投资协议与股权转让背景 - 2020年12月28日，天工工具、天工新材、天工香港、其他天工方及投资方订立投资协议，镇江乾元及金石新材料基金认购总计注册资本人民币1.38亿元，获得天工工具当时约5.29%股权 [1] 近期股权转让交易详情 - 于2026年1月7日，镇江乾元以人民币1.8亿元的代价，将其持有的1.76%天工工具股权转让给天工新材 [2] - 于同日，金石新材料基金以人民币3.65亿元的代价，将其持有的3.53%天工工具股权转让给天工新材 [2] - 两项交易合计转让天工工具5.29%股权，总代价为人民币5.45亿元 [2] 股权转让的原因与条件 - 投资方镇江乾元及金石新材料基金已有退出意向 [1] - 公司考虑投资方的长期投资、当前融资成本下调及简化天工工具股权架构的机会，同意进行股权转让 [1] - 本次股权转让事项按照每年4%利率的价格进行 [1] - 当前融资成本下调，且为了简化天工工具之股权结构，公司同意相关股份转让事项 [2]

交易概述 - 天工国际旗下天工工具的两家投资方镇江乾元和金石新材料基金计划退出 其持有的天工工具股权被天工新材回购[1] - 本次股权转让涉及天工工具总计5.29%的股权 交易总代价为人民币5.45亿元[1] - 具体交易为 镇江乾元以人民币1.8亿元转让其持有的1.76%天工工具股权 金石新材料基金以人民币3.65亿元转让其持有的3.53%天工工具股权[1] 交易背景与动因 - 投资方镇江乾元及金石新材料基金已有退出意向[1] - 公司考虑当前融资成本下调 为简化天工工具的股权架构而同意进行本次股权转让[1][2] - 公司同意按照每年4%的利率价格进行本次股权转让事项[1] 交易历史与细节 - 投资方最初于2020年12月28日通过认购总计人民币1.38亿元注册资本获得天工工具约5.29%的股权[1] - 本次股权转让协议于2026年1月7日订立[1] - 股权受让方均为天工国际的关联方天工新材[1]

股权交易 - 2020年12月28日，镇江乾元及金石新材料基金认购1.38093943亿元注册资本，占天工工具约5.29%股权[3] - 2026年1月7日，镇江乾元以1.7964亿元将1.76%天工工具股权转让给天工新材[5] - 2026年1月7日，金石新材料基金以3.6482亿元将3.53%天工工具股权转让给天工新材[6] - 华资盛通、华资汇志、乐通华资分别以3508.6万元、3508.6万元、3508.27万元转让0.35%天工工具股权给天工新材[18] - 本次股权交易后，公司透过天工新材及天工香港拥有的股权将由90.06%升至约95.35%[22] - 股权交易完成后，天工新材持股78.88%，天工香港持股16.47%，丹阳天一持股1.00%，其余投资方持股3.65%[23] 财务数据 - 2023年天工工具营业额35.99232亿元，除税前溢利2.26152亿元，除税后溢利2.24085亿元，资产总额99.42508亿元，资产净值65.28018亿元[20] - 2024年天工工具营业额35.29274亿元，除税前溢利0.97477亿元，除税后溢利1.30324亿元，资产总额98.51522亿元，资产净值66.24563亿元[20] 交易相关 - 公司同意按每年4%利率进行本次股权转让事项[4] - 本次及前次股权转让事项合并计算，最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[7][24] - 镇江乾元转让款，买方2025年12月31日后10个工作日付5000万元，余额1.2964亿元2026年6月30日前付清[15] 股东信息 - 镇江乾元普通合伙人镇江国投创业投资有限公司占股1.00%，实益拥有人为镇江市国资委[30] - 镇江乾元有限合伙人镇江国有投资控股占股62.33%，实益拥有人为镇江市国资委[32] - 中信金石投资有限公司持有金石新材料基金0.31%股权，最终实益拥有人为中信证券股份有限公司，持股比例100.00%[35] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持有金石新材料基金15.29%股权，中国财政部分别持有75.38%股权，国开金融有限责任公司持有13.59%股权[36]

股本与股份 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为1000万美元，法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.0025美元[1] - 截至2025年12月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为27.25亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为27.25亿股[2] 股份期权 - 截至2025年12月底，公司股份期权计划中，上月底和本月底结存的股份期权数目均为0，本月内变动为0，因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年12月内，公司合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[5] - 2025年12月内，公司合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[5]

会议决策 - 2025年8月25日召开第四届董事会第十二次会议，9月9日召开2025年第一次临时股东会，续聘毕马威华振为2025年度审计机构[5] 人员变更 - 刘昊权接替汤然参与审计工作[6] 人员信息 - 刘昊权2017年获中国注册会计师资格，2014年起在毕马威华振执业等[7] - 刘昊权近三年签署或复核上市公司审计报告1份，未受处罚处分[8] 影响说明 - 本次变更不影响公司2025年度财务及内控审计工作[9]

上市与募资 - 2025年5月13日公司股票在北交所上市[6] - 公开发行股票6900万股，每股3.94元，募资2.7186亿元，净额2.3900991998亿元[7] 募投项目 - 年产3000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线拟投入募资2.390099亿元[15] - 2025年7 - 12月预先投入募投项目资金5650.045万元[14] - 该项目本次置换后累计置换募资8875.25万元[15] 审议与合规 - 募资置换事项经多部门审议通过，符合规定，无损股东利益[17][18][19] - 相关备查文件含多项会议决议及核查意见[20][21] - 董事会发布文件时间为2025年12月29日[21]

融资情况 - 2025年3月31日获证监会同意公开发行股票注册批复[5] - 发行6900.00万股，每股3.94元，募资27186.00万元，净额23900.99万元[6] 募投项目 - 募投年产3000吨高端钛及钛合金棒、丝材生产线，总投资40000.00万元，拟投募资23900.99万元[9] - 截至2025年6月25日，自筹3225.21万元投入并置换[10] - 2025年6月25日至12月12日，垫付5650.05万元拟置换，累计置换8875.25万元[10]

会议情况 - 会议于2025年12月29日召开，9名董事出席和授权出席[5][6] 议案审议 - 审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[7] - 2025年7月15日至12月12日，预先投入募投项目资金余额56500450元[8] - 议案表决9票同意，无反对和弃权[8] - 议案已通过相关会议审议，无关联交易，无需股东会审议[8]

公司获奖与市场认可 - 天工国际(0826.HK)在格隆汇“金格奖”年度卓越公司评选中荣获“年度投资价值”奖项 [1] - 该奖项重点考察上市公司的营收及净利润增长 并从公司规模、商业模式、管理能力、创新能力等多方面综合考量 [1] - 奖项体现了对天工国际盈利能力、稳定投资回报以及经营能力的高度肯定 [1]

南向资金整体流向 - 12月22日，南向资金净流入金额前三名为腾讯控股、阿里巴巴-W、香港交易所，分别净流入11.15亿港元、10.55亿港元、3.09亿港元 [1] - 南向资金净流出金额前三名为中国移动、洛阳钼业、中金公司，分别净流出10.53亿港元、1.84亿港元、1.81亿港元 [1] 资金净流入榜单分析 - 腾讯控股为当日南向资金净流入榜首，金额达11.15亿港元，净流入比为13.09%，股价收报614.500港元，微涨0.08% [2] - 阿里巴巴-W净流入10.55亿港元，净流入比12.23%，股价收报146.400港元，上涨0.76% [2] - 香港交易所净流入3.09亿港元，净流入比高达24.77%，股价收报407.000港元，与前日持平 [2] - 招商银行净流入2.26亿港元，净流入比26.25%，股价收报51.000港元，微跌0.10% [2] - 石药集团净流入2.09亿港元，净流入比14.73%，股价收报8.250港元，上涨0.61% [2] - 长飞光纤光缆净流入1.91亿港元，净流入比6.23%，股价大幅上涨11.21%，收报57.550港元 [2] - 南方恒生科技ETF净流入1.88亿港元，净流入比8.25%，价格收报5.415港元，上涨1.03% [2] - 中国石油化工股份净流入1.84亿港元，净流入比高达49.05%，股价收报4.510港元，微跌0.44% [2] - 电能实业净流入1.72亿港元，净流入比高达66.41%，股价收报54.500港元，上涨0.74% [2] - 比亚迪股份净流入1.66亿港元，净流入比12.47%，股价收报93.750港元，微涨0.05% [2] 资金净流出榜单分析 - 中国移动为当日南向资金净流出榜首，金额达10.53亿港元，净流出比为-54.21%，股价收报83.700港元，微跌0.24% [2] - 洛阳钼业净流出1.84亿港元，净流出比-29.82%，股价收报19.100港元，上涨1.76% [2] - 中金公司净流出1.81亿港元，净流出比-30.22%，股价收报20.540港元，上涨0.98% [2] - 优必选净流出1.76亿港元，净流出比-25.45%，股价收报114.000港元，上涨1.97% [2] - 地平线机器人-W净流出1.64亿港元，净流出比-10.65%，股价收报9.120港元，与前日持平 [2] - 中国石油股份净流出1.60亿港元，净流出比-20.36%，股价收报8.080港元，微跌0.12% [2] - 中国财险净流出1.21亿港元，净流出比-20.77%，股价收报16.680港元，微涨0.12% [2] - 中国平安净流出1.14亿港元，净流出比-7.93%，股价收报65.250港元，微跌0.31% [2] - 申洲国际净流出1.02亿港元，净流出比高达-61.80%，股价收报61.600港元，上涨1.07% [2] - 工商银行净流出1.01亿港元，净流出比-8.35%，股价收报6.130港元，微涨0.16% [2] 净流入比榜单分析 - 中国通信服务净流入比最高，达167.31%，净流入金额为2659.26万港元，股价收报4.520港元，下跌0.88% [1][2] - 亿华通净流入比为126.18%，净流入2654.81万港元，股价收报23.980港元，上涨0.33% [1][2] - 阳光保险净流入比为118.17%，净流入3155.58万港元，股价收报3.940港元，微跌0.51% [1][2] - 中国金茂净流入比为107.35%，净流入2030.23万港元，股价收报1.230港元，与前日持平 [3] - 南方东西精选基金净流入比为103.12%，净流入525.22万港元，价格收报10.430港元，微跌0.19% [3] - 中烟香港净流入比为96.12%，净流入4846.64万港元，股价收报35.020港元，上涨1.57% [3] - KLN净流入比为87.19%，净流入757.73万港元，股价收报7.080港元，上涨0.85% [3] - 曹操出行净流入比为80.36%，净流入4074.56万港元，股价收报31.100港元，上涨1.83% [3] - 南方港股通基金净流入比为71.43%，净流入1.07万港元，价格收报107.000港元，微跌0.05% [3] - H&H国际控股净流入比为67.78%，净流入357.72万港元，股价收报13.600港元，上涨1.12% [3] 净流出比榜单分析 - 方舟健客净流出比最高，达-478.67%，净流出346.12万港元，股价收报2.570港元，微跌0.39% [1][3] - 晶苑国际净流出比为-132.72%，净流出1335.32万港元，股价收报6.900港元，微跌0.14% [1][3] - 同仁堂国药净流出比为-110.40%，净流出497.69万港元，股价收报8.520港元，微涨0.12% [1][3] - 第一拖拉机股份净流出比为-108.97%，净流出1603.36万港元，股价收报8.890港元，下跌0.67% [3] - 361度净流出比为-103.26%，净流出1734.12万港元，股价收报5.950港元，下跌1.16% [3] - 固生堂净流出比为-100.73%，净流出2036.78万港元，股价收报29.440港元，微跌0.27% [3] - 神州控股净流出比为-93.06%，净流出359.05万港元，股价收报2.630港元，微跌0.38% [3] - 信义能源净流出比为-91.78%，净流出410.14万港元，股价收报1.150港元，下跌1.71% [3] - 天工国际净流出比为-89.27%，净流出1033.30万港元，股价收报3.020港元，微跌0.33% [3] - 复旦张江净流出比为-79.58%，净流出149.79万港元，股价收报2.840港元，上涨0.71% [3]