公司治理变动 - 郑能欢获委任为执行董事兼董事会主席 [1] - 任命自2025年9月10日起生效 [1]

公司人事变动 - 郑能欢获委任为执行董事兼董事会主席 [1] - 任命自2025年9月10日起生效 [1]

公司治理变动 - 郑能欢获委任为执行董事兼董事会主席 自2025年9月10日起生效 [1] - 黄向明卸任非执行主席职务 继续留任独立非执行董事 [1] - 黄向明保留审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1]

公司概况 - 公司为Raffles Interior Limited，股份代号1376，于开曼群岛注册成立[1] 人员构成 - 执行董事有郑能欢先生（主席）、陈明辉先生[2] - 非执行董事为Loke Pui San女士[2] - 独立非执行董事有倪顺发先生、陈聪发先生、黄向明先生（首席独立非执行董事）[2] 委员会设置 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 审核委员会主席为黄向明先生，成员有倪顺发先生、陈聪发先生[2] - 薪酬委员会主席为倪顺发先生，成员有陈聪发先生、黄向明先生[2] - 提名委员会主席为陈聪发先生，成员有倪顺发先生、黄向明先生、Loke Pui San女士[2] 信息发布 - 信息发布时间为2025年9月10日[2]

管理层变动 - 郑能欢2025年9月10日起任执行董事兼董事会主席[3] - 黄向明卸任非执行主席，留任独立非执行董事[3] 薪酬与权益 - 郑能欢年董事薪酬160万港元及酌情花红[5] - 郑能欢持有瀚辰控股70%权益，配偶持有30%[6] 股权结构 - 瀚辰持有5100万股公司股份，占已发行股份总数51.0%[6] 知识产权 - 华瀚企业拥有近100项数字城市地下管网系统专利与软件著作权[5] 人员构成 - 公告日执行董事为郑能欢、陈明辉[8] - 公告日非执行董事为Loke Pui San[8] - 公告日独立非执行董事为倪顺发、黄向明、陈聪发[8]

企业通讯 - 企业通讯英文及中文版本已上载于公司和联交所网站[2][8] - 包括董事报告、年度账目等多种文件[1] 股东接收方式 - 股东可免费选收印刷本或浏览网上版本[3][9] - 继续收印刷本需书面申请[7] 相关要求 - 股东有责任提供有效电子邮箱地址[3] - 未标记或标记多个方框，请求视为无效[4] 咨询途径 - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333或发邮件至1376 - ecom@vistra.com[5][10]

通讯相关 - 企业通讯中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[3][6] - 非登记股东索取印刷本全免，可填申请表或电邮[4][7] - 非登记股东电子收取通讯需向中介提供邮箱[5][7][10] 咨询方式 - 有疑问可致电(852) 2980 1333或电邮1376 - ecom@vistra.com[6][8] - 热线办公时间为周一至五9:00 a.m.至6:00 p.m.，公众假期除外[6][8] 其他规定 - 填申请表索取本次印刷本即确认收取未来印刷本[10] - 索取印刷本请求有效期至财政年度最后一天[10] - 继续收取印刷本需进一步书面请求[10]

可换股票据要约 - 可换股票据要约由结好证券代表要约人提出，在所有方面为无条件[6][9] - 本金25,500,000港元之可换股票据代价为现金12,375,000港元[5] - 瀚辰控股有限公司为可换股票据承让人[5] 要约接纳流程 - 接纳要约需填妥蓝色可换股票据要约接纳及过户表格，未填本金或所填本金大于登记持有之票据，表格将退回修改重交[4][5] - 经更正表格须在接纳要约最后期限或之前重新提交并送达公司[5] - 接纳要约文件应连同综合文件一并邮寄或专人送交指定地址，送交截止日期有规定[9] 要约处理 - 要约人等需在接纳完整有效且符合规则之日起不迟于七个营业日寄出现金代价支票[11] - 若接纳无效，要约人等需寄回相关证书及注销表格[11] 个人资料 - 接纳要约需提供个人资料，未提供或资料不准确可能致申请被拒等问题[19] - 个人资料可用于特定目的，可能被转移和向多方披露[15][24] - 个人有权查询、获取和更正个人资料，公司等有权收取合理费用[17]

股份交易信息 - 瀚辰控股与Raffles Interior联合刊发综合文件日期为2025年9月10日[3] - Raffles Interior已发行股本中普通股每股面值为0.01港元[4] - 股份转让代价为每股股份现金0.066港元[4] - Raffles Interior股份代号为1376[4] 交易相关方信息 - 承让人为瀚辰控股有限公司，登记地址为香港观塘伟业街146号美嘉工业大厦12楼D38室[4] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏愨道16号远东金融中心17楼[4] - 结好证券代表要约人作出股份要约[9] 要约接纳要求 - 若接纳股份要约，白色表格应填上涉及股份总数，否则要约接纳无效[6] - 经更正的白色要约接纳表格须在接纳股份要约最后期限或之前再提交并送达过户登记处[7] - 接纳股份要约应填妥签署白色股份要约接纳表格背页，并连同相关股票等文件送交卓佳证券登记有限公司[12] - 截止日期为下午四时至要约人根据收购守则可能厘定并公布的较后时间及日期[12] 公司责任与保证 - 公司接纳股份要约后，应得现金代价扣除卖方香港从价印花税后，会在过户登记处接获完整有效文件后七个营业日内寄发[1] - 公司接纳股份要约将被视为向要约人等保证，所售股份无留置权等第三方权利，且未采取违规行动[2] - 公司保证符合所在司法辖区关于接纳股份要约的法例，支付相关税费，接纳有效且具约束力[5] - 公司将全面负责支付所在司法辖区就接纳股份要约应付的过户或其他税费[6] 个人资料相关 - 接受股份要约须提供个人资料，未提供可能导致接纳被拒或延误处理及代价寄发[19][26] - 个人资料用途包括处理接纳、登记股份转让等多项[29][31] - 个人资料可能会向要约人等相关方、服务提供商、监管机构等披露、取得或转交[30][32] - 要约人等将按需保留个人资料，不再需要的将按私隐条例处理[21][26]

收购信息 - 瀚辰控股拟收购RAFFLES INTERIOR LIMITED所有已发行股份及尚未行使可换股票据（已拥有及同意收购者除外）[2] 时间安排 - 综合文件9月10日寄发，要约同日可供接纳，10月2日截止[4][7] - 10月2日下午七时前刊登要约结果公告，10月14日为汇款最后日期[7] 要约规则 - 要约无条件，接纳后不可撤销，特殊情况除外[9] - 延长或修订要约未订明截止日期，向未接纳者发14日通知[9] 人员信息 - 公司执行董事陈明辉，非执行董事陆佩珊[11] - 独立非执行董事倪顺发、黄向明、陈聪发[11] - 要约人唯一董事郑能欢[12]