会议信息 - 股东特别大会于2026年1月20日下午3时举行[1] - 会议将对11项普通决议案进行表决，含罢免和委任董事等[2][3] 代表委任 - 代表委任表格须不迟于2026年1月18日下午3时送达指定处[5] - 股东可委任代表，填妥交回后仍可出席大会并投票[5]

股东特别大会安排 - 2026年1月20日下午三时举行[3] - 考虑罢免陈明辉等4位董事职务[5] - 考虑委任漆红娟等5位人士为董事[5][7] - 授权董事会厘定董事酬金[7] - 决议案投票结果登载于相关网站[8] 其他事项 - 2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记[9] - 未登记持有人1月14日下午四时三十分前完成登记[9]

会议安排 - 公司将于2026年1月20日下午三时在新加坡举行股东特别大会[5] - 代表委任表格须不迟于2026年1月18日下午三时交回[5] - 公司须在呈递要求通知后2个月内召开股东特别大会[18][21] - 公司将于2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[57] - 未登记持有人过户文件及股票须于2026年1月14日下午四时三十分前送达指定地点以作登记[57] 股份信息 - 股份每股面值0.01港元[11] - 要求股东持有5.1亿股公司股份，相当于已发行股本的51.00%[21] 董事变动 - 要求罢免陈明辉、黄向明、倪顺发、陆佩珊等董事职务[15] - 要求罢免2025年11月21日至股东特别大会日期间获委任董事职务（除将於大會獲委任者）[15] - 要求委任漆红娟、王国跃为执行董事[15] - 要求委任邬伦、何涌为独立非执行董事[15] - 郑能欢部分执行职务于2025年12月15日被暂停[22] - 公司执行董事为郑能欢（暂停职务）及陈明辉[57] - 公司非执行董事为陆佩珊[57] - 公司独立非执行董事为倪顺发及黄向明（董事会代理主席）[57] 其他事项 - 要求股东于2025年11月21日发出要求通知[9] - 联交所于2022年12月12日制裁陈先生，因其涉及贿赂案并违反董事承诺下的责任[17] - 要求股东须就第1至4项决议案放弃投票[22][25] - 成立由倪顺发及黄向明组成的独立董事委员会调查相关指控[23] - 建议委任多名新任董事，董事会认为不符合公司及股东最佳利益[25] - 股东大会表决须按股数投票，每股缴足股份投一票[27][29] - 股东特别大会将提呈普通决议案以批准罢免多名现任董事及委任新董事[26] - 股东特别大会将考虑授权公司董事会厘定公司董事酬金[54] - 大会上全部决议案将以投票方式进行表决[55]

股本与股份 - 2025年12月底法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 2025年12月底法定/注册股份数目为100亿股，面值0.01港元[1] - 2025年12月底已发行股份总数为10亿股[2] 购股期权 - 2025年12月购股期权计划相关股份期权及发行情况为0[3] - 2025年12月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 2025年12月已发行及库存股份总额增减为0[5]

法律事务 - 2025年12月22日接瀚辰控股第二份要求书，审议相同决议案[4] - 同日接控股股东郑能欢原诉传票，要求多种文件副本等[5] - 董事会就传票寻求法律意见，将通报进展[6] 人员信息 - 公告日2025年12月31日，执行董事郑能欢（暂停）、陈明辉等[7]

股东大会安排 - 2026年1月20日召开股东特别大会审议罢免及委任董事事宜[3] - 出席并投票资格记录日期为2026年1月20日[4] 股份过户 - 2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[4] - 股份过户文件及股票最迟1月14日下午4时30分前送达指定地点[4] 人员信息 - 2025年12月31日执行董事为郑能欢（暂停）及陈明辉[5] - 2025年12月31日非执行董事为陆佩珊[5] - 2025年12月31日独立非执行董事为倪顺发及黄向明（代理主席）[5]

运营决策 - 2025年12月15日董事会批准成立独立董事委员会[4] - 委聘欧华、隆安律所分别为外部法证及香港、中国法律顾问[4] - 董事会一致议决暂停郑能欢职务，委任黄向明为代理主席[6][7] 人事调查 - 独立董事委员会认为有理由调查郑能欢多项违规行为[5] 收购信息 - 收购目标资产相关土地使用权协定合约价为3亿港元[5] 人员构成 - 截至2025年12月17日，公司执行董事、非执行董事等人员情况[10]

公司股价表现 - RAFFLES INTERIOR(01376.HK)于新闻发布当日复牌后股价大幅下跌，跌幅超过20% [2] - 截至发稿时，公司股价具体下跌19.69%，报0.102港元 [2] - 复牌当日成交额为83.66万港元 [2] 公司事件 - 公司股票在新闻发布前处于停牌状态，并于当日复牌 [2]

公司股价与交易表现 - 公司股票于今日复牌后股价大幅下跌，截至发稿时跌幅达19.69%，报0.102港元 [1] - 复牌当日成交额为83.66万港元 [1] 公司治理与董事会变动 - 公司接获股东瀚辰控股要求，将召开股东特别大会以审议多项董事罢免与委任决议案 [1] - 拟罢免的董事包括：执行董事陈明辉、独立非执行董事黄向明与倪顺发、非执行董事陆佩珊 [1] - 拟委任的董事包括：执行董事漆红娟与王国跃、独立非执行董事邬伦、何涌与王东 [1]

公司股价与交易表现 - 公司股票于今日复牌后股价大幅下跌，跌幅超过20%，截至发稿时下跌19.69%，报0.102港元 [1] - 公司股票今日成交额为83.66万港元 [1] 公司治理与董事会变动 - 公司接获股东瀚辰控股要求，董事会将召开股东特别大会 [1] - 股东特别大会将考虑通过决议案，罢免包括陈明辉、黄向明、倪顺发及陆佩珊在内的四位董事职务 [1] - 股东特别大会将同时考虑委任漆红娟、王国跃为执行董事，并委任邬伦、何涌与王东为独立非执行董事 [1]