会议决策 - 公司第十届董事会第二十六次会议于2025年9月5日召开，12名董事全部出席[6] - 审议通过提名黄克孟为独立董事候选人议案[7][8] - 审议批准召开股东大会议案[10][11] - 审议批准成立重庆区域售电公司议案[12][13] 独立董事提名 - 黄克孟生于1966年10月，有近三十年法律工作经验[17] - 提名人认为其具备5年以上履行独立董事职责工作经验[18] - 黄克孟符合独立性等任职要求[19][23][25][26][28][30]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 建議變更獨立非執行董事 獨立董事辭任 華電國際電力股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈，李興春先生（「李 先生」）因個人工作原因，已提出辭任本公司第十屆董事會獨立非執行董事（「獨立董事」）、董事会 審計委員會委員、董事会提名委員會（「提名委員會」）委員及董事会薪酬與考核委員會委員職務， 上述辭任將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。 李先生確認，其與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須敦請本公司股東及 債權人垂注。董事會對李先生在任期間所做的工作表示滿意，對其為本公司發展所做出的貢獻給予 高度評價，並向其表示衷心感謝。 建議選舉獨立董事 ...

公司信息 - 公司为华电国际电力股份有限公司，股份代码为1071[1][2] 临时股东大会 - 2025年9月25日下午2时30分在北京华滨国际大酒店举行[3] - 审议选举执行董事、独立非执行董事及2025年中期现金分红预案[4] 委任要求 - 委任表格签署、授权书公证等要求及送达时间[4] - 代理人出席需出示相关文件，表格一式两份填写[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 臨時股東大會通告 茲通告華電國際電力股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十五日 （星期四）下午二時三十分在中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大 酒店舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情以投票表決方式批准下列各 項決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月五日 的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 承董事會命 華電國際電力股份有限公司 秦介海 * 僅供識別 – 1 – 1. 審議及批准選舉李泉城先生作為本公司第十屆董事會執行董事，任期自臨時股東 大會結束時起至第十屆董事會任期屆滿時止的決議案 2. 審議及批准選舉黃 ...

临时股东大会 - 拟于2025年9月25日下午2:30在北京举行[4][32] - 2025年9月19日已登记在册H股股东完成手续后可出席，19 - 25日暂停H股过户登记[39] - 未注册过户文件的H股股东最迟9月18日下午4时30分前交文件及股票[39] 董事选举 - 拟选举李泉城为执行董事、黄克孟为独立董事，任期至第十届董事会届满[16] - 李泉城有三十多年财务风控经验，现任总经理[17] - 黄克孟有近三十年法律经验，处理投资并购业务[18] 中期股息 - 2025年度中期股息预案每股0.09元（含税），共约1,045,059.68千元（含税）[22] - 通过审议将支付给10月8日已登记在册股东，4 - 8日暂停H股过户登记[40] - 未登记过户文件的H股股东须10月3日下午4时30分前交文件及证书[40] 其他 - 公司股份每股面值人民币1.00元[11] - 最后实际可行日期为2025年9月4日[9] - 黄先生独立董事薪酬每年18万元（含税）[20][21] - 李先生任董事无薪酬津贴[21] - 公司向非居民企业股东派息代扣10%所得税[23] - 公司向H股外籍个人股东全额派发中期股息[25]

公司治理动态 - 华电国际电力股份有限公司于2025年9月5日召开第十届董事会第二十六次会议 全体12名董事出席 会议合法有效[1] - 董事会全票通过提名黄克孟为独立董事候选人 需提交股东大会审议批准 黄克孟现任北京市时代九和律师事务所专职律师兼首席顾问 拥有近三十年法律工作经验 专长投资并购、证券金融等领域[1][2] - 董事会全票批准成立重庆区域售电公司 体现公司区域业务扩张战略[2] 绿色电力行业指标 - 中证绿色电力指数追踪产品绿电ETF(562550)近五日上涨1.92% 当前市盈率为17.21倍[4] - 绿电ETF最新份额为1.4亿份 较前期减少50万份 但主力资金净流入113.4万元 显示资金短期看好[4] - 指数估值分位为43.42% 处于历史估值中低位区间[5]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月25日14点30分在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开 [1] - 采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月25日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月19日 A股股票代码600027 [2] 会议审议事项 - 审议议案为2025年第二次临时股东大会议案 具体内容将于2025年9月19日前在上海证券交易所网站披露 [1] - 无需要回避表决的关联股东 [1] 股东投票安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [1] 会议登记要求 - 自然人股东需持股东账户卡和身份证办理登记 受托出席者需持授权委托书及受托人身份证 [3] - 登记时间为2025年9月25日9:00至13:00 登记地点为北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店 [3] - 异地股东可通过邮寄或传真方式办理登记 文件需在股东大会召开前24小时送达证券管理部 [3] 相关ETF产品表现 - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数 近五日上涨1.92% 市盈率为17.21倍 [5] - 最新份额为1.4亿份 较前期减少50万份 主力资金净流入113.4万元 [5] - 估值分位为43.42% [6]

独立董事候选人资质 - 黄克孟被提名为华电国际电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，具备上市公司运作基本知识及5年以上法律、经济、会计、财务或管理等相关工作经验 [1][5] - 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管要求，包括中国证监会、上海证券交易所、中共中央组织部等机构的规定 [1][5] 独立性声明 - 候选人不属于任何影响独立性的情形，包括未在上市公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前十大股东、未在持股5%以上股东或前五大股东处任职等 [2][6] - 候选人与公司控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来，未提供财务、法律、咨询等服务，且最近12个月内无相关情形 [2][6] 合规记录 - 候选人最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3][7] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信等不良记录 [4][7] 任职限制 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，且在华电国际连续任职未超过六年 [4][8] - 未曾因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务 [4][8] 相关金融产品 - 绿电ETF（代码562550）跟踪中证绿色电力指数，近五日涨幅1.92%，市盈率17.21倍 [11] - 最新份额为1.4亿份，减少50.0万份，主力资金净流入113.4万元，估值分位为43.42% [11][12]

独立董事变动 - 独立董事李兴春因个人工作原因辞去所有职务 包括独立董事 审计委员会 提名委员会及薪酬与考核委员会委员 离任生效时间为2025年9月25日临时股东大会选举新任独立董事之日 原定任期到期日为2026年5月31日 [1] - 离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行和日常运营 离任董事确认与公司无意见分歧且无其他需通知事项 [1] 补选安排 - 公司于2025年9月5日召开第十届董事会第二十六次会议 提名黄克孟为独立董事候选人 需经股东大会审议 任期自股东大会通过至第十届董事会届满 [1] 相关ETF表现 - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数 近五日涨跌1.92% 市盈率17.21倍 最新份额1.4亿份(减少50万份) 主力资金净流入113.4万元 估值分位43.42% [4][5]

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-078 华电国际电力股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 1 二、离任对本公司的影响 根据《上市公司独立董事管理办法》、《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规 定，李兴春先生的离任不会导致本公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响本公司 董事会正常运行，亦不会对本公司日常运营产生不利影响。 李兴春先生确认，其与本公司董事会及本公司没有不同意见，亦无其他事项需要通 知本公司股东及债权人。 李兴春先生在本公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，本公司董事会及本公司对李 兴春先生为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 三、补选独立董事情况 本公司于 2025 年 9 月 5 日召开第十届董事会第二十六次会议，会议审议并通过《关 于提名公司独立董事候选人并提请股东大会审议的议案》。经本公司董事会提名委员会 审查，本公司董事会提名黄克孟先生为本公司独立董事候选人，尚需提请本公司股东大 会审议。黄克孟先生作 ...