会议安排 - 新吉奥房车有限公司股东特别大会定于2025年12月15日上午九时三十分举行[3] - 大会将考虑及酌情通过批准补充房车零部件采购框架协议及经修订年度上限的普通决议案[4] 股份登记 - 2025年12月10日至12月15日暂停办理股份过户登记手续[6] - 记录日期定在2025年12月15日[6] - 股份转让文件须不迟于2025年12月9日下午四时至三十分送达指定地点[6] 代表委任 - 有资格出席大会的股东可委派受委代表出席及投票[6] - 代表委任表格须于2025年12月13日上午九时三十分前送交指定地点[6] 公司信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总部在浙江嘉兴桐乡，香港主要营业地点在湾仔[5] - 截至通告日期，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[5]

公司基本信息 - 公司名称为新吉奥房车有限公司，股份代号为0805[1] - 公司股份每股面值为0.0001美元[2] 股东特别大会 - 股东特别大会将于2025年12月15日上午九时三十分在浙江嘉兴桐乡同仁路333号楼举行[2] - 需表决普通决议案为批准补充房车零部件采购框架协议及经修订年度上限[2] - 代表委任表格须不迟于2025年12月13日上午九时三十分送达标明地址方有效[4]

公司基本信息 - 公司于2022年5月17日在开曼群岛注册成立[8] - 股份于2025年1月13日在联交所主板上市[11] - 公司为开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，集团在澳洲和新西兰有广泛业务网络[40] 股东与股权结构 - 缪雪中先生持有714,049,200股股份，占全部已发行股本74.38%[104] - 刘涛先生持有2,143,800股股份，占全部已发行股本0.22%[104] - 刘芹女士持有2,143,800股股份，占全部已发行股本0.22%[104] - Andrew Robert CRANK先生持有446,400股股份，占全部已发行股本0.05%[104] - Snowy.M Holdings Limited持有公司已发行股份总额约74.4%的实益拥有人[43] - 安徽桐润吉奥企业管理有限公司等多家桐乡国资相关主体持有股份数为91,356,000，占全部已发行股本百分比为9.52%[108] 采购框架协议 - 现有房车零部件采购框架协议日期为2024年12月18日，自上市日期起为期三年，经双方同意可续期[10][18] - 补充房车零部件采购框架协议日期为2025年8月29日[18][20] - 截至2026年12月31日止三个年度，现有房车零部件采购框架协议项下现有年度上限分别约为1500万元、1899万元及1989万元[18] - 截至2025年12月31日止年度，现有年度上限1899万元修订为2900万元；截至2026年12月31日止年度，现有年度上限19.89百万元修订为3300万元[20] - 现有房车零部件采购框架协议及补充协议交易金额达年度上限80%时，财务部通知高级管理层及采购部；达90%时，采购部暂停相关采购[37] 采购交易数据 - 截至2024年12月31日止年度及截至2025年8月31日止八个月，集团向商丘吉顺采购房车零部件的交易金额分别约为1404万元及1550万元[22] - 截至2025年7月31日止七个月交易金额约为1380万元，较2024年同期的约836万元大幅增加65.1%[24] - 截至2024年12月31日止年度，现有年度上限1500万元，历史交易金额1404万元，使用率93.60%[92] - 截至2025年7月31日止七个月，现有年度上限1899万元，历史交易金额1308万元，使用率68.87%[92] - 截至2025年7月31日止七个月总交易金额约占2025年经修订年度上限的45.1%[94] 产品与市场 - 2025年2月公司推出六款混合型越野拖挂式房车，新订单持续增长[29] - Lveco、Maxus房车车型预计2026年推出，Ford及新能源拖挂式房车车型也预计2026年推出[31] - 公司预计2027年推出两款全新拖挂式房车车型[31] - 公司主要向澳洲和新西兰市场供应定制拖挂式房车，需符合澳洲车辆设计规则[80] - 公司计划扩展至欧洲、加拿大市场，加强在澳洲和新西兰市场地位[97] 股东特别大会 - 股东特别大会于2025年12月15日上午九时三十分举行[42] - 代表委任表格须于2025年12月13日上午九时三十分前交回[44] - 公司将在2025年12月10日至12月15日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年12月15日[45] - 独立股东应在2025年12月9日下午四时三十分前将股份过户文件及股票送达公司香港股份过户登记分处[45]

其他新策略 - 公司原计划2025年11月19日或之前寄发通函，现延至11月28日或之前[4]

其他新策略 - 公司将修订房车零部件采购框架协议项下持续关连交易的年度上限[3] 时间调整 - 原计划2025年11月14日或之前寄发通函给股东，现延迟至2025年11月19日或之前[4]

股本与股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为20万美元[1] - 2025年10月底法定/注册股份数目为20亿股，面值0.0001美元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份总数为9.6亿股[2] 股份变动情况 - 2025年10月法定/注册股份、已发行股份数目无增减[1][2] - 2025年10月库存股份数目无增减，维持为0[2] 报表呈交日期 - 公司证券变动月报表呈交日期为2025年11月4日[1]

其他新策略 - 公司原计划2025年10月31日或之前寄发通函，现延至2025年11月14日或之前[4]

公司股权变动 - 股东于10月17日将市值1亿港元的股票存入第一上海证券公司 [1] - 存入股票占公司股份比例为9.52% [1] 公司财务业绩 - 2025年中期收入约为4.12亿元，同比减少2.4% [1] - 2025年中期毛利约为1.22亿元，同比减少9.9% [1] - 公司权益股东应占溢利为3070万元，同比减少22.34% [1] - 每股盈利为0.03元 [1] 业绩变动原因 - 收入减少主要由于房车销量减少所致 [1]

公司股权变动 - 股东于10月17日将股票存入第一上海证券公司 对应存仓市值为1亿港元 占公司股份比例为9.52% [1] 公司财务业绩 - 2025年中期收入约为4.12亿元 同比减少2.4% [1] - 2025年中期毛利约为1.22亿元 同比减少9.9% [1] - 公司权益股东应占溢利为3070万元 同比减少22.34% [1] - 每股盈利为0.03元 [1] 业绩变动原因 - 收入减少主要由于房车销量减少所致 [1]

通函相关 - 原计划2025年10月17日或之前寄发通函，现延迟至10月31日或之前[3] - 通函含补充房车零部件采购框架协议等内容[3] 董事会构成 - 截至2025年10月17日，董事会有4名执行董事、3名独立非执行董事[4]