公司治理与董事会变动 - 公司于2025年11月21日或前后接获主要股东瀚辰控股有限公司的函件，要求召开股东特别大会，以审议罢免及委任董事的系列决议案 [1] - 股东提案要求罢免包括执行董事陈明辉、独立非执行董事黄向明与倪顺发、非执行董事陆佩珊在内的四名现任董事，并罢免在要求通知日至股东特别大会召开期间新委任的任何董事 [1] - 股东提案计划委任漆红娟与王国跃为新的执行董事，并委任邬伦教授、何涌教授及王东为新的独立非执行董事，共计五名新董事 [1] - 股东提案还包括一项授权董事会厘定董事酬金的决议案 [1] 公司运营与市场状态 - 公司已向香港联合交易所申请，其股份自2025年12月16日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司治理与股东行动 - 公司收到主要股东瀚辰控股有限公司的正式函件 要求召开股东特别大会以审议多项关于董事会成员罢免与委任的决议案[1] - 要求股东在递交要求通知当日持有公司5.1亿股股份 相当于公司已发行股本约51.00% 符合公司章程规定的召开特别股东大会的持股比例门槛[1] - 根据公司章程第58条 持有不少于十分之一投票权的股东有权要求召开股东特别大会 且大会须在递交要求后2个月内举行[1] 董事会变动提案详情 - 股东提案要求罢免四位现任董事 包括执行董事陈明辉、独立非执行董事黄向明与倪顺发 以及非执行董事陆佩珊[1] - 提案同时要求委任五位新董事 包括漆红娟与王国跃为执行董事 邬伦教授、何涌教授及王东为独立非执行董事[1] - 提案包含一项补充决议 要求罢免自要求通知日期起至股东特别大会召开期间获委任的任何新董事（即将在大会上获委任者除外）[1] 公司后续行动与安排 - 公司董事会已咨询专业意见 将根据相关章程及法规召开股东特别大会[2] - 公司计划尽快向股东寄发通函 其中将包含建议罢免及委任董事的进一步详情以及召开大会的通告[2] - 公司已向联交所申请股份自2025年12月16日上午九时正起恢复买卖[2]

公司治理与监管动态 - 公司于2025年12月10日成立独立董事委员会，以处理特定投诉与监管查询 [1] - 该委员会由两名独立非执行董事倪顺发先生及黄向明先生组成 [1] - 委员会职责包括就外聘核数师的投诉函件及香港联合交易所有限公司的所有查询展开独立调查 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月10日成立独立董事委员会 [1] - 该委员会由独立非执行董事倪顺发及黄向明组成 [1] - 委员会职责为就接获的核数师投诉函件及联交所查询展开独立调查 [1]

股东提议 - 2025年11月21日股东发函要求召开特别大会，罢免陈明辉等4名董事[3] - 提议股东持有5.1亿股，占已发行股本约51.00%[4] 会议安排 - 公司须在呈交通知后2个月内召开特别大会[4] - 董事会将寄发含详情和通告的通函[7] 决议内容 - 罢免特定期间委任董事，委任漆红娟等5名新董事[5] - 授权董事会厘定董事酬金[5] 股份情况 - 2025年11月25日起暂停买卖，12月16日申请恢复[6] 人员信息 - 公告日执行董事郑能欢和陈明辉等[6]

公司治理 - 2025年12月10日成立独立董事委员会，由倪顺发及黄向明组成[3] - 委员会调查投诉指控、评估人员适任、识别内控问题并制订补救计划[4] - 委聘专业顾问协助调查，根据结果向董事会汇报提建议[4] 人员信息 - 公告日执行董事为郑能欢及陈明辉，非执行董事为陆佩珊[5] - 独立非执行董事为倪顺发及黄向明[5]

公司人事变动 - 陈聪发先生自即日起不再担任公司独立非执行董事 [1] - 陈聪发先生同时辞任公司提名委员会主席职务 [1] - 陈聪发先生亦不再担任公司审核委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司治理变动 - 陈聪发先生自即日起不再担任RAFFLESINTERIOR的独立非执行董事 [1] - 陈聪发先生同时辞任公司提名委员会主席职务 [1] - 陈聪发先生亦不再担任公司审核委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司人事变动 - 陈聪发辞任RAFFLESINTERIOR独立非执行董事，自2023年12月10日起生效 [1] - 陈聪发同时不再担任公司提名委员会主席 [1] - 陈聪发亦不再担任公司审核委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司基本信息 - 公司名称为Raffles Interior Limited，股份代号为1376[1] 人员构成 - 执行董事有郑能欢先生（主席）、陈明辉先生[2] - 非执行董事为陆佩珊女士[2] - 独立非执行董事有倪顺发先生、黄向明先生（首席独立非执行董事）[2] 董事会委员会 - 设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 审核委员会主席为黄向明先生[2] - 薪酬委员会主席为倪顺发先生[2] - 提名委员会成员有倪顺发先生、黄向明先生、陆佩珊女士[2] 文档信息 - 文档发布时间为2025年12月10日[2]