金，主席50,000港元，成员20,000港元[13] 股东权益 - 有权出席大会股东可委任不超两名代表投票，文件2025年5月19日上午11时前交回[14] 股份登记 - 公司股东名册2025年5月16日至21日暂停登记，文件2025年5月15日下午4时30分前送达[14] - 若决议案通过，2025年5月27日暂停办理过户登记一天，文件2025年5月26日下午4时30分前送达[14] 董事会构成 - 董事会含四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[15]

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 持 牌 證 券 交 易 商 或 註 冊 證 券 機 構、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 深 圳 投 控 灣 區 發 展 有 限 公 司（「本 公 司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Developmen ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022 - 2024年公司权益股东应占溢利分别为2.79亿、5.28亿、4.61亿元人民币[6] - 2022 - 2024年集团分占高速公路路费收入净额分别为20.19亿、26.68亿、25.82亿元人民币[6] - 2022 - 2024年资产负债率分别为40%、38%、40%[7] - 2022 - 2024年净借贷权益比率分别为74%、64%、66%[7] - 2020 - 2024年年内溢利分别为6.94亿、8.18亿、3.27亿、6.38亿、5.98亿元人民币[12][13] - 2020 - 2024年公司权益股东应占溢利分别为6.89亿、7.11亿、2.79亿、5.28亿、4.61亿元人民币[12][13] - 2020 - 2024年非控股权益应占溢利分别为0.05亿、1.07亿、0.48亿、1.1亿、1.37亿元人民币[12][13] - 2020 - 2024年公司收入分别为15.73亿、25.65亿、20.5亿、29.51亿、28.09亿元人民币[13] - 2020 - 2024年公司除利息、税项、折旧及摊销前溢利分别为12.77亿、22.51亿、17.48亿、24.55亿、23.16亿元人民币[13] - 2024年公司资产总额为128.02亿元，负债总额为51.63亿元，资产负债率为40%[14][17] - 2024年公司经营活动产生的现金净额为5.69亿元，投资活动所用现金净额为 - 0.35亿元，融资活动产生的现金净额为 - 0.16亿元[15] - 2024年公司基本每股盈利为14.96分，同比下跌13%[16][21] - 2024年公司董事会建议派发末期股息每股7.15分，派息率为100%[21] - 2024年公司分占投资项目的收入约为28.09亿元，本公司权益股东应占溢利约为4.61亿元[21] - 2020 - 2024年公司本公司权益股东应占权益回报分别为14%、10%、7%、11%、10%[17] - 2020 - 2024年公司净借贷权益比率分别为无、无、66%、64%、74%[17] - 2024年公司每股资产净值为1.48元[16] - 2024年公司现金及现金等价物年末余额为7.33亿元[14][15] - 2024年公司业绩受2023年底转回重铺路面责任拨备和分占公园上城项目业绩下跌影响[21] - 2024年常规股息总额为每股人民币14.95分，较上年度每股人民币17.10分减少13%[29] - 2024年常规派息率相当于常规股息总额占公司权益股东应占集团溢利的100%[29] - 董事会建议派发2024年末期股息每股人民币7.15分，相当于每股港币7.74202仙[29] - 2024年已派发中期股息每股人民币7.80分，相当于每股港币8.522358仙[29] - 2024年公司权益股东应占年内溢利461百万元，较2023年的528百万元下降13%[79] - 公司银行存款及结构性存款收入约1700万元，与去年持平；合营企业贷款利息收入由400万元减至零；财务成本1.74亿元，同比增加4%；汇兑亏损净额2700万元，去年为2200万元；权益股东应占溢利4.61亿元，同比减少13%[88] - 公司自2003年上市后基本维持75% - 100%的全年常规派息率，2024年已派中期股息每股7.80分，董事会建议派末期股息每股7.15分，预计全年派息率100%[89] - 2024年12月31日集团总部现金及现金等价物2.91亿元，银行贷款45.02亿元，净负债37.55亿元；2023年分别为3.82亿元、40.02亿元、31.68亿元[92] - 2024年12月31日沿江公司现金及现金等价物4.43亿元，银行贷款0.3亿元，净资产62.35亿元；2023年分别为1.02亿元、0.3亿元、59.72亿元[93] - 2024年12月31日公司分占广深合营企业（45%部分）现金及现金等价物8.35亿元，银行贷款（港币）6.94亿元、（人民币）5.72亿元，净资产18.68亿元；2023年分别为3.49亿元、9.11亿元、2.76亿元、15.47亿元[94] - 2024年12月31日，广珠西线合营企业现金及现金等价物2.21亿元，银行贷款17.63亿元，净资产28.76亿元[95] - 2024年12月31日，新塘合营企业现金及现金等价物0.72亿元，银行贷款2.44亿元，净资产4.15亿元；公司资产负债率40%，净借贷权益比率74%[96] - 2025年1月，公司获广深合营企业现金股息（扣除预提税后）约1.28亿元[99] - 2024年12月31日，集团银行及其他借贷总额约78.18亿元，较2023年的74.84亿元有所增加；99.8%为银行贷款，64.3%为人民币贷款[100] - 2024年12月31日，集团总部一年内偿还贷款31.02亿元，占比69%；一年至五年内偿还14亿元，占比31%[101] - 2024年12月31日，沿江公司一年内偿还贷款0.02亿元，占比6%；一年至五年内偿还0.08亿元，占比27%；五年后偿还0.2亿元，占比67%[102] - 2024年12月31日，集团分占合营企业一年内偿还贷款6.36亿元，占比19%；一年至五年内偿还18.96亿元，占比58%；五年后偿还7.54亿元，占比23%[103] - 2024年，集团银行存款（包括结构性存款）整体收益率为2.24%，高于2023年的2.20%；2024年12月31日，银行结余及现金98%为人民币[105] - 2024年12月31日，集团可动用银行融资约96.28亿元，较2023年的72.32亿元增加[106] - 2024年12月31日，公司可供分派储备金约为人民币23.38亿元，2023年12月31日为人民币28.82亿元[183] 公司业务合作与项目投资 - 2022年8月18日公司与深高速订立增资协议，深湾基建注资29.98亿元获沿江公司51%股权[9][10] - 广深珠公司为实施京港澳高速公路广州至深圳段改扩建项目增资，注册资本变更为73亿元，合和中国发展和广东公路建设按45%和55%持股比例分别认缴32.85亿元和40.15亿元[76] - 2022年9月30日，广深珠公司就萝岗立交沿线土地收回订立补偿合同，代价约3.17亿元[77] 高速公路业务线数据关键指标变化 - 广深、广珠西线和沿江高速（深圳段）路费收入净值总计约48.90亿元，按年增长1%[46] - 广深高速日均路费收入按年下跌0.5%至约788万元，日均混合车流量按年持平为约63.2万架次[46] - 广珠西线高速日均路费收入及日均混合车流量分别按年下跌3%及1%至约347万元及26.8万架次[46] - 沿江高速（深圳段）日均路费收入及日均混合车流量分别按年增长17%及8%至约201万元及20.5万架次[46] - 广深高速公路2024年总路费收入约28.85亿元，日均路费收入按年下跌0.5%至约788万元，日均混合车流量按年持平为约63.2万架次[59] - 第1类车对广深高速公路路费收入及混合车流量的贡献占比分别为82.2%及92.2%[59] - 2024年广深高速节假日7座或以下客车免费通行24天，较2023年多3天[59] - 广珠西线高速公路2024年总路费收入约12.69亿元，日均路费收入及日均混合车流量分别按年下跌3%及1%至约347万元及26.8万架次，第1类车贡献占比分别为84.2%及93.1%[65] - 沿江高速公路（深圳段）2024年总路费收入约7.36亿元，日均路费收入及日均混合车流量分别按年上升17%及8%至约201万元及20.5万架次，第1类车贡献占比分别为65.0%及86.7%[71] - 2024年公司分占收费高速公路项目收入26.68亿元，较2023年的25.82亿元增长3%[79][81] - 2024年沿江高速（深圳段）净路费收入7.36亿元，较2023年的6.29亿元增长17%[79][81] - 2024年公司分占广深高速净路费收入12.98亿元，较2023年的13.01亿元略降[79][81] - 2024年公司分占广珠西线高速净路费收入6.34亿元，较2023年的6.52亿元下降3%[79][81] - 2024年公司分占三项收费高速公路EBITDA总额23.32亿元，较2023年的23.94亿元下降3%[82] - 2024年公司分占三项收费高速公路折旧及摊销费用总额10.14亿元，较2023年的10.32亿元减少2%[83] - 2024年公司分占广深合营企业利息支出5500万元，较2023年的6600万元减少17%[84] - 2024年公司分占广珠西线合营企业利息支出5900万元，较2023年的7200万元下降18%[84] - 沿江高速（深圳段）净溢利2.62亿元，同比增长28%；广深合营企业净溢利4.66亿元，同比下降6%；广珠西线合营企业净溢利1.18亿元，同比减少9%；三项高速项目净溢利总额8.46亿元，同比增长2%[85] 房地产（公园上城项目）业务线数据关键指标变化 - 2024年度公园上城项目合同销售金额约为13.10亿元，预售至今累计合同销售金额约为45.55亿元[24] - 公园上城合同销售金额约13.10亿元，二期3座住宅单位于2024年第四季交付[46] - 公园上城项目回顾年度内合同销售金额约13.10亿元，平均售价约每平方米1.9万元，预售至今累计合同销售金额约45.55亿元，平均售价约每平方米2.3万元[75] - 公园上城项目第一期已售出约99%单位并于2023年第三季开始交付，第二期5座已推出预售，3座2024年第四季开始交付，2座计划2026年年中交付[75] 高速公路项目建设进展 - 京港澳高速广州火村至东莞长安段及广佛高速广州黄村至火村段改扩建工程于2023年8月22日获核准，本年度进入全面实体施工阶段[23] - 京港澳高速深圳段改扩建工程预计2025年获立项核准批复并争取尽快开工建设[25] - 京港澳高速公路广州至深圳段改扩建项目中，广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段已进入全面实施阶段，深圳段正推进立项核准批复等工作[76] 股东相关事项 - 为确定股东出席2025年股东大会投票资格，公司股东名册于2025年5月16 - 21日暂停登记[31] - 为确定股东享有末期股息资格，公司于2025年5月27日暂停办理股份过户登记手续一天[32] - 若末期股息获批准，将于2025年7月15日派发给2025年5月27日营业结束时在册股东[29] - 2024年股东周年大会于2024年5月21日在香港湾仔港湾道30号新鸿基中心4楼举行[165] - 2025年股东周年大会拟定于2025年5月21日举行[165] - 一名或以上合共持有不少于十分之一投票权股份的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会[171] 公司人员相关信息 - 廖湘文56岁，2023年1月6日获委任为公司执行董事、董事会主席等职，2004年11月加入深高速[34] - 吴建明44岁，2022年2月4日获委任为公司执行董事等职，2025年4月11日升任总经理，2004年加入深高速集团[35] - 吴成55岁，2018年4月11日获委任为公司执行董事、副总经理等职，1995年7月获长沙交通学院学士学位[36] - 刘继49岁，2018年4月11日获委任为公司执行董事、副总经理等职，分别于1998年、2004年、2018年取得相关学位[37] - 陈思燕38岁，2023年2月3日获委任为公司非执行董事，2010年本科毕业于北京大学，2013年研究生毕业于北京大学[38] - 王轩51岁，2023年6月30日获委任为公司非执行董事，2000年取得中南财经政法大学硕士学位[39] - 程如龙55岁，2018年4月11日获委任为公司独立非执行董事等职，2022年1月1日获委任为提名委员会成员，有逾32年相关经验[40] - 简松年74岁，2018年4月11日获委任为公司独立非执行董事等职，2022年1月1日获委任为提名委员会成员，2023年5月19日获委任为薪酬委员会主席[41] - 廖湘文担任公司执行董事及主席，吴建明担任执行董事及执行总经理，自2025年4月11日升任总经理[12

会议信息 - 董事会会议2025年4月25日在香港湾仔举行[3] - 会议将批准截至2025年3月31日止三个月业绩[3] - 公告日期为2025年4月11日[3] 董事会构成 - 董事会有4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[3]

公司信息 - 公司为深圳投控湾区发展有限公司，股份代号737（港币柜台）及80737（人民币柜台）[1] 董事会情况 - 董事会有执行董事4人，非执行董事2人，独立非执行董事3人[2] - 董事会设立3个委员会[2] 委员会主席 - 审计委员会主席为程如龙先生[2] - 薪酬委员会主席为简松年先生SBS JP[2] - 提名委员会主席为廖湘文先生[2]