公司治理 - 独立董事黄克孟于2025年9月25日获选[1] - 召开股东大会1次，独立董事列席1次[4] - 召开董事会3次，审议议题15项[5] - 召开审计委员会2次，审议议题6项[5] 关联交易 - 2024年度及2025年上半年公司与中国华电等存在各类持续性关联交易[9] - 2024年度及2025年上半年有与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告[10] - 有向中国石油天然气股份有限公司购买燃料之持续性关联交易事项[10] - 山东国惠拟参与公司募集配套资金之关联交易事项[10] 公司决策 - 公司开展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项[10] - 中国华电向公司做出促成本公司管理层激励计划等承诺[10] - 公司、控股股东中国华电、关联方华电福瑞与华电北京严格遵守各项承诺，无变更或豁免承诺情形[12] 信息披露 - 公司按时披露《2024年年度报告》等多份报告[12] 审计相关 - 2025年6月17日经股东大会批准，继续聘用信永中和会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计师，终止续聘境外财务报告审计机构[14] - 2025年6月17日经股东大会批准，公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告[16] 人事变动 - 报告期内公司聘任李堪雨为副总经理、李泉城为总经理[16] - 2025年9月25日经股东大会批准，选举李泉城为董事、选举独立董事[16] 管理方案 - 经薪酬与考核委员会审查，董事会批准，公司制定2025年度公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案[16] 激励计划 - 报告期内公司未发生制定或变更股权激励计划、员工持股计划等情形[18]

人员情况 - 截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2][3] - 项目合伙人邱欣近三年签署和复核上市公司2家，项目质量复核合伙人唐其勇近三年签署和复核上市公司超3家，签字注册会计师闫欢近三年签署上市公司2家[13] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 信永中和近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次、纪律处分1次；76名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次、纪律处分2次[3] 审计工作 - 2025年年度审计，信永中和就华电国际重大会计审计事项与相关部门及时咨询解决技术问题[6] - 2025年年度审计，信永中和就华电国际所有重大会计审计事项达成一致意见[7] - 2025年年度审计，信永中和实施完善的项目质量复核程序[8] - 信永中和对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见的审计报告[15] 质量检查 - 最近一次年度检查，信永中和在项目质量检查方面未发现重大问题[10] - 近一年审计过程中，信永中和未识别出质量管理缺陷[11]

审计师聘请 - 公司拟聘请信永中和为2026年度审计师和内部控制审计师[2] - 聘请事项需提交2025年年度股东会审议，通过后生效[16] 信永中和情况 - 截至2025年12月31日，合伙人257人，注册会计师1799人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] - 同行业上市公司审计客户家数为13家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施21次等[7] - 在三起证券虚假陈述责任纠纷案中分别承担0.5%（500万元）、5%（0.07万元）、20%（0.15万元）连带赔偿责任[5] 决策情况 - 公司第十届董事会第三十次会议审议议案，12票同意聘请信永中和[15]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额84.46%，营收占比77.4%[7] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价标准[13][14][15] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷，对一般缺陷拟订整改方案[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，对一般缺陷即改[18] 未来展望 - 下一年改进工作能力，持续开展内部控制评价工作[19]

管理机制 - 公司设董事会、ESG工作组管理可持续发展[6] - 建立可持续发展信息内部年度报告机制[6] - 建立可持续发展监督机制完善管理制度[6] 沟通与重要性 - 通过多种方式与利益相关方沟通[7] - 应对气候变化等具有双重重要性[8] - 创新驱动等具有财务重要性[8] - 能源利用等具有影响重要性[8][9] - 科技伦理等对公司不重要[9] 其他 - 报告时间范围为2025年1月1日至12月31日[5] - 公司不涉及尽职调查未披露相关内容[10]

业绩与资产 - 2025年完成规模最大的资产注入，省级资产区域达21个[23] - 2025年圆满完成资本市场第一个央企燃机公募REITs项目发行上市[23] - 报告期内在上海证券交易所、香港联交所共披露定期报告8个、临时公告348个[71] - 报告期内公司信贷方面无不良信用记录[73] - 报告期内公司未发生债务违约[75] - 2025年全年集团未发生重大风险事件[82] - 2025年公司未发生供应链重大风险事件[198] 公司治理 - 董事会于2026年3月审议并批准2025年度环境、社会和公司治理报告[26] - 董事会由12名董事组成，包含4名独立董事，董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[63] - 公司修订完善“三重一大”决策制度实施规定、决策事项权责清单和相关议事规则[55] - 公司严格遵守监管机构要求，完善公司治理体系建设[63] - 公司高度重视经理层薪酬管理与绩效考核，推进薪酬与绩效挂钩机制[69] - 公司制定《投资者关系管理制度》，由董事会秘书担任投资者关系管理负责人[70] - 公司建立健全投资者重大事项沟通机制，构建线上线下协同的信息沟通体系[70] - 公司严格遵照相关法规开展信息披露工作，确保内容真实、完整、及时[71] 社会责任与员工关怀 - 公司在推进社会责任履行中，形成“治理－管理－执行”分层管理模式[31] - 2025年公司将组织开展覆盖全体员工的ESG专题培训1次[39] - 公司员工社保上险率100%[109] - 2025年公司未发生违反劳工及雇佣相关法律法规情况，未受行政处罚或监管问责[109] - 华电国际全年累计慰问职工6人次，发放慰问金、慰问品合计1万元[119] - 清远公司成功帮助1名职工家属入职园区国有企业[121] - 集团严格落实高温天气户外作业管理要求，督促发放高温津贴等[123] - 集团常态化组织各类文体活动增强员工归属感[129] 安全与应急 - 2025年9月龙游公司组织区域综合应急演练及观摩活动[158] - 2025年11月清远公司开展天然气场站突发事件联合应急演练[160] - 2025年滕州公司发生1起人身触电伤亡事故，导致2人死亡[163] 科技研发 - 2025年公司已取得各类知识产权34项，其中发明专利26项，实用新型专利8项[179] - 2025年佛山公司《基于自组网的地下蒸汽热网智能温损预警监测装置》获国家发明专利授权[180] - 惠州公司实现3项关键技术国产化突破[182] - 深圳公司燃机辅机故障预警准确率>95%，部分预警提前达2小时[185] - 湖北公司与华中科技大学联合成立煤电低碳发电技术联合研究中心[170] - 河北公司以“揭榜挂帅”推动人工智能与产业创新融合，明确三方面激励[174] 物资采购与供应链 - 2025年8月宿州公司构建招标采购与物资管理“4×4”管理体系，已开展招标采购和合同执行监督检查12次，编写流程图14个，专题培训4次，修订制度4项[194] - 2025年迎峰度夏关键期，芜湖公司将24.4万吨港口存煤作为战略调节与缓冲池，开拓两条多元供应新通道[196] - 公司制定《物资采购操作指南》《供应商合作管理规范》等核心管理制度，保障物资采购与供应工作有序衔接[188] - 公司围绕发电生产安全稳定运行，针对原材料供应、运输物流等风险因素制定应对措施[189] - 公司健全采购政策体系和供应商筛选流程，制定《华电国际电力股份有限公司物资采购管理办法》等内部制度[191] - 公司建立供应商管理体系，包括动态考核、评价体系和黑名单管理[193] - 公司推进多渠道采购和备选供应机制建设，完善供应链风险监测与预警机制[195] - 公司重视履行对中小企业合作伙伴的合同义务，确保应付款项按时结算[197]

业绩总结 - 2025年度计提减值准备78101.24万元，影响利润总额减少76640.03万元[6] - 归属于母公司所有者的净利润减少59927.58万元[6] 减值情况 - 对应收款项计提信用减值准备3135.62万元，转回1461.21万元[1] - 对存货计提跌价准备2194.47万元[2] - 对固定资产计提减值准备48152.35万元[3][4] - 对在建工程计提减值准备24618.80万元[5] 决策情况 - 董事会审计委员会同意提交计提减值准备议案至董事会审议[7] - 第十届董事会第三十次会议审议通过计提减值准备议案[7]

审计师聘请 - 公司聘请信永中和为2025年度财务报告和内控审计师[2] - 2025年3月27日董事会审议通过聘请议案并提请股东大会审议[8] - 2025年6月17日股东大会批准聘请信永中和为2025年度审计师[8] 审计师情况 - 截止2025年12月31日，信永中和合伙人257人，注册会计师1799人，签过证券服务业务审计报告的超700人[4] - 信永中和职业保险累计赔偿限额与职业风险基金之和超2亿元[6] - 信永中和近三年受行政处罚3次等，76名从业人员受罚[6] 审计工作 - 2025年12月5日审计委员会召开2025年度审计工作沟通会[10] - 2026年3月25日召开2025年度年报审计监督总结会等[10] - 审计委员会认为2025年度财报真实准确完整，信永中和审计工作完成较好[10][11]

报告与会议时间 - 公司2025年度报告2026年3月26日发布[3] - 2025年度业绩说明会2026年4月7日9:30 - 10:30举行[3][5] 投资者互动 - 2026年3月31日至4月6日16:00前可提问[3][7] - 2026年4月7日9:30 - 10:30可在线参与说明会[7] 会议形式与参与人员 - 业绩说明会视频直播结合网络互动[4] - 参加人员有总经理等[6] 联系方式 - 联系人胡述锋、魏乔森[8] - 联系电话010 - 8356 7905、010 - 8356 7907[8] - 传真010 - 8356 7963，邮箱hdpi_ir@126.com[8] 直播地址 - 网络直播地址为上海证券交易所上证路演中心[5]

审计委员会变动 - 2025年9月25日独立董事李兴春辞任，黄克孟补选入审计委员会[2] - 2025年11月18日审计委员会成员人数由5人增至6人，丰镇平补选入审计委员会[2] 审计委员会工作 - 2025年召开8次会议，委员会议出席率100%，审议41项议题，通过率100%[4] - 审阅2024年度财务决算报告和2025年一季报、中报、三季报财务相关内容及资料[6] - 听取年报审计师关于公司年报和中报对应的审计、审阅说明[6] - 审阅年度计提资产减值准备相关事项资料[6] - 每季度听取审计部关于当期审计工作完成情况总结及工作计划[7] - 每半年核查公司关联交易与资金运作等资料[7] - 启动并持续推进2026年度审计机构选聘事宜[7] 制度委员会工作 - 2025年组织召开制度委员会会议79次，审核制度149件，其中新建23件、修订113件、废止13件[11] 公司制度修订 - 2024年和2025年分别完成《公司章程》1次修订[12] 内控合规工作 - 2025年组织开展上市公司内控合规专项检查等工作，完成年度内控评价报告编制[13] - 2025年未发现重大内部缺陷，确信遵守相关内部监控条文[14] - 2025年实施半年度专项核查工作，未发现重大违法违规问题[15] 风险管理工作 - 2025年形成年度风险清单，选出前十大风险并制定应对方案[16] - 2025年每月跟踪经营风险事项，按季度编制风险监测报告[16] 法治建设工作 - 2025年召开法治企业建设工作会议，推进高质量发展[18] - 2025年开展普法活动和专题培训，提升合同管理及重大决策合法合规审查质量[19]