股本情况 - 截至2025年10月底，法定/注册股本总额8亿港元，股份40亿股，每股面值0.2港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）21.58亿股，库存股份0，总数21.58亿股[2] 期权情况 - 截至2025年10月底，购股权计划下股份期权2.158亿股[3] - 2025年10月行使期权所得资金0港元[3]

现有购股权计划状态 - 现有购股权计划于2019年5月31日通过股东决议案采纳，有效期为十年[1] - 公司可随时通过股东大会决议案终止现有购股权计划，终止后不得进一步授出购股权，但已授出的购股权仍可行使[1] - 董事会无意自本公告日期起至应届股东大会之日止期间，根据现有购股权计划进一步授出任何购股权[1] 新购股权计划建议 - 公司建议采纳新购股权计划，以符合联交所于2022年7月刊发的上市规则第十七章最新规定[1] - 新购股权计划旨在为公司提供灵活方式以留任、激励、奖励、酬谢、补偿及╱或提供福利予合资格参与者[1]

现有购股权计划状态 - 现有购股权计划于2019年5月31日通过股东决议案采纳 有效期为十年 [1] - 公司可随时通过股东大会决议案终止现有购股权计划 终止后不得进一步授出购股权 但已授出期权仍可行使 [1] - 董事会无意自本公告日期起至应届股东大会之日止期间根据现有计划授出任何新购股权 [1] 新购股权计划建议 - 公司建议采纳新购股权计划 以符合联交所2022年7月刊发的上市规则第十七章最新规定 [1] - 新购股权计划旨在为公司提供灵活方式以留任、激励、奖励、酬谢、补偿及╱或提供福利予合资格参与者 [1]

公司治理动态 - 董事会建议采纳新的购股权激励计划 [1] - 董事会建议终止公司于2019年5月31日采纳的现有购股权计划 [1] - 上述计划及终止事项需提交公司股东批准 [1]

新购股计划 - 公司董事会建议采纳新购股计划并终止现有购股计划[3] - 现有购股计划2019年5月31日采纳，为期十年有效[4] - 新购股计划旨在留任、激励、奖励合资格参与者[6] - 新购股计划需股东和联交所批准[7][8] 其他信息 - 公告日董事会有三名执行董事等共七名成员[11]

公司通讯发布 - 公司采用电子方式发布通讯安排[2][5] - 扩大无纸化及电子发布规则2023年12月31日生效[2][5] - 公司通讯含2025年报等文件[2][5] 股东获取方式 - 股东可在联交所网站订阅“讯息提示”[3][6] - 希望收印刷版可填回条或发邮件[3][6] - 回条简便回邮号为37[7] 联系信息 - 股份过户处地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3][6][7] - 邮件地址：mhl.ecom@computershare.com.hk[3][6] - 工作日9:00 - 18:00可致电(852) 2862 8688查询[4][6] - 查改资料须寄至香港隐私主任[7]

公司通讯发布 - 自2023年12月31日起以电子方式发布公司通讯[2][8] - 公司通讯含2025年报等文件[2][8] - 不发发布通知，股东可在联交所网站订“讯息提示”[3][9] 股东接收方式 - 可扫描二维码或填回条提供电邮地址[4][9] - 未收到有效电邮地址，以印刷本发送通讯[5][10] - 希望收印刷版可填回条或发邮件申请，有效期一年[5][10] 其他信息 - 上市公司为慧源同创科技集团有限公司[11] - 股份过户处为香港中央证券登记有限公司[11] - 简便回邮号码为37[11]

股东大会 - 2025年11月28日下午3时在香港上环举行[1] - 代表委任表格须提前48小时交回[6] 财务相关 - 省览截至2025年6月30日财报等报告[2] 人事授权 - 授权董事会厘定董事薪酬[2] - 重新委任中正天恒为独立核数师[2] 股份授权 - 董事获回购不超10%股份授权[2] - 董事获配发不超20%新股份授权[2] - 通过决议后扩大配发股份授权[2]

股东周年大会信息 - 2025年11月28日举行2025年股东周年大会[3] - 会议将省览、考虑并采纳截至2025年6月30日经审核综合财务报表等[3] - 会议将重选张嘉裕、邵家辉、刘国雄为公司董事[3] - 会议将授权董事会厘定董事薪酬[3] - 会议将重新委任中正天恒为独立核数师至下届大会结束[3] 股份相关决议 - 董事可回购不超决议案通过日已发行股份总数10%的普通股[6] - 董事可配发、发行及处置不超决议案通过日已发行股份总数20%的额外普通股[7] - 若董事获授权，配发给定条件下可加入回购及注销股份数（不超10%）[7][8] - 扩大一般授权，加入额外股份数不超第5项决议案通过日已发行股份总数10%[9] 其他事项 - 通告日期为2025年10月30日[10] - 2025年股东周年大会决议按股数投票表决，结果将在网站刊登[11] - 有权出席股东可委任受委代表，持有两股或以上可委任多名[11] - 代表委任表格等文件须在会议或续会指定时间48小时前交回登记处[11] - 联名持有人仅排名首位者有权表决[11] - 交回表格后股东仍可亲自出席并表决，表格视作撤销[11] - 董事会成员含三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[12] - 张嘉裕、邵家辉、刘国雄将退任董事并愿重选连任[13] - 2025年11月21日至11月28日暂停办理股份过户登记手续[13] - 未登记股东须在2025年11月20日下午4时30分前办理登记[13] - 股东对第7项决议案的表决在通过第5、6项决议案后计入[13]

会议信息 - 2025年股东周年大会于11月28日下午3时在香港上环文咸东街35 - 45B号2楼举行[3][14][34][65] - 不亲自出席需最迟于11月26日下午3时交回代表委任表格[3][37] - 2025年11月21日至11月28日暂停办理股份过户登记手续，未登记股东须在11月20日下午4时30分前交回过户表格及股票[36][77] 股份授权 - 2024年股东周年大会授予董事的回购和发行股份一般授权将在2025年股东周年大会结束时失效[29][32] - 2025年股东周年大会将提呈决议案授出回购不超已发行股份10%、发行不超已发行股份20%的授权[29][32] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为21.58亿股，获回购授权后最高可回购2.158亿股，获发行授权后最高可发行4.316亿股[29][32][54] 董事重选 - 邵先生、张教授和刘先生将在2025年股东周年大会退任并接受重选[17][18][27] - 提名委员会认为三人适合继续任职，董事会建议其接受重选[23][27] 股份交易 - 2025年6月股份最高成交价0.395港元，最低0.300港元；8月最高0.315港元，最低0.205港元[62] 股东权益 - 最大股东张韌拥有518,680,000股股份权益，占已发行股本约24.04%，若全面行使回购授权且股份注销，其权益将增至约26.71%[60]