此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或需採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的華電國際電力股份有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代 理人委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 建議修訂公司章程及其附件並取消監事會 董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。 召開將於二零二五年十一月十八日（星期二）下午二時三十分在中華人民共和國北京市西城區宣武門內大 街4號華濱國際大酒店舉行的臨時股東大會的通告載於本通函第198頁至第199頁。 有意委任代理 ...

公司信息 - 公司为华电国际电力股份有限公司，股份代码为1071[1][2] 股东大会 - 临时股东大会2025年11月18日下午2时30分在北京华滨国际大酒店举行[3] - 通告日期为2025年10月28日[3] 决议案 - 特别决议案含修订《公司章程》等多项规则[5] 委任要求 - 委任表格签署、送达等有相关规定[5]

临时股东大会信息 - 2025年11月18日下午2时30分在北京举行[4] - 审议修订《公司章程》及取消监事会等三项特别决议案[7] H股股东参会安排 - 2025年11月12日已登记的H股股东完成手续后可参会[8] - 11月12 - 18日暂停办理H股股份过户登记[8] - 未注册过户文件须11月11日下午4时30分前提交[8]

陈德杰严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿罪、巨额财产来源不明罪，且在党的十八大后不 收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和 国公职人员政务处分法》等有关规定，经中国华电党组研究，决定给予陈德杰开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻中国华电纪检监 察组研究，决定给予陈德杰开除公职处分；收缴其违纪违法所得。甘肃省天水市监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉， 所涉财物一并移送。 来源： 中央纪委国家监委网站 中央纪委国家监委网站10月28日消息，据中央纪委国家监委驻中国华电纪检监察组、甘肃省纪委监委消息：日前，经中央纪委国家监 委批准，中央纪委国家监委驻中国华电纪检监察组和甘肃省天水市监委对中国华电所属华电煤业集团有限公司原党委委员、副总经理 陈德杰严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，陈德杰丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查，转移、隐匿违纪违法所得；对中央八项规定精神置 若罔闻，毫无敬畏、顶风违纪，长期多次违规收受可能影响公正执行公务的礼品，多次接受管理和服务对象提供的 ...

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为958.72亿元，同比下降9.72% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为64.37亿元，同比增长15.87% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.54元 [1]

（一）会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 9:00-10:00 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-090 华电国际电力股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 10 月 29 日披露本公 司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2025 年第三季度 经营成果及财务状况，本公司计划于 2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 9:00-10:00 举 行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，本公司将针对 2025 年第三季度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 11 月 19 ...

股本与注册资本 - 公司拟调整股本结构，普通股为11,611,774,184股，注册资本为人民币11,611,774,184元[3] - 目前公司普通股为10,227,561,133股，A股占比83.21%，境外上市外资股占比16.79%[19] - 2025年向中国华电集团等发行A股，发行后普通股为11,611,774,184股，A股占比85.21%[19] 组织架构调整 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[5] - 董事会保持12席格局，设1个职工董事席位[6] - 调整审计委员会成员人数至6人[7] 规则制度修改 - 特定财务资助提案权门槛降至1％股东[9] - 年度股东会通知期限调整为“20日前”，临时股东会为“15日前”[9] - 拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[11] - 拟调整《董事会议事规则》[12] 股东相关规定 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务担责[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构诉讼[34] - 提出提案的股东股份占比从3%以上降至1%以上[46] 董事相关规定 - 非职工董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[62] - 董事会由12名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立董事应占三分之一以上[70] - 董事会部分决议须全体董事三分之二以上表决同意[73] 财务与分红 - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[92] - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[93] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[94] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 其他 - 公司设党组织，开展活动，保障工作经费[16] - 公司实行总法律顾问制度[89] - 公司应健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度[108]

会议信息 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年10月28日在华电大厦召开[1] - 会议通知于2025年10月14日以电子邮件形式发出[1] - 3名监事亲自出席本次会议[1] 审议事项 - 审议并批准《关于2025年第三季度报告的议案》[1] - 审议并通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并提请股东大会审议的议案》[1]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十八次会议于2025年10月28日召开，11名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议批准《关于公司2025年第三季度报告的议案》，11票同意[1][3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉等多项议案并提请股东大会审议》，均11票同意[3][4][6][7][8] - 审议批准《关于召开股东大会的议案》，11票同意[8][9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入359.20亿元，比上年同期调整后403.25亿元下降10.92%[4] - 本报告期利润总额41.61亿元，比上年同期调整后31.85亿元增长30.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25.33亿元，比上年同期调整后21.05亿元增长20.32%[4] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润24.57亿元，比上年同期调整后18.33亿元增长34.08%[4] - 年初至报告期末营业收入958.72亿元，比上年同期调整后1,061.95亿元下降9.72%[4] - 年初至报告期末利润总额101.04亿元，比上年同期调整后82.96亿元增长21.79%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润64.37亿元，比上年同期调整后55.56亿元增长15.87%[4] - 2025年前三季度营业总收入958.72亿元，较2024年同期1061.95亿元下降9.7%[26] - 2025年前三季度净利润为82.93亿元，较2024年同期68.12亿元增长21.7%[26] - 归属于母公司股东的净利润为64.37亿元，较上年同期的55.56亿元增长15.9%[27] - 公司年前三季度营业收入为103.77亿元，同比下降11.1%，去年同期为116.78亿元[38] - 公司年前三季度净利润为53.66亿元，同比增长28.6%，去年同期为41.72亿元[38] - 公司年前三季度营业利润为53.40亿元，同比增长30.1%，去年同期为41.05亿元[38] - 基本每股收益为0.54元/股，较上年同期的0.44元/股增长22.7%[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业成本为842.49亿元，较2024年同期966.98亿元下降12.9%[26] - 2025年前三季度财务费用为24.14亿元，较2024年同期28.61亿元下降15.6%[26] 经营活动现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额229.77亿元，比上年同期调整后151.64亿元增长51.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为229.77亿元，较上年同期的151.64亿元增长51.6%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为1071.98亿元，较上年同期的1186.57亿元下降9.7%[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额为16.97亿元，同比增长24.3%，去年同期为13.66亿元[42] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-84.11亿元，主要由于购建固定资产等支付91.41亿元[31] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-13.55亿元，同比转负，去年同期为净流入47.26亿元[42] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-147.53亿元，主要因偿还债务支付154.65亿元[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.47亿元，去年同期为-58.37亿元[43] - 公司吸收投资收到的现金为169.12亿元，去年同期为20.00亿元[42] - 公司取得借款收到的现金为417.37亿元，去年同期为257.33亿元[42] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为64.44亿元，较期初66.31亿元减少2.8%[32] - 公司现金及现金等价物净减少1.06亿元，期末余额为7.31亿元[43] 资产和负债 - 本报告期末总资产2,605.06亿元，比上年度末调整后2,654.02亿元下降1.84%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的股东权益696.81亿元，比上年度末调整后709.99亿元下降1.86%[5] - 2025年9月30日公司总资产为2605.06亿元，较2024年末2654.02亿元下降1.8%[22][23] - 2025年9月30日货币资金为662.89亿元，较2024年末686.06亿元下降3.4%[22] - 2025年9月30日应收账款为135.68亿元，较2024年末150.74亿元下降10.0%[22] - 2025年9月30日短期借款为337.70亿元，长期借款为478.69亿元[22][23] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为696.81亿元，较2024年末709.99亿元下降1.9%[23] - 母公司总资产为1320.57亿元，较年初1271.90亿元增长3.8%[34] - 母公司短期借款为126.67亿元，较年初78.12亿元增长62.1%[34] - 母公司未分配利润为145.06亿元，较年初119.24亿元增长21.7%[35] 投资收益 - 公司年前三季度投资收益为52.57亿元，同比增长19.7%，去年同期为43.91亿元[38] 股东信息 - 公司最大股东中国华电集团有限公司持有46.20亿股，其中A股45.34亿股，H股8586.20万股[15]