股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-006 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董 事会第二十一次会议，于 2026 年 2 月 11 日在山东省邹城市公司总部 以通讯方式召开，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司董事 长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于 2026 年 2 月 8 日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》； （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 1.确认 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期条件 已经达成； 2.批准将 1161 名激励对象获授的 3744.0936 万股限制性股票解 ...

ิต 关于回购注销部分激励对象限制性股票及 2021年 A 股 限制性股票激励计划第三个解除限售期条件达成的 核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(证监会令〔第 148 号 D) ("《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件("法律法规"),以及公司《2021年A股限制性股票 激励计划》（"《股权激励计划》"）《2021年 A 股限制性股 票激励计划实施考核管理办法》("《考核管理办法》")相关 规定,究矿能源集团股份有限公司("公司")董事会薪酬委员 会对回购注销部分激励对象限制性股票及 2021 年 A 股限制性股 票激励计划("本激励计划")第三个解除限售期条件达成情况 进行了核查,发表核查意见如下: 一、关于回购注销部分激励对象限制性股票意见 截至本意见出具日,15名激励对象因职位调动等原因,不 再符合激励条件,公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票 60.996 万股。同意公司对 2021年 A 股限制性股票激励 计划回购价格的调整。调整后,回购价格由 1.4033元/股调整为 0.6833 元/股。 3名激励对象绩效考核结果为"达标",第三个解除限售期 按照 ...

公司董事会决议与回购注销详情 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2026年2月11日审议通过议案，同意回购注销部分限制性股票 [1] - 回购注销涉及18名激励对象，股票数量合计为62.8524万股，源于2021年A股限制性股票激励计划的相关安排 [1][2] - 该回购注销符合《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定，程序合法合规 [2] - 回购注销将导致公司注册资本减少，股权结构发生微调，但不会对日常生产经营产生重大不利影响 [2] 债权人申报安排 - 因回购注销导致注册资本减少，公司依法通知全体债权人，债权人有权在公告发布之日起45日内申报债权 [1][3] - 债权人可要求公司清偿债务或提供相应担保，逾期未行使权利则回购注销按法定程序继续实施 [3] - 申报方式包括邮寄至公司财务管理部或发送传真，并提供了联系电话供咨询 [3] - 申报时需根据债权人类型（法人或自然人）携带或提供指定的身份证明及授权文件 [3] 公司信息披露与责任声明 - 公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任 [4] - 公司将按照相关规定及时披露本次回购注销事项的后续进展 [4]

公司公告 - 兖矿能源于2026年2月11日晚间发布公告 [1] - 公司第九届第二十一次董事会会议于2026年2月11日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》等文件 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 2 月 11 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《上海市錦天城律師事務所關於兗 礦能源集團股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計畫第三個解除限售期解除限售條件達成、 回購註銷部分限制性股票並調整回購價格相關事宜的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 2026年2月11日 ...

公司管理层变动 - 黄伟超因工作变动辞任兖矿能源的联席公司秘书及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第19A.13(2)条及香港法例第622章(公司条例)的在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知的授权代表 自2026年2月11日生效 [1] - 林庚墀已获委任为授权代表 自2026年2月11日起生效 [1]

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 2 月 11 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司董事 會薪酬委員會關於回購註銷部分激勵對象限制性股票及2021年A股限制性股票激勵計畫第三個解 除限售期條件達成的核查意見》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* 中國山東省鄒城市 2026年2月11日 於本公告日期，本公司董事為李 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 2 月 11 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登下列公告，僅供參閱。 1.《兗礦能源集團股份有限公司關於調整限制性股票回購價格的公告》； 2.《兗礦能源集團股份有限公司關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 的公告》； 3.《兗礦能源集團股份有限公司關於2021年A股限制性股票激勵計畫第三個解除限售期解除限售 條件達 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任 。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） 海外監管公告 於其他市場披露的資料 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲 載 列 兗 礦 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 日 期 為 2026 年 2 月 11 日 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第九 屆董事會第二十一次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 兗礦能源集團股份有限公司 董事長 李 偉 中國山東省鄒城市 2026年2月11日 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九红先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及 黃霄龍先生,而本公司的 ...

公司人事变动 - 黄伟超因工作变动辞任兖矿能源的联席公司秘书及在香港接受法律程序文件及通知的授权代表 自2026年2月11日生效 [1] - 林庚墀获委任为兖矿能源在香港接受法律程序文件及通知的授权代表 自2026年2月11日起生效 [1]