海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 茲載列中聯重科股份有限公司於2025年10月31日在《中國證券報》、《上海證券 報》、《證券時報》、《證券日報》、深圳證券交易所網站( www.szse.cn )以及巨潮資 訊網( www.cninfo.com.cn )刊登的「第七屆董事會2025年度第四次臨時會議決議公 告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中聯重科股份有限公司 公司秘書 楊篤志 中國長沙，2025年10月30日 於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及王 賢平先生；以及獨立非執行董事為張成虎先生、黃國濱先生、吳寶海先生及黃 ...

截至发稿，中联重科市值为694亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ （记者 王晓波） 2025年1至6月份，中联重科的营业收入构成为：工程机械行业占比91.07%，农业机械占比8.0%，金融 服务占比0.93%。 每经AI快讯，中联重科（SZ 000157，收盘价：8.03元）10月30日晚间发布公告称，公司第七届2025年 度第四次董事会临时会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修改 <董事会审 计委员会工作细则> 的议案》等文件。 ...

（记者 张明双） 每经AI快讯，中联重科（SZ 000157，收盘价：8.03元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约371.56亿元，同比增加8.06%；归属于上市公司股东的净利润约39.2亿元，同比增加 24.89%。 截至发稿，中联重科市值为694亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ ...

格隆汇10月30日丨中联重科(000157.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入371.56亿元，同比增长 8.06%，归属于上市公司股东的净利润39.2亿元，同比增长24.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润26.4亿元，同比增长20.69%。 ...

中联重科股份有限公司 章程修正案 根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，中联重科股份有限公司（以下简称"中联重科"、"公司"） 决定不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权，并相应修改公司章程。同时，根据新《公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的其他修订，结合公司实 际情况，公司拟对公司章程相应条款进行修改。因修订公司章程的原 因，公司对董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等工 作细则进行相应修订。 具体修订内容对照如下： 一、《公司章程》修订情况 | 序 号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一章 | 总则 | | | 第一条 为维护中联重科股份有限 | 第一条 为维护中联重科股份有限公 | | | 公司(以下简称"公司")、股东和债 | 司(以下简称"公司")、股东、职工 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 和行为，根据《中华人民共和国公 | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | 司法》(以下简称"《公司法 ...

第七届监事会 2025 年度第四次临时会议决议 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会2025 年度第四次临时会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会 议通知已于2025年10月24日发出，本次会议应参加表决的监事三名， 实际参加表决的监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。本次会议审议通过并形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－051 号 中联重科股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 监 事 会 2、审议通过了《公司章程修正案》 根据《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的 要求，同意公司董事会提请股东会授权董事会修订《公司章程》相关 条款等事宜，其中包括变更注册资本、取消监事会等事项，并授权董 事长或董事 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－050 号 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、黄国 滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2025 年度第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中联 重科"）第七届董事会 2025 年度第四次临时会议（以下简称"本次会议"） 通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 1 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 《2025 年第三季度报告》于 2025 年 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－053号 中联重科股份有限公司 关于建议根据特别授权发行 H 股 可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次发行概述 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第七届董事会 2025 年度第四次临时会议审议通过了《关于建 议根据特别授权发行 H 股可转换公司债券的议案》及《提请公司股 东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长或其授权人士全权 办理与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜的议案》等相关议 案。根据上述议案，公司拟建议发行不超过人民币 60 亿元 H 股可转 换公司债券（以下简称"本次发行"），并拟提请股东批准发行上述 H 股可转换公司债券的特别授权。 二、本次发行的核心条款 本次发行的核心条款如下： 发行人：公司 债券类型：H 股可转换债券 发行规模：不超过人民币 60 亿元 债券期限：5 年 1 发行价：债券本金额之 100% 首尾两日）的任何时间行使，或若该债券在到期日前被公司要求赎回， 则直至在指定赎 ...

中联重科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 除非特别指明，本细则中凡述及薪酬政策与考核制度所针对或适 用人员的范围时所提及之"董事"均是指公司董事会成员，高级管理人员是指公 HOK-#4468268-v4 1 第一章 总则 司首席执行官﹑高级总裁﹑副总裁﹑首席财务官﹑董事会秘书及由首席执行官 提请董事会认定的其它高级管理人员。 第一条 为健全中联重科股份有限公司 (以下简称"公司")董事及高级管 理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司内部治理结构，维护公司和股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其它适用的法律、法规和规范性文 件，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 本细则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改 而进行修订，若本细则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 ...

中联重科股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款； （七）公司对于关联交易应按相关规定切实履行信息披露义务； 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定， 保证中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易 的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》、《中 联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特制订 本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则； （二）公司在履行有关关联交易决策时符合《公司法》等规定的关联人回 避表决原则； （三）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议的原则，关 ...