慧源同创科技(01116)发布公告，现有购股权计划乃透过于2019年5月31日通过股东决议案而采纳，自采 纳之日起为期十年有效及生效。根据现有购股权计划的条款，本公司可随时透过股东大会决议案，议决 终止现有购股权计划，在此情况下，不得进一步授出购股权，惟现有购股权计划之条款依然生效并具有 效力，以行使任何在其终止之前已授出的购股权属必要者或根据现有购股权计划条文另行规定者为限。 于终止前根据现有购股权计划授出的购股权将继续有效并根据现有购股权计划之规则可予行使。 本公司建议根据香港联合交易所有限公司(联交所)于2022年7月刊发的联交所证券上市规则第十七章最 新规定采纳新购股权计划。新购股权计划旨在为本公司提供灵活方式留任、激励、奖励、酬谢、补偿及 ╱或提供福利予合资格参与者。 董事会无意于本公告日期起至应届本公司股东大会之日止期间，根据现有购股权计划进一步授出任何购 股权。 ...

董事会无意于本公告日期起至应届本公司股东大会之日止期间，根据现有购股权计划进一步授出任何购 股权。 智通财经APP讯，慧源同创科技(01116)发布公告，现有购股权计划乃透过于2019年5月31日通过股东决 议案而采纳，自采纳之日起为期十年有效及生效。根据现有购股权计划的条款，本公司可随时透过股东 大会决议案，议决终止现有购股权计划，在此情况下，不得进一步授出购股权，惟现有购股权计划之条 款依然生效并具有效力，以行使任何在其终止之前已授出的购股权属必要者或根据现有购股权计划条文 另行规定者为限。于终止前根据现有购股权计划授出的购股权将继续有效并根据现有购股权计划之规则 可予行使。 本公司建议根据香港联合交易所有限公司(联交所)于2022年7月刊发的联交所证券上市规则第十七章最 新规定采纳新购股权计划。新购股权计划旨在为本公司提供灵活方式留任、激励、奖励、酬谢、补偿及 ╱或提供福利予合资格参与者。 ...

格隆汇10月30日丨慧源同创科技(01116.HK)公告，董事会建议采纳购股权激励计划及终止公司于2019年 5月31日采纳现有购股权计划，以供公司股东批准。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） 建議終止現有購股權計劃及 採納購股權計劃 慧源同創科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會建議採 納購股權激勵計劃（「新購股權計劃」）及終止本公司於二零一九年五月三十一日採納 之現有購股權計劃（「現有購股權計劃」），以供本公司股東（「股東」）批准。 現有購股權計劃 現有購股權計劃乃透過於二零一九年五月三十一日通過股東決議案而採納，自採納 之日起為期十年有效及生效。根據現有購股權計劃之條款，本公司可隨時透過股東 大會決議案，議決終止現有購股權計劃，在此情況下，不得進一步授出購股權，惟現 有購股權計劃之條款依然生效並具有效力，以行使任何在其終止之前已授出之購股 權屬必要者或根據現有購股權計劃條文另行規定者為限。於終止前根據現有購股權 計劃授出之購股權將繼續有效並根據現有購股權計劃之規則可予行使。 1 董事會無意於本公告日期起至 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1116) （於開曼群島註冊成立之有限公司） 30 October 2025 Dear non-registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange" and the "Listing Rules", respectively) under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came in ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code 股份代號：1116) （於開曼群島註冊成立之有限公司） 30 October 2025 Dear registered shareholder(s), 各位登記股東： Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07 of the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, Hui ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） 於二零二五年十一月二十八日舉行之二零二五年股東週年大會（「大會」）適用之代表委任表格 本人╱吾等1 地址為 | | 贊成4 反對4 普通決議案 | | --- | --- | | 1 | 省覽、考慮並採納截至二零二五年六月三十日止財政年度之本公司及其附屬公司 經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。 | | 2 | (a) 重選張嘉裕教授為執行董事； | | | (b) 重選邵家輝先生 BBS，太平紳士 為非執行董事；及 | | | (c) 重選劉國雄先生為獨立非執行董事。 | | 3 | 授權本公司之董事（「董事」）會釐定董事薪酬。 | | 4 | 重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司之獨立核數師，任期至下屆股東週年 大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。 | | 5 | 給予董事一般授權，以回購不超過已發行股份總數10%之股份。# | | 6 | 給予董事一般授權，以配發、發行及以其它方式處置不超過已發行股份總數20%之 | | | 新股份。# | | 7 | 待以上第5項及第6項決議案獲通過後，擴大給予董事以配發、發行及以其 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） 股東週年大會通告 茲通告慧源同創科技集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十八日 （星期五）下午三時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會（「二零 二五年股東週年大會」），藉以處理下列事項： 以及 1 1. 省覽、考慮並採納截至二零二五年六月三十日止年度之本公司及其附屬公司經 審核綜合財務報表連同本公司董事會報告及獨立核數師報告。 2. (a) 重選張嘉裕教授為本公司之執行董事。 (b) 重選邵家輝先生 BBS、太平紳士 為本公司之非執行董事。 (c) 重選劉國雄先生為本公司之獨立非執行董事。 3. 授權本公司之董事會釐定董事薪酬。 4. 重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司之獨立核數師，任期至下屆股東週 年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。 A. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案（不論是否作出修 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢身為香港法例第571章證券及 期貨條例項下持牌人士之交易所參與者或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、執業會計 師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓所有名下之慧源同創科技集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之交易所參與者、持牌證券交易 商、銀行或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完備性亦不發表聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） 建議(1)重選董事； (2)發行股份及回購股份之一般授權； 及 (3)二零二五年股東週年大會其它事項； 及 股東週年大會通告 本封面頁下面部分所用專用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者分別具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第1至第12頁。 本公司謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）下午三時正假座香港上環文咸東街35- 45B號2樓舉行二零二五年股東週 ...

合作核心 - 慧源同创科技通过子公司广州美亚与国际相变蓄能技术龙头EPS达成深度战略合作，EPS以30%持股比例入股集团子公司“美亚科技” [1] - 合作引入覆盖-100℃至885℃全温域的核心专利技术，开辟全球化技术协同的差异化路径 [1] - 合作架构为慧源同创科技（通过广州美亚）持股美亚科技70%，EPS持股30%，未约定合作期限并通过三层决策机制保障长期协同 [3] 技术优势 - EPS拥有五大核心专利技术，覆盖从-100℃深冷到885℃高温的全温域，远超国内多数企业0℃-80℃的中温局限 [2] - 技术矩阵涵盖冷冻水空调系统、被动式制冷、蓄热供暖系统、冷库储能与负荷转移以及冷链运输等六大领域 [2] - 技术实力已在全球公共医疗、教育科研、商业办公、工业生产、交通枢纽及特殊设施等六大领域落地多个标杆项目，例如英国皇家伍尔弗汉普顿医院项目储能1500kWh，美国西雅图Stone 34办公楼项目节能超75% [2] 市场机遇与布局 - 合资公司业务精准锚定数据中心、冷链物流、设施农业三大高潜赛道，贴合中国“双碳”目标与储能产业政策导向 [5] - 2024年中国低能耗数据中心市场规模达2773亿元，同比增长26.7%，预计2025年数据中心余热回收专项市场规模将突破120亿元 [6] - 2025年智能化设施农业市场规模预计达1200亿元，其中智能环控系统规模达420亿元，智能控温需求带动农业储能市场年均增长超20% [6] - 电力市场改革深化使峰谷价差扩大至4:1以上，显著提升储能技术经济性 [6] 战略影响与行业价值 - 合作实现国际顶尖相变技术的本土化生产，推动公司从“传统钢企”向“绿色科技集团”转型，估值逻辑有望从“制造业PE”切换至“新能源PS” [8] - 合资公司已收到医疗储运、生鲜冷链等多领域意向订单，2026-2027年相关业务有望为公司带来可观收入，高附加值订单将优化利润结构 [4] - 合作模式为行业树立“技术+产能”双轮驱动新标杆，推动产业从低端价格战向高端技术升级转变 [8] - 协议为海外市场拓展预留接口，未来可依托EPS的成熟渠道形成“本土生产+全球销售”格局，进一步打开增长空间 [7]