中联重科股份有限公司 第二条 公司从事或发生对公司证券及其衍生品种交易价格、交易量、或 对投资者的投资决策可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密，适 用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 1 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券 及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息；不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；应当同时向境内外所有投资人公开披露信息。 因公司股票在不同的证券交易所上市而需适用不同的监管规定，公司将 遵循孰高、孰严、孰多的原则以保证公平对待所有投资者，以使所有投资者 均可以同时获悉同样的信息。除非法律、行政法规另有规定，公司不得有选 择性地、提前向特定对象单独泄露。特定对象包括（但不限于）从事证券投 资、证券分析、咨询及其它证券服务业的机构、个人及其关联人等。 第四条 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明 扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、 恭维或者诋毁等性质的词句；公司保证使用者能通过经济便捷的方式（如证 券报纸、互联网）获得信息。 第五条 公司董事、高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责： 信息披露管理 ...

第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》《中联重科股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称"《香港上 市规则》"）及其它法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本规 则。 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力 机构。股东会依法行使下列职权： 中联重科股份有限公司 股东会议事规则 （一）决定公司的经营方针和投资计划； 第一章 总则 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决议； ...

中联重科股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中联重科股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会决 策功能，做到事前审计﹑专业审计﹑确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《中联重科股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其它适用的法律、法规 和规范性文件，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 本细则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改 而进行修订，若本细则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名非执行董事组成，所有委员均须由董事 会从不在公司担任高级管理人员的董事中委任 ...

第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立非执行董事应 当过半数。公司应委任至少一名不同性别的董事加入提名委员会。 第四条 提名委员会委员由董事长﹑二分之一以上独立非执行董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为了适应中联重科股份有限公司 (以下简称"公司") 发展需 要，优化董事会人员组成，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中联重科股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）及其它适用的法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 本细则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改 而进行修订，若本细则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选﹑选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员 ...

中联重科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公 司的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》" ）《上市公司治理准 则》（下称"《治理准则》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下 称"《香港上市规则》"）《中联重科股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）及其他现行法律、法规、规范性文件制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、 规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董 事。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事 包括独立董事。存在公司章程第一百一十九条规定的情形之一的，不 1 能担任公司的董事。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派 或者聘任无效。董事在任职期间出现公司章程第一百一十九条规定的 情形的，公司应解除其职务。 第六条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东 ...

股价表现 - 工程机械股涨幅居前，三一重工上涨8.68%至23.78港元，森松国际上涨8.02%至10.1港元，中国重汽上涨3.47%至26.26港元，中联重科上涨1.53%至7.32港元 [1] 行业数据 - 2025年9月中国工程机械进出口贸易额为55.05亿美元，同比增长29.1% [1] - 2025年9月进口额为2.34亿美元，同比增长18.5% [1] - 2025年9月出口额为52.71亿美元，同比增长29.6% [1] 行业前景与驱动因素 - 工程机械行业预计将维持稳步增长态势 [1] - 国内龙头企业在供给端和需求端仍具备较强竞争优势 [1] - 工程机械海外市占率正在提升，国内更新周期逐步启动 [1] - 考虑到2024年下半年业绩基数较低，预计工程机械龙头三季报业绩整体有望实现提速 [1]

工程机械股市场表现 - 三一重工股价上涨8 68%至23 78港元[1] - 森松国际股价上涨8 02%至10 1港元[1] - 中国重汽股价上涨3 47%至26 26港元[1] - 中联重科股价上涨1 53%至7 32港元[1]

"公司是从国家级研究院孵化而来的企业，前身是原建设部长沙建设机械（600984）研究院，拥有60余 年的技术积淀，是中国工程机械技术发源地，是国际标准、国家标准、行业标准'三重标准'的制定者； 成功研制了国内首台3200吨履带式起重机、全球最大23800吨米塔式起重机、全球最大4000吨全地面起 重机、全球最长101米碳纤维臂架泵车、全球最高82米直臂式高空作业平台、全球最大300吨混合动力矿 卡等一大批世界之最和世界首创产品。"中联重科相关负责人介绍称。 徐工机械则通过自主创新研制了一系列全球领先水平的重大装备，持续引领中国高端制造，主要包括： 全球最大吨位的XCA4000全地面起重机，"全球第一高"DG101登高平台消防车，全球最大XGT55000- 1000S超大型自行走式塔式起重机，全球首台XCT100G5-1HEV四桥百吨级混合动力起重机，全球最大 吨位的XC9108-EV纯电动装载机等。 2025年，杰瑞股份推出了AI RFRAC智慧压裂系统，这是全球首个系统性智慧压裂解决方案，实现毫秒 级动态响应、智能协同提效45%，并实现100%安全防护，已在国内大庆、新疆等油气田规模化应 用。"公司一直坚持 ...

10月22日，四台中联重科拖拉机在开封综合保税区完成报关手续，正式启程发往阿联酋，为当地重大项目提 供高效装备支持。与此同时，河南汴欧进出口贸易有限公司的业务负责人苏鑫，正与俄罗斯客商敲定前来开 封考察的具体行程。此前，在广交会上，该公司凭借一款"极寒版"卡车揽获20个国家的订单，成交金额达1.8 亿元。 开封综保区内的外贸商品通关"出海"。开封海关供图 10月27日，记者从开封海关获悉，今年前三季度，开封外贸进出口总值160.6亿元，同比增长8.2%，连续6个 月居全省第6位，处于全省第一方阵。实际开展进出口业务的企业达363家，同比增长12.7%，其中，汽车及 零部件、拖拉机、文化产品出口成绩亮眼。 随着自贸试验区2.0版和联动创新区加快建设，开封综保区、开封国际陆港先后投用，汽车零部件出口基地、 跨境电商产业园相继建成，国家文化出口基地成功获批、跨境电商综合试验区成功创建，自贸试验区开封片 区累计探索推出220项改革创新经验，持续激发古都的开放活力。 事例与数据互相印证，不沿边不靠海的开封，成功打破地理桎梏，正以更加开放的姿态深度嵌入全球产业 链，融入全球市场。开封的突破，也折射出河南整体开放格局的深化 ...

行业市场与趋势 - 2024年全球矿山机械市场规模达980亿美元 预计2029年将增至1350亿美元 5年复合增长率约5.12% [3] - 行业向高端化 绿色化和智能化方向迈进 驱动因素包括复杂作业环境 设备运营成本考量及矿业绿色化发展趋势 [3] 公司战略与价值主张 - 公司致力于实现全生命周期成本最优和客户利益最大化 通过智能化与电动化深度融合降低客户运营成本 [3] - 为客户提供覆盖各个环节的定制化一站式综合解决方案 旨在提升生产效率与盈利能力 [3] 产品与技术展示 - 公司展示60至1000吨级电动挖掘机和80至100吨级纯电动矿用宽体车 并推出4款新矿卡产品 包括3款纯电车型和全球首款百吨级混动宽体车 [5] - ZE650GEL电动挖掘机采用移动供电解决方案和智能直流供电技术 搭配移动电源车与兆瓦级超级快充系统 实现1小时快速补能和8至10小时持久续航 [5] 动力方案与补能体系 - 公司已形成纯电 混动和拖电三位一体的成套动力方案 满足不同绿色矿山的低碳 零碳要求 [7] - 开发的兆瓦级超充方案和移动补能方案旨在解决矿区电力基础设施受限的痛点 [7] 智能化与服务保障 - 公司矿山机械实现装载 运输 卸载无人化运行作业流程全覆盖 并从事后维修跨越至事前预警 [7] - 拥有覆盖全球的一体化服务网络 辐射超过100个服务与配件网点 并运用AI与大数据打造预测性维护等创新服务模式以保障设备出勤率与运营效益 [7]