重大事项 - 中国电力计划收购达州能源31%股权[1] - 顺腾国际控股获主席张少辉以约20%折让价提出全面收购要约[1] - 华检医疗设立合资公司 通过"ETHK"核心品牌深化全球链上金融生态布局[1] - 德林控股与赢家时尚订立战略合作及投资协议[1] - 东吴水泥控股股东Goldview拟出售2.04亿股 港航香港将成为单一最大股东[1] - 石药集团SYH2066片在中国获得临床试验批准[1] - 广汽集团计划申请发行不超过150亿元公司债券及150亿元中期票据[1] - 华泰证券拟发行不超过60亿元公司债券[1] - 方舟健客声明H2H大会消息非内幕消息 不知股价上涨原因[1] 财报数据 - 华润置地前8个月累计合同销售金额1368.0亿元 同比减少12.0%[1] - 越秀地产前8个月累计合同销售额730.11亿元 同比上升3.7%[1] - 众安在线前8个月原保险保费收入总额236.25亿元 同比增加6.36%[1]

股权交易 - 要约人Leading Virtue Holdings Limited及张少辉于2025年9月12日分别以1327万港元和434万港元收购ProsperRich及Hammer Capital Consulting合计7.34亿股股份 张少辉另以76.8万港元收购Hammer Capital Consulting 3200万股股份 总交易量达7.66亿股 占公司已发行股本24.65% 总代价1838万港元 每股作价0.024港元 [1] - 交易完成后要约人及其一致行动人士持股量从24.15%增至48.80% 合计持有15.17亿股股份 [2] 要约安排 - 根据收购守则规则26.1 要约人须对全部已发行股份提出强制性有条件现金要约 要约价每股0.024港元较联交所公告日收市价0.030港元折让20% [2] 业务规划 - 要约人明确表示维持集团现有业务运营 无计划进行重大业务变更 雇员终止或固定资产处置 但保留根据业务检讨作出适当调整的权利以提升集团价值 [3]

交易概述 - 要约人Leading Virtue及张少辉收购顺腾国际控股约7.66亿股股份 占公司已发行股本总额24.65% 总代价1838.496万港元[1] - 每股收购价格0.024港元 较联交所收市价0.030港元折让20.00%[1] 股权结构变化 - 交易完成后要约人及其一致行动人士持股比例达48.80% 合计持有约15.17亿股股份[1] - 根据收购守则规则26.1 要约人须对剩余股份提出强制性有条件现金要约[1] 交易主体信息 - 张少辉为要约人唯一股东及唯一董事 同时担任公司董事会主席兼执行董事[2] - 要约人主要从事投资控股业务[2] 交易细节 - 要约人向Prosper Rich及Hammer Capital Consulting收购7.34亿股 代价1761.696万港元[1] - 张少辉另向Hammer Capital Consulting收购3200万股 代价76.8万港元[1]

交易核心条款 - 要约人Leading Virtue及张少辉以总代价1838.496万港元收购约7.66亿股股份（占公司已发行股本24.65%）[1] - 每股收购价格为0.024港元 较联合公告日联交所收市价0.030港元折让20.00%[1] - 交易完成后要约人及其一致行动人士持股比例达48.80%[1] 交易主体信息 - 张少辉为要约人Leading Virtue唯一股东及唯一董事 同时担任公司董事会主席兼执行董事[2] - 要约人主要从事投资控股业务[2] 后续义务 - 根据收购守则规则26.1 要约人须对全部已发行股份提出强制性有条件现金要约[1] - 发利证券将代表要约人按每股0.024港元现金基准执行要约[1]

收购信息 - 2025年9月12日，要约人及张先生与卖方订立买卖协议，收购766,040,033股销售股份，占公司已发行股本总额的24.65%，总代价18,384,960港元，每股约0.024港元[3][14][15] - 紧接完成前，要约人及其一致行动人士拥有750,494,000股股份，占已发行股份总数的24.15%；完成后，拥有1,516,534,033股股份，占已发行股份总数的48.80%[4][18][37] - 联合公告日期，公司有3,107,893,440股已发行股份，全部已发行股本按要约价计算价值为74,589,443港元[5][19][21] - 要约涉及1,591,359,407股股份，要约人最高付款责任为38,192,626港元[6][21] 业绩情况 - 2025年3月31日止年度收益为205,048千港元，2024年为235,586千港元[40] - 2025年3月31日止年度除所得税前亏损33,368千港元，2024年溢利4,574千港元[40] - 2025年3月31日止年度亏损净额36,243千港元，2024年溢利518千港元[40] - 2025年3月31日总资产288,904千港元，2024年为344,334千港元[40] - 2025年3月31日总负债153,559千港元，2024年为172,726千港元[40] - 2025年3月31日本公司拥有人应占资产净值136,624千港元，2024年为172,887千港元[40] 未来展望 - 要约人拟继续经营集团现有业务，无意对业务、雇员、固定资产作重大变动，但保留调整权利[44] - 要约人拟维持股份于联交所上市，将采取措施确保公众持股量[45] 其他信息 - 要约价每股0.024港元，较联交所收市价等有不同程度折让[22] - 独立股东接纳要约时，卖方需按0.10%缴纳香港从价印花税[28] - 独立非执行董事组成独立董事会，浩德融资为独立财务顾问[8][9][46] - 综合文件预期在联合公告日期起21日内寄发独立股东，经同意可延期[47] - 要约须待条件达成方可作实，可能会或不会成为或获宣布为无条件[13][51] - 公司名为顺腾国际（控股）有限公司，股份代号932[52] - 要约人是Leading Virtue Holdings Limited，由张少辉先生全资拥有[58] - 卖方为Hammer Capital Consulting及Prosper Rich[59] - 要约期自2025年9月12日起至要约截止或失效日期止[58]

股东周年大会 - 顺腾国际2025年9月3日举行股东周年大会，所有提呈决议案均通过[2][3] 议案表决 - 多项议案赞成票数752,670,560，占比100%[4] - 配发新股授权最多占已发行股份20%，购回股份授权最多占10%[4] 股份情况 - 股东周年大会日期，已发行股份总数为3,107,893,440股[5] 人员信息 - 执行董事为张少辉，非执行董事为苏芷君等[8]

股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为40亿，面值0.0025港元，法定/注册股本为1000万港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为31.0789344亿，库存股份数目为0，已发行股份总数为31.0789344亿[2] 购股权计划 - 二零二三年购股权计划可授出的购股权在本月底可发行或自库存转让的股份总数为3.10789344亿[3]

业绩总结 - 目标公司在2023及2024财年录得亏损净额[10] 物业估值 - 物业估值约为2800万港元[5] - 物业可售面积约为1566平方呎[9] - 物业采用单价为每平方呎17900港元[9] 估值方法 - 估值采用直接比较法[6] - 关键输入参数值为可比较物业每平方呎单价[8] - 考虑四个距物业不超200米的市场可比较物业[9] - 可比较物业每平方呎经调整单价约16000 - 20000港元[9] 市场情况 - 自估值日期至临时协议日期，香港物业市场维持稳定[11] 决策依据 - 董事会认为估值约2800万港元是厘定代价主要依据[12]

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1000万港元，法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.0025港元[1] 股份发行 - 截至2025年7月底，公司已发行股份总数（不包括库存股份）为31.0789344亿股，库存股份数目为0[2] 购股计划 - 2023年购股计划可授出的购股权对应股份总数为3.10789344亿股[3]

市场表现 - 7月28日恒生指数上涨0.68%至25562.13点，顺腾国际控股股价上涨10.34%至0.032港元/股，成交量73.2万股，成交额2.31万港元 [1] - 最近一个月顺腾国际控股累计跌幅9.38%，年内累计跌幅6.45%，同期恒生指数涨幅26.56% [2] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司营业总收入1.89亿元，同比减少12.96%，归母净利润-3344.61万元，同比减少6447.29% [2] - 毛利率77.03%，资产负债率53.15% [2] 行业估值 - 药品及生物科技行业市盈率（TTM）平均值3.12倍，中值6.67倍 [2] - 顺腾国际控股市盈率-2.49倍，行业排名第146位，低于同业公司如其他精优药业（1.27倍）、金斯瑞生物科技（1.69倍）、东瑞制药（3.35倍）等 [2] 公司背景 - 公司原名御药堂集团控股有限公司，2013年10月11日在香港联交所创业板上市，2015年11月20日转主板 [3] - 主营业务为在香港及中国销售、推销及分销保健与美容补品及产品 [3]