亚太资源(01104)发布公告，王永权博士(王博士)已退任独立非执行董事，自2025年11月21日举行的公司 股东周年大会结束时起生效。李泽雄先生(李先生)已获委任为独立非执行董事，自2025年11月21日起生 效。 王博士不再担任公司审核委员会及薪酬委员会各自的主席及成员以及提名委员会的成员，自股东周年大 会结束时起生效;及李先生已获委任为公司审核委员会及薪酬委员会各自的主席以及提名委员会的成 员，自2025年11月21日起生效。 ...

智通财经APP讯，亚太资源(01104)发布公告，王永权博士(王博士)已退任独立非执行董事，自2025年11 月21日举行的公司股东周年大会结束时起生效。李泽雄先生(李先生)已获委任为独立非执行董事，自 2025年11月21日起生效。 王博士不再担任公司审核委员会及薪酬委员会各自的主席及成员以及提名委员会的成员，自股东周年大 会结束时起生效;及李先生已获委任为公司审核委员会及薪酬委员会各自的主席以及提名委员会的成 员，自2025年11月21日起生效。 ...

格隆汇11月21日丨亚太资源(01104.HK)公告，王永权已退任独立非执行董事。李泽雄获委任为独立非执 行董事，自2025年11月21日起生效。 ...

APAC RESOURCES LIMITED * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號: 1104） （認股權證代號: 2478） 董事名單與其角色和職能 亞太資源有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下: 執行董事 Arthur George Dew先生 （主席）（王大鈞先生為其替任董事） 李成輝先生 林蓮珠女士 獨立非執行董事 Andrew Ferguson先生 非執行董事 香港，二零二五年十一月二十一日 * 僅供識別 王宏前先生 周國榮先生 李澤雄先生 下表提供自二零二五年十一月二十一日起，各董事會成員在下列董事委員 會中所擔任的職位。 | 董事 | | | | 董事委員會 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 執行委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | Arthur George Dew先生 | | M | M | M | C | | （ 王大鈞先生為其替任董事 | ） | | | | | | Andrew Ferguson先生 | | C | - | - | - | | 李成輝先生 | | - | - | - | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 APAC RESOURCES LIMITED 亞太資源有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1104） （認股權證代號：2478） (1) 獨立非執行董事退任； (2) 委任獨立非執行董事； 及 (3) 董事委員會組成之變更 (1) 獨立非執行董事退任 茲提述亞太資源有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月二十六日的公告及本 公司日期為二零二五年十月二十四日的通函，內容有關（其中包括）王永權博士 （「王博士」）退任。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，王博士已退任獨立非執行董事，自 二零二五年十一月二十一日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束時 起生效。王博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼退任之事宜 須敦請本公司股東（「股東」）垂注。 –2– 除上文所披露者外及截至本公告日期，李先生(i)於本公司或其附屬公司並無擔任任 何職務；(ii)於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任 何損失承擔任何責任。 APAC RESOURCES LIMITED * （於百慕達註冊成立之有限公司） | 票數 (%) | 普通決議案 | | | --- | --- | --- | | 贊成 | | 反對 | | 1,070,117,827 | 7. 擴大授予董事發行證券的一般授權，將本公司已購 | 3,855,662 | | (99.64%) | 回股份數目納入其內# | (0.36%) | | 由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此以上所有決議案皆獲股東於股 | | | | 東週年大會上正式通過為普通決議案。 | | | # 決議案全文載於股東週年大會通告內。 於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,431,717,942股， 相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就該等決議案投票之股份總數， 而本公司可認購股份之尚未行使認股權證（「認股權證」）總數為196,246,412份。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 亞太資源有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01104 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 1 | HKD | | 3,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 1 | HKD | | 3,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 3,000,000,00 ...

APAC RESOURCES LIMITED 亞太資源有限公司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code股份代號: 1104) (Warrant Code認股權證 代 號: 2478) 24 October 2025 Dear Non-registered Shareholder(s)/Warrantholder(s)( 1) , (1) Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communication(s) (2) Notice of publication of the Company's 2024/25 Annual Report and Circular containing Notice of Annual General Meeting ("Current Corporate Communication(s)") Pursuant to the Rules Governing the Listing of Secur ...

APAC RESOURCES LIMITED 亞太資源有限公司 * (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） (Stock Code股份代號: 1104) (Warrant Code認股權證代號: 2478) Dear Shareholder(s)/Warrantholder(s), 24 October 2025 APAC Resources Limited ("Company") Notice of publication of the Company's 2024/25 Annual Report and Circular containing Notice of Annual General Meeting together with the relevant Form of Proxy ("Current Corporate Communication(s)") Please be informed that both English and Chinese versions of the Current Cor ...

APAC RESOURCES LIMITED 亞太資源有限公司 * （股份代號：1104） （認股權證代號：2478） 各位股東╱認股權證持有人： 閣下可選擇以下其中一種方式： 為響應環保及節省印刷與郵遞之成本，本公司建議 閣下選擇網上版本。 在 作 出 上 述 選 擇 時，請 閣 下 於 回 條 上 適 當 空 格 內 填 上「✓」號，簽 署 後 使 用 回 條 下 方 之 已 預 付 郵 費郵寄標籤#，並 把 回 條 寄 回 本 公 司 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處（「香港股份過戶登記處」），卓 佳 證 券 登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。 （於百慕達註冊成立之有限公司） 致新登記股東╱認股權證持有人 函– 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則，亞 太 資 源 有 限 公 司（「本公司」）特 此 致 函 閣 下 就 本 公 司 日 後 刊 發 之 公 司 通 訊（「公司通訊」）之 收 取 方 式 及 語 言 版 本 作 出 選 擇。 公司通訊指本公司刊發或將予刊發以供其任何證券持有人參照或 ...