FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 德萊建業集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) I. 法定/註冊股本變動 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》第13.32D(1)條或第19A.28D(1)條 / 《GEM上市規則》第17.37D(1)條或第25.21D(1)條，我們在此確認，就上述所列股份類別而言，截至本月底: | | --- | | ✔ 已符合適用的公眾持股量要求（見下方） | | 未符合適用的公眾持股量要求（見下方） | | 根據《主板上市規則》第13.32B條或第19A.28B條 / 《GEM上市規則》第17.37B條或第25.21B條（視情況而定）所載的有關股份類別的最低公眾持股量要求為： | | 適用的公眾持股量門檻 初始指定門檻 - 上市股份所屬類別的已發行股份總數(不包括庫存股份)的25% | | 額外信息 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | ...

要约收购与股权变动 - 要约人已收购德莱建业5.01亿股股份，占公司已发行股份总数的62.6% [1] - 本次收购的总代价为9515.2万港元，相当于每股收购价格为0.19港元 [1]

市场扩张和并购 - 2026年2月12日买卖协议完成，要约人收购500,800,000股股份，代价95,152,000港元，每股0.19港元[4] - 完成后，要约人及一致行动人士拥有500,800,000股股份，占公司已发行股份总数62.6%[4] - 完成时，要约人须就全部已发行股份（已拥有及同意收购者除外）作强制性无条件现金要约[5] 其他新策略 - 原计划2026年2月18日起21日内寄综合文件给股东，公司申请延至2026年3月20日或之前，执行人员有意同意[6]

公司近期动态 - 公司委任信达国际融资有限公司及浤博资本有限公司为联席独立财务顾问，以就一项要约（尤其是其公平合理性及是否接纳）向独立董事委员会提供意见 [1] - 委任联席独立财务顾问已根据收购守则规则2.1获得独立董事委员会的批准 [1] 公司市场表现 - 截至2026年2月6日收盘，公司股价报收于0.26港元，当日上涨2.41% [1] - 当日成交量为68.0万股，成交额为16.66万港元 [1] - 公司港股市值为1.99亿港元 [1] 行业与市场关注度 - 公司在专业工程行业中排名第51位 [1] - 投行对该股关注度不高，过去90天内无投行给出评级 [1]

公司重大事项 - 德莱建业委任信达国际融资有限公司及浤博资本有限公司为联席独立财务顾问 [1] - 联席独立财务顾问的职责是就一项要约（尤其是其是否公平合理及是否应接纳）向独立董事委员会提供意见 [1] - 此项委任已根据收购守则规则2.1获得公司独立董事委员会的批准 [1]

公司公告核心事件 - 德莱建业委任信达国际融资有限公司及浤博资本有限公司为联席独立财务顾问 [1] - 联席独立财务顾问将就一项要约的公平合理性及是否接纳向独立董事委员会提供意见 [1] - 委任事宜已根据香港《公司收购及合并守则》规则2.1获得独立董事委员会批准 [1] 财务顾问资质与角色 - 信达国际融资有限公司是持牌法团，可从事证券交易及就机构融资提供意见的受规管活动 [1] - 浤博资本有限公司是持牌法团，可从事证券交易及就机构融资提供意见的受规管活动 [1] - 两家机构被委任为联席独立财务顾问，共同为独立董事委员会提供专业意见 [1]

公司重大事项 - 德莱建业委任信达国际融资有限公司及浤博资本有限公司为联席独立财务顾问 [1] - 联席独立财务顾问将就一项要约的公平合理性及是否接纳向独立董事委员会提供意见 [1] - 此项委任已根据收购守则规则2.1获得公司独立董事委员会的批准 [1]

市场扩张和并购 - 要约人可能就收购全部已发行股份作出强制性无条件现金要约[3] 其他新策略 - 信达国际融资及浤博资本获委任为联席独立财务顾问[5] - 要约完成须待条件达成或豁免，刊发公告不表示要约将作出或完成[6] - 董事未就要约作推荐，建议独立股东细阅文件前勿形成意见[6] - 提醒股东及潜在投资者留意要约进展并审慎买卖股份[7]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份8亿股，库存股份为0[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数的25%[3] - 截至2026年1月底，公司已符合公众持股量要求[3]

公司股票交易状态 - 德莱建业股份将于2026年1月29日上午九时正起恢复买卖 [1]