公司转型战略 - 泰凌医药为医药综合型企业，在医疗健康领域持续经营30年，拥有丰富管理经验和强大医疗网络 [1] - 董事会决定将公司转型为人工智能高科技医疗企业，以适应市况变化和AI在医疗健康领域的广泛应用 [1] - 首阶段将专注于骨健康领域"检测、治疗和康复"全周期智能健康生态平台 [1] 行业趋势 - 人工智能在医疗健康领域应用广泛，推动行业转型 [1]

公司战略转型 - 公司从医药综合型企业转型为人工智能高科技医疗企业 [1] - 转型原因为适应人工智能在医疗健康领域的广泛应用及市况变化 [1] - 首阶段战略聚焦骨健康领域全周期智能健康生态平台 覆盖检测 治疗和康复环节 [1] 公司基础优势 - 公司在医疗健康领域持续经营30年 拥有丰富管理经验和强大医疗网络 [1] - 公司定位为医药综合型企业 具备医疗健康产业运营基础 [1]

公司转型 - 公司将转型为人工智能高科技医疗企业[3] 业务拓展 - 拟收购目标公司100%股份拓展AI骨健康诊断及检测机器人业务[5] - 2025年5月与国营公司合作筹建智慧健康管理中心[6] 业务聚焦 - 首阶段专注骨健康领域全周期智能健康生态平台[4] 业务服务 - 智慧健康管理中心将提供定制化健康管理服务[6]

公司公告 - 泰凌医药将于2025年8月8日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括批准刊发截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1]

时间安排 - 公司2025年7月29日发布公告[4] - 2025年8月8日举行董事会会议[3] 会议内容 - 董事会会议将批准刊发截至2025年6月30日止六个月中期业绩[3] 人员信息 - 执行董事为吴铁、吴静美[4] - 非执行董事为钱唯、钱余[4] - 独立非执行董事为余梓山、赵玉彪、吴铭军[4]

通函寄送时间 - 原计划2025年6月30日或之前寄发通函，现延至2025年10月31日或之前[3] 公司人员构成 - 执行董事为吴铁先生及吴静美女士[4] - 非执行董事为钱唯博士及钱余女士[4] - 独立非执行董事为余梓山先生、吴铭军先生及赵玉彪博士[4]

提名委员会人员构成 - 须至少包括两名独立非执行董事，多数成员应为独立非执行董事[4] - 主席应由董事会主席或独立非执行董事出任[4] - 公司应为其委任至少一名不同性别的董事[4] 会议相关规定 - 会议通知最少须提前14天作出，除非全体成员一致豁免[4] - 法定人数为两名成员，其中必须为独立非执行董事[4] 委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[5] - 物色合适人士出任董事并提供意见[5] - 评估独立非执行董事的独立性[5] - 就董事委任及继任计划向董事会提出建议[5] - 检讨董事会多元化政策及目标达成进度[5]

人事变动 - 公司委任赵玉彪博士为提名委员会主席[3] - 公司委任吴静美女士为提名委员会成员[3] - 吴铁先生不再担任提名委员会主席[3] 董事信息 - 公告日期执行董事为吴铁先生及吴静美女士[4] - 公告日期非执行董事为钱唯博士及钱余女士[4] - 公告日期独立非执行董事为余梓山先生、赵玉彪博士及吴铭军先生[4] 其他信息 - 董事委员会成员任期自董事会批准之日起生效[3] - 公告日期为2025年6月30日[4]

公司信息 - 公司为中国泰凌医药集团有限公司，股份代号1011[1] 人员信息 - 执行董事为吴铁先生（主席）、吴静美女士[4] - 非执行董事为钱唯博士、钱余女士[4] - 独立非执行董事为余梓山先生、赵玉彪博士、吴铭军先生[4] 委员会信息 - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会[4] - 吴铁是薪酬委员会成员[5] - 吴静美是提名委员会成员[5] - 余梓山是审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[5] - 赵玉彪是审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席[5] - 吴铭军是审核委员会主席[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 宣 佈，股 東 週 年 大 會 通 告 所 載 之 股 東 週 年 大 會 決 議 案 已 於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 茲 提 述 中 國 泰 凌 醫 藥 集 團 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 四 月 三 十 日 就 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）而 刊 發 之 股 東 週 年 大 會 通 函（「股東週年大會通函」） 及 通 告（「股東週年大會通告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 股 東 週 年 大 會 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 股東週年大會的投票結果 本 公 司 董 ...