公司信息 - 公司为德林国际有限公司，无 法定股本及股份面值[1] - 普通股证券代号为01126，于香港联交所上市[2] 股份数据 - 上月底及本月底已发行股份总数均为676,865,000，库存股份为0[2] - 本月已发行及库存股份数目增减均为0[2] 其他 - 公司确认证券发行等获董事会授权，符合规定[5] - 呈交者为董事李旻重[5]

薪酬委员会职责 - 就其他执行董事薪酬建议咨询主席及/或行政总裁[1] - 必要时寻求独立专业意见[1] - 公开职权范围、解释角色及董事会转授权力[1] 薪酬委员会组成 - 成员包括柳赞博士、李政宪教授、柳承姸教授、李旻重先生[2] 薪酬相关工作 - 向董事会提董事及高级管理人员薪酬政策和架构建议[4] - 检讨及批准管理层薪酬建议[4] - 厘定或建议个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇[4] - 就非执行董事薪酬向董事会提建议[5] - 检讨及批准执行董事及高级管理人员赔偿[5] - 确保董事不得参与自己薪酬厘定[5]

提名委员会基本信息 - 提名委员会于2012年3月23日成立[1] - 成员不少于3名，大多为独立非执行董事，至少1名不同性别[1] - 主席为柳承姸教授，成员包括李政宪教授等[2] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[3] - 物色合适资格人士出任董事并提建议[3] - 评估独立非执行董事独立性[3] - 就董事委任等向董事会提建议[3] - 定期检讨公司提名和多元化政策并提修订建议[3]

审核委员会构成 - 审核委员会由李政宪教授、柳赞博士、柳承姸教授三位独立非执行董事组成[2] 审核委员会职责 - 负责外聘核数师的委任、薪酬等事宜并制定非核数服务政策[3][4] - 监察财务报表完整性，提交前审阅多项事项[4] - 检讨公司财务、风险及内控系统并与管理层讨论[5] 审核委员会会议 - 会议记录由公司秘书保存，初稿和定稿需在会后合理时间内发送全体成员[1] - 成员至少每年与核数师开会两次[4] 审核委员会规则 - 现任审计公司前任合伙人在特定日期起两年内不得担任审核委员会成员[1] - 应公开职权范围并解释角色和权力[1] - 可考虑设立程序检讨外聘核数师独立性[6] - 应确保外聘核数师提供非核数服务时独立性不受损害[6]

公司信息 - 德林国际有限公司在香港注册成立，股份代号为1126[1] 董事会成员 - 董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事[2] 委员会设置 - 董事会设立审核、提名、薪酬三个委员会[2] 委员会成员 - 李旻重是提名和薪酬委员会成员[2] - 金贤珠是提名委员会成员[2] - 李政宪是审核委员会主席，提名和薪酬委员会成员[2] - 柳赞是审核和提名委员会成员，薪酬委员会主席[2] - 柳承妍是审核和薪酬委员会成员，提名委员会主席[2]

股份数据 - 公司普通股已发行股份（不包括库存股份）上月及本月底结存均为676,865,000股[2] - 公司库存股份上月及本月底结存均为0股[2] - 公司已发行股份总数上月及本月底结存均为676,865,000股[2] - 公司本月已发行股份及库存股份无增加或减少[2] 其他情况 - 截至2025年10月31日，公司提交证券变动月报表[1] - 公司并无法定股本及/或其股本中并无股份面值[1] - 公司股份期权不适用相关变动情况[3] - 公司有关香港预托证券资料不适用[4] - 公司董事确认证券发行等事项获董事会授权并合规[5] - 公司证券面值、派息、权益等方面均属相同[7]

公司治理变动 - 林宗勋先生将于2025年11月20日起辞任独立非执行董事 [1] - 林宗勋先生同时将不再担任提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员 [1] - 柳承妍教授将获委任为独立非执行董事 [1] - 柳承妍教授将同时担任提名委员会主席及审核委员会和薪酬委员会成员 [1]

股份交易单位变更 - 公司将于2025年11月6日星期四上午九时正起变更于联交所买卖股份的每手买卖单位 [1] - 每手买卖单位将由2000股股份变更为500股股份 [1]

股份变更 - 2025年11月6日起每手买卖单位由2000股变为500股[2][3] - 按每股11.30港元计，变更后每手市值5650港元[3] 股票换领 - 2025年10月22日至11月28日营业时免费换领[2][6] - 之后换领需支付2.50港元费用[2][6] 时间安排 - 2025年11月5日为2000股原有柜台最后买卖日[5] - 2025年11月26日下午4时10分2000股临时柜台关闭[5][6] 未来计划 - 未来12个月无意进行削弱更改目的的行动及集资[4]

公司董事会及委员会变动 - 林宗勋先生将于2025年11月20日起辞任独立非执行董事 同时不再担任提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1] - 柳承妍教授将于2025年11月20日起获委任为独立非执行董事 并担任提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1]