审计机构聘任 - 公司聘任毕马威华振为2025年外部审计机构[1] 审计机构情况 - 毕马威华振2023年度综合评价百家排名第2[1] - 截至2025年12月31日，有合伙人247人[1] - 截至2025年12月31日，有注册会计师1412人[1] - 截至2025年12月31日，签过证券服务业务审计报告注会超330人[1] 审计团队及方案 - 毕马威华振核心团队有多年上市公司审计经验[2] - 毕马威华振结合公司业务制定审计计划和方案[3] 审计机构管理 - 毕马威华振建立质量管理体系[3] - 毕马威华振建立信息安全等制度体系和管控措施[5] 公司评价 - 公司认为毕马威华振资质完备合规，履职尽责[6]

| 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 35 | | 第五节 | 重要事项 60 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 74 | | 第七节 | 债券相关情况 81 | | 第八节 | 财务报告 90 | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务 报表。 | | --- | --- | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》公开披露的所有公 | | | 司文件的正本及公告原稿。 | | | 报告期内在香港联交所披露易网站和公司网站上发布的中英文公告原稿。 | | | 本公司董事、高级管理人员对《2025年年度报告》的意见和声明。 | 四、 公司负责人董事长马须伦先生、主管会计工作的公司负责人副总经理、总会计师、财务总 监陈冬先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理毛娟女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完 ...

中国南方航空股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立 董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,中国南方航空股份有限公司(以 下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估,出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的 履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会 关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其 附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 and ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2026-016 中国南方航空股份有限公司 关于 2026 年开展金融衍生及期货业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 航油期货及汇率金融衍生业务 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限 | 人民币1亿元 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值 | 21.5亿美元、159万吨 | | 资金来源 | □其他___ ☑自有资金 ☑借贷资金 | | | 交易期限 | 自董事会批准通过之日起12个月内 | | 已履行及拟履行的审议程序 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于中国南方航空股份有限公司 202 ...

中国南方航空股份有限公司对中国南航集团 财务有限公司的风险持续评估报告 统一社会信用代码：91440000231120157L 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷； 从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业 务。 （二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中国南航集团财务有限公司（以下简称南航财务公司）是中国南 方航空集团有限公司（以下简称南航集团）的控股子公司，1994 年 1 月 27 日经中国人民银行批准设立，1995 年 6 月 28 日经广东省工商行 政管理局登记正式成立。 法定代表人：陈永洪 注册地址：广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 13A 层 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 金融许可证机构编码：L0059H244010001 | | | | | | | （%） | | --- | --- ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国南方航空股份有限公司 2、2020 年公开发行 A 股可转债 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国南方航空股份有限公司（以下简称"南方航空"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐 代表人对南方航空 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情 况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年非公开发行 A 股股票 根据公司 2019 年 10 月 30 日第八届董事会第十次会议决议、2019 年 12 月 27 日的 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 14 日签发的《关于核准中国南方航空股份有 ...

中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2025 年度 履职情况报告 2025年审计与风险管理委员会共召开6次现场会议,共 形成6份会议记录和6份决议。 1.2025年3月24日召开现场会议,出席委员有张俊生、 郭为,会议内容包括:审议公司 2024年度报告全文、摘要 及业绩公告,公司 2024年度经审计合并财务报告,公司 2024 l 年利润分配预案,公司 2025年度债务融资计划(含发债计划), 公司 2025年度金融衍生业务计划,公司 2025年度财务预算, 公司 2024 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况报告,对 中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告,聘任公司 2025年度外部审计师,公司对 2024年度会计师事务所履职 情况评估报告,董事会审计与风险管理委员会对 2024年度 会计师事务所履行监督职责情况报告,董事会审计与风险管 理委员会 2024年度履职情况报告,公司 2024 年度 内部控制 评价报告,公司 2024年度内部审计工作总结与 2025年审计 计划等 14 项议案,听取关于外部审计师对公司 2024年财务 报告及财务报告内部控制有效性审计情况的1 项事项汇报 ...

目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | ESG 责任荣誉 | 05 | | 走进南航 | 07 | | 董事会声明 | 13 | | ESG 管理 | 13 | | 专题聚焦：锚定世界一流， | 19 | | 奋力谱写"十四五"高质量发展篇章 | | | 01 | 矢志笃行绘美好 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 29 | | 坚持党建引领 | 35 | | 强化风险管理 | 37 | | 推进科技创新 | 45 | | 至诚·使命领航向 矢志笃行绘美好 | | | | --- | --- | --- | | 03 | 至精·匠心筑品质 云程万里赴美好 | 05 | | 保障顺畅飞行 | 69 | | --- | --- | | 优化产品体系 | 72 | | 打造卓越服务 | 75 | | 02 | | | --- | --- | | 至稳·安全铸基石 | 可靠飞行守美好 | | 139 | 坚守安全第一 | 51 | | --- | --- | --- | | 141 | 守护航空安全 | 57 | | 155 | 维护信息安全 ...

公司代码：600029 公司简称：南方航空 中国南方航空股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国南方航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-014 中国南方航空股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 30 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称 "本公司""公司"）第十届董事会第十四次会议在广州市白云 区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议 结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，张弢董事因公未亲自出席本次会议，授权蔡 治洲董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主 持，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书 面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公 司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： 1 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 本议案须提请公司年度股东会审议。 表决 ...