制度审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过议案，表决9同意0反对0弃权[6] 制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度目的是加强沟通实现公司与股东利益最大化[8] - 工作应体现公平公正公开，遵循合规等原则[11][12][13] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责工作[15] - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[16] 人员要求 - 从事人员需具备全面了解公司及行业等素质和技能[18] - 公司应组织员工进行相关知识培训[18] 沟通规范 - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[20] - 应设立专门渠道，丰富网站内容，多渠道交流[20] 会议安排 - 不晚于年度股东会召开日举办业绩说明会，提前两日发通知[22][23] - 股东会审议现金分红前与股东沟通[23] - 积极召开说明会，董事长或总经理一般出席[26] - 说明会事先公告，事后披露情况[24] 投诉处理 - 公司负责投资者投诉处理，董事会秘书为主管[27] - 定期排查投诉相关风险隐患[29] - 处理投诉不得有未按期限办结等行为[36] 违规处理 - 信息披露违规应在五日内向交易所备案处理结果[34] 制度执行 - 与国家后续规定不一致时按后者执行并修改报董事会审议[36] - 制度自审议通过生效实施，由董事会负责解释[37][38]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人，不设副董事长，董事任期三年[11] - 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的二分之一[11] 议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[6] - 董事会审议除《公司章程》规定须提交股东会审议通过外的对外担保和财务资助事项时，需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[15] 交易规定 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上需提交股东会审议[15] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上且超过一千万元需提交股东会审议[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上且超过一千万元需提交股东会审议[15] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上且超过一百五十万元需提交股东会审议[15] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上需提交股东会审议[15] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产千分之二以上且超300万元的关联交易需关注[16] 董事管理 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成董事补选[12] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会建议股东会撤换[30] 会议召开 - 董事会定期会议每年上下半年度各召开一次，提前10日书面通知全体董事[23] - 代表十分之一以上表决权股东提议、三分之一以上董事联名提议等情况应召集临时董事会会议[25] - 董事长接到临时会议提议后10日内召集并主持会议[26] - 召开临时董事会会议提前2日发出通知，紧急事由可随时通知[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 一名董事不得接受超过两名董事委托出席会议[29] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过多种方式召开[31] - 董事会会议按议程逐项审议[31] - 董事会每年度至少召开两次会议，审议向股东会提交的议案应提前十日送交给每位董事[32] 决议规则 - 董事会决议实行一事一表决，每一董事享有一票表决权，须经出席会议的全体董事过半数通过[33] - 有关联关系的董事应回避表决，董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[35] 会议记录 - 董事会会议记录应包括会议召开日期、地点、召集人、出席董事、会议议程、董事发言要点、表决方式和结果等内容[40] - 出席会议的董事和董事会秘书或记录员须在会议记录上签名，会议记录不得修改，错误更正需相关人员签名[40] 责任规定 - 董事会决议违反规定致使公司遭受严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[40] 其他 - 审计委员会、过半数独立董事、单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东要求召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[32] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[42][43] - 本规则所表述的“以上”含本数，“超过”不含本数[45] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释[46][47]

公司治理 - 第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过议案，表决9同意0反对0弃权[6] 子公司管理 - 子公司基本管理制度报母公司证券办公室备案[9] - 母公司对子公司行使股东权利原则上经总经理决定[11] - 子公司管理人员聘任报母公司备案[12] - 子公司重大事项先报告经审批后母公司提名董事表决[12] - 子公司股东会、董事会决议后三日内报送会议文件备案[12] - 子公司每年度和季度末报送生产经营和投资情况[13] - 子公司参照母公司建立会计和财务体系[13] - 子公司及时报告会计报表并接受审计[13] - 子公司年度财务预算和决算先由母公司财务审核[13]

会议决策 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过议案，表决9同意0反对0弃权[6] 人员任期 - 公司经理人员每届任期三年，期满可经董事会继续聘任连任[13] 董事限制 - 兼任总经理等职务的董事不超公司董事总数二分之一[13] 会议记录 - 总经理办公会会议记录保存期不少于十年[21] 会议安排 - 总经理办公会原则上每半年至少举行一次，特定情形总经理2天内召开[22]

制度审议 - 《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》经董事会审议，需提交2025年第二次临时股东会审议[6] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意，多项申请应逐项表决[11] - 七种情形担保应经董事会审议后提交股东会审议[12] - 股东会审议特定担保事项有相应表决要求[13] 担保管理 - 经批准的担保项目应订立书面合同并妥善管理[18] - 发现被担保人异常应及时报告[18] 违规处理 - 公司违规对外担保或资金资产被占用应披露整改，违规人员担责[22] 子公司担保规定 - 控股子公司为不同主体担保有不同处理方式[24] 制度生效及解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27]

议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[6] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[9] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[9] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[11] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[12] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师职业资格等条件[13] - 特定违法犯罪人员不得担任独立董事[13] - 董事会等可提出独立董事候选人，经股东会选举决定[14] - 独立董事连续任职不超六年，满六年起三十六个月内不得被提名[18] - 独立董事辞任或被解除职务，公司六十日内完成补选[18] 会议相关 - 公司不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议前三日提供，保存至少十年[21] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会三十日内提议股东会解除其职务[25] - 公司选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[17] 独立董事权利义务 - 公司保证独立董事知情权，定期通报运营情况[20] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，含重大事项基本情况[22] - 独立董事发现重大事项未审议等情形向交易所报告[22] - 独立董事被免职等情形向交易所和证监派出机构报告[23] - 独立董事行使职权公司人员应配合，不得阻碍[21] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[27] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[32] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] 沟通汇报 - 每个会计年度结束后六十日内，公司管理层向独立董事汇报生产经营等情况，财务总监汇报财务状况和经营成果[35] - 年审会计师进场审计前，独立董事和年审会计师沟通多项内容[35] - 年审会计师出具初步审计意见后和审议年报董事会会议召开前，公司至少安排一次独立董事与年审注册会计师见面会[36] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施[38] - 本制度由公司董事会负责解释[39] 专门会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[28] - 独立董事履职关注审计委员会重大事项可提请讨论审议[29]

议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过议案，9票同意[6] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[6] 独立董事会议 - 会议可现场、视频、电话召开，过半数推举召集人提前3天通知[9] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[10] - 特定事项审议且过半数同意后提交董事会[10] - 特别职权行使需审议且过半数同意[11] 其他规定 - 行使独立聘请中介机构职权公司应及时披露[12] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[14] - 制度自股东会审议通过生效实施[15]

公司治理制度 - 《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》于2025年9月11日经董事会审议，需提交2025年第二次临时股东会审议[6] 会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定，采用竞争性谈判等方式[9][12] - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年向董事会提交履职报告[13] - 评价要素包括审计费用报价，文件资料保存至少10年[16] 审计相关规定 - 审计委员会对特定情形保持谨慎，聘任期内可合理调整费用[17][18] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[21] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[24] 信息披露 - 应披露会计师事务所等服务年限、费用等信息[24] - 每年披露履职评估和监督职责报告[24] - 变更事务所需披露相关情况[24] 制度生效及解释 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]

制度审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过相关议案，表决结果全票同意[5] 制度适用 - 制度适用于与年报信息披露工作有关人员[9] 差错界定 - 年报信息披露重大差错含重大会计差错更正等情况[11] 责任追究 - 六种情形追究责任人责任，四种情形从重或加重处理[14][18] - 四种情形从轻、减轻或免于处理，追究形式包括责令改正等[18][19] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[22]

会议审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过相关议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[5] 资金占用防范 - 建立防范控股股东等关联方占用公司资金长效机制，杜绝非经营性资金占用并减少关联交易[6] - 董事长是防范资金占用第一责任人，财务总监等是相关责任人[9] 资金往来规定 - 公司与控股股东等关联方经营性资金往来不得占用公司资金，应履行审批程序和结算期限[8] 制度相关 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，由董事会解释[14][15] - 制度发布时间为2025年9月11日[16]