会议决策 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过议案，表决9同意0反对0弃权[6] 人员任期 - 公司经理人员每届任期三年，期满可经董事会继续聘任连任[13] 董事限制 - 兼任总经理等职务的董事不超公司董事总数二分之一[13] 会议记录 - 总经理办公会会议记录保存期不少于十年[21] 会议安排 - 总经理办公会原则上每半年至少举行一次，特定情形总经理2天内召开[22]

制度审议 - 《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》经董事会审议，需提交2025年第二次临时股东会审议[6] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意，多项申请应逐项表决[11] - 七种情形担保应经董事会审议后提交股东会审议[12] - 股东会审议特定担保事项有相应表决要求[13] 担保管理 - 经批准的担保项目应订立书面合同并妥善管理[18] - 发现被担保人异常应及时报告[18] 违规处理 - 公司违规对外担保或资金资产被占用应披露整改，违规人员担责[22] 子公司担保规定 - 控股子公司为不同主体担保有不同处理方式[24] 制度生效及解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[26][27]

议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[6] 独立董事规定 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[9] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[9] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[11] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[12] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师职业资格等条件[13] - 特定违法犯罪人员不得担任独立董事[13] - 董事会等可提出独立董事候选人，经股东会选举决定[14] - 独立董事连续任职不超六年，满六年起三十六个月内不得被提名[18] - 独立董事辞任或被解除职务，公司六十日内完成补选[18] 会议相关 - 公司不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议前三日提供，保存至少十年[21] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会三十日内提议股东会解除其职务[25] - 公司选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[17] 独立董事权利义务 - 公司保证独立董事知情权，定期通报运营情况[20] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，含重大事项基本情况[22] - 独立董事发现重大事项未审议等情形向交易所报告[22] - 独立董事被免职等情形向交易所和证监派出机构报告[23] - 独立董事行使职权公司人员应配合，不得阻碍[21] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[27] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[32] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] 沟通汇报 - 每个会计年度结束后六十日内，公司管理层向独立董事汇报生产经营等情况，财务总监汇报财务状况和经营成果[35] - 年审会计师进场审计前，独立董事和年审会计师沟通多项内容[35] - 年审会计师出具初步审计意见后和审议年报董事会会议召开前，公司至少安排一次独立董事与年审注册会计师见面会[36] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施[38] - 本制度由公司董事会负责解释[39] 专门会议 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[28] - 独立董事履职关注审计委员会重大事项可提请讨论审议[29]

议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过议案，9票同意[6] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[6] 独立董事会议 - 会议可现场、视频、电话召开，过半数推举召集人提前3天通知[9] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[10] - 特定事项审议且过半数同意后提交董事会[10] - 特别职权行使需审议且过半数同意[11] 其他规定 - 行使独立聘请中介机构职权公司应及时披露[12] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[14] - 制度自股东会审议通过生效实施[15]

公司治理制度 - 《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》于2025年9月11日经董事会审议，需提交2025年第二次临时股东会审议[6] 会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定，采用竞争性谈判等方式[9][12] - 审计委员会负责选聘及监督，至少每年向董事会提交履职报告[13] - 评价要素包括审计费用报价，文件资料保存至少10年[16] 审计相关规定 - 审计委员会对特定情形保持谨慎，聘任期内可合理调整费用[17][18] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[21] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[24] 信息披露 - 应披露会计师事务所等服务年限、费用等信息[24] - 每年披露履职评估和监督职责报告[24] - 变更事务所需披露相关情况[24] 制度生效及解释 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]

制度审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过相关议案，表决结果全票同意[5] 制度适用 - 制度适用于与年报信息披露工作有关人员[9] 差错界定 - 年报信息披露重大差错含重大会计差错更正等情况[11] 责任追究 - 六种情形追究责任人责任，四种情形从重或加重处理[14][18] - 四种情形从轻、减轻或免于处理，追究形式包括责令改正等[18][19] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[22]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京証券 交易所網站刊登日期為二零二五年九月十一日的「防範控股股東、實際控制人及其他關 聯方資金佔用制度」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年九月十一日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 证券代码:920068 证券简称:天工股份 公告编号:2025-094 江苏天工科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 江苏天工科技股份有限公司 防范 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京証券 交易所網站刊登日期為二零二五年九月十一日的「利潤分配管理制度」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年九月十一日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 证券代码:920068 证券简称:天工股份 = 公告编号:2025-092 江苏天工科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京証券 交易所網站刊登日期為二零二五年九月十一日的「對外投資管理辦法」，僅供參閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年九月十一日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 证券代码:920068 证券简称:天工股份 = 公告编号:2025-091 江苏天工科技股份有限公司 对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京証券 交易所網站刊登日期為二零二五年九月十一日的「累積投票實施制度」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年九月十一日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 证券代码:920068 证券简称:天工股份 = 公告编号:2025-086 江苏天工科技股份有限公司 累积投票实施制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...