股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-026 兖矿能源集团股份有限公司 关于对兖矿新疆能化有限公司增资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）拟与 新汶矿业集团有限责任公司（"新矿集团"）按持股比例共 同向兖矿新疆能化有限公司（"新疆能化"）增加注册资本 金合计 60 亿元，其中兖矿能源出资 30.6 亿元，新矿集团出 资 29.4 亿元（"本次交易"）。双方将按前述持股比例分期 缴纳增资款，并签署专项增资协议。其中，首期出资 10 亿元 （兖矿能源按 51%持股比例认缴 5.1 亿元，新矿集团按 49%持 股比例认缴 4.9 亿元）（"本次增资"），剩余增资款将根 据项目建设实际资金需求分期注入。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准， 无需提交公司股东会审议。 截至本公告日，除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与控 股股东山东能源集团 ...

| 项目 | 2026年2月26日 | 2026年3月26日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 兖矿能源收盘价（元/股） | 16.99 | 20.52 | 20.78% | | 上证指数 | 4,146.63 | 3,889.08 | -6.21% | | 申万煤炭指数 | 3,081.04 | 3,347.51 | 8.65% | | 剔除大盘因素影响后 | | | 26.99% | | 剔除同行业板块因素影响后 | | | 12.13% | 2026 年 2 月 26 日，兖矿能源股票收盘价为 16.99 元/股；2026 年 3 月 26 日，兖矿能源股票收盘价为 20.52 元/股。该区间段内，兖矿 能源股票收盘价格累计涨跌幅为 20.78%，超过 20%。同期上证指数 累计涨跌幅为-6.21%，申万煤炭指数累计涨跌幅为 8.65%；扣除同期 上证指数因素影响，兖矿能源股票价格累计涨跌幅为 26.99%，超过 20%；扣除同期申万煤炭指数因素影响，兖矿能源股票价格累计涨跌 幅为 12.13%，未超过 20%。 综上所述，剔除大盘因素影响后，兖矿能源在本次董事会决 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-023 兖矿能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 兖矿能源集团股份有限公司（"本公司"）拟续聘的A股会计 师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安 ...

公司代码：600188 公司简称：兖矿能源 兖矿能源集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 兖矿能源集团股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

关于 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2026]15023 号 录 目 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表——3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查验。 -1 [以下无正文] 关于兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2026]15023 号 兖矿能源集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了兖矿能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团"）2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简 ...

根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，在公司的运作过程中发挥了应有的作用， 现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，胡家栋先 生、朱利民先生、朱睿女士，主任委员由胡家栋先生担任。 二、2025 年度召开审计委员会会议情况 2025 年审计委员会共召开了六次会议，审计委员会委员参加了 全部会议。 2025 年 2 月 13 日，审计委员会委员听取了年审会计师关于公司 2024 年年报预审事项的汇报，并督促年审会计师按时间计划出具审 计报告，确保公司 2024 年年报的及时、准确与完整。 2025 年 3 月 18 日，董事会审计委员会听取了年审会计师关于 2024 年年报审计事项的汇报，审议通过了《2024 年年度财务报告》。 2025 年 3 月 18 日，董事会审计委员会审议通过了《审计委员会 2024 年度履职情况报告》《2024 年度内控工作报告》《2024 年度内 部控制评价报告》《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《2024 年度审 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-028 兖矿能源集团股份有限公司 关于鲁西矿业、新疆能化 2023-2025 年度业绩承诺实 现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、交易基本概述 为整合优质煤炭资源、做大做强主业并有效解决同业竞争，经兖 矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）2023 年 6 月 30 日召开的 2022 年度股东周年大会审议批准，公司以现金方式收购控 股股东山东能源集团有限公司（"山东能源"）及其关联方持有的山 东能源集团鲁西矿业有限公司（"鲁西矿业"）51%股权及兖矿新疆 能化有限公司（"新疆能化"）51%股权（"本次交易"），转让价 格分别为人民币 1,893,645.86 万元、811,185.23 万元。 有关详情请参见公司日期为 2023 年 4 月 28 日的第八届董事会第 二十九次会议决议公告，日期为 2023 年 5 月 26 日的关联交易公告， 以及日期为 2023 年 6 月 30 日的 2022 年度股东周年大会决议公告 ...

天职香港成立于 1977 年，是一家拥有领导地位的独立执业会计 师及商业顾问事务所，致力为客户提供卓越多元化的综合服务。天 职香港经过多年来稳步增长，现时在香港地区已发展成一家"四大" 会计师事务所以外的优质会计和管理咨询服务公司。 二、执业记录 1 （一）基本信息 兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）和天职 香港会计师事务所有限公司（以下简称"天职国际香港"）作为公 司 2025 年度 A 股、H 股财务及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对会计师事务所 2025 年审计过程中的履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际拥有从业人员 8000 余人，其中，中国注册会计师 1100 余 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的下列公告，僅供參閱。 1.《兗礦能源集團股份有限公司關於山東能源集團魯西礦業有限公司業績承諾實現情況說明的審 核報告》 2.《兗礦能源集團股份有限公司關於兗礦新疆能化有限公司業績承諾實現情況說明的審核報告》 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 中國山東省鄒城市 2026年3月27日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九红先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。 *僅供識別 股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：2026-029 兖矿能源集团股份有限公司关于 控股股东增持公司股份计划的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 3 月 27 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www. ...