公司治理变动 - 陈聪发先生自即日起不再担任RAFFLESINTERIOR的独立非执行董事 [1] - 陈聪发先生同时辞任公司提名委员会主席职务 [1] - 陈聪发先生亦不再担任公司审核委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司人事变动 - 陈聪发辞任RAFFLESINTERIOR独立非执行董事，自2023年12月10日起生效 [1] - 陈聪发同时不再担任公司提名委员会主席 [1] - 陈聪发亦不再担任公司审核委员会及薪酬委员会成员 [1]

公司基本信息 - 公司名称为Raffles Interior Limited，股份代号为1376[1] 人员构成 - 执行董事有郑能欢先生（主席）、陈明辉先生[2] - 非执行董事为陆佩珊女士[2] - 独立非执行董事有倪顺发先生、黄向明先生（首席独立非执行董事）[2] 董事会委员会 - 设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 审核委员会主席为黄向明先生[2] - 薪酬委员会主席为倪顺发先生[2] - 提名委员会成员有倪顺发先生、黄向明先生、陆佩珊女士[2] 文档信息 - 文档发布时间为2025年12月10日[2]

人员变动 - 陈聪发先生辞任独立非执行董事等职务[3] - 公司将在三个月内物色人选填补空缺[3] 人员构成 - 公告日期执行董事为郑能欢、陈明辉先生[4] - 公告日期非执行董事为陆佩珊女士[4] - 公告日期独立非执行董事为倪顺发、黄向明先生[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] 购股期权情况 - 本月底结存的股份期权数目为0，本月内因此发行新股、自库存转让库存股份数目均为0[3] - 本月底可于所有根据计划授出的股份期权予以行使时发行或自库存转让的股份总数为1亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减情况 - 本月内已发行股份（不包括库存股份）、库存股份总额增减均为0普通股[5]

投诉信核心内容 - 公司于2025年11月22日接获一封自称少数股东的匿名投诉信，收件方包括香港联交所及证监会 [1] - 投诉信标题为“质疑执行董事兼董事会主席郑能欢先生能否胜任董事一职” [1] - 投诉信附有一份针对郑能欢先生的诉讼查册报告 [1] 郑能欢先生涉及的诉讼案件 - 郑能欢先生、其配偶及其关联实体在中国牵涉上百宗法院争议及/或诉讼 [1] - 案件时间横跨2014年至2025年 [2] - 案件类型大多与金融借贷争议、股权转让、民间借贷、个人借贷纠纷及贷款担保有关 [2] - 具体案件包括：作为被执行人涉及金额约达人民币1.05亿元的合同争议案件，执行程序仍在进行中 [1] - 因金融借贷合同争议被列为被执行人并遭法院采取“限制高消费”措施 [1] - 因未能履行涉及本金人民币7042万元及相应利息的还款义务而被列为“失信被执行人” [1] - 因涉及人民币5200万元的民间借贷争议而被限制高消费 [1] - 因借贷合同争议多次被列为被执行人并被限制高消费 [1] 投诉人提出的质疑 - 投诉人指出上述案件触发对郑能欢先生的信誉、商业诚信及还款能力的重大关注 [2] - 认为上述情况对公司的声誉、企业管治及业务持续性构成严重威胁 [2] 公司董事会的回应与行动 - 董事会强调郑能欢先生的候选资格经由提名委员会通过内部程序审议 [2] - 董事会已就投诉信内容向郑能欢先生提出质询，重点包括其未向董事会及提名委员会披露多宗诉讼或作出不诚实选择性披露的理由 [2] - 质询其确认毋须根据上市规则相关条款披露资料的依据，涉及条款包括关于公开制裁、破产、债务重整、未履行判决、定罪调查等 [2] - 提名委员会现正审议可能采取的行动方案以维护董事会整体诚信 [3] - 正在进行必要的内部调查以验证投诉信中的详细内容 [3] - 着手寻求独立专家全面检视公司的内部监控程序 [3]

公司治理事件概述 - 公司于2025年11月22日接获一封由自称少数股东发出的匿名投诉信，收件方包括香港联交所及香港证监会 [1] - 投诉信标题为“质疑执行董事兼董事会主席郑能欢先生能否胜任董事一职” [1] - 投诉信附有一份针对郑能欢先生的诉讼查册报告 [1] 董事会主席涉诉情况 - 郑能欢先生、其配偶及其关联实体在中国牵涉上百宗法院争议及/或诉讼，时间横跨2014年至2025年 [1][2] - 案件类型多与金融借贷争议、股权转让、民间借贷及个人借贷纠纷、贷款担保有关 [2] - 具体案件包括：(2023)粤03执恢563号，郑能欢作为被执行人，涉及合同争议金额约达人民币1.05亿元，执行程序仍在进行中 [1] - (2019)粤0304执33646号，因金融借贷合同争议被列为被执行人，并遭法院采取“限制高消费”措施 [1] - (2017)粤03执3309号，因未能履行涉及本金人民币7042万元及相应利息的还款义务而被列为“失信被执行人” [1] - (2016)川01执1625号，因涉及人民币5200万元的民间借贷争议而被限制高消费 [1] - (2015)深中法执字第2026号、2027号，因借贷合同争议多次被列为被执行人并被限制高消费 [1] 投诉人主要质疑点 - 投诉人指出，上述案件触发对郑能欢先生的信誉、商业诚信及还款能力的重大关注 [2] - 投诉人认为，相关情况对公司的声誉、企业管治及业务持续性构成严重威胁 [2] 董事会回应与行动 - 董事会强调，郑能欢先生的候选资格经由董事会辖下提名委员会通过内部程序审议 [2] - 董事会已就郑能欢先生未向董事会及提名委员会披露多宗进行中诉讼及/或作出不诚实选择性披露的理由提出质询 [2] - 董事会亦质询其确认毋须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露任何资料的依据 [2] - 提名委员会现正审议可能采取的行动方案以维护董事会整体诚信 [3] - 提名委员会正进行必要的内部调查以验证投诉信中的详细内容 [3] - 提名委员会着手寻求独立专家全面检视公司的内部监控程序 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Raffles Interior Limited （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 內幕消息 接獲投訴信 有關董事會主席不勝任董事的指控 本公告乃由董事會根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.09 (2) (a)條及香港法例第571 章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（ 定義見上市規則）而作出。 董事會謹此知會本公司股東（「股東」），其於2025年11月22日接獲一封由自稱少數股東的匿 名投訴人所發出致（ 其中包括 ）香港聯合交易所有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會 的投訴信（「投訴信」）；投訴信的標題為「 質疑執行董事兼董事會主席鄭能歡先生能否勝任董 事一職 」。 投 訴 信 包 含 一份以 鄭 能 歡 先 生（ 主 席 ）為 查 冊 對 象 的 訴 訟 查 冊 報 告（「 鄭 能 歡 訴 訟 查 冊 報 告 」）。 據 鄭 能 歡 訴 訟 查 冊 報 ...

股份交易 - 公司股份自2025年11月25日上午九时十七分起暂停在港交所买卖[3] 董事会事件 - 董事会接获控股股东兼主席撤换全体其他董事请求[3] - 全体其他董事反对收购事项[3] - 全体其他董事曾要求主席就投诉信解释并提供文件[5] - 董事会认为撤换请求是报复性措施[3] 后续行动 - 董事会审议后续行动保障股东权益[5] - 董事会将另行发布内幕消息公告[5] 公司人员 - 公告日期执行董事为郑能欢和陈明辉[4] - 公告日期非执行董事为陆佩珊[4] - 公告日期独立非执行董事为倪顺发、黄向明和陈聪发[4]

公司动态 - 公司股份自2025年11月25日上午九时正起暂停在香港联合交易所买卖 [1] - 股份停牌原因系为待刊发有关成立调查委员会及委聘外部法证专家展开内部调查的公告 [1] - 该内部调查构成公司内幕消息 [1] 市场交易数据 - 新闻发布前公司股价为0.13港元 [1] - 新闻发布前股价单日变动幅度为上涨2.36% [1]