充矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字|2026|0011003012 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 充矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 业绩承诺实现情况的审核报告 录 页 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1-2 1 í 关于山东能源集团鲁西矿业有限公司 2023 年 1-4 度-2025 年度业绩承诺实现情况的说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 上京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审核 报 告 大华核字[2026]0011003012 号 充矿能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的兖矿能源集团股份有限公司（以下 简称充矿能源）管理层编 ...

北京市金杜律师事务所 关于 兖矿能源集团股份有限公司 分拆物泊科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市的 法律意见书 二〇二六年三月 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 术语或简称 | 含义或全称 | | --- | --- | | 上市公司/兖矿能源 | 兖矿能源集团股份有限公司 | | 物泊科技 | 物泊科技股份有限公司 | | 山东端信 | 山东端信供应链管理有限公司 | | 山东能源集团 | 山东能源集团有限公司 | | 本次分拆/本次分拆 | 兖矿能源集团股份有限公司分拆所属子公司物泊科技股份 | | 上市 | 有限公司在香港联合交易所有限公司主板上市 | | 《分拆预案》 | 《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科 | | | 技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》 | | 《公司章程》 | 兖矿能源 年 月 日审议通过的《兖矿能源集团股 2025 5 30 | | | 份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 联交所 | 香港联合交易所有限公司 | | 上交所 | 上海证券交易所 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为1449.33亿元，同比下降7.49%[24] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为83.81亿元，同比下降43.61%[24] - 2025年利润总额为184.25亿元，同比下降36.08%[24] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73.99亿元，同比下降46.73%[24] - 2025年基本每股收益为0.84元/股，同比大幅下降44.14%[26] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为83.81亿元（8,380,948千元），同比下降约43.6%[29] - 2025年加权平均净资产收益率为9.95%，同比减少7.77个百分点[26] - 2025年非经常性损益合计为9.82亿元（981,959千元），其中因会计法规调整产生一次性影响17.06亿元[35][37] - 2025年公允价值计量项目对当期利润的总影响为-1.46亿元（-145,847千元）[38] - 2025年公允价值变动损益为-17.3519亿元，主要来自“其他”类资产（-17.3705亿元），股票类资产产生正收益0.0134亿元[109] - 公司2025年营业收入为1449.33亿元，同比下降7.49%[70] - 汇率变动导致汇兑损失同比增加9.67亿元[71] - 报告期内公司产生账面汇兑损失2.27亿元[124] 成本和费用（同比环比） - 2025年吨煤销售成本同比降低4.3%；资产负债率降至62.2%；平均融资利率降至2.46%[42] - 公司2025年营业成本为1024.09亿元，同比上升2.04%[70] - 公司2025年销售费用为28.86亿元，同比下降41.33%，主要因采矿权出让收益规定变化冲回部分计提[70] - 公司2025年财务费用为41.48亿元，同比大幅上升32.24%[70] - 煤炭业务销售成本为565.95亿元，同比减少25.72亿元或下降4.3%[63] - 公司2025年自产煤吨煤销售成本为321.09元/吨，同比下降14.43元/吨或4.3%[63] - 自产煤总成本530.98亿元，同比微降0.16%，其中折旧成本增长7.08%至73.27亿元，劳务费成本下降16.73%至31.79亿元[76] - 化工品总成本179.07亿元，同比下降11.99%，其中材料、燃料成本下降13.16%至136.68亿元[76] 各条业务线表现 - 2025年商品煤产量1.82亿吨，创历史新高；化工品产量977万吨，同比增长76万吨[42] - 2025年商品煤产量182,398千吨，同比增长6.28%[53] - 2025年商品煤销量171,226千吨，同比增长3.74%[53] - 2025年化工品产量9,775千吨，同比增长8.46%[53] - 2025年化工品销量8,574千吨，同比增长5.69%[53] - 2025年发电量748,763万千瓦时，同比下降7.79%[53] - 2025年售电量604,349万千瓦时，同比下降11.10%[53] - 2025年公司生产商品煤18，240万吨，同比增加1，078万吨或6.3%，完成年度计划的117.7%[59] - 2025年公司销售煤炭17，123万吨，同比增加618万吨或3.7%[60] - 2025年公司实现煤炭业务销售收入886.66亿元，同比减少184.57亿元或17.2%[60] - 2025年公司自产煤销量1.6537亿吨，平均销售价格为512.52元/吨，销售收入为847.55亿元[61] - 2025年公司贸易煤销量585.6万吨，平均销售价格为667.84元/吨，销售收入为39.11亿元[61] - 兖煤澳洲2025年煤炭销量3810.7万吨，平均销售价格674.67元/吨，销售收入257.10亿元[61] - 菏泽能化2025年商品煤产量417.2万吨，同比大幅增加225.9万吨或118.05%，主要因下属万福煤矿投产[59] - 西北矿业2025年商品煤产量3381.3万吨，同比增加468.4万吨或16.08%[59] - 公司2025年煤炭业务销售收入总额为886.66亿元，同比下降17.2%（2024年为1071.24亿元）[62] - 公司2025年煤化工业务销售收入为242.93亿元，销售成本为179.07亿元[67] - 公司2025年电力业务销售收入为23.10亿元，销售成本为18.61亿元[69] - 煤炭业务营业收入886.66亿元，同比下降17.23%，毛利率36.17%，减少8.60个百分点[71] - 自产煤业务营业收入847.55亿元，同比下降15.79%，毛利率37.35%，减少9.81个百分点[71][72] - 煤化工业务营业收入242.93亿元，同比下降5.84%，毛利率26.29%，增加5.15个百分点[71][72] - 物流运输业务营业收入150.83亿元，同比大幅增长361.09%，但毛利率仅为2.80%，减少12.15个百分点[71][72] - 自产商品煤产量182,398千吨，同比增长6.28%；销售量165,370千吨，同比增长4.33%[73] - 贸易业务中，煤炭、钢材、铁矿石等大宗商品营业收入为82.50亿元，较上期下降50.66%[82] - 兖煤澳洲2025年净利润为20.35亿元，同比大幅减少36.56亿元，降幅达64.2%[110] - 主要控股公司鲁西矿业、未来能源、鄂尔多斯公司2025年净利润分别为26.11亿元、44.41亿元、24.08亿元[111] 各地区表现 - 陕蒙基地2025年商品煤产量4666万吨，同比增加354万吨，利润贡献占比达56%[43] - 澳洲基地2025年商品煤产量4402万吨，同比增加172万吨，创历史最佳纪录[43] - 国内业务营业收入1,026.33亿元，同比下降2.69%，毛利率31.53%，减少8.18个百分点；国外业务营业收入307.08亿元，同比下降13.93%，毛利率24.39%，减少10.85个百分点[72] - 公司境外资产占比达到17.3%[58] - 截至2025年末，公司境外资产为784.92亿元，占总资产比例为17.3%[95] - 公司境外煤炭销售以美元和澳元计价[124] 管理层讨论和指引 - 2026年计划生产商品煤1.86-1.90亿吨，生产化工品950-1100万吨；力争吨煤销售成本降低3%[45] - 2026年度资本开支预算为198亿元[45] - 力争"十五五"末新增商品煤产能约7000万吨，原煤产量突破3亿吨[47] - 力争"十五五"末高端化工品占比超70%[47] - 力争"十五五"末高端装备制造外部市场占有率超50%[48] - 2028年建成兴和钼业曹四夭钼矿，打造重要利润增长点[47] - 公司发展战略规划煤炭原煤产能规模达到3亿吨/年，并建成8座以上千万吨级绿色智能矿山[115] - 公司规划新能源发电装机规模达到1,000万千瓦以上[116] - 公司规划化工新材料和高端化工品占比超过70%[115] - 公司预计2026年资本性支出为198.31亿元，较2025年实际完成额下降约10.1%[118][119] - 2026年计划资本支出中，兖煤澳洲占比最高，为34.18亿元，新疆能化次之，为31.03亿元[119] 现金流表现 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为194.85亿元，同比下降24.63%[24] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元（-156,352千元），环比大幅下降，主要受山能财司金融业务影响[33][36] - 剔除山能财司影响后，2025年第四季度经营活动现金流量净额为45.74亿元，与第三季度的47.12亿元相比未发生较大变动[33] - 公司2025年经营活动产生的现金流量净额为194.85亿元，同比下降24.63%[70] - 剔除山能财司影响后，经营活动现金流量净额为167.23亿元，同比减少108.35亿元或39.3%[71] 股东回报与股利政策 - 董事会建议派发2025年度末期现金股利为每股0.32元人民币（含税）[5] - 2025年度现金股利总额为每股0.50元人民币（含税），其中半年度已派发每股0.18元[5] - 2025年全年累计分红派息50.2亿元[42] - 公司2025年度末期现金分红方案为每股派发现金股利0.32元（含税），全年合计每股派发现金股利0.50元（含税）[187] - 公司2025年度现金分红总额（含税）为5,018,740千元（约50.19亿元）[190] - 公司2023-2025年度现金分红政策为现金股利总额占扣除法定储备后净利润的约60%[186] - 现金分红金额为5,018,740千元，占归母净利润的60%[191] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为24,255,372千元[193] - 最近三个会计年度年均净利润为14,315,167千元[193] - 最近三个会计年度累计现金分红比例高达169.44%[193] - 最近一个会计年度母公司报表年末未分配利润为6,794,044千元[193] 股权结构与主要控股子公司 - 控股股东山东能源集团在报告期末直接和间接持有公司52.84%的股份[14] - 公司持有控股子公司菏泽能化98.33%的股权[14] - 公司持有控股子公司天池能源81.31%的股权[14] - 公司持有控股子公司未来能源73.97%的股权[14] - 公司持有控股子公司昊盛煤业42.64%的股权[14] - 公司对鲁西矿业、西北矿业、内蒙古矿业、新疆能化等主要控股子公司的持股比例均为51%[14] - 公司持有控股子公司兖煤澳大利亚有限公司62.26%的股权[15] - 公司持有控股子公司山东能源集团财务有限公司53.92%的股权[15] - 公司对西北矿业的股权投资金额为140.66亿元，持股比例51%，本期损益影响为8.15亿元[106] 资产与资本开支 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为1004.80亿元，同比增长14.35%[24] - 2025年末总资产为4529.44亿元，同比增长9.96%[24] - 2025年公司合并了西北矿业等公司财务报表，并对前期数据进行了追溯调整[26][27] - 2025年，公司煤炭勘探支出为765.12万元，煤炭开发及开采相关的资本性支出约157.24亿元[104] - 截至报告期末，公司重大煤矿建设项目合计设计产能为6,180万吨/年，累计投资额为250.13亿元[104] - 公司2025年资本性支出完成额为220.52亿元，剔除新收购的西北矿业影响后为186.84亿元，较年初计划节约8.6亿元[118] - 2025年资本支出按用途划分，基建项目支出99.83亿元，维持简单再生产支出102.57亿元，安全生产计划支出17.85亿元[119] - 截至2025年末，公司受限资产金额为857.01亿元[98] 资源储量 - 公司境内矿井中国国家标准资源量528.94亿吨，境外矿井JORC标准原地资源量80.80亿吨，拟建内蒙古曹四夭钼矿资源量10.4亿吨，加拿大拥有探明优质氯化钾资源量17亿吨[57] - 按JORC规范，公司境内矿井煤炭可采储量为81.36亿吨，境外矿井可采储量为13.80亿吨，合计为95.16亿吨[101][102] - 按中国国家标准，公司境内矿井煤炭证实储量为62.69亿吨，可信储量为61.87亿吨[101] - 公司所属新疆能化煤矿按JORC规范估算的原地资源量最大，为258.99亿吨，可采储量为36.74亿吨[101] 研发与人员 - 研发投入合计为33.98亿元，占营业收入比例为2.34%[86] - 公司研发人员数量为4,747人，占公司总人数的5.22%[87] - 报告期末公司在职员工总数90,921人，其中母公司31,865人，主要子公司59,056人[181] - 员工专业构成中生产人员最多，为52,210人[182] - 员工教育程度中，大专及以上学历员工46,269人[182] - 公司需承担费用的离退休职工人数为85,601人[181] - 公司2025年度员工薪酬与津贴总额为159亿元[183] - 公司2025年度计划脱产培训12.6万人次，实际完成13.0万人次，完成计划的103%[184] 客户与供应商集中度 - 最大客户销售额为127.41亿元，占年度销售总额的9.6%[80] - 前五名客户销售额为208.99亿元，占年度销售总额的15.7%，其中关联方销售额占9.6%[80] - 最大供应商采购额为77.04亿元，占年度采购总额的17.2%[80] - 前五名供应商采购额为152.08亿元，占年度采购总额的34.0%，其中关联方采购额占17.2%[80] 其他财务数据 - 2025年度按中国会计准则实现归母净利润83.81亿元人民币[5] - 2025年度按国际财务报告准则实现归母净利润85.25亿元人民币[5] - 按国际会计准则调整后，2025年归属于上市公司股东的净利润为85.25亿元（8,524,664千元）[29] - 2025年末公司总股本为10.037亿股，较上年末微降0.02%[24] - 报告期末公司总股本由10,039,860,402股调整为10,037,480,544股[27] - 2025年营业收入1449.3亿元，归属于上市公司股东净利润83.8亿元，净资产回报率9.95%[42] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为8,380,948千元[191][193] - 公司2025年度按中国会计准则实现归母净利润83.81亿元，按国际财务报告准则实现归母净利润85.25亿元[187] 市场表现与市值 - 截至2026年3月26日，公司总市值1796.7亿元，较2025年初上涨56.2%[44] - 公司制定了《市值管理制度》以响应监管要求[132] 物流业务表现 - 2025年物流货物运量达3.1亿吨；物泊科技全年运量突破2.46亿吨[43] 外汇风险管理 - 兖煤澳洲与银行签订外汇套期保值合约管理外币风险[124] - 兖煤澳洲和兖煤国际对美元债务采用会计方法进行套期保值[124] - 报告期末兖煤澳洲美元贷款已全额结清[124] - 公司未对其他外汇采取套期保值措施[124] - 公司未对冲人民币与外币之间的汇率[124] 公司治理与董事会运作 - 公司修订《公司章程》并取消监事会[133] - 公司2025年共召开7次董事会会议，均通过所有议案[160] - 年内共召开董事会会议8次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议1次[162] - 报告期内董事会审计委员会召开会议6次[165] - 审计委员会已审阅公司2025年中期业绩及2025年年度业绩[165] - 审计委员会认为公司2025年度风险管理及内部监控系统充分有效[165] - 报告期内董事会提名委员会共召开了4次会议[168][170] - 董事会薪酬委员会在报告期内召开了2次会议[173] - 董事会战略与发展委员会在报告期内召开了2次会议[176] - 2026年3月17日，战略与发展委员会第六次会议审议通过了公司《2026年度生产经营和资本性开支计划》[177] - 董事及高级管理人员在截至2025年12月31日年度内无重大合约权益或竞争业务权益[159] 董事、监事及高级管理人员 - 公司现任及报告期内离任董监高合计持有2,192,880股股票，约占公司总股本的0.022%[142] - 公司董监高报告期内从公司获得的税前薪酬总额合计为1,803.75万元[141] - 副总经理岳宁常驻澳大利亚履职，实际领取税前薪酬407.85万元，为澳大利亚同岗位目标平均总薪酬的24.79%[141] - 投资总监张磊常驻澳大利亚及欧洲履职，实际领取税前薪酬399.77万元，与同行相比属偏低水平[142] - 副总经理徐长厚在就任前增持公司A股13,100股，年末持股增至108,390股[141] - 安全总监齐俊铭在就任前减持公司A股189,535股，年末持股降至53,040股[141] - 副总经理李建忠在就任前增持公司A股2,500股，年末持股增至8,960股[141] - 独立董事朱

兖矿能源集团股份有限公司 章程 （拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) | | | | --- | --- | | 134 | | | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份发行及转让 5 | | 第四章 | 股份增减和回购 7 | | 第五章 | 股东 9 | | 第六章 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第七章 | 股东会 13 | | 第一节 | 股东会一般规定 13 | | 第二节 | 股东会的召集 16 | | 第三节 | 股东会提案及通知 17 | | 第四节 | 出席会议股东资格 19 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会表决和决议 21 | | | 第七节网络投票 27 | | 第八章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第九章 | 公司董事会秘书 45 | | 第十章 | 高级管理人员 46 | | 第十一章 | 公司董事、 ...

兖矿能源集团股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 制定目的与依据 为建立健全公司科学、规范的薪酬管理与激励约束机制，充分调动兖 矿能源集团股份有限公司（"公司"）职工的积极性和创造性，有效提升 公司治理水平和经营效益，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》及《兖矿能源集团股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 本办法适用于与公司建立劳动关系或聘任关系的全体员工。其中，公 司董事及高级管理人员的薪酬管理适用本制度的特别规定。 （二）公平公正原则：薪酬分配体现内部公平性、外部竞争性和个人 贡献度； （三）激励约束并重原则：短期激励与中长期激励相结合，薪酬水平 应与公司市值表现、个人业绩、股东长期回报及可持续发展目标相挂钩。 第三条 管理原则 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬政策与行业水平、公司发展策略、经营目 标和企业文化相匹配； — 1 — — 2 — 制。公司年度工资总额预算方案的具体编制、决定、调整及清算程序，应 严格按照公司《 ...

关于兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度持续性关联交易执行情况的独立意见 根据兖矿能源集团股份有限公司("公司")上市地监管规定, 本人作为公司独立董事,依据会计师出具的《兖矿能源集团股份 有限公司 2025年度审计报告》及公司提供的相关说明资料,现 就公司及其附属公司("兖矿能源")与山东能源集团有限公司及 其附属公司("山东能源",不包括兖矿能源）、与 Glencore Coal Pty Ltd 及其附属公司("嘉能可")、与瑞钢联集团有限公司("瑞 钢联")及其附属公司("瑞钢联")、与山东能源集团财务有限 公司("山能财司")2025年度持续性关联交易执行情况,发表 独立意见如下。 一、持续性关联交易执行情况 2025年度充矿能源与山东能源之间商品和服务供应及保险 金持续性关联交易、融资租赁持续性关联交易、委托管理持续性 关联交易的交易金额,未超出经批准的年度上限金额。 2025年度充矿能源与嘉能可之间煤炭销售持续性关联交易、 煤炭购买持续性关联交易、煤炭销售服务持续性关联交易的交易 金额,未超出经批准的年度上限金额。 2025 年度兖矿能源与瑞钢联之间运输、货物代理等服务持 续性关联交易,购销煤 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会议事规则 (拟提交公司 2025 年度股东会审议批准) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 独立董事的特别职权 第五章 董事的义务与责任 第六章 董事会的下设机构 第七章 董事会日常工作 第八章 董事会会议制度 第九章 董事会议事程序 第十章 董事会决议的信息披露 第十一章 董事会会议记录 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为确保兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作 程序，发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等境内外上市地监管法规和公司 章程规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防 风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。 董事对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股东和公司 的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。 第三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党 ...

兖矿能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，兖矿 能源集团股份有限公司("公司")董事会，就公司在任独立董 事朱利民、高井祥、胡家栋、朱睿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2026-025 兖矿能源集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大精神，落实国务院《关于进一步提高上市 公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作 方案》、上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》等工作要求，加快推进高质量发展,切实保障和维护 投资者合法权益，兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 进行了"提质增效重回报"2025 年度执行情况评估，并制定了 2026 年度行动方案，已经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，具 体内容如下： 一、聚焦主业，筑牢产业发展根基 2025 年，公司面对复杂市场环境，克难攻坚，五大产业齐头并 进，协同效应显著增强，商品煤产量创下 1.82 亿吨新高，化工品产 量及利润显著提升，公司发展呈现稳中提质、逆势前行的良好态势。 2026 年，公司将深度融入国家 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-024 兖矿能源集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并 同意提交公司 2025 年度股东会讨论审议。 根据中国证监会《上市公司治理准则》等上市地监管规则，公司 拟修改《公司章程》相关条款，并相应修改《股东会议事规则》《董 事会议事规则》有关内容，从而进一步完善公司治理结构，强化股东 权利保护，夯实董事职责，促进专门委员会有效运作，严格董事及高 管任职管理，优化人事薪酬体系。具体修改内容如下： 一、《公司章程》修改内容 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第七章 | 股东会 | | 第八十四条 股东（包括股东代 | 第八十四条 股东（包括股东 | | 理人）在股东会表决时，以其所代 | 代理人）在股东会表决时，以其所 | | 表的有表决权的股份 ...