事件情况 - 2025年11月24日公司发布接获针对董事会主席投诉信的公告[3] - 2025年11月21日外聘核数师向董事会发函[3] - 核数师提醒注意对董事会主席的极严重指控[4] 影响与要求 - 指控威胁主席诚信，损害管治水平，构成财务及监控重大风险[4] - 核数师要求董事会全面正式回覆并汇报措施[5] 应对举措 - 审核委员会及董事会考虑行动处理关注及查询[5] - 将进行内外部调查[5] - 公司将适时公告重大发展[6] 人员信息 - 公布公告日期公司执行董事名单[6]

公司收到匿名投诉 - 公司于2025年11月18日收到一封针对公司及其少数股东的匿名投诉信，收件方包括香港联交所、香港证监会及公司外聘核数师 [1] 投诉信核心指控 - 投诉信指控存在涉嫌串谋诈骗公司及其少数股东的行为 [1] - 指控涉及位于深圳市坪山区的地块，地块编号为G12204-0134 [1] - 该地块的土地使用权规定须于2025年12月3日动工建设，并于2026年12月3日前完成所有建设，否则可能面临土地使用权被没收及注销的罚则 [2] - 目标资产在建设完成后的估计土地价值为人民币1.2亿元，远低于买卖协议中协定的3亿港元合约价 [2] - 市场数据显示，加上开发所需成本，该合约价相较现行市价属严重高估，被指是使卖方获得不当利益并欺骗公司及其少数股东的明显企图 [2] 公司董事会立场与行动 - 董事会强调坚决不进行该收购事项 [2] - 买卖协议由郑能欢先生在未经适当授权下代表公司签署，但董事会未获提供目标资产交易对手方及最终实益拥有人身份证明、尽职审查报告、估值报告等关键佐证文件 [2] - 尽管已决定不推进收购，但买卖协议的终止协议仍有待呈交董事会，确保协议获合法终止是董事会的应尽责任 [2]

公司事件 - 2025年11月18日董事会接匿名投诉信指控主席串谋诈骗[3] 目标资产 - 目标资产土地须2025年12月3日动工，2026年12月3日前完成建设[4] - 目标资产未开发，建成后估计土地价值120百万元，远低于合约价[4] - 买卖协议中目标资产合约价比现行市价严重高估[5] 决策情况 - 董事会坚决不进行收购，终止协议待呈交董事会[5]

核心人事变动 - 独立非执行董事陈聪发因投放更多时间处理个人事务而辞任 自2025年12月10日起生效 [1] - 财务总监张珪蓉因董事会内新领导层采取强硬管治方针而呈辞 自2026年2月4日起生效 [1] - 陈聪发辞任后将不再担任提名委员会主席及审核委员会与薪酬委员会成员 [1]

公司高层人事变动 - 独立非执行董事陈聪发因处理个人事务辞任 自2025年12月10日起生效 [1] - 陈聪发同时辞去提名委员会主席 审核委员会成员及薪酬委员会成员职务 [1] - 集团财务总监张珪蓉辞任 自2026年2月4日起生效 [1]

公司高层人事变动 - 独立非执行董事陈聪发先生因投放更多时间处理个人事务而呈辞 自2025年12月10日起生效 [1] - 陈聪发先生辞任后 将不再担任公司提名委员会主席以及审核委员会和薪酬委员会成员 [1] - 集团财务总监张珪蓉女士呈辞职务 自2026年2月4日起生效 [1]

人员变动 - 陈聪发自2025年12月10日辞任独立非执行董事[3] - 张珪蓉自2026年2月4日辞任集团财务总监[3] 人员信息 - 公告日执行董事为郑能欢、陈明辉[6] - 公告日非执行董事为陆佩珊[6] - 公告日独立非执行董事为倪顺发、黄向明、陈聪发[6]

核心事件概述 - 公司董事会于2025年11月14日收到一封由国际律师事务所代表其客户（申索人）发出的函件 函件内容涉及公司董事会主席兼控股股东郑能欢先生与申索人之间的一项咨询服务契据纠纷 [1] - 根据函件 郑能欢先生有义务向申索人支付服务费合共1000万港元 因其未能履行付款义务 申索人有权要求郑能欢先生转让其资产或公司股份以收回款项 并已采取法律行动强制执行其权利 [1] - 董事会认为接获此函件、相关查询及郑能欢先生不作回应的情况 连同资产处置权可能获行使一事 对公司及其股东而言均属重大内幕消息 [2] 董事会行动与调查 - 董事会已就申索函所述声明的准确性、事件背景、潜在不利影响以及资产处置权行使会否触发全面要约等事项向郑能欢先生提出查询 [2] - 截至公告日期 郑能欢先生尚未就董事会的任何内部查询作出回应 [2] - 董事会无法核实申索函及咨询服务契据所载事实与条款的准确性 但正在积极进行内部调查 [2] - 董事会正就资产处置权行使会否导致根据《公司收购、合并及股份回购守则》提出全面要约 以及此事会否导致公司证券暂停买卖寻求法律意见 [2] 潜在影响与风险 - 申索人声称有权全权酌情决定要求郑能欢先生转让其于公司的控股权益以收回服务费 [1] - 若申索人成功采取法律行动 其将采取一切必要步骤行使资产处置权 [1] - 资产处置权的行使可能导致公司控股股东权益发生变动 并可能触发全面要约收购 [2]

事件概述 - 公司董事会接获代表申索人的国际律师事务所于2025年11月14日发出的函件 [1] - 函件内容涉及董事会主席兼控股股东郑能欢先生与申索人之间的咨询服务契据纠纷 [1] - 董事会认为此事及郑能欢先生不作回应的状况对公司及股东属重大内幕消息 [2] 申索函核心内容 - 郑能欢先生与申索人于2025年6月20日或前后就提供咨询服务订立契据 [1] - 根据契据，郑能欢先生有义务向申索人支付服务费合共1000万港元 [1] - 若郑能欢先生未能履行付款义务，申索人有权要求其转让任何资产或公司控股权以收回款项 [1] - 申索人已采取法律行动以针对郑能欢先生强制执行其于咨询服务契据下的权利 [1] 董事会行动与查询 - 董事会已就申索函声明的准确性、背景事件及潜在不利影响向郑能欢先生提出查询 [2] - 截至公告日期，郑能欢先生尚未就任何该等内部查询作出回应 [2] - 董事会正积极进行内部调查并寻求法律意见 [2] 潜在公司治理影响 - 董事会正评估资产处置权获行使会否导致申索人根据《公司收购、合并及股份回购守则》提出全面要约 [2] - 董事会正评估此事会否导致公司证券暂停买卖 [2]

法律纠纷 - 2025年11月14日公司董事会接获申索函[4] - 郑能欢先生依契据有义务付申索人1000万港元服务费[4] - 申索人已采取法律行动强制执行权利[5] 后续行动 - 董事会将继续内部调查并寻求法律意见[6] - 提醒股东及潜在投资者买卖股份审慎行事[7]