股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-036 兖矿能源集团股份有限公司 关于根据一般性授权发行 H 股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次发行背景 为利用资本市场融资功能，改善公司资本结构，落实战略储备资 1 金，降低公司资产负债率，公司拟进行本次发行。 就本次发行，公司已于 2023 年 6 月 30 日举行的 2022 年度股东 周年大会审议通过议案授予董事会一般性授权，批准公司董事会决定 适时增发不超过股东周年大会召开时公司已发行 H 股股份 20%的 H 股 股份。2024 年 5 月 31 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议本 次发行相关议案（议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）， 同意由被授权人士在董事会决议范围内根据股东周年大会的一般性 授权办理本次发行具体事宜。 鉴于公司尚需在董事会审议通过本次发行事项后，由被授权人士 根据 H 股市场情况选择合理发行窗口启动配售发行并与配售代理签 署配售协议，但该等发行窗口的选 ...

本公告不會直接或間接於或向美國分派。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成 部分。本公告所述股份並無亦不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）登記，且除非已根據美國證券法的 登記規定登記或獲豁免登記外，不得在美國境內發售或出售。本公告提及的本公司股份(i)於獲豁免遵守美國 證券法第144A條登記規定的情況下，僅向合資格機構買家發售及出售(ii)根據美國證券法S規例在美國境外的 離岸交易發售及出售。本公告所述股份不會於美國進行公開發售。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 根據一般授權配售新H股 獨家整體協調人、配售代理及資本市場中介人 於2024年6月3日（交易時段結束 ...

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-034 1.批准公司与物泊科技有限公司（"物泊科技"）、东铭实业集团 有限公司、福建东聚科技有限公司（"福建东聚"）签署《关于物泊科 技有限公司之增资协议》及其附件（"《增资协议》"）。公司以人民币 3.46 元每一注册资本的价格对物泊科技进行增资，取得物泊科技 45% 的股权。公司总计出资人民币 15.55 亿元，其中人民币 4.49 亿元计 入物泊科技注册资本，人民币 11.06 亿元计入物泊科技资本公积。 2.批准公司与物泊科技、福建东聚、福建东沃投资中心（有限合 1 伙）、福建东创投资中心（有限合伙）签署《表决权委托协议》，获得 6.32%的表决权，以实现交易后公司合计持有物泊科技 51.32%的表决 权，并合并其财务报表。 3.授权任一名董事具体办理本次交易涉及的相关手续。 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 公告编号：2024-035 兖矿能源集团股份有限公司 关于并购物泊科技有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 2024 年 5 月 31 日，兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源" "公司"）与物泊科技有限公司（"目标公司"）、福建东聚科技有 限公司（"福建东聚"）及东铭实业集团有限公司（"东铭实业"） 签署《关于物泊科技有限公司之增资协议》及其附件（"《增资协议》"）； 公司与目标公司原股东福建东沃投资中心（有限合伙）（"福建东沃"）、 福建东创投资中心（有限合伙）（"福建东创"）及福建东聚签署《表 决权委托协议》（为《增资协议》附件之一）。 根据《增资协议》，公司拟以现金方式出资人民币 1,554,545,455 元（"增资款"），取得目标公司 45%的股权。其中，人民币 448,768,004 元计入目标公司注册资本，人民币 1,105,777,451 元计入目标公司资 本公积（"本次增资"）。同时，福建东沃及福建东创 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-033 兖矿能源集团股份有限公司 关于控股股东增持计划期间过半的进展公告 重要内容提示： 增持计划基本情况： 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 披露了《兖矿能源集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计 划的公告》，控股股东山东能源集团有限公司（"山东能源"）计 划在未来 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统及香港联合交易 所有限公司交易系统，以集中竞价、大宗交易或场内交易等方式增 持公司 A 股和 H 股股份，累计增持金额不低于人民币 3 亿元，不超 过人民币 6 亿元,其中 A 股股份累计增持金额不低于人民币 1 亿元， 不超过人民币 2 亿元；H 股股份累计增持金额不低于人民币 2 亿元， 不超过人民币 4 亿元。 增持计划进展情况： 公司于 2024 年 5 月 28 日收到山东能源通知：截至 2024 年 5 月 28 日，本次增持计划期间过半，山东能源通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式共计增持公司 A 股股份 700,000 股，占公司总 股本的比例约为 0.0094%，增持金额人民 ...

兖矿能源 2024 年第一季度投资者关系活动记录 | 序号 | 形式 | | 时间 | | 地点 | 接待对象 | 接待人员 | 是否涉及应当 披露重大信息 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 现场会 | 2024 年 | 1 月 | 9 日 | 公司总部 | 信达证券 | 董事、董事会秘书 | 否 | | | | | | | | | 相关业务负责人 | | | 2 | 现场会 | 2024 | 年 1 月 | 11 | 公司总部 | 广发证券及其客户 | 董事、董事会秘书 | 否 | | | | | 日 | | | | 相关业务负责人 | | | 3 | 现场会 | 2024 | 年 1 月 | 11 | 公司总部 | 开源证券及其客户 | 董事、董事会秘书 | 否 | | | | | 日 | | | | 相关业务负责人 | | | 4 | 现场会 | 2024 | 年 1 月 | 11 | 公司总部 | 中信证券及其客户 | 董事、董事会秘书 | 否 | 1 | | | 日 | | | 相关业务负责人 | | | ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为396,333.84万元，较上年同期下降20.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为375.68万元，较上年同期下降41.85%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为54.68万元，较上年同期增长0.45%[5] - 基本每股收益为0.51元，较上年同期下降40.73%[5] - 总资产为361,658.02万元，较上年度末增长2.08%[5] - 公司2023年度合并了多家公司，对财务数据进行了追溯调整[6] - 公司2023年度完成了股票股利派发并调整了递延所得税会计处理方式[7] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为48,148万元，政府补助减少35,409万元[8] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均受到主要产品价格下降影响[9][10] - 公司预付款项增加、应交税费减少，所得税费用和筹资活动产生的现金流量净额均有变动[13] - 截至2024年3月31日，公司普通股股东总数为91,784股，其中表决权恢复的优先股股东总数为0股[14] - 公司前十名股东中，山东能源集团有限公司持有股份最多，持股数量为3,376,658,070股，占比45.39%；其次为香港中央结算(代理人）有限公司，持股数量为2,846,767,107股，占比38.27%[14] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股的股东主要为山东能源集团有限公司和香港中央结算(代理人）有限公司，分别持有3,376,658,070股和2,846,767,107股[14] - 公司控股股东山东能源集团有限公司通过香港中央结算(代理人）有限公司持有公司6.82亿股H股[15] - 招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司[16] - 截至2024年3月31日，公司主要股东山东能源持有A股3,376,658,070股，H股682,483,500股，总占比为54.56%[19] - 全国社保基金一一七组合持有24,013,266股股份，占比0.32%，参与转融通业务出借82,500股[21] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金持有14,713,680股股份，占比0.20%，参与转融通业务出借29,200股[21] - 中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持有10,736,929股股份，占比0.14%，参与转融通业务出借306,000股[21] 煤炭业务 - 公司2024年第一季度销售成本总额为602百万元，同比增长7.21%[33] - 公司煤炭业务商品煤产量达到34,635千吨，同比增加4,629千吨，增幅为15.43%[22] - 公司煤炭业务销售煤炭3,418万吨，同比增加227万吨，增幅为7.1%[29] - 公司实现煤炭业务销售收入248.54亿元，同比减少79.39亿元，减幅为24.2%[29] - 公司煤炭业务销售成本为152.27亿元，同比减少22.74亿元，减幅为13.0%[31] 其他业务 - 未来能源2024年第一季度销售成本总额为11百万元，同比下降15%[36] - 电力业务中，济三电力2024年第一季度销售收入为129百万元，销售成本为100百万元[35] - 兖矿能源集团2024年第一季度流动资产总额为107,901,940千元，较上一季度增长11.9%[39] - 非流动资产合计为253,756,085千元，较上一季度减少1.7%[40] - 公司2024年第一季度营业总收入为39,633,384千元，较去年同期下降20.7%[42] - 2024年第一季度公司净利润为5,397,427千元，较上年同期8,622,965千元有所下降[43] - 经营活动现金流入小计为46,990,684千元，较上年同期55,440,334千元有所增加；经营活动现金流出小计为41,522,185千元，较上年同期49,996,313千元有所减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,927,691千元，较上年同期-4,275,665千元有所减少[45] - 非流动资产合计为129,528,555和130,025,904，资产总计为181,458,735和180,776,551[47] - 流动负债合计为57,629,628和75,034,120，负债合计为135,406,197和138,817,307[47] - 归属于母公司股东的净利润为739,077和2,082,321，综合收益总额为926,546和2,210,721[50]

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (潘昭国) 作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司") 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规,以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本 着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解 公司的生产经营及发展情况,积极发挥独立董事作用,有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 潘昭国,出生于 1962年 4月,毕业于英国伦敦大学,法律 研究生、法律学士及商业学学士、国际会计学硕士,澳洲会计 师公会资深注册会计师,加拿大采矿、冶金和石油学会会员、 香港公司治理师公会资深会员及其中国内地技术咨询小组成员 以及董监委副主任委员及香港技术咨询小组成员、英国特许公 司治理公会和香港证券及投资学会的资深会员。现任华宝国际 控股有限公司执行董事、副总裁、公司秘书。曾在投资银行工 作多年,在上市公司治理、资本运作交易及管理方面拥有跨行 业和广泛领域的经验,目前担任以下香港联交所上市公司独立 董事:融创 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （田会） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2023 年的工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 田会，出生于 1951 年 8 月，毕业于中国矿业大学，教授级 高级工程师，全国工程勘察设计大师，享受国务院特殊津贴。 现任中国煤炭学会监事长，中国煤炭工业协会高级顾问，中国 铁路工程装备集团有限公司董事，中国银河投资管理有限公司 董事，中国大连高级经理学院特聘教授，辽宁工程技术大学博 士生导师。曾任煤炭部沈阳设计院副处长、副院长，中煤国际 工程设计研究总院党委书记兼院长，中国煤炭科工集团党委书 记、副董事长，中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭学会副会 ...

第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.2 EF005 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 紅股或紅利認股權證公告 | | | 發行人名稱 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 （更新）截至2023 年12 月31日止年度之红股 | | | 公告日期 | 2024年5月22日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新紅股發行資料 | | 紅股信息 | | | 財政年度 / 期末 | 2023年12月31日 | | 派送比例 （紅股：現有股份） | 3 紅股：10現有股份 | | 股東批准日期 | 2024年6月21日 | | 寄發紅股日期 | 2024年7月30日 | | 紅股之首個買賣日期 | 2024年7月31日 | ...