资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币45亿元暂时闲置自有资金购买投资产品 [1] - 投资产品需满足安全性高、流动性好且由合法金融机构销售的条件 [1] - 资金使用期限自2025年第二次临时股东大会通过起至2025年年度股东大会召开止 [1] - 额度内资金可循环滚动使用 [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所为2025年度A股财务审计机构及内控审计机构 [1] - 公司拟聘任安永香港为2025年度H股审计机构 [1] - 变更基于公司经营情况、发展战略及实际审计需求的综合考虑 [1]

资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币45亿元暂时闲置自有资金购买投资产品 [1] - 投资产品需具备安全性高、流动性好特点且由合法金融机构销售 [1] - 资金使用期限为2025年第二次临时股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日 [1] 额度管理机制 - 在上述额度及期限内资金可循环滚动使用 [1]

公司审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华所为2025年度A股财务审计机构及内控审计机构 [1] - 公司拟聘任安永香港为2025年度H股审计机构 [1] - 变更基于公司经营情况、发展战略及实际审计需求的综合考虑 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月15日13点30分在深圳召开[6] - 网络投票8月15日进行，交易系统9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8] - 审议聘任审计机构、现金管理等议案[8] 登记相关 - 股权登记日为8月11日[15] - 8月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00登记[17] - 法人和自然人登记文件不同[17][18]

现金管理决策 - 公司拟用不超450,000万元闲置自有资金进行现金管理[4][5][10] - 期限自2025年第二次临时股东大会通过至2025年年度股东大会[6][10] - 额度及期限内资金可循环滚动使用[4][6][10] 实施安排 - 董事会提请授权管理层决策并签文件，财务部实施[4][6][10] 风险及措施 - 投资或受市场波动影响，公司采取风控措施[7] 相关审议 - 监事会同意使用闲置自有资金进行现金管理[10][11]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中兴华所为2025年度A股财务及内控审计机构，安永香港为2025年度H股审计机构[5] - 2025年7月22日审计委员会审议通过聘任议案[12] - 2025年7月29日董事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[13][14] 审计费用 - 公司A股2024年度财务报告审计费用100万元（含税），内控审计费用20万元（含税）[10] 中兴华所情况 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[6] - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[6] - 2024年上市公司年报审计169家，收费22208.86万元，信息传输等行业客户16家[6] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元，近三年亨达案担责[6] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次等，48名从业人员受罚[7]

权益变动情况 - 上海华芯创业投资合伙企业权益变动前持股10.06%，后为9.81%[6] - 持股数量均为11180273股，因增发被动稀释[9] - 变动时间为2025年7月29日[9] 变动影响 - 不触及要约收购，实控人不变[7] - 未违反承诺，未触发强制要约义务[6] 公告信息 - 公告日期为2025年7月30日[12]

会议情况 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年7月29日现场召开[5] 审计机构聘任 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度A股财务及内控审计机构[6] - 聘任安永会计师事务所为2025年度H股审计机构[8] 资金使用 - 使用最高不超450,000万元闲置自有资金进行现金管理[9]

股东特别大会 - 2025年8月15日下午一时三十分召开[3] - 确定出席及投票记录日期为8月11日[3] - 提呈审议委任核数师、现金管理提议[3] 股东资格 - 8月11日下午四时三十分前登记股份买家有权出席[3] - H股持有人应确保文件8月11日下午四时三十分前送达[3] 人员信息 - 截至2025年7月28日，执行董事为毕磊、毕超[6] - 截至2025年7月28日，独董为林明耀、牛双霞、陈井阳[6]